Quyết liệt xử lý nạn đòi nợ "khủng bố" núp bóng công ty luật

Pháp luật 08:56 | 18/03/2023
Công an TP.HCM đã xử lý hình sự hàng loạt đối tượng là nhân viên của các công ty tài chính, công ty tư vấn luật có hành vi đòi nợ thuê bằng các thủ đoạn vu khống, xúc phạm nhân phẩm... người dân.
Đòi nợ thuê kiểu giang hồ có thể bị phạt tù tới 20 năm Ra tay sát hại người phụ nữ hành nghề massage vì đòi nợ bất thành
Quyet liet xu ly nan doi no 'khung bo' nup bong cong ty luat hinh anh 1
Lực lượng chức năng khám xét tại trụ sở công ty đòi nợ thuê. (Nguồn: Công an Thành phố Hồ Chí Minh)

Trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện tình trạng người dân bị các đối tượng tự xưng là nhân viên thu hồi nợ liên tục gọi điện thoại, gửi thông tin, hình ảnh với nội dung mang tính chất khủng bố, vu khống, xúc phạm nhân phẩm, danh dự lên mạng xã hội hoặc gửi đến người thân, nơi làm việc, nhằm tạo sức ép, đe dọa về mặt tinh thần, gây tâm lý hoang mang, lo sợ, buộc phải nộp tiền theo yêu cầu của các đối tượng.

Nhanh chóng vào cuộc, Công an thành phố đã xử lý hình sự hàng loạt đối tượng là nhân viên của các công ty tài chính, công ty tư vấn luật có hành vi đòi nợ thuê bằng các thủ đoạn trên.

Hàng loạt công ty có nhân viên vi phạm

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16/3, đã khởi tố 14 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản liên quan đến hoạt động thu hồi nợ của Công ty Cổ phần mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng và Chi nhánh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Luật Thế hệ trẻ.

Đây là vụ án được Ban Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp chỉ đạo Công an quận Tân Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự và Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an xác minh, làm rõ.

Theo điều tra, hai cơ sở này đã tuyển dụng nhiều nhân viên để thực hiện hoạt động thu hồi nợ với các phương thức, thủ đoạn như phân công nhiệm vụ cụ thể cho nhân viên theo từng cấp bậc (nhân viên, quản lý, trưởng nhóm); áp đặt chỉ tiêu doanh số thu hồi nợ, chi thưởng “hoa hồng” theo lũy tiến trên tổng số tiền nợ thu hồi.

Đối tượng Nguyễn Minh Thành, quản lý Địa điểm kinh doanh số 1 - Công ty Cổ phần mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng khai công ty chia ra 4 đội (mỗi đội từ 7-10 người). Mỗi tháng, một nhân viên trung bình thực hiện từ 2.500-3.000 cuộc gọi khủng bố, hăm dọa với tổng số tiền đòi được từ 2-3 tỷ đồng.

Với tần suất đòi nợ như trên, mỗi tháng có hơn 100 người phải trả tiền nợ và lãi suất cho nhóm đòi nợ thuê này.

Mỗi khi đòi nợ thành công, số tiền mà công ty này được hưởng từ đơn vị “bán nợ” tại Hà Nội lên đến 86%. Như vậy, chủ nợ chỉ nhận được 14%.

Chính vì khoản lợi nhuận quá lớn, công ty đã chỉ đạo nhân viên ráo riết khủng bố nạn nhân với tần suất và mức độ dày đặc.

Đối tượng Trần Hà Anh Thư, người được xem là "Trưởng Phòng Tín chấp" Công ty Trách nhiệm hữu hạn Luật Thế hệ trẻ, khai nếu gọi điện thoại khủng bố đòi nợ nạn nhân và người thân không được, công ty sẽ gửi văn bản đòi nợ đến tận nhà hoặc nơi nạn nhân làm việc.

Những nạn nhân không có tiền, nhân viên công ty sẽ lấy thông tin khách hàng từ ngân hàng, sau đó tiếp tục o ép, đe dọa sẽ khởi kiện ra tòa hoặc khởi tố tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và có khả năng đi tù.

Trước đó ngày 6/3, Công an Thành phố phối hợp Công an quận Gò Vấp và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C02, Bộ Công an) phong tỏa, khám xét trụ sở chi nhánh Công ty Cổ phần kinh doanh F88 (Công ty F88) tại tòa nhà cho thuê trên đường Nguyễn Oanh, Phường 17, quận Gò Vấp và rất nhiều chi nhánh khác của Công ty này trên đường Trần Quang Khải (quận 1); đường Đỗ Xuân Hợp, Kha Vạn Cân (thành phố Thủ Đức); đường Nguyễn Văn Quá (quận 12); đường Lê Trọng Tấn (quận Tân Phú)...

Theo nguồn tin riêng, có hơn 20 người là nhân viên của công ty này bị khởi tố hình sự. Tại cuộc họp ngày 16/3, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định đưa vụ án này vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Tương tự, nhiều nhân viên của Công ty tài chính Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Mirae Asset và Chi nhánh Công ty luật Trách nhiệm hữu hạn Power Law, Công ty luật Pháp Việt cũng bị khởi tố trước đó.

Phương thức hoạt động của các nhóm này dưới vỏ bọc công ty kinh doanh tài chính, văn phòng luật sư, tuyển dụng hàng trăm nhân viên để đòi nợ theo hợp đồng đã ký với các đối tác bằng các thủ đoạn liên tục gọi điện, nhắn tin quấy rối, khủng bố…

Vì sao các đối tượng nắm rõ thông tin cá nhân của người vay

Hành vi đòi nợ với thủ đoạn uy hiếp, đe dọa tinh thần người vay qua mạng và bằng cách gọi điện, về bản chất có liên hệ mật thiết với các hoạt động "tín dụng đen" trên mạng.

Thay vì cho vay lãi nặng trực tiếp bằng tiền mặt như trước đây, các băng nhóm "tín dụng đen" trên mạng thường núp bóng danh nghĩa công ty tài chính, công ty công nghệ, công ty tư vấn luật... để hoạt động; sử dụng nhiều app, website để cho vay lãi.

Theo Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, các đối tượng hoạt động "tín dụng đen" lợi dụng môi trường mạng để hoạt động nhằm tiếp cận nhiều nạn nhân hơn. Đây cũng là chiêu trò để các đối tượng đối phó, tránh né việc kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng.

Để đòi nợ, chúng tổ chức mua bán, thu hồi nợ bằng hình thức khủng bố tinh thần người vay và những người thân quen của người này.

Lý giải vì sao các đối tượng đòi nợ trên mạng lại nắm rõ thông tin của người vay lẫn thân nhân, bạn bè, đồng nghiệp..., đại diện Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết khi làm hồ sơ vay trên app, website..., người vay phải điền đầy đủ thông tin về bản thân, cung cấp hình ảnh của mình, thậm chí cả tài khoản mạng xã hội hay các thông tin quan trọng khác.

Đặc biệt, khi người vay tải app cho vay thì app sẽ yêu cầu phải cấp quyền truy cập, khai thác trên thiết bị điện tử các thông tin quan trọng gồm: danh bạ, kho ảnh, bộ nhớ, nội dung hoặc dữ liệu khác...

Sau đó, nhóm cho vay sẽ thu thập những dữ liệu quan trọng của người vay. Phần lớn các đối tượng sẽ buộc người vay phải cung cấp chính xác các thông tin trên thì mới được vay.

Như vậy, để được vay tiền, nhiều người đã phải cung cấp những thông tin thuộc bí mật cá nhân cho các đối tượng hoạt động "tín dụng đen," đồng nghĩa với việc họ đã rơi vào "bẫy liên hoàn," đối mặt với nguy hiểm dài lâu từ nhóm đối tượng cho vay.

Những thông tin nhạy cảm của người vay sẽ bị nhóm cho vay khai thác, sử dụng để gây sức ép tinh thần, buộc phải trả nợ hoặc vay thêm để... trả nợ khoản vay trước.

Mặt khác, các đối tượng còn liên hệ với thân nhân, người quen của người vay để chào mời cho vay hoặc buộc trả nợ thay. Có khi nhóm cho vay này trao đổi, mua bán với các băng nhóm "tín dụng đen" khác, để đưa người vay vào vòng vay lãi nặng.

Với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, Ban Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự và các đơn vị liên quan tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, điều tra mở rộng vụ án, nhằm xác định đúng bản chất sự việc, xử lý nghiêm toàn bộ các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Công an thành phố đề nghị người dân là nạn nhân của các đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản “núp bóng” hoạt động thu hồi nợ, tích cực tố giác tội phạm, hợp tác Cơ quan Công an để xử lý triệt để loại tội phạm này theo đúng quy định của pháp luật./.

Theo Thành Chung/Vietnamplus.vn

https://www.vietnamplus.vn/quyet-liet-xu-ly-nan-doi-no-khung-bo-nup-bong-cong-ty-luat/851872.vnp

Link gốc: https://www.vietnamplus.vn/quyet-liet-xu-ly-nan-doi-no-khung-bo-nup-bong-cong-ty-luat/851872.vnp

Tin khác

Cảnh giác chiêu lừa đảo mới

Cảnh giác chiêu lừa đảo mới

Ngày 27-3, Công an thành phố Hà Nội thông báo tới các phụ huynh, học sinh, các thầy cô và người dân về hiện tượng, mới đây trên địa bàn Hà Nội lại xuất hiện “chiêu” lừa đảo mới: Gọi điện thông báo cho phụ huynh việc con em mình “nợ tiền hàng”. Vì nợ tiền mua hàng, học sinh phải để lại thẻ, do đó, đối tượng yêu cầu phụ huynh gửi tiền vào số tiền khoản mà đối tượng cung cấp để thanh toán nợ cho con em mình.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt doanh nghiệp bán chui cổ phiếu quỹ

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt doanh nghiệp bán chui cổ phiếu quỹ

(LĐ&PL) Ủy ban chứng khoán Nhà nước vừa công bố 3 quyết định xử phạt doanh nghiệp vị phạm trong lĩnh vực chứng khoán. Các lỗi bị xử phạt là “bán chui” cổ phiếu quỹ, không công bố thông tin tiền lương lãnh đạo.
Bộ Công an khuyến cáo rủi ro khi xách hộ hàng hóa tại sân bay

Bộ Công an khuyến cáo rủi ro khi xách hộ hàng hóa tại sân bay

Bộ Công an khuyến cáo khi di chuyển tại sân bay, bến tàu, bến xe, nơi công cộng, người dân cần cảnh giác với những hành vi lạ, bất thường; không nên xách đồ hộ người lạ khi chưa biết rõ về hành lý.
Quận Tây Hồ: Tăng cường kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy ở cơ sở giáo dục

Quận Tây Hồ: Tăng cường kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy ở cơ sở giáo dục

(LĐ&PL) Cơ sở giáo dục là một trong số những nơi tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao và ở mức độ nghiêm trọng. Đây là khu vực tập trung đông người và nhiều khu vực tập trung trang thiết bị dễ cháy như: Bếp ăn, nhà để xe, thiết bị phục vụ học tập (tivi, máy chiếu, máy vi tính…). Do đó, công tác kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy ở cơ sở giáo dục cần phải đặc biệt quan tâm.
Công an khẳng định tin đồn "bắt cóc trẻ em" ở quận Hoàng Mai là bịa đặt

Công an khẳng định tin đồn "bắt cóc trẻ em" ở quận Hoàng Mai là bịa đặt

(LĐ&PL) Để làm rõ thông tin thất thiệt, đang gây hoang mang dư luận, Công an quận Hoàng Mai đã làm việc với các bên liên quan. Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Định xác nhận: "Nhà trường không phát đi bất kỳ thông tin, thông báo nào liên quan đến việc có hiện tượng bắt cóc trẻ em như một số hình ảnh lan truyền trên mạng".

Có thể bạn quan tâm

Cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo làm cộng tác viên online

Cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo làm cộng tác viên online

Khởi tố vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại xã Đông Hội.
Cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ sắp hầu Tòa phúc thẩm

Cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ sắp hầu Tòa phúc thẩm

(LĐ&PL) Bị Tòa sơ thẩm tuyên án 7,5 năm tù vì nhận hối lộ hơn 100 triệu để thả người trái quy định, cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ Phùng Anh Lê đã có đơn kháng cáo kêu oan.
Cảnh giác chiêu lừa đảo mới

Cảnh giác chiêu lừa đảo mới

Công an thành phố thông báo tới các phụ huynh, học sinh, các thầy cô và người dân về hiện tượng, mới đây trên địa bàn Hà Nội lại xuất hiện “chiêu” lừa đảo mới.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt doanh nghiệp bán chui cổ phiếu quỹ

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt doanh nghiệp bán chui cổ phiếu quỹ

(LĐ&PL) Ủy ban chứng khoán Nhà nước vừa công bố 3 quyết định xử phạt doanh nghiệp vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán. Các lỗi bị xử phạt là “bán chui” cổ phiếu quỹ, không công bố thông tin tiền lương lãnh đạo.
Bộ Công an khuyến cáo rủi ro khi xách hộ hàng hóa tại sân bay

Bộ Công an khuyến cáo rủi ro khi xách hộ hàng hóa tại sân bay

Khi di chuyển tại nơi công cộng, người dân cần cảnh giác với những hành vi lạ, bất thường; không nên xách đồ hộ người lạ khi chưa biết rõ về hành lý.
Quận Tây Hồ: Tăng cường kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy ở cơ sở giáo dục

Quận Tây Hồ: Tăng cường kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy ở cơ sở giáo dục

(LĐ&PL) Công an quận Tây Hồ tiến hành kiểm tra hệ thống phòng cháy, chữa cháy tại trường Mầm non Quốc tế Tây Hồ
Công an khẳng định tin đồn "bắt cóc trẻ em" ở quận Hoàng Mai là bịa đặt

Công an khẳng định tin đồn "bắt cóc trẻ em" ở quận Hoàng Mai là bịa đặt

(LĐ&PL) Trường Tiểu học Tân Định xác nhận: "Nhà trường không phát đi bất kỳ thông tin, thông báo nào liên quan đến việc có hiện tượng bắt cóc trẻ em như một số hình ảnh lan truyền trên mạng"
Công bố thông tin không đúng thời hạn, Tổng Công ty Tư vấn thiết kế dầu khí bị xử phạt

Công bố thông tin không đúng thời hạn, Tổng Công ty Tư vấn thiết kế dầu khí bị xử phạt

(LĐ&PL) Thanh tra UBCKNN đã ban hành Quyết định số 63/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng Công ty Tư vấn thiết kế dầu khí - Công ty cổ phần.
Vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán, một cá nhân bị xử phạt gần 300 triệu đồng

Vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán, một cá nhân bị xử phạt gần 300 triệu đồng

(LĐ&PL) Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 180/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Phạm Thị Minh Hường.
Phá đường dây tín dụng đen lãi "cắt cổ" hoạt động ở 11 quận, huyện

Phá đường dây tín dụng đen lãi "cắt cổ" hoạt động ở 11 quận, huyện

Lãi suất 146-182%/năm, theo tỉ lệ 10 ăn 8, cắt lãi trước và trả trong 50 ngày, nhóm Trần Trường An đã cho vay hàng tỉ đồng tại 11 quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội
Phân biệt thế nào là hàng xách tay, hàng nhập lậu

Phân biệt thế nào là hàng xách tay, hàng nhập lậu

(LĐ&PL) Hàng xách tay không phải hàng nhập lậu khi đảm bảo các điều kiện: Có hóa đơn chứng từ kèm theo rõ ràng, hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu đúng quy định...
Triệt xóa ổ nhóm lừa đảo chuyên nghiệp, giả danh ngân hàng Techcombank

Triệt xóa ổ nhóm lừa đảo chuyên nghiệp, giả danh ngân hàng Techcombank

(LĐ&PL) Nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi lừa đảo bằng cách đăng các bài viết quảng cáo trên mạng xã hội Facebook với nội dung cho vay tiền với lãi suất thấp, không cần xác minh và giải ngân trong ngày.
Ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng tại quận Hà Đông

Ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng tại quận Hà Đông

(LĐ&PL) Phát hiện có biểu hiện bất thường khi trong quá trình giao dịch, xuất hiện nhiều số điện thoại lạ gọi đến khách hàng, nhân viên ngân hàng liên hệ với Công an và được hướng dẫn đề nghị tạm thời không thực hiện giao dịch.
Quyết liệt xử lý nạn đòi nợ "khủng bố" núp bóng công ty luật

Quyết liệt xử lý nạn đòi nợ "khủng bố" núp bóng công ty luật

Công an TP.HCM đã xử lý hình sự hàng loạt đối tượng là nhân viên của các công ty tài chính, công ty tư vấn luật có hành vi đòi nợ thuê bằng các thủ đoạn vu khống, xúc phạm nhân phẩm... người dân.
Ngăn chặn chiêu lừa “con cấp cứu” lan rộng

Ngăn chặn chiêu lừa “con cấp cứu” lan rộng

Tội phạm sử dụng chiêu lừa “con đang cấp cứu ở bệnh viện, chuyển tiền gấp” đã xuất hiện ở Hà Nội. Do đó, cơ quan chức năng cần có biện pháp quyết liệt để sớm ngăn chặn hành vi tội phạm này.
Xem thêm
Phiên bản di động