Truy tố đối tượng làm giả sổ đỏ rồi mang đi cầm cố

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Nguyễn Công Vận (sinh năm 1968, trú tại huyện Quốc Oai, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo trạng truy tố, đầu năm 2019, do làm ăn thua lỗ, cần tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân, Nguyễn Công Vận nảy sinh ý định thuê người làm giả sổ đỏ mang tên mình để mang đi cầm cố vay tiền .

Cụ thể, khoảng tháng 1/2019, qua tìm hiểu trên mạng xã hội, Vận liên hệ với đối tượng có zalo tên Khang để làm giả sổ đỏ với giá 15 triệu đồng/sổ. Vận đã nhắn tin, cung cấp thông tin các thửa đất để Khang làm giả 2 sổ đỏ. Hai bên thoả thuận, sau khi cung cấp thông tin, Vận sẽ đặt cọc 2 triệu đồng/sổ, số tiền còn lại sẽ thanh toán nốt khi nhận sổ đỏ.

Những sổ đỏ được làm giả gồm: Sổ đỏ số AN 992388, thửa đất số 19, địa chỉ tại thôn 4, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, Hà Nội, diện tích 2115,5m2. Sổ đỏ số BY 682311, thửa đất số 165A, tại thôn 5, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, Hà Nội, diện tích 100m2. Sau khi có được 2 sổ đỏ giả, Vận đã mang đi bán và cầm cố cho người khác, chiếm đoạt 1,303 tỷ đồng.

Ngày 19/3/2019, Vận dùng sổ đỏ giả số BY 682311 thế chấp vay của anh Nguyễn Đức Thắng (sinh năm 1974, trú tại huyện Thạch Thất, Hà Nội) 500 triệu đồng, thời hạn vay 1 tháng.

Để hợp thức khoản vay, ngày 19/3/2019, Vận cùng vợ là bà Nguyễn Thị Tuyên (sinh năm 1970) và vợ chồng anh Nguyễn Đức Thắng, chị Chu Kim Huệ (sinh năm 1985), đến Văn phòng công chứng Quốc Dân, huyện Thạch Thất, Hà Nội, ký công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với giá 300 triệu đồng.

Khoảng tháng 4/2019, anh Thắng nghi ngờ sổ đỏ giả nên yêu cầu Vận trả tiền, gốc và lãi theo thoả thuận là 600 triệu đồng. Do cần tiền trả nợ anh Thắng, Vận nói với anh Hoàng Văn Thuần (sinh năm 1976, trú tại huyện Quốc Oai, Hà Nội), có thửa đất 100m2 đang thế chấp cho anh Thắng. Vận muốn bán, anh Thuần đồng ý mua, hai bên thoả thuận giá chuyển nhượng thửa đất 660 triệu đồng.

Ngày 18/4/2019, vợ chồng Vận, Tuyên cùng vợ chồng anh Thuần, chị Hạnh và vợ chồng anh Thắng, chị Huệ đến Văn phòng công chứng Quốc Dân. Tại đây, anh Thuần đưa cho Vận số tiền 603 triệu đồng, đồng thời Vận cùng vợ chồng anh Thắng đã ký văn bản huỷ hợp đồng công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 19/3/2019, anh Thắng trả cho Vận sổ đỏ số BY 682311.

Ngay sau đó, vợ chồng Vận, Tuyên cùng vợ chồng anh Thuần, chị Hạnh ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Khi kiểm tra hồ sơ yêu cầu công chứng, công chứng viên thuộc Văn phòng công chứng Quốc Dân nghi ngờ sổ đỏ giả nên đã từ chối công chứng.

Sau đó, vợ chồng anh Thuần, vợ chồng Vận đến Văn phòng công chứng Toàn Tâm, ở huyện Quốc Oai, để đăng ký công chức hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Do nghi ngờ sổ đỏ giả, Văn phòng này cũng từ chối tiếp nhận. Tuy nhiên, Vận vẫn cam kết sổ đỏ là thật, hứa sẽ ký công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho anh Thuần trong thời hạn 15 ngày.

Để làm tin, Vận viết giấy nhận tiền với nội dung, Vận nhận của anh Thuần 603 triệu đồng, để đảm bảo và thế chấp mảnh đất 100m2, số thửa 165A, tờ bản đồ số 65, thôn 5, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Sau khi làm thủ tục công chứng xong sẽ huỷ bỏ giấy này. Trường hợp, có sự sai lệch về giấy tờ, Vận sẽ hoàn trả lại đủ số tiền đã nhận trong vòng 15 ngày, kể từ ngày lập giấy này.

Hết thời hạn cam kết, Vận không làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Ngày 10/9/2019, anh Hoàng Văn Thuần đã gửi đơn đến Công an huyện Quốc Oai tố giác Vận có hành vi lừa đảo.

Với thủ đoạn tương tự, Vận lừa một bị hại khác là bà Phạm Thị Thêm (sinh năm1966, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội). Bà Thêm bị Vận lừa, chiếm đoạt 700 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Tuyên, vợ Vận, cùng với Vận đứng tên, có ký tên trên hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, sau đó để Vận lừa đảo anh Thuần và bà Thêm.

Tại cơ quan Công an, bà Tuyên khai, Vận làm nghề môi giới bất động sản. Khi Vận nhờ đến Văn phòng công chứng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bà đã ký tên bên chuyển nhượng. Bà Tuyên không biết Vận làm giả sổ đỏ, không tham gia thoả thuận vay tiền của bà Thêm, anh Thuần, không được hưởng lợi gì. Do vậy, cơ quan Công an không đủ căn cứ kết luận, bà Tuyên đồng phạm với chồng.

Với công chứng viên thuộc Văn phòng công chứng Quốc Dân, theo cơ quan tố tụng, quá trình lập hợp đồng, công chứng viên thực hiện đúng quy trình công chứng và không biết “sổ đỏ” là giả nên không phạm tội hình sự.