Quyết liệt xử lý nạn đòi nợ "khủng bố" núp bóng công ty luật

Pháp luật 08:56 | 18/03/2023
Công an TP.HCM đã xử lý hình sự hàng loạt đối tượng là nhân viên của các công ty tài chính, công ty tư vấn luật có hành vi đòi nợ thuê bằng các thủ đoạn vu khống, xúc phạm nhân phẩm... người dân.
Đòi nợ thuê kiểu giang hồ có thể bị phạt tù tới 20 năm Ra tay sát hại người phụ nữ hành nghề massage vì đòi nợ bất thành
Quyet liet xu ly nan doi no 'khung bo' nup bong cong ty luat hinh anh 1
Lực lượng chức năng khám xét tại trụ sở công ty đòi nợ thuê. (Nguồn: Công an Thành phố Hồ Chí Minh)

Trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện tình trạng người dân bị các đối tượng tự xưng là nhân viên thu hồi nợ liên tục gọi điện thoại, gửi thông tin, hình ảnh với nội dung mang tính chất khủng bố, vu khống, xúc phạm nhân phẩm, danh dự lên mạng xã hội hoặc gửi đến người thân, nơi làm việc, nhằm tạo sức ép, đe dọa về mặt tinh thần, gây tâm lý hoang mang, lo sợ, buộc phải nộp tiền theo yêu cầu của các đối tượng.

Nhanh chóng vào cuộc, Công an thành phố đã xử lý hình sự hàng loạt đối tượng là nhân viên của các công ty tài chính, công ty tư vấn luật có hành vi đòi nợ thuê bằng các thủ đoạn trên.

Hàng loạt công ty có nhân viên vi phạm

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16/3, đã khởi tố 14 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản liên quan đến hoạt động thu hồi nợ của Công ty Cổ phần mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng và Chi nhánh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Luật Thế hệ trẻ.

Đây là vụ án được Ban Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp chỉ đạo Công an quận Tân Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự và Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an xác minh, làm rõ.

Theo điều tra, hai cơ sở này đã tuyển dụng nhiều nhân viên để thực hiện hoạt động thu hồi nợ với các phương thức, thủ đoạn như phân công nhiệm vụ cụ thể cho nhân viên theo từng cấp bậc (nhân viên, quản lý, trưởng nhóm); áp đặt chỉ tiêu doanh số thu hồi nợ, chi thưởng “hoa hồng” theo lũy tiến trên tổng số tiền nợ thu hồi.

Đối tượng Nguyễn Minh Thành, quản lý Địa điểm kinh doanh số 1 - Công ty Cổ phần mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng khai công ty chia ra 4 đội (mỗi đội từ 7-10 người). Mỗi tháng, một nhân viên trung bình thực hiện từ 2.500-3.000 cuộc gọi khủng bố, hăm dọa với tổng số tiền đòi được từ 2-3 tỷ đồng.

Với tần suất đòi nợ như trên, mỗi tháng có hơn 100 người phải trả tiền nợ và lãi suất cho nhóm đòi nợ thuê này.

Mỗi khi đòi nợ thành công, số tiền mà công ty này được hưởng từ đơn vị “bán nợ” tại Hà Nội lên đến 86%. Như vậy, chủ nợ chỉ nhận được 14%.

Chính vì khoản lợi nhuận quá lớn, công ty đã chỉ đạo nhân viên ráo riết khủng bố nạn nhân với tần suất và mức độ dày đặc.

Đối tượng Trần Hà Anh Thư, người được xem là "Trưởng Phòng Tín chấp" Công ty Trách nhiệm hữu hạn Luật Thế hệ trẻ, khai nếu gọi điện thoại khủng bố đòi nợ nạn nhân và người thân không được, công ty sẽ gửi văn bản đòi nợ đến tận nhà hoặc nơi nạn nhân làm việc.

Những nạn nhân không có tiền, nhân viên công ty sẽ lấy thông tin khách hàng từ ngân hàng, sau đó tiếp tục o ép, đe dọa sẽ khởi kiện ra tòa hoặc khởi tố tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và có khả năng đi tù.

Trước đó ngày 6/3, Công an Thành phố phối hợp Công an quận Gò Vấp và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C02, Bộ Công an) phong tỏa, khám xét trụ sở chi nhánh Công ty Cổ phần kinh doanh F88 (Công ty F88) tại tòa nhà cho thuê trên đường Nguyễn Oanh, Phường 17, quận Gò Vấp và rất nhiều chi nhánh khác của Công ty này trên đường Trần Quang Khải (quận 1); đường Đỗ Xuân Hợp, Kha Vạn Cân (thành phố Thủ Đức); đường Nguyễn Văn Quá (quận 12); đường Lê Trọng Tấn (quận Tân Phú)...

Theo nguồn tin riêng, có hơn 20 người là nhân viên của công ty này bị khởi tố hình sự. Tại cuộc họp ngày 16/3, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định đưa vụ án này vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Tương tự, nhiều nhân viên của Công ty tài chính Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Mirae Asset và Chi nhánh Công ty luật Trách nhiệm hữu hạn Power Law, Công ty luật Pháp Việt cũng bị khởi tố trước đó.

Phương thức hoạt động của các nhóm này dưới vỏ bọc công ty kinh doanh tài chính, văn phòng luật sư, tuyển dụng hàng trăm nhân viên để đòi nợ theo hợp đồng đã ký với các đối tác bằng các thủ đoạn liên tục gọi điện, nhắn tin quấy rối, khủng bố…

Vì sao các đối tượng nắm rõ thông tin cá nhân của người vay

Hành vi đòi nợ với thủ đoạn uy hiếp, đe dọa tinh thần người vay qua mạng và bằng cách gọi điện, về bản chất có liên hệ mật thiết với các hoạt động "tín dụng đen" trên mạng.

Thay vì cho vay lãi nặng trực tiếp bằng tiền mặt như trước đây, các băng nhóm "tín dụng đen" trên mạng thường núp bóng danh nghĩa công ty tài chính, công ty công nghệ, công ty tư vấn luật... để hoạt động; sử dụng nhiều app, website để cho vay lãi.

Theo Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, các đối tượng hoạt động "tín dụng đen" lợi dụng môi trường mạng để hoạt động nhằm tiếp cận nhiều nạn nhân hơn. Đây cũng là chiêu trò để các đối tượng đối phó, tránh né việc kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng.

Để đòi nợ, chúng tổ chức mua bán, thu hồi nợ bằng hình thức khủng bố tinh thần người vay và những người thân quen của người này.

Lý giải vì sao các đối tượng đòi nợ trên mạng lại nắm rõ thông tin của người vay lẫn thân nhân, bạn bè, đồng nghiệp..., đại diện Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết khi làm hồ sơ vay trên app, website..., người vay phải điền đầy đủ thông tin về bản thân, cung cấp hình ảnh của mình, thậm chí cả tài khoản mạng xã hội hay các thông tin quan trọng khác.

Đặc biệt, khi người vay tải app cho vay thì app sẽ yêu cầu phải cấp quyền truy cập, khai thác trên thiết bị điện tử các thông tin quan trọng gồm: danh bạ, kho ảnh, bộ nhớ, nội dung hoặc dữ liệu khác...

Sau đó, nhóm cho vay sẽ thu thập những dữ liệu quan trọng của người vay. Phần lớn các đối tượng sẽ buộc người vay phải cung cấp chính xác các thông tin trên thì mới được vay.

Như vậy, để được vay tiền, nhiều người đã phải cung cấp những thông tin thuộc bí mật cá nhân cho các đối tượng hoạt động "tín dụng đen," đồng nghĩa với việc họ đã rơi vào "bẫy liên hoàn," đối mặt với nguy hiểm dài lâu từ nhóm đối tượng cho vay.

Những thông tin nhạy cảm của người vay sẽ bị nhóm cho vay khai thác, sử dụng để gây sức ép tinh thần, buộc phải trả nợ hoặc vay thêm để... trả nợ khoản vay trước.

Mặt khác, các đối tượng còn liên hệ với thân nhân, người quen của người vay để chào mời cho vay hoặc buộc trả nợ thay. Có khi nhóm cho vay này trao đổi, mua bán với các băng nhóm "tín dụng đen" khác, để đưa người vay vào vòng vay lãi nặng.

Với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, Ban Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự và các đơn vị liên quan tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, điều tra mở rộng vụ án, nhằm xác định đúng bản chất sự việc, xử lý nghiêm toàn bộ các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Công an thành phố đề nghị người dân là nạn nhân của các đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản “núp bóng” hoạt động thu hồi nợ, tích cực tố giác tội phạm, hợp tác Cơ quan Công an để xử lý triệt để loại tội phạm này theo đúng quy định của pháp luật./.

Theo Thành Chung/Vietnamplus.vn

https://www.vietnamplus.vn/quyet-liet-xu-ly-nan-doi-no-khung-bo-nup-bong-cong-ty-luat/851872.vnp

Link gốc: https://www.vietnamplus.vn/quyet-liet-xu-ly-nan-doi-no-khung-bo-nup-bong-cong-ty-luat/851872.vnp

Tin khác

Hà Nội chỉ đạo kiểm tra, làm rõ tình trạng san lấp trái phép hồ Đầm sau phản ánh của Báo Lao động Thủ đô

Hà Nội chỉ đạo kiểm tra, làm rõ tình trạng san lấp trái phép hồ Đầm sau phản ánh của Báo Lao động Thủ đô

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn số 1619/UBND-TTDLCDS về việc kiểm tra thông tin Báo Lao động Thủ đô phản ánh về tình trạng san lấp trái phép tại hồ Đầm (thôn Đầm Sản, xã Minh Quang, huyện Ba Vì).
Nữ công nhân môi trường bị xe máy đâm tử vong trong đêm

Nữ công nhân môi trường bị xe máy đâm tử vong trong đêm

Vào khoảng 0h30 ngày 21/4, một nữ công nhân môi trường đã bị tai nạn khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực tòa nhà Hateco Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.
Công an Hà Nội cảnh báo lừa đảo khi đặt phòng khách sạn, homestay dịp hè

Công an Hà Nội cảnh báo lừa đảo khi đặt phòng khách sạn, homestay dịp hè

Hiện nay việc đặt phòng đi du lịch trên mạng đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng đang là xu hướng được nhiều người lựa chọn. Nắm bắt nhu cầu đó, các đối tượng lừa đảo đã lập các trang facebook giả mạo hoặc trang web của khách sạn để lừa nạn nhân chuyển tiền đặt cọc.
Cựu nhân viên Vietcombank chiếm đoạt gần 49 tỷ đồng của khách hàng

Cựu nhân viên Vietcombank chiếm đoạt gần 49 tỷ đồng của khách hàng

Ngày 18/4, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt bị cáo Lê Tuấn Anh (33 tuổi, quê Bạc Liêu, nhân viên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Sài Gòn) tù chung thân về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 4 năm tù về tội "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả cơ quan, tổ chức".
Khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động nghiêm trọng tại Bình Dương

Khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động nghiêm trọng tại Bình Dương

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Công điện số 42/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại khu công nghiệp Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Có thể bạn quan tâm

Tạm giữ khẩn cấp Giám đốc Công ty Famimoto Việt Nam

Tạm giữ khẩn cấp Giám đốc Công ty Famimoto Việt Nam

Công an tỉnh Phú Thọ đã tạm giữ khẩn cấp đối với Giám đốc Công ty TNHH Famimoto Việt Nam để điều tra liên quan đến việc làm giả mì chính (bột ngọt), dầu ăn, hạt nêm, bột canh.
Bảo hiểm nhân thọ Sun Life Việt Nam lỗ lũy kế hơn 6.300 tỷ đồng

Bảo hiểm nhân thọ Sun Life Việt Nam lỗ lũy kế hơn 6.300 tỷ đồng

Áp lực bồi thường bảo hiểm cộng với chi phí vận hành ở mức cao khiến lực đỡ từ lợi nhuận tài chính không đủ sức giúp Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Sun Life Việt Nam thoát khỏi tình trạng thua lỗ liên tiếp. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 cho thấy doanh nghiệp tiếp tục lỗ sau thuế gần 870 tỷ đồng, nâng tổng lỗ lũy kế lên hơn 6.300 tỷ đồng, chiếm hơn 30% tổng nguồn vốn.
Hà Nội chỉ đạo kiểm tra, làm rõ tình trạng san lấp trái phép hồ Đầm sau phản ánh của Báo Lao động Thủ đô

Hà Nội chỉ đạo kiểm tra, làm rõ tình trạng san lấp trái phép hồ Đầm sau phản ánh của Báo Lao động Thủ đô

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn số 1619/UBND-TTDLCDS về việc kiểm tra thông tin Báo Lao động Thủ đô phản ánh về tình trạng san lấp trái phép tại hồ Đầm (thôn Đầm Sản, xã Minh Quang, huyện Ba Vì).
Nữ công nhân môi trường bị xe máy đâm tử vong trong đêm

Nữ công nhân môi trường bị xe máy đâm tử vong trong đêm

Vào khoảng 0h30 ngày 21/4, một nữ công nhân môi trường đã bị tai nạn khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực tòa nhà Hateco Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.
Công an Hà Nội cảnh báo lừa đảo khi đặt phòng khách sạn, homestay dịp hè

Công an Hà Nội cảnh báo lừa đảo khi đặt phòng khách sạn, homestay dịp hè

Hiện nay việc đặt phòng đi du lịch trên mạng đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng đang là xu hướng được nhiều người lựa chọn. Nắm bắt nhu cầu đó, các đối tượng lừa đảo đã lập các trang facebook giả mạo hoặc trang web của khách sạn để lừa nạn nhân chuyển tiền đặt cọc.
Cựu nhân viên Vietcombank chiếm đoạt gần 49 tỷ đồng của khách hàng

Cựu nhân viên Vietcombank chiếm đoạt gần 49 tỷ đồng của khách hàng

Ngày 18/4, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt bị cáo Lê Tuấn Anh (33 tuổi, quê Bạc Liêu, nhân viên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Sài Gòn) tù chung thân về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 4 năm tù về tội "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả cơ quan, tổ chức".
Khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động nghiêm trọng tại Bình Dương

Khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động nghiêm trọng tại Bình Dương

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Công điện số 42/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại khu công nghiệp Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong bị xử phạt 92,5 triệu đồng

Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong bị xử phạt 92,5 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong do những vi phạm trong công bố thông tin trái phiếu.
Vụ 573 loại sữa giả ung dung xâm nhập thị trường: Kẽ hở pháp lý nào giúp sữa giả "sống" thật?

Vụ 573 loại sữa giả ung dung xâm nhập thị trường: Kẽ hở pháp lý nào giúp sữa giả "sống" thật?

Thay vì bị kiểm tra sản phẩm gắt gao ngay từ khâu lập hồ sơ thì doanh nghiệp sản xuất sữa lại được phép tự xây dựng hồ sơ, các quy định, quy chuẩn của nhà sản xuất để tự công bố sản phẩm trước khi sản xuất kinh doanh. Như vậy, đối chiếu theo Luật An toàn thực phẩm, doanh nghiệp đã được phân quyền khá lớn, kể cả khâu hậu kiểm. Đây chính là kẽ hở dẫn đến câu chuyện trong suốt thời gian dài gần 600 nhãn sữa giả ung dung thâm nhập thị trường, thậm chí được quảng cáo rầm rộ mà không bị phát hiện.
Danh tính 8 đối tượng sản xuất, buôn bán sữa giả vừa bị Công an khởi tố

Danh tính 8 đối tượng sản xuất, buôn bán sữa giả vừa bị Công an khởi tố

Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với 8 đối tượng vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" xảy ra tại Công ty CP Dược quốc tế Rance Pharma, Công ty CP Dược dinh dưỡng Hacofood Group...
Ngăn chặn từ sớm thanh thiếu niên vi phạm luật giao thông

Ngăn chặn từ sớm thanh thiếu niên vi phạm luật giao thông

(LĐ&PL) Thời gian gần đây, hiện tượng thanh thiếu niên lạng lách đánh võng, gây mất trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đang có chiều hướng gia tăng, nhất là vào các dịp cuối tuần, nghỉ lễ. Dư luận đang lo lắng về vấn đề này, đòi hỏi cơ quan chức năng tăng cường lực lượng xử lý nghiêm các vi phạm nhằm nâng cao ý thức chấp hành an toàn giao thông của thanh thiếu niên.
Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng

Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng

Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao vừa ban hành cáo trạng, truy tố 12 bị can trong vụ án xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố. Trong vụ án này, VKSND tối cao truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Phá đường dây đánh bạc hơn 100 tỷ đồng tại Đà Nẵng

Phá đường dây đánh bạc hơn 100 tỷ đồng tại Đà Nẵng

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 6/2024 đến nay, đường dây này đã tổ chức cho hơn 10.000 lượt con bạc trên cả nước tham gia với tổng số tiền giao dịch lên đến hơn 100 tỷ đồng. Riêng số tiền của 17 đối tượng bị triệu tập, làm việc dùng để đánh bạc từ tháng 1/2025 đến nay hơn 20 tỷ đồng.
Bình Dương: Khởi tố 4 đối tượng mua bán dữ liệu thông tin cá nhân

Bình Dương: Khởi tố 4 đối tượng mua bán dữ liệu thông tin cá nhân

Thấy việc mua bán thông tin cá nhân có thể “kiếm lời”, các đối tượng đã tìm kiếm người mua để bán lại những dữ liệu thông tin mà mình có để hưởng tiền chênh lệch.
Liên tiếp phát hiện nữ tài xế điều khiển ô tô đi ngược chiều trên cao tốc

Liên tiếp phát hiện nữ tài xế điều khiển ô tô đi ngược chiều trên cao tốc

Sáng 5/2, đại diện Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 (Cục Cảnh sát giao thông) cho biết, đơn vị đã lập biên bản xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe với nữ tài xế điều khiển ô tô đi ngược chiều đường dẫn cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn - Diễn Châu - Bãi Vọt.
Xem thêm
Phiên bản di động