Xét xử "đại gia" lừa hàng trăm người đổ tiền vào dự án "ma"

Theo hồ sơ vụ án, Công ty CP Sàn bất động sản Việt Nam (Công ty Sàn bất động sản) thành lập từ tháng 4/2008, do Lê Hồng Bàng (sinh năm 1976, ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội) và các cổ đông sáng lập. Điều đáng nói, công ty này không có vốn để hoạt động kinh doanh và cũng không hoạt động kinh doanh, không báo cáo tài chính theo quy định.

Sổ sách kế toán của Công ty Sàn bất động sản thể hiện, từ khi thành lập đến tháng 3/2009, doanh nghiệp này không có tiền và không có tài sản.

Thế nhưng từ tháng 2 - 7/2009, Lê Hồng Bàng cùng Hoàng Văn Cường - Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng thương mại Cường Thịnh (Công ty Cường Thịnh) và Hà Tuấn Linh - Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại Hoàng Hà ký các hợp tác kinh doanh, tạo dựng ra các dự án nhà ở “trên giấy”.

Đó là Dự án 683, Dự án Lộc Hòa, Dự án Cửu Long, Dự án Phương Đông tại xã Minh Khai, nay là phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Cả 4 dự án này đều chưa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội duyệt quy hoạch; chưa chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở; chưa xác nhận chủ đầu tư, không có quyết định giao đất làm dự án xây dựng nhà ở...

Bị cáo tại Toà.

Tuy nhiên, bằng thủ đoạn gian dối trong việc tạo dựng hồ sơ pháp lý của các dự án, các bị cáo đã ký các hợp đồng liên doanh để tạo dựng các dự án, thuê làm các bản vẽ thiết kế dự án để phân ô, phân lô và ghi rõ chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần Sàn bất động sản Việt Nam, Công ty Cường Thịnh, Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại Hoàng Hà để quảng bá giới thiệu với mọi người.

Tiếp đó, Lê Hồng Bàng, Hoàng Văn Cường và Hà Tuấn Linh đã nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp của các hộ dân và tổ chức san lấp mặt bằng trái phép, khiến nhiều người bị hại tin tưởng dự án là có thật và nộp tiền cho Cường, Bàng dưới hình thức “Hợp đồng vay vốn”, nhưng thực chất là đăng ký mua căn hộ.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng làm rõ từ tháng 6 - 7/2009, Cường đã thu tiền dưới hình thức ký hợp đồng vay vốn với 25 người bị hại có nhu cầu đăng ký mua căn hộ bằng phiếu thu tiền với tổng số tiền hơn 46 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

Ngoài ra, Cường còn nhận từ Lê Hồng Bàng 2,5 tỷ đồng (đây là tiền nằm trong số tiền Bàng chiếm đoạt của 397 bị hại) để lo chi phí dự án. Như vậy, Cường đã chiếm đoạt của các bị hại tổng cộng hơn 48 tỷ đồng và chưa khắc phục hậu quả.

Năm 2018, trong khi Lê Hồng Bàng bị tuyên án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thì Cường bị truy nã cũng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tháng 10/2021, Cường ra đầu thú. Liên quan đến vụ án này, Hà Tuấn Linh và một đối tượng khác cũng đang bị truy nã.

Bản án sơ thẩm xác định, Hoàng Văn Cường và Lê Hồng Bàng tạo dựng hai dự án không có thật, nhưng vẫn triển khai lập dự án, sau đó cùng đồng phạm đưa ra thông tin gian dối, rồi thu tiền bán căn hộ dưới hình thức ký hợp đồng vay vốn để chiếm số tiền lớn.

Bị đưa ra Tòa xét xử, Giám đốc Công ty Cường Thịnh thành khẩn khai nhận hành vi như truy tố, song cho rằng vì tin tưởng Lê Hồng Bàng là các dự án sẽ nhanh chóng được phê duyệt, triển khai nên mới nhận tiền của các bị hại khi chưa đủ cơ sở pháp lý.

Về số tiền chiếm đoạt của các bị hại, Cường khai đã sử dụng hơn 21,3 tỷ đồng để mua đất nông nghiệp của hàng chục hộ dân ở quận Bắc Từ Liêm, sử dụng một phần cho hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp, số còn lại “rót” hết vào các dự án mà Công ty Cường Thịnh thi công ở một số địa phương, đến nay chưa thu hồi được.

Sau gần 1 ngày xét xử, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội quyết định tuyên phạt Hoàng Văn Cường mức án tù chung thân, theo đúng tội danh bị truy tố. Theo Tòa, bị cáo đã chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn nhưng chưa khắc phục được đồng nào.