Phá 2 đường dây buôn lậu bình ắc quy và phụ tùng xe điện quy mô hàng trăm tỷ đồng

Tạ Thị Vân và Lê Minh Hưng (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Theo kết quả điều tra ban đầu, hai đường dây buôn lậu này do Lê Minh Hưng (SN 1988, trú tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) và Tạ Thị Vân (SN 1984, trú tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) cầm đầu, có hoạt động liên tỉnh và tổ chức tinh vi.

Từ công tác nắm tình hình trên không gian mạng, cơ quan chức năng phát hiện nhóm đối tượng tại nhiều tỉnh, thành đã thiết lập các nhóm kín trên các nền tảng như Zalo, WeChat, chuyên chào bán và phân phối bình ắc quy, phụ tùng xe điện nhập lậu từ Trung Quốc. Khách hàng là các đại lý phụ tùng trên toàn quốc.

Khi có đơn hàng, các đối tượng liên hệ với đầu mối phía Trung Quốc, thỏa thuận chủng loại, giá cả và vận chuyển hàng về Việt Nam qua các kho tại khu vực biên giới. Sau đó, hàng lậu tiếp tục được phân phối tới các kho hàng tại Hà Nội, Bắc Giang, Hưng Yên, Thanh Hóa và Quảng Ninh – nơi Hưng và Vân trực tiếp điều hành.

Khám xét đồng loạt 9 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc và nơi cất giữ hàng hóa của các đối tượng tại 5 tỉnh, thành nói trên, lực lượng công an đã thu giữ: 537 bộ bình ắc quy, trị giá hơn 420 triệu đồng. Hơn 80 loại phụ tùng xe điện không có hóa đơn chứng từ, gồm: IC, động cơ, vành, đèn, đồng hồ, tay cầm, sạc, dây phanh,… Hàng trăm linh kiện khác có kèm hóa đơn nhưng nghi ngờ có dấu hiệu làm giả hoặc khai báo sai lệch

Toàn bộ hoạt động mua bán, vận chuyển và thanh toán đều được thực hiện qua mạng, với sự phân công vai trò rõ ràng giữa các đối tượng. Hưng và Vân sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để giao dịch, đồng thời quy đổi giá trị từ Nhân dân tệ sang tiền Việt để thanh toán.

Theo khai nhận, các đối tượng đã hoạt động trong nhiều năm, vận chuyển số lượng lớn hàng hóa và thu lợi bất chính với tổng giá trị giao dịch lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 9 bị can về hành vi "Buôn lậu", đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan trong đường dây.

Đại diện Công an Thanh Hóa nhận định, đây là vụ buôn lậu lớn, có tính chất phức tạp, với sự tham gia của nhiều đối tượng ở nhiều tỉnh thành, sử dụng công nghệ và mạng xã hội để che giấu hành vi phạm pháp.