Đánh sập sàn ngoại hối Verbo Capital lừa đảo hơn 4.000 người

Pháp luật 11:27 | 09/05/2025
Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an triệt phá thành công sàn giao dịch ngoại hối ảo Verbo Capital, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã lôi kéo hơn 4.000 người tham gia, chiếm đoạt số tiền lên tới gần 300 tỷ đồng.
Cảnh báo thủ đoạn mạo danh lừa đảo người đi xuất khẩu lao động Xuất hiện nhiều hình thức lừa đảo trực tuyến dịp Tết Nguyên đán Công an Hà Nội cảnh báo lừa đảo khi đặt phòng khách sạn, homestay dịp hè

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, cầm đầu đường dây là các đối tượng người Trung Quốc và sự giúp sức đắc lực của nhóm đối tượng người Việt Nam nhằm lôi kéo, tuyển lựa các đại lý, nhà đầu tư (gọi tắt người chơi) tham gia giao dịch là Nguyễn Văn Chung (SN 1995; trú tại huyện An Phú, tỉnh An Giang và Phạm Trần Phương Anh (SN 1999; trú tại huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh).

Đánh sập sàn ngoại hối Verbo Capital lừa đảo hơn 4.000 người
Hai đối tượng Nguyễn Văn Chung và Phạm Trần Phương Anh. Ảnh CABN

Bước đầu điều tra, cơ quan Công an xác định các đối tượng đã tự dựng lên một sàn giao dịch ngoại hối ảo lấy tên Verbocapital. Qua các trang mạng quảng cáo, người chơi sẽ tìm hiểu và đăng ký tài khoản tham gia đầu tư trên sàn Verbo Capital.

Người chơi sẽ được các đối tượng cầm đầu hướng dẫn tạo tài khoản, nạp tiền và hướng dẫn đặt lệnh để đầu tư; sau đó can thiệp vào việc đặt lệnh, điều chỉnh Spread (chênh lệch giá mua, bán) khiến cho tài khoản của người chơi mất tiền theo ý muốn của đối tượng.

Để tạo thành vòng tròn khép kín lừa đảo, các đối tượng đã xây dựng mạng lưới nhân viên theo hướng đa cấp, phân chia nhiệm vụ cụ thể, sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram… quảng cáo, mời chào, lôi kéo người chơi tham gia đầu tư.

Khi người chơi đồng ý, chúng đưa vào các nhóm kín, hệ thống nhân viên lấy danh nghĩa là các chuyên gia tài chính sẽ tư vấn, hô lệnh để khách hàng tin tưởng đặt lệnh mua bán theo và hướng dẫn đăng ký tài khoản tham gia đầu tư trên sàn Vebor Capital. Các đối tượng dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền người chơi bằng cách tăng giảm Spread; thay đổi đòn bảy…, hướng dẫn đặt lệnh với số "lot" to...

Đánh sập sàn ngoại hối Verbo Capital lừa đảo hơn 4.000 người
Công an bắt giữ nhóm người liên quan sàn giao dịch ngoại hối ảo Verbo Capital. Ảnh CABN

Khi người chơi yêu cầu rút tiền, các đối tượng tìm cách trì hoãn việc rút tiền, thuyết phục, gạ gẫm nhà đầu tư tiếp tục vào lệnh làm cho tài khoản thua lỗ dẫn đến hết tiền trong tài khoản. Số tiền chiếm đoạt được của bị hại, các đối tượng ăn chia theo cấp bậc quản lý.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 9/2024 đến nay, sàn Verbo Capital có khoảng 5.700 giao dịch, 4.000 bị hại với số tiền người chơi nạp vào sàn khoảng 300 tỷ đồng. Cơ quan Công an đã bắt giữ các đối tượng tại nhiều tỉnh thành trên cả nước; thu giữ 26 máy tính, 1 Ipad, 01 máy in, 32 điện thoại, 1 xe ô tô Mecedes E200 BKS 18Đ-338.48; tiến hành phong tỏa tiền trong tài khoản của các đối tượng liên quan đến hành vi phạm tội khoảng 8,5 tỷ đồng.

Hiện Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phối hợp Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đấu tranh mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng có liên quan.

Minh Phương

Link gốc: https://laodongthudo.vn/danh-sap-san-ngoai-hoi-verbo-capital-lua-dao-hon-4000-nguoi-189753.html
Tags:
Đánh sập sàn ngoại hối Verbo Capital Verbo Capital
Quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố

Quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố

Hà Nội xử phạt 243 trường hợp xe ba bánh tự chế, tịch thu 171 phương tiện không đủ điều kiện

Hà Nội xử phạt 243 trường hợp xe ba bánh tự chế, tịch thu 171 phương tiện không đủ điều kiện

Hà Nội: Xử phạt nghiêm tài xế xe tải làm rơi vãi bùn đất, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông

Hà Nội: Xử phạt nghiêm tài xế xe tải làm rơi vãi bùn đất, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông

Tin khác

Tài xế xe ôm công nghệ che biển số né phạt nguội, biện minh "do trẻ con dán"

Tài xế xe ôm công nghệ che biển số né phạt nguội, biện minh "do trẻ con dán"

Đêm 14/11 và rạng sáng 15/11, nhiều tổ công tác Cảnh sát giao thông Hà Nội đồng loạt triển khai xử lý hành vi che, dán biển số xe máy, sử dụng điện thoại khi lái xe. Nhiều tài xế xe ôm công nghệ bị xử lý mức phạt từ 4 đến 6 triệu đồng, thậm chí bị trừ 6 điểm Giấy phép lái xe, nhưng vẫn biện minh rằng việc che biển số là do ''các cháu ở nhà nghịch dán vào''.
Phường Yên Sở: Nâng cao trách nhiệm lực lượng Cảnh sát khu vực

Phường Yên Sở: Nâng cao trách nhiệm lực lượng Cảnh sát khu vực

Ngày 12/11, Công an phường Yên Sở (Hà Nội) đã tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn và góp ý nâng cao trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) trong công tác đảm bảo ANTT thời gian tới.
Phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy

Phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 301/KH-UBND về phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Nồng độ cồn gấp đôi kịch khung, nữ tài xế hất máy đo của CSGT

Nồng độ cồn gấp đôi kịch khung, nữ tài xế hất máy đo của CSGT

Sau khi bị lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) yêu cầu dừng xe kiểm tra tại Thái Nguyên, một nữ tài xế có thái độ bất hợp tác, viện dẫn nhiều lý do để từ chối kiểm tra nồng độ cồn theo quy định. Thậm chí, khi lực lượng chức năng kiên quyết yêu cầu đo nồng độ cồn, chị X đã có hành vi hất máy đo nồng độ cồn rơi xuống đất.
Nghệ An: Người đàn ông xông vào bệnh viện dùng hung khí đâm nhiều người bị thương

Nghệ An: Người đàn ông xông vào bệnh viện dùng hung khí đâm nhiều người bị thương

Sáng 23/10, tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, một người đàn ông dùng hung khí tấn công khiến nhiều người bị thương, gây náo loạn khu vực bệnh viện.

Có thể bạn quan tâm

Hà Nội xử phạt 243 trường hợp xe ba bánh tự chế, tịch thu 171 phương tiện không đủ điều kiện

Hà Nội xử phạt 243 trường hợp xe ba bánh tự chế, tịch thu 171 phương tiện không đủ điều kiện

Trong vòng một tháng (từ 15/10 đến 14/11/2025), Cảnh sát giao thông Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với Công an địa phương xử lý nghiêm 243 trường hợp vi phạm liên quan đến xe ba bánh tự chế và xe mô tô chở hàng cồng kềnh, kéo theo xe khác.
Hà Nội: Xử phạt nghiêm tài xế xe tải làm rơi vãi bùn đất, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông

Hà Nội: Xử phạt nghiêm tài xế xe tải làm rơi vãi bùn đất, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội đang tăng cường kiểm soát và xử lý nghiêm các phương tiện vận tải vi phạm quy định về che chắn vật liệu, để bùn đất rơi vãi xuống đường. Đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, đặc biệt trong điều kiện thời tiết xấu hoặc ban đêm.
Tài xế xe ôm công nghệ che biển số né phạt nguội, biện minh "do trẻ con dán"

Tài xế xe ôm công nghệ che biển số né phạt nguội, biện minh "do trẻ con dán"

Đêm 14/11 và rạng sáng 15/11, nhiều tổ công tác Cảnh sát giao thông Hà Nội đồng loạt triển khai xử lý hành vi che, dán biển số xe máy, sử dụng điện thoại khi lái xe. Nhiều tài xế xe ôm công nghệ bị xử lý mức phạt từ 4 đến 6 triệu đồng, thậm chí bị trừ 6 điểm Giấy phép lái xe, nhưng vẫn biện minh rằng việc che biển số là do ''các cháu ở nhà nghịch dán vào''.
Phường Yên Sở: Nâng cao trách nhiệm lực lượng Cảnh sát khu vực

Phường Yên Sở: Nâng cao trách nhiệm lực lượng Cảnh sát khu vực

Ngày 12/11, Công an phường Yên Sở (Hà Nội) đã tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn và góp ý nâng cao trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) trong công tác đảm bảo ANTT thời gian tới.
Phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy

Phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 301/KH-UBND về phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Nồng độ cồn gấp đôi kịch khung, nữ tài xế hất máy đo của CSGT

Nồng độ cồn gấp đôi kịch khung, nữ tài xế hất máy đo của CSGT

Sau khi bị lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) yêu cầu dừng xe kiểm tra tại Thái Nguyên, một nữ tài xế có thái độ bất hợp tác, viện dẫn nhiều lý do để từ chối kiểm tra nồng độ cồn theo quy định. Thậm chí, khi lực lượng chức năng kiên quyết yêu cầu đo nồng độ cồn, chị X đã có hành vi hất máy đo nồng độ cồn rơi xuống đất.
Nghệ An: Người đàn ông xông vào bệnh viện dùng hung khí đâm nhiều người bị thương

Nghệ An: Người đàn ông xông vào bệnh viện dùng hung khí đâm nhiều người bị thương

Sáng 23/10, tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, một người đàn ông dùng hung khí tấn công khiến nhiều người bị thương, gây náo loạn khu vực bệnh viện.
Công an điều tra vụ 2 người đi đường thương vong do vật liệu từ công trình tháo dỡ rơi trúng

Công an điều tra vụ 2 người đi đường thương vong do vật liệu từ công trình tháo dỡ rơi trúng

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra trưa 22/10 tại công trình tháo dỡ trên đường Tôn Đức Thắng (Hà Nội) khiến một người đi xe máy tử vong và một người bị thương. Công an đã phong tỏa hiện trường và yêu cầu tạm dừng thi công để khẩn trương làm rõ trách nhiệm các bên liên quan đối với sự cố này.
ACB, VPBank, VIB, OCB, MB sử dụng tiền trái phiếu doanh nghiệp sai mục đích

ACB, VPBank, VIB, OCB, MB sử dụng tiền trái phiếu doanh nghiệp sai mục đích

Theo kết luận số 276/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ, các ngân hàng thương mại như ACB, VPBank, VIB, OCB, MB đã sử dụng tiền thu được từ phát hành một số mã trái phiếu doanh nghiệp không đúng mục đích nêu tại phương án phát hành và nội dung bản công bố thông tin. Tổng số tiền sử dụng sai mục đích lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Thanh tra Chính phủ chuyển vi phạm trái phiếu của Novaland sang Bộ Công an

Thanh tra Chính phủ chuyển vi phạm trái phiếu của Novaland sang Bộ Công an

Thanh tra Chính phủ chuyển vụ việc Tập đoàn Novaland vi phạm về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và sử dụng tiền trái phiếu sang cơ quan điều tra Bộ Công an.
Cảnh báo website giả mạo Cổng dịch vụ công trực tuyến BHXH Việt Nam

Cảnh báo website giả mạo Cổng dịch vụ công trực tuyến BHXH Việt Nam

Thời gian qua, dựa trên quá trình giám sát trên không gian mạng, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam phát hiện trên có website giả mạo có tên miền, giao diện, hình ảnh tương tự với Cổng dịch vụ công trực tuyến BHXH Việt Nam gây nhầm lẫn, có thể bị sử dụng để thực hiện các hành vi lừa đảo, đánh cắp thông tin cá nhân.
Phát hiện gần 1,7 tấn lạp xưởng chuyên làm xúc xích nướng đá

Phát hiện gần 1,7 tấn lạp xưởng chuyên làm xúc xích nướng đá

Lực lượng chức năng vừa ngăn chặn và tạm giữ gần 1,7 tấn lạp xưởng không rõ nguồn gốc tại một kho hàng ở phường Từ Liêm (Hà Nội). Số hàng này, được đóng gói bằng nhãn mác nước ngoài, không tem nhãn phụ tiếng Việt và không có giấy tờ kiểm định an toàn thực phẩm, đang được chủ hàng thu mua qua mạng xã hội để phân phối ra thị trường Hà Nội và các tỉnh lân cận. Đáng lo ngại, nguyên liệu này được cho là nguồn cung "chính" cho món ăn đường phố "xúc xích nướng đá" giá rẻ được giới trẻ ưa chuộng.
Khởi tố 7 bị can gây thất thoát 762 tỷ đồng tại Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Khởi tố 7 bị can gây thất thoát 762 tỷ đồng tại Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Chiều 6/10, tại Họp báo của Bộ Công an, Thượng tá Vũ Thanh Tùng đã cập nhật tiến độ điều tra vụ án nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 7 bị can với 3 tội danh, bước đầu xác định hành vi phạm tội của các đối tượng đã gây thất thoát tổng số tiền 762 tỷ đồng.
“Tường lửa” chặn quảng cáo cờ bạc trên mạng xã hội

“Tường lửa” chặn quảng cáo cờ bạc trên mạng xã hội

Thời gian qua, hàng loạt hội nhóm, tài khoản trên Facebook đang công khai quảng cáo các hình thức đánh bạc, cá cược trực tuyến dưới vỏ bọc tinh vi như game giải trí, đầu tư tài chính. Hoạt động trái phép này không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng về trật tự xã hội và tài chính cá nhân. Để ngăn chặn tệ nạn này, mỗi người dân phải là một "tường lửa" để bảo vệ chính mình và cộng đồng.
Xử phạt nam thanh niên SH không mũ tại ngã tư Ngô Thì Nhậm

Xử phạt nam thanh niên SH không mũ tại ngã tư Ngô Thì Nhậm

Sau khi video clip ghi lại cảnh nam thanh niên điều khiển mô tô SH không đội mũ bảo hiểm và có hành vi ứng xử không đúng mực sau va chạm giao thông lan truyền trên mạng, Công an thành phố Hà Nội đã nhanh chóng vào cuộc, xác minh, xử lý.
Xem thêm

Đọc nhiều

Người mua bằng lái xe giả bị xử lý như thế nào?

Người mua bằng lái xe giả bị xử lý như thế nào?

Dùng nước giặt "siêu rẻ" sẽ phải trả giá đắt với sức khoẻ

Dùng nước giặt "siêu rẻ" sẽ phải trả giá đắt với sức khoẻ

Cách kiểm tra cá nhân đã đăng ký bao nhiêu sim điện thoại

Cách kiểm tra cá nhân đã đăng ký bao nhiêu sim điện thoại

Đi xe đạp vi phạm nồng độ cồn có bị xử phạt không?

Đi xe đạp vi phạm nồng độ cồn có bị xử phạt không?

Cần làm gì nếu quét mã QR trên thẻ căn cước công dân bị sai thông tin?

Cần làm gì nếu quét mã QR trên thẻ căn cước công dân bị sai thông tin?

Phiên bản di động