Mở tài khoản để giao dịch “dầu thô”, nhiều nạn nhân bị chiếm đoạt hàng tỉ đồng

Pháp luật 22:46 | 06/09/2023
(LĐ&PL) Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội cho biết, trong tháng 8/2023, đơn vị liên tục tiếp nhận nhiều đơn trình báo của các nạn nhân bị chiếm đoạt tài sản khi tham gia đầu tư giao dịch dầu thô qua “Quỹ đầu tư MBK”.
Ý thức cảnh giác là “bức tường lửa” ngăn chặn tín dụng đen 24 hình thức lừa đảo đang diễn ra trên không gian mạng Việt Nam "Nở rộ" thủ đoạn lừa đảo lấy lại tiền khi đã bị lừa

Theo cơ quan Công an, các nạn nhân cho biết, họ được các đối tượng tư vấn tải app tham gia “Quỹ đầu tư MBK” rồi mở tài khoản để giao dịch “dầu thô”. Các nhà đầu tư sẽ được các "thầy" và "trợ lý" dẫn dắt, hướng dẫn đầu tư. Do nhẹ dạ, nhiều người đã mất tiền tỉ.

Có thể kể đến như trường hợp của chị H. Với quảng cáo lợi nhuận hấp dẫn, sau khi được nghe tư vấn, chị H đã chuyển khoản nhiều lần với số tiền hơn 4 tỉ đồng. Trong 4 ngày, chị H thực hiện mua bán dầu thô theo sự hướng dẫn của các đối tượng, tài khoản của chị H được hưởng lợi lên đến hơn 10 tỉ đồng.

Khi số tiền trong tài khoản lên đến gần 20 tỉ, nạn nhân làm thủ tục rút tiền ra thì không rút được. Lúc này các đối tượng yêu cầu phải nộp thêm 8 tỉ đồng mới được rút tiến ra. Tuy nhiên, khi thấy nạn nhân không hợp tác chuyển tiền, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền 4 tỉ của chị H.

Tương tự như trường hợp của chị H, anh M cũng tham gia quỹ đầu tư dầu thô. Lúc đầu, anh M chỉ đầu tư vài trăm triệu vì tò mò. Nhưng do lợi nhuận từ giao dịch lớn, anh tiếp tục đầu tư 5 tỉ mua bán dầu thô. Nhưng cũng như nhiều nhà đầu tư khác, anh M không thể rút được tiền ra và bị chiếm đoạt tiền đầu tư.

Để phòng tránh lừa đảo, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác với các Quỹ đầu tư, sàn giao dịch quốc tế được quảng cáo lãi suất cao, tiềm ẩn nguy cơ bị lừa đảo để bảo vệ mình và tránh rơi vào các cạm bẫy tài chính. Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần liên hệ cơ quan Công an để giải quyết kịp thời vụ việc theo quy định.

Minh Phương
Link gốc:

Tin khác

Liên tiếp bắt quả tang nhóm đối tượng lợi dụng đêm tối hút cát trái phép trên sông Hồng

Liên tiếp bắt quả tang nhóm đối tượng lợi dụng đêm tối hút cát trái phép trên sông Hồng

(LĐ&PL) Thời điểm cuối năm, nhiều công trình thi công nên hoạt động khai thác cát trái phép có những diễn biến phức tạp. Các đối tượng chọn thời điểm khai thác cát trái phép vào nửa đêm hay rạng sáng, thậm chí vào những ngày thời tiết xấu để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, "cát tặc" còn thuê những tàu cá của người dân để "mật báo" khi có "biến".
Hội nhóm “báo chốt” trên mạng xã hội và hành vi vi phạm pháp luật

Hội nhóm “báo chốt” trên mạng xã hội và hành vi vi phạm pháp luật

(LĐ&PL) Các hội nhóm như: Tránh chốt/ báo chốt 141; Chốt giao thông; Cảnh báo chốt giao thông; Thông chốt và báo chốt… có hàng nghìn người theo dõi, cập nhật thông tin thường xuyên về các địa điểm và hoạt động của lực lượng Cảnh sát giao thông, lực lượng 141 khi đang làm nhiệm vụ.
Cao Bằng: Tạm giữ 2.500 sản phẩm thuốc lá điện tử nhãn hiệu YOOZ ZERO POD

Cao Bằng: Tạm giữ 2.500 sản phẩm thuốc lá điện tử nhãn hiệu YOOZ ZERO POD

(LĐ&PL) Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Cao Bằng vừa tạm giữ 2.500 sản phẩm thuốc lá điện tử mang nhãn hiệu YOOZ ZERO POD không hóa đơn, chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Xử lý 44.554 vụ hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong 10 tháng

Xử lý 44.554 vụ hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong 10 tháng

(LĐ&PL) 10 tháng năm 2023, lực lượng Quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra 62.338 vụ việc, xử lý 44.554 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách trên 410 tỉ đồng.
Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo mới thông báo sai dữ liệu dân cư

Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo mới thông báo sai dữ liệu dân cư

(LĐ&PL) Công an thành phố Hà Nội vừa cảnh báo về việc xuất hiện thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao, giả mạo người của Ủy ban nhân dân (UBND) quận thông báo công dân sai dữ liệu dân cư.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo vay tiền trực tuyến

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo vay tiền trực tuyến

(LĐ&PL) Người dân cần nâng cao cảnh giác trước những quảng cáo mang tính lôi kéo, tuyệt đối không tải hoặc vay tiền qua các ứng dụng di động không rõ nguồn gốc, không truy cập vào các đường link lạ để tránh bị lộ lọt thông tin.
Ban Chỉ đạo 389 Hà Nội thu nộp ngân sách 361 tỉ đồng

Ban Chỉ đạo 389 Hà Nội thu nộp ngân sách 361 tỉ đồng

(LĐ&PL) Trong tháng 11, các lực lượng chức năng Ban Chỉ đạo 389 Hà Nội đã kiểm tra 2.925 vụ; xử lý 2.626 vụ; thu nộp ngân sách hơn 361 tỉ đồng.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt hành chính một nhà đầu tư cá nhân

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt hành chính một nhà đầu tư cá nhân

(LĐ&PL) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định phạt hành chính một nhà đầu tư cá nhân là ông Vũ Văn Quân với mức phạt tiền 100 triệu đồng.
Công ty cổ phần Đầu tư LDG bị phạt 130 triệu đồng

Công ty cổ phần Đầu tư LDG bị phạt 130 triệu đồng

(LĐ&PL) Công ty cổ phần Đầu tư LDG vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hành chính với tổng số tiền phạt 130 triệu đồng...
Liên tiếp bắt quả tang nhóm đối tượng lợi dụng đêm tối hút cát trái phép trên sông Hồng

Liên tiếp bắt quả tang nhóm đối tượng lợi dụng đêm tối hút cát trái phép trên sông Hồng

(LĐ&PL) Các đối tượng đều không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cũng như các giấy tờ liên quan đến phương tiện, bằng cấp chứng chỉ chuyên môn.
Hội nhóm “báo chốt” trên mạng xã hội và hành vi vi phạm pháp luật

Hội nhóm “báo chốt” trên mạng xã hội và hành vi vi phạm pháp luật

(LĐ&PL) Các hội nhóm như: Tránh chốt/ báo chốt 141; Chốt giao thông; Cảnh báo chốt giao thông… có hàng nghìn người theo dõi, cập nhật thông tin về các địa điểm và hoạt động của lực lượng Cảnh sát giao thông, lực lượng 141
Cao Bằng: Tạm giữ 2.500 sản phẩm thuốc lá điện tử nhãn hiệu YOOZ ZERO POD

Cao Bằng: Tạm giữ 2.500 sản phẩm thuốc lá điện tử nhãn hiệu YOOZ ZERO POD

(LĐ&PL) Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Cao Bằng vừa tạm giữ 2.500 sản phẩm thuốc lá điện tử mang nhãn hiệu YOOZ ZERO POD không hóa đơn, chứng minh xuất xứ.
Xử lý 44.554 vụ hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong 10 tháng

Xử lý 44.554 vụ hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong 10 tháng

(LĐ&PL) 10 tháng năm 2023, lực lượng Quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra 62.338 vụ việc, xử lý 44.554 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách trên 410 tỉ đồng.
Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo mới thông báo sai dữ liệu dân cư

Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo mới thông báo sai dữ liệu dân cư

(LĐ&PL) Công an thành phố Hà Nội vừa cảnh báo về việc xuất hiện thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao, giả mạo người của UBND quận thông báo công dân sai dữ liệu dân cư.
Tạm giữ nhóm thanh thiếu niên dùng vỏ chai bia, dao phóng lợn gây rối trật tự công cộng

Tạm giữ nhóm thanh thiếu niên dùng vỏ chai bia, dao phóng lợn gây rối trật tự công cộng

(LĐ&PL) Cơ quan chức năng huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 7 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Lọt vào "ma trận" của những kẻ lừa đảo, người phụ nữ bị lừa hơn 1 tỷ đồng

Lọt vào "ma trận" của những kẻ lừa đảo, người phụ nữ bị lừa hơn 1 tỷ đồng

(LĐ&PL) Nhóm đối tượng giả danh thanh tra y tế, giám đốc ngân hàng tư vấn làm hồ sơ về những gói chăm sóc sức khỏe trọn đời tại các bệnh viện Trung ương. Quá nhẹ dạ, cả tin bà Nguyễn đã chuyển cho các đối tượng 1,2 tỷ đồng...
Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô bị phạt hơn 400 triệu đồng

Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô bị phạt hơn 400 triệu đồng

(LĐ&PL) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô với tổng số tiền phạt 410 triệu đồng do các vi phạm: Quy định về hạn chế cho vay; không bảo đảm cơ cấu nhân sự đáp ứng điều kiện; báo cáo có nội dung sai lệch.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp tục xử phạt nhiều doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp tục xử phạt nhiều doanh nghiệp

(LĐ&PL) Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một loạt doanh nghiệp do vi phạm liên quan đến lĩnh vực chứng khoán.
Quận Hai Bà Trưng: Nhiều doanh nghiệp nợ bảo hiểm lên tới hàng tỷ đồng

Quận Hai Bà Trưng: Nhiều doanh nghiệp nợ bảo hiểm lên tới hàng tỷ đồng

(LĐ&PL) Theo thông tin từ Tổ liên ngành thu nợ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) quận Hai Bà Trưng, tính đến 31/10/2023, số đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN từ 1 tháng trở lên trên địa bàn quận là 4.061 đơn vị, với số tiền nợ là 261,054 tỷ đồng.
Cưỡng chế thu hồi đất tại xã Vân Tảo thuộc dự án đường Vành đai 4

Cưỡng chế thu hồi đất tại xã Vân Tảo thuộc dự án đường Vành đai 4

(LĐ&PL) UBND huyện Thường Tín và UBND xã Vân Tảo đã tổ chức cưỡng chế thu hồi 1.085m2 đất của 2 hộ gia đình có đất nông nghiệp tại thôn Xâm Động.
Xem thêm
Phiên bản di động