Lọt vào "ma trận" của những kẻ lừa đảo, người phụ nữ bị lừa hơn 1 tỷ đồng

Theo cơ quan Công an, trong số các bị hại của nhóm Tâm, bà Nguyễn (vốn có nhiều bệnh nên việc mua thuốc, thực phẩm chức năng với gia đình diễn ra hết sức thường xuyên), trú tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm là người bị nhóm này lừa nhiều nhất. Tính đến thời điểm bà phát hiện mình bị lừa, số tiền bị chiếm đoạt lên tới gần 1,2 tỷ đồng.

Theo điều tra, cuối tháng 7/2023, có người gọi điện thoại cho bà Nguyễn tự xưng tên “Phan Thanh Hải”, là thanh tra của Trung tâm Hiệp hội Đông y và giới thiệu với bà về việc “những người uống thuốc đông y lâu năm không khỏi sẽ được nhà nước chi trả 80% chi phí và được tặng 1 thẻ khám chữa bệnh miễn phí của các bệnh viện Trung ương; chi phí tham gia chương trình là 30 triệu đồng, phí làm hồ sơ là 2,5 triệu đồng”.

Bà Nguyễn đã nhanh chóng đồng ý và sau đó nhận được gói hàng gồm 4 hộp thuốc canxi, 1 thẻ bảo hành sản phẩm bên trên đóng dấu tên “Giám đốc Bùi Xuân Thuận; pháp lý Ngô Đức Nghĩa” với giá trị là 2,5 triệu đồng tương đương với tiền lệ phí làm hồ sơ. Bà Nguyễn đã trả 2,5 triệu đồng theo yêu cầu của “thanh tra y tế”.

Đối tượng Nguyễn Văn Tâm (Ảnh: CAHN)

Lúc này bà vẫn chưa hề hay biết mình đã lọt vào "ma trận" của những kẻ lừa đảo. Sau khi bà Nguyễn nhận đơn hàng, Trịnh Việt Hoàng (sinh năm 2001) trú tại xã Yên Thắng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định tiếp tục gọi điện thoại cho bà Nguyễn đề nghị chuyển 30 triệu đồng để tham gia chương trình trên.

Lúc này, để bà Nguyễn tin tưởng, Nguyễn Văn Tâm đã gọi điện cho bà Nguyễn tự giới thiệu tên Nguyễn Minh Châu, là Giám đốc Ngân hàng MB Bank, giải thích cho bà về chương trình do “Phan Thanh Hải” tư vấn. Ngoài thuyết phục đóng tiền tham gia chương trình, “Nguyễn Minh Châu” còn đề nghị bà Nguyễn đóng 100 triệu đồng vào quỹ của ngân hàng MB Bank để tham gia chương trình.

Do tin tưởng, ngày 25/7, bà Nguyễn đã chuyển 30 triệu đồng vào tài khoản do nhóm Tâm gửi. Ngày 27/7, bà Nguyễn tiếp tục chuyển thêm 100 triệu đồng vào tài khoản trên theo yêu cầu của Tâm.

Sau khi bà Nguyễn chuyển tiền, Hoàng tiếp tục yêu cầu bà Nguyễn chuyển 110 triệu đồng là tiền phong bì cho các sếp của “Hải” và kế toán công ty “Hải” để làm nhanh hồ sơ. Ngày 28/7, bà Nguyễn tiếp tục chuyển thêm 110 triệu đồng.

Những kẻ lừa đảo thấy bà Nguyễn là người nhẹ dạ, cả tin nên đã tiếp tục bày ra một kinh bản không ai ngờ tới. Ngày 4/8, Hoàng tiếp tục gọi điện thoại cho bà Nguyễn nói đi trời mưa, bị ướt toàn bộ hồ sơ, phải làm lại hồ sơ từ ban đầu, đóng lại lệ phí từ đầu.

Bà Nguyễn lúc đầu không đồng ý nhưng sau đó nghe những lời Hoàng thuyết phục, bà lại một lần nữa ra ngân hàng chuyển thêm 300 triệu đồng cho Hoàng. Ngày 12/8, Hoàng tiếp tục thuyết phục bà Nguyễn ra ngân hàng chuyển thêm 250 triệu đồng cho Hoàng để đủ điều kiện tham gia chương trình.

Các đối tượng và tang vật vụ án (Ảnh: CAHN)

Ngày 21/8, Hoàng tiếp tục yêu cầu bà Nguyễn chuyển thêm 300 triệu đồng để tham gia chương trình. Do không đủ tiền, bà Nguyễn chỉ chuyển cho Hoàng 228 triệu đồng. Hoàng ra vẻ tử tế nói số tiền còn thiếu sẽ đi vay hộ bà Nguyễn.

Sau đó, bà Nguyễn không liên lạc được với Hoàng. Nhưng ngay tối 22/8, Nguyễn Văn Tâm lại gọi cho bà Nguyễn tự giới thiệu tên Đào Hồng L, là thủ trưởng của “Hải”, thông báo với bà Nguyễn thông tin “Hải” bị tai nạn chết.

Ngày 24/8, Ngô Đức Nghĩa (sinh năm 2001) cùng trú tại xã Yên Nhân, huyện Ý Yên gọi điện thoại cho bà Nguyễn tự giới thiệu tên Bùi Xuân Thuận, là Giám đốc bệnh viện Y học cổ truyền quân đội tiếp tục làm hồ sơ thay Hải, yêu cầu bà Nguyễn nộp nốt 70 triệu đồng số tiền Hải đi vay hộ bà Nguyễn.

Vẫn không nghĩ mình bị lừa, bà Nguyễn nhờ người chuyển khoản 70 triệu đồng vào tài khoản theo yêu cầu của “Giám đốc bệnh viện Y học cổ truyền quân đội”.

Ngày 30/8, Nghĩa tiếp tục yêu cầu bà Nguyễn chuyển thêm 100 triệu đồng để làm nốt hồ sơ nên bà Nguyễn đã làm theo. Sau khi bà Nguyễn chuyển tiền, Nghĩa tiếp tục “đào mỏ” thêm 300 triệu đồng. Lúc này bà Nguyễn mới “choàng tỉnh” biết mình bị lừa và đến cơ quan công an tố giác.

Hiện cơ quan điều tra đang hoàn thiện hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định