Mất gần chục tỷ đồng vì sập bẫy của cán bộ lãnh sự quán "rởm"
Cảnh báo lừa đảo bằng hình thức hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử Cảnh giác với thủ đoạn giả danh cán bộ thuế để lừa đảo |
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Tuyết Mai (sinh năm 1986; trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan Công an, năm 2012, Mai có quen biết anh N.Đ.T, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Sau đó, Mai đã vay mượn của anh T số tiền 1,2 tỷ đồng nhưng không sinh lãi và không có khả năng chi trả. Khi bị anh T đòi, Mai giải thích số tiền được đầu tư vào việc đưa người đi xuất khẩu lao động tại Australia. Số tiền này hiện đang bị Đại sứ quán Australia nợ đọng nên Mai đã đăng ký tên, thông tin của anh T là người hưởng thụ khoản tiền khi giải quyết xong các thủ tục.
![]() |
Đối tượng Lê Thị Tuyết Mai |
Tháng 5/2022, Mai giả giọng miền Nam gọi điện cho anh T, tự xưng là nhân viên Lãnh sự quán Australia hỗ trợ anh T làm thủ tục nhận lại khoản tiền nợ đọng. Tuy nhiên, anh T phải đóng phí mới được nhận tiền.
Để tạo sự tin tưởng, Mai đưa anh T vào một nhóm chat mà ở đó tất cả các tài khoản tham gia đều do Mai tự tạo ra với các chức vụ khác nhau tại Đại sứ quán. Những tài khoản này nhắn tin qua lại với nhau về nội dung liên quan đến khoản tiền mà anh T được thụ hưởng bị nợ đọng.
Do tin tưởng, nạn nhân đã đóng tiền theo yêu cầu nhưng đều được thông báo gặp trục tặc, nộp muộn hoặc không đúng với mã số quy định, phải tiếp tục đóng tiền mới được lấy tiền về nếu không phải chịu trách nhiệm pháp lý.
Trong vòng hơn 1 năm, từ tháng 5/2022 đến tháng 7/2023, anh T đã thực hiện khoảng 100 giao dịch với tổng số tiền hơn 8,7 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt được, Mai đã sử dụng để chi tiêu, sử dụng cá nhân và trả nợ hết. Căn cứ vào tài liệu điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Nam Từ Liêm đã tiến hành bắt giữ Lê Thị Tuyết Mai để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tại cơ quan Công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Tin khác

Đắk Lắk: Tài xế nghi chở gỗ lậu bỏ trốn khi bị bắn cảnh cáo

Phát hiện nhân viên ngân hàng tiếp tay đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng

Đà Nẵng: Khởi tố 4 nhân viên ngân hàng trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia

Đà Nẵng: Bắt giữ nhóm người nước ngoài đột nhập nhà dân trộm tài sản hơn 600 triệu đồng

TP.HCM: Khởi tố 10 quản lý, nhân viên nhà hàng 90’s House vì bán bóng cười
Có thể bạn quan tâm

Vụ Tập đoàn Thuận An: Các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội

Đường dây "tín dụng đen" ở Ninh Bình: Lãi suất 146%/năm, thu lợi bất chính gần 15 tỷ đồng

Đắk Lắk: Tài xế nghi chở gỗ lậu bỏ trốn khi bị bắn cảnh cáo

Phát hiện nhân viên ngân hàng tiếp tay đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng

Đà Nẵng: Khởi tố 4 nhân viên ngân hàng trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia

Đà Nẵng: Bắt giữ nhóm người nước ngoài đột nhập nhà dân trộm tài sản hơn 600 triệu đồng

TP.HCM: Khởi tố 10 quản lý, nhân viên nhà hàng 90’s House vì bán bóng cười

Công an phường Yên Sở “gõ cửa từng nhà” để cấp thẻ đảng viên gắn chíp

“Cạm bẫy” tiền ảo đang giăng mắc trên không gian mạng

Truy đuổi 30km, bắt giữ nhóm người đi ô tô “thông chốt” gây tai nạn

Giá vàng lại lập đỉnh, người dân xếp hàng chờ mua vàng nhẫn

Hà Nội: Hàng ngàn sản phẩm giả mạo, không rõ nguồn gốc bị phát hiện tại Phù Đổng

Quảng Trị: 400 công an đột kích nhà hàng, vũ trường, phát hiện 145 người dương tính ma túy

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán 1.000 tấn gas giả
