Trịnh Văn Quyết chỉ đạo mượn 20 chứng minh nhân dân, mở 450 tài khoản để thao túng chứng khoán

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án thao túng thị trường chứng khoán, xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan.

Quá trình điều tra xác định, từ ngày 1/9/2016 - 10/1/2022, Trịnh Văn Quyết, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế (em gái Quyết, là nhân viên kế toán thuộc Ban Kế toán, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC), liên hệ với các cá nhân có quan hệ họ hàng với gia đình, người thân thành lập công ty.

Trịnh Văn Quyết trước khi bị bắt.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Quyết, Huế liên hệ và cùng những người thân trong gia đình thành lập 20 công ty, đồng thời mượn, sử dụng chứng minh nhân dân của 26 người thân mở tổng cộng 450 tài khoản chứng khoán đứng tên Huế và các công ty, cá nhân tại 41 công ty chứng khoán (120 tài khoản mở tại Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS, 330 tài khoản mở tại các công ty chứng khoán khác) để: liên tục mua bán cùng loại chứng khoán; mua bán khớp chéo (không dẫn đến chuyển nhượng thực sự quyền sở hữu); mua bán với khối lượng lớn, chi phối thị trường vào thời điểm mở cửa, đóng cửa; đặt lệnh mua/bán sau đó hủy lệnh…

Các hành vi trên nhằm tạo ra cung cầu giả tạo, thao túng giá chứng khoán đối với 6 mã chứng khoán, gồm: Mã chứng khoán FLC của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC; mã chứng khoán ROS của Công ty Cổ phần Xây dựng FAROS; mã chứng khoán ART của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS; mã chứng khoán HAI của Công ty Cổ phần Nông dược HAI; mã chứng khoán AMD của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone và mã chứng khoán GAB của Công ty Cổ phần Đầu tư khai khoáng và Quản lý tài sản FLC, thu lợi bất chính và gây thiệt hại cho nhà đầu tư.

Để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo cho các nhà đầu tư (người bị hại) mua mã chứng khoán FLC trong giai đoạn từ ngày 23/9/2020 - 10/1/2022; mã chứng khoán ROS trong giai đoạn từ ngày 1-9-2016 đến nay; mã chứng khoán ART trong giai đoạn từ ngày 2/1/2021 - 11/6/2021; mã chứng khoán HAI trong giai đoạn từ ngày 26/6/2017 - 9/2/2018; mã chứng khoán AMD trong giai đoạn từ ngày 26/5/2017 - 13/7/2017 và mã chứng khoán GAB trong giai đoạn từ ngày 19/12/2019 - 27/11/2020 biết.

Những người thuộc diện nêu trên cần liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Phòng 4/C01) trước ngày 29/6/2022 để giải quyết theo quy định. Địa chỉ liên hệ số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội; số điện thoại trực ban: 0692.345.860; số điện thoại di động: 0912.733.444.

Trước đó, ngày 29/3, Bộ Công an cho biết đã khởi tố và bắt tạm giam đối với ông Trịnh Văn Quyết về tội thao túng thị trường chứng khoán. Sau ông Quyết, hai em gái của bị can này cùng một số lãnh đạo, cán bộ Tập đoàn FLC cũng đã bị bắt.

Cơ quan điều tra cáo buộc hành vi của ông Quyết và đồng phạm gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.