Mở tài khoản để giao dịch “dầu thô”, nhiều nạn nhân bị chiếm đoạt hàng tỉ đồng
(LĐ&PL) Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội cho biết, trong tháng 8/2023, đơn vị liên tục tiếp nhận nhiều đơn trình báo của các nạn nhân bị chiếm đoạt tài sản khi tham gia đầu tư giao dịch dầu thô qua “Quỹ đầu tư MBK”.
| Ý thức cảnh giác là “bức tường lửa” ngăn chặn tín dụng đen 24 hình thức lừa đảo đang diễn ra trên không gian mạng Việt Nam "Nở rộ" thủ đoạn lừa đảo lấy lại tiền khi đã bị lừa |
Theo cơ quan Công an, các nạn nhân cho biết, họ được các đối tượng tư vấn tải app tham gia “Quỹ đầu tư MBK” rồi mở tài khoản để giao dịch “dầu thô”. Các nhà đầu tư sẽ được các "thầy" và "trợ lý" dẫn dắt, hướng dẫn đầu tư. Do nhẹ dạ, nhiều người đã mất tiền tỉ.
Có thể kể đến như trường hợp của chị H. Với quảng cáo lợi nhuận hấp dẫn, sau khi được nghe tư vấn, chị H đã chuyển khoản nhiều lần với số tiền hơn 4 tỉ đồng. Trong 4 ngày, chị H thực hiện mua bán dầu thô theo sự hướng dẫn của các đối tượng, tài khoản của chị H được hưởng lợi lên đến hơn 10 tỉ đồng.
Khi số tiền trong tài khoản lên đến gần 20 tỉ, nạn nhân làm thủ tục rút tiền ra thì không rút được. Lúc này các đối tượng yêu cầu phải nộp thêm 8 tỉ đồng mới được rút tiến ra. Tuy nhiên, khi thấy nạn nhân không hợp tác chuyển tiền, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền 4 tỉ của chị H.
Tương tự như trường hợp của chị H, anh M cũng tham gia quỹ đầu tư dầu thô. Lúc đầu, anh M chỉ đầu tư vài trăm triệu vì tò mò. Nhưng do lợi nhuận từ giao dịch lớn, anh tiếp tục đầu tư 5 tỉ mua bán dầu thô. Nhưng cũng như nhiều nhà đầu tư khác, anh M không thể rút được tiền ra và bị chiếm đoạt tiền đầu tư.
Để phòng tránh lừa đảo, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác với các Quỹ đầu tư, sàn giao dịch quốc tế được quảng cáo lãi suất cao, tiềm ẩn nguy cơ bị lừa đảo để bảo vệ mình và tránh rơi vào các cạm bẫy tài chính. Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần liên hệ cơ quan Công an để giải quyết kịp thời vụ việc theo quy định.
Tin khác
Phát hiện kho chứa hơn 10.000 chai nước hoa giả trị giá 10 tỷ đồng
Ngày 22/6, Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây sản xuất, tàng trữ và buôn bán nước hoa giả quy mô lớn, do hai đối tượng Lư Hưng Phát (30 tuổi) và Trần Thị Bích Liên (29 tuổi, vợ Phát), cùng ngụ tại quận Bình Tân, cầm đầu.
Quảng Nam: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 350 tỷ đồng
Ngày 22/6, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa phối hợp triệt phá thành công một đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với số tiền giao dịch lên đến hơn 350 tỷ đồng. Đây được xem là một trong những chuyên án lớn, có tính chất phức tạp và thủ đoạn tinh vi.
Triệt phá đường dây chuyên lừa đảo người già, người thu nhập thấp
Tối 20/6, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát hình sự đã triệt phá băng nhóm tội phạm quy mô lớn, do Trần Quang Đạo (33 tuổi, trú tại huyện Hóc Môn, TP.HCM) cầm đầu. Nhóm này đã chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của hàng trăm nghìn người trên cả nước, chủ yếu là người già và người thu nhập thấp.
Cơ quan chức năng tìm kiếm các bị hại trong vụ án Shark Thủy
Ngày 20/6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an) cho biết đang tiếp tục điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Nhất Trần cùng một số đơn vị liên quan.
Cảnh báo bùng phát chiêu trò lừa đảo “Quishing” bằng mã QR
Trong thời đại số hóa, mã QR đang ngày càng trở nên phổ biến và tiện lợi, đặc biệt trong thanh toán điện tử và giao dịch trực tuyến. Tuy nhiên, sự tiện lợi này cũng trở thành kẽ hở cho tội phạm mạng lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo tinh vi mang tên “Quishing” - một hình thức tấn công mới đang có xu hướng gia tăng nhanh chóng, đe dọa đến an toàn thông tin và tài sản của người dùng.
Có thể bạn quan tâm
Thông tin nóng liên quan đến kênh TikTok “Gia đình Hải Sen”, sữa Hiup giả
Danh tính doanh nghiệp đứng sau kênh TikTok “Gia đình Hải Sen”, doanh nghiệp sản xuất siro ăn ngon cho kênh này, hệ sinh thái sản xuất sữa giả Hiup là những thông tin kinh tế đáng chú ý tuần qua.
CTCP Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam bị phạt 80 triệu đồng do giao dịch cổ phiếu không báo cáo
Công ty cổ phần (CTCP) Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định xử phạt hành chính với tổng mức tiền phạt 80 triệu đồng đối với hành vi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch theo quy định pháp luật.
Phát hiện kho chứa hơn 10.000 chai nước hoa giả trị giá 10 tỷ đồng
Ngày 22/6, Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây sản xuất, tàng trữ và buôn bán nước hoa giả quy mô lớn, do hai đối tượng Lư Hưng Phát (30 tuổi) và Trần Thị Bích Liên (29 tuổi, vợ Phát), cùng ngụ tại quận Bình Tân, cầm đầu.
Quảng Nam: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 350 tỷ đồng
Ngày 22/6, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa phối hợp triệt phá thành công một đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với số tiền giao dịch lên đến hơn 350 tỷ đồng. Đây được xem là một trong những chuyên án lớn, có tính chất phức tạp và thủ đoạn tinh vi.
Triệt phá đường dây chuyên lừa đảo người già, người thu nhập thấp
Tối 20/6, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát hình sự đã triệt phá băng nhóm tội phạm quy mô lớn, do Trần Quang Đạo (33 tuổi, trú tại huyện Hóc Môn, TP.HCM) cầm đầu. Nhóm này đã chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của hàng trăm nghìn người trên cả nước, chủ yếu là người già và người thu nhập thấp.
Cơ quan chức năng tìm kiếm các bị hại trong vụ án Shark Thủy
Ngày 20/6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an) cho biết đang tiếp tục điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Nhất Trần cùng một số đơn vị liên quan.
Cảnh báo bùng phát chiêu trò lừa đảo “Quishing” bằng mã QR
Trong thời đại số hóa, mã QR đang ngày càng trở nên phổ biến và tiện lợi, đặc biệt trong thanh toán điện tử và giao dịch trực tuyến. Tuy nhiên, sự tiện lợi này cũng trở thành kẽ hở cho tội phạm mạng lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo tinh vi mang tên “Quishing” - một hình thức tấn công mới đang có xu hướng gia tăng nhanh chóng, đe dọa đến an toàn thông tin và tài sản của người dùng.
Khởi tố 10 đối tượng liên quan công ty sản xuất sản phẩm dinh dưỡng HIUP
Cơ quan điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam 10 đối tượng là các lãnh đạo, nhân viên Công ty CP Z Holding (trụ sở chính tại Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, TP Hà Nội). Vụ án liên quan đến “sản phẩm dinh dưỡng HIUP 27” được đóng thành hộp, lon sữa bột được xác định là hàng giả.
Xử phạt cá nhân gây ô nhiễm môi trường 300 triệu đồng
Được giao điều hành việc phá dỡ hệ thống xử lý chất thải, ông Phát không thu gom triệt để mà xả nước thải ra môi trường, chôn lấp 95 tấn chất thải trái quy định.
Hà Nội: Tiêu hủy hàng loạt bao bì giả mạo nhãn hiệu gạo ST25
Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an thành phố Hà Nội, tiến hành tiêu hủy số lượng lớn bao bì vi phạm nhãn hiệu gạo ST25 và xử phạt các hộ kinh doanh liên quan. Đây là một trong những động thái mạnh tay nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và ngăn chặn hành vi cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường.
Hải quan thu giữ 450 đồng hồ giả nhãn hiệu Rolex tại cửa khẩu Trà Lĩnh
Trong chiến dịch cao điểm chống buôn lậu và hàng giả, lực lượng Hải quan Việt Nam đã phát hiện và thu giữ 450 chiếc đồng hồ đeo tay giả nhãn hiệu Rolex tại cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh (Cao Bằng). Lô hàng này được vận chuyển từ Trung Quốc, nằm trong một container có tổng trọng lượng hơn 24 tấn, khai báo là hàng tiêu dùng.
Bắt giữ nam hành khách vận chuyển trái phép gần 7 triệu yen qua hành lý xách tay
Qua kiểm tra hành lý xách tay bằng soi chiếu và kiểm tra trực tiếp, lực lượng Hải quan phát hiện 690 tờ tiền, mệnh giá 10.000 là tiền Yên Nhật được cất giấu trong hành lý xách tay mà không được khai báo hải quan, không xuất trình được giấy tờ hợp pháp theo quy định.
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tinh vi nhắm vào sinh viên và phụ huynh
Thời gian gần đây, Công an thành phố Hà Nội ghi nhận nhiều vụ việc lừa đảo nhắm vào sinh viên các trường đại học với thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và thông tin cá nhân. Phòng An ninh Chính trị Nội bộ đã phát đi cảnh báo khẩn đến các trường đại học, học viện, cao đẳng trên địa bàn về tình trạng này.
Gần 36.000 trái chủ sắp nhận đợt chi trả đầu tiên trong vụ án Trương Mỹ Lan
Ngày 17/6, Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định thi hành án đối với bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Theo quyết định này, bà Lan phải hoàn trả toàn bộ số tiền 30.000 tỉ đồng cho các trái chủ cùng các cá nhân, tổ chức có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến việc nhận chuyển nhượng trái phiếu do Vạn Thịnh Phát phát hành.
Khởi tố bổ sung Tuấn "thần đèn" về tội "Cưỡng đoạt tài sản"
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn “thần đèn”), Thành viên góp vốn Công ty Cổ phần Xây dựng dân dụng và Công trình giao thông ALMA (Công ty ALMA), cùng 4 bị can khác về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
Xem thêm
