Lọt vào "ma trận" của những kẻ lừa đảo, người phụ nữ bị lừa hơn 1 tỷ đồng

Pháp luật 19:35 | 22/11/2023
(LĐ&PL) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với nhóm 10 đối tượng do Nguyễn Văn Tâm (sinh năm 1999; trú tại xã Yên Nhân, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) cầm đầu để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an quận Hà Đông triệt phá ổ nhóm chuyên giả danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo Cảnh giác trước chiêu trò đánh cắp thông tin Căn cước công dân đi vay tín dụng

Theo cơ quan Công an, trong số các bị hại của nhóm Tâm, bà Nguyễn (vốn có nhiều bệnh nên việc mua thuốc, thực phẩm chức năng với gia đình diễn ra hết sức thường xuyên), trú tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm là người bị nhóm này lừa nhiều nhất. Tính đến thời điểm bà phát hiện mình bị lừa, số tiền bị chiếm đoạt lên tới gần 1,2 tỷ đồng.

Theo điều tra, cuối tháng 7/2023, có người gọi điện thoại cho bà Nguyễn tự xưng tên “Phan Thanh Hải”, là thanh tra của Trung tâm Hiệp hội Đông y và giới thiệu với bà về việc “những người uống thuốc đông y lâu năm không khỏi sẽ được nhà nước chi trả 80% chi phí và được tặng 1 thẻ khám chữa bệnh miễn phí của các bệnh viện Trung ương; chi phí tham gia chương trình là 30 triệu đồng, phí làm hồ sơ là 2,5 triệu đồng”.

Bà Nguyễn đã nhanh chóng đồng ý và sau đó nhận được gói hàng gồm 4 hộp thuốc canxi, 1 thẻ bảo hành sản phẩm bên trên đóng dấu tên “Giám đốc Bùi Xuân Thuận; pháp lý Ngô Đức Nghĩa” với giá trị là 2,5 triệu đồng tương đương với tiền lệ phí làm hồ sơ. Bà Nguyễn đã trả 2,5 triệu đồng theo yêu cầu của “thanh tra y tế”.

Lọt vào
Đối tượng Nguyễn Văn Tâm (Ảnh: CAHN)

Lúc này bà vẫn chưa hề hay biết mình đã lọt vào "ma trận" của những kẻ lừa đảo. Sau khi bà Nguyễn nhận đơn hàng, Trịnh Việt Hoàng (sinh năm 2001) trú tại xã Yên Thắng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định tiếp tục gọi điện thoại cho bà Nguyễn đề nghị chuyển 30 triệu đồng để tham gia chương trình trên.

Lúc này, để bà Nguyễn tin tưởng, Nguyễn Văn Tâm đã gọi điện cho bà Nguyễn tự giới thiệu tên Nguyễn Minh Châu, là Giám đốc Ngân hàng MB Bank, giải thích cho bà về chương trình do “Phan Thanh Hải” tư vấn. Ngoài thuyết phục đóng tiền tham gia chương trình, “Nguyễn Minh Châu” còn đề nghị bà Nguyễn đóng 100 triệu đồng vào quỹ của ngân hàng MB Bank để tham gia chương trình.

Do tin tưởng, ngày 25/7, bà Nguyễn đã chuyển 30 triệu đồng vào tài khoản do nhóm Tâm gửi. Ngày 27/7, bà Nguyễn tiếp tục chuyển thêm 100 triệu đồng vào tài khoản trên theo yêu cầu của Tâm.

Sau khi bà Nguyễn chuyển tiền, Hoàng tiếp tục yêu cầu bà Nguyễn chuyển 110 triệu đồng là tiền phong bì cho các sếp của “Hải” và kế toán công ty “Hải” để làm nhanh hồ sơ. Ngày 28/7, bà Nguyễn tiếp tục chuyển thêm 110 triệu đồng.

Những kẻ lừa đảo thấy bà Nguyễn là người nhẹ dạ, cả tin nên đã tiếp tục bày ra một kinh bản không ai ngờ tới. Ngày 4/8, Hoàng tiếp tục gọi điện thoại cho bà Nguyễn nói đi trời mưa, bị ướt toàn bộ hồ sơ, phải làm lại hồ sơ từ ban đầu, đóng lại lệ phí từ đầu.

Bà Nguyễn lúc đầu không đồng ý nhưng sau đó nghe những lời Hoàng thuyết phục, bà lại một lần nữa ra ngân hàng chuyển thêm 300 triệu đồng cho Hoàng. Ngày 12/8, Hoàng tiếp tục thuyết phục bà Nguyễn ra ngân hàng chuyển thêm 250 triệu đồng cho Hoàng để đủ điều kiện tham gia chương trình.

Lọt vào
Các đối tượng và tang vật vụ án (Ảnh: CAHN)

Ngày 21/8, Hoàng tiếp tục yêu cầu bà Nguyễn chuyển thêm 300 triệu đồng để tham gia chương trình. Do không đủ tiền, bà Nguyễn chỉ chuyển cho Hoàng 228 triệu đồng. Hoàng ra vẻ tử tế nói số tiền còn thiếu sẽ đi vay hộ bà Nguyễn.

Sau đó, bà Nguyễn không liên lạc được với Hoàng. Nhưng ngay tối 22/8, Nguyễn Văn Tâm lại gọi cho bà Nguyễn tự giới thiệu tên Đào Hồng L, là thủ trưởng của “Hải”, thông báo với bà Nguyễn thông tin “Hải” bị tai nạn chết.

Ngày 24/8, Ngô Đức Nghĩa (sinh năm 2001) cùng trú tại xã Yên Nhân, huyện Ý Yên gọi điện thoại cho bà Nguyễn tự giới thiệu tên Bùi Xuân Thuận, là Giám đốc bệnh viện Y học cổ truyền quân đội tiếp tục làm hồ sơ thay Hải, yêu cầu bà Nguyễn nộp nốt 70 triệu đồng số tiền Hải đi vay hộ bà Nguyễn.

Vẫn không nghĩ mình bị lừa, bà Nguyễn nhờ người chuyển khoản 70 triệu đồng vào tài khoản theo yêu cầu của “Giám đốc bệnh viện Y học cổ truyền quân đội”.

Ngày 30/8, Nghĩa tiếp tục yêu cầu bà Nguyễn chuyển thêm 100 triệu đồng để làm nốt hồ sơ nên bà Nguyễn đã làm theo. Sau khi bà Nguyễn chuyển tiền, Nghĩa tiếp tục “đào mỏ” thêm 300 triệu đồng. Lúc này bà Nguyễn mới “choàng tỉnh” biết mình bị lừa và đến cơ quan công an tố giác.

Hiện cơ quan điều tra đang hoàn thiện hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định

Minh Phương
Link gốc:
Cảnh báo mạo danh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc để lừa đảo

Cảnh báo mạo danh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc để lừa đảo

Khởi tố, bắt tạm giam nhóm 5 bị can trong vụ lập sàn tiền ảo lừa đảo 10.000 tỷ đồng

Khởi tố, bắt tạm giam nhóm 5 bị can trong vụ lập sàn tiền ảo lừa đảo 10.000 tỷ đồng

Tags:
lừa đảo gói chăm sóc sức khỏe trọn đời Lừa đảo chiếm đoạt tài sản Nguyễn Văn Tâm
Công an Quảng Trị phát hiện 2,5 tấn mỹ phẩm không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ

Công an Quảng Trị phát hiện 2,5 tấn mỹ phẩm không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ

Xác định 12 miếng kim loại trong ống kính máy ảnh tại sân bay Nội Bài là vàng 99,99%

Xác định 12 miếng kim loại trong ống kính máy ảnh tại sân bay Nội Bài là vàng 99,99%

Bắt tạm giam cặp vợ chồng lừa đảo hơn 27 tỉ đồng bằng chiêu “vay đáo hạn ngân hàng”

Bắt tạm giam cặp vợ chồng lừa đảo hơn 27 tỉ đồng bằng chiêu “vay đáo hạn ngân hàng”

Tin khác

Tạm giữ hình sự đối tượng đi xe máy tông chiến sĩ CSGT tử vong

Tạm giữ hình sự đối tượng đi xe máy tông chiến sĩ CSGT tử vong

Ngày 3/7, Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định tạm giữ hình sự với Mùa A Hảo (SN 2007, ở phường Đoàn Kết) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.
Hải quan khởi tố vụ án buôn lậu: Xuất khống 1.400 tấn chân gà đông lạnh, trốn thuế hơn 7 tỷ đồng

Hải quan khởi tố vụ án buôn lậu: Xuất khống 1.400 tấn chân gà đông lạnh, trốn thuế hơn 7 tỷ đồng

Ngày 2/7 - Chi cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Cục Hải quan vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi buôn lậu và trốn thuế, liên quan đến Công ty TNHH XNK VN. Vụ việc gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 7 tỷ đồng và được xác định có tổ chức với phương thức, thủ đoạn tinh vi.
Triệt phá đường dây sản xuất 70.000 chai dầu Con Ó giả, khởi tố 19 đối tượng

Triệt phá đường dây sản xuất 70.000 chai dầu Con Ó giả, khởi tố 19 đối tượng

Ngày 1/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 19 đối tượng, trong đó có Võ Thành Tâm và Ngô Ánh Hồng (vợ Tâm) – hai đối tượng được xác định là chủ mưu trong đường dây sản xuất, buôn bán dầu gió giả quy mô lớn, vi phạm nghiêm trọng pháp luật về y dược.
Triệt phá đường dây bán lô, đề núp bóng đại lý xổ số điện toán

Triệt phá đường dây bán lô, đề núp bóng đại lý xổ số điện toán

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, vừa phối hợp Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là Công an Thành phố Hồ Chí Minh) triệt phá ổ nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức số lô, đề núp bóng các điểm bán hàng xổ số điện toán Vietlott và xổ số kiến thiết tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là Thành phố Hồ Chí Minh).
Bắt giữ trùm giang hồ Vi “ngộ” tại Thanh Hóa: Mở rộng điều tra băng nhóm tội phạm có tổ chức

Bắt giữ trùm giang hồ Vi “ngộ” tại Thanh Hóa: Mở rộng điều tra băng nhóm tội phạm có tổ chức

Ngày 30/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Vi (tức Vi “ngộ”, sinh năm 1981, trú tại phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa) cùng một số đối tượng liên quan để phục vụ điều tra mở rộng vụ án liên quan đến hoạt động tội phạm có tổ chức.

Có thể bạn quan tâm

Xác định 12 miếng kim loại trong ống kính máy ảnh tại sân bay Nội Bài là vàng 99,99%

Xác định 12 miếng kim loại trong ống kính máy ảnh tại sân bay Nội Bài là vàng 99,99%

Cơ quan Hải quan sân bay quốc tế Nội Bài xác nhận vừa phát hiện một vụ vận chuyển trái phép vàng nguyên chất với thủ đoạn giấu tinh vi trong các ống kính máy ảnh. Tổng cộng 12 miếng vàng có hàm lượng 99,99%, trọng lượng gần 2kg, đã bị thu giữ từ hành lý xách tay của một hành khách mang quốc tịch Đài Loan.
Bắt tạm giam cặp vợ chồng lừa đảo hơn 27 tỉ đồng bằng chiêu “vay đáo hạn ngân hàng”

Bắt tạm giam cặp vợ chồng lừa đảo hơn 27 tỉ đồng bằng chiêu “vay đáo hạn ngân hàng”

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau vừa khởi tố, bắt tạm giam hai bị can Võ Khắc Huy (52 tuổi) và Lâm Tiểu Thúy (49 tuổi), cùng là chủ Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Cơ khí Thành Lợi, để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt từ hai bị hại lên tới hơn 27 tỉ đồng.
Tạm giữ hình sự đối tượng đi xe máy tông chiến sĩ CSGT tử vong

Tạm giữ hình sự đối tượng đi xe máy tông chiến sĩ CSGT tử vong

Ngày 3/7, Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định tạm giữ hình sự với Mùa A Hảo (SN 2007, ở phường Đoàn Kết) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.
Hải quan khởi tố vụ án buôn lậu: Xuất khống 1.400 tấn chân gà đông lạnh, trốn thuế hơn 7 tỷ đồng

Hải quan khởi tố vụ án buôn lậu: Xuất khống 1.400 tấn chân gà đông lạnh, trốn thuế hơn 7 tỷ đồng

Ngày 2/7 - Chi cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Cục Hải quan vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi buôn lậu và trốn thuế, liên quan đến Công ty TNHH XNK VN. Vụ việc gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 7 tỷ đồng và được xác định có tổ chức với phương thức, thủ đoạn tinh vi.
Triệt phá đường dây sản xuất 70.000 chai dầu Con Ó giả, khởi tố 19 đối tượng

Triệt phá đường dây sản xuất 70.000 chai dầu Con Ó giả, khởi tố 19 đối tượng

Ngày 1/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 19 đối tượng, trong đó có Võ Thành Tâm và Ngô Ánh Hồng (vợ Tâm) – hai đối tượng được xác định là chủ mưu trong đường dây sản xuất, buôn bán dầu gió giả quy mô lớn, vi phạm nghiêm trọng pháp luật về y dược.
Triệt phá đường dây bán lô, đề núp bóng đại lý xổ số điện toán

Triệt phá đường dây bán lô, đề núp bóng đại lý xổ số điện toán

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, vừa phối hợp Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là Công an Thành phố Hồ Chí Minh) triệt phá ổ nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức số lô, đề núp bóng các điểm bán hàng xổ số điện toán Vietlott và xổ số kiến thiết tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là Thành phố Hồ Chí Minh).
Bắt giữ trùm giang hồ Vi “ngộ” tại Thanh Hóa: Mở rộng điều tra băng nhóm tội phạm có tổ chức

Bắt giữ trùm giang hồ Vi “ngộ” tại Thanh Hóa: Mở rộng điều tra băng nhóm tội phạm có tổ chức

Ngày 30/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Vi (tức Vi “ngộ”, sinh năm 1981, trú tại phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa) cùng một số đối tượng liên quan để phục vụ điều tra mở rộng vụ án liên quan đến hoạt động tội phạm có tổ chức.
Khởi tố đối tượng buôn bán hơn 35.000 bộ quần áo thể thao giả các thương hiệu lớn

Khởi tố đối tượng buôn bán hơn 35.000 bộ quần áo thể thao giả các thương hiệu lớn

Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Quang (SN 1994; ở Bắc Giang) về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.
Triệt phá nhóm cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản

Triệt phá nhóm cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản

Ngày 30/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng (từ 1/7/2025 là Công an thành phố Cần Thơ) cho biết đã khởi tố và bắt tạm giam nhiều đối tượng liên quan đến các hành vi: “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, “Cướp tài sản”, “Cưỡng đoạt tài sản”, “Bắt giữ người trái pháp luật” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.
Hải quan triệt phá hàng loạt vụ buôn lậu thuốc lá điếu, thu giữ hơn 1,3 triệu bao trị giá hơn 65 tỷ đồng

Hải quan triệt phá hàng loạt vụ buôn lậu thuốc lá điếu, thu giữ hơn 1,3 triệu bao trị giá hơn 65 tỷ đồng

Trong 6 tháng đầu năm 2025, lực lượng Hải quan Việt Nam đã phát hiện, bắt giữ và khởi tố hàng loạt vụ buôn lậu thuốc lá điếu với thủ đoạn ngày càng tinh vi, quy mô lớn. Tổng cộng hơn 1,3 triệu bao thuốc lá nhập lậu, giả mạo nhãn hiệu - với giá trị ước tính hơn 65 tỷ đồng.
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới liên quan đến địa giới hành chính

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới liên quan đến địa giới hành chính

Lợi dụng thông tin về việc sáp nhập, điều chỉnh địa giới hành chính, nhiều đối tượng xấu đã giả mạo nhân viên điện lực để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
Hưng Yên: Khởi tố vụ án vụ cháy xưởng tái chế khiến 5 người tử vong

Hưng Yên: Khởi tố vụ án vụ cháy xưởng tái chế khiến 5 người tử vong

Trưa 29/6, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ các bên liên quan đến vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại một xưởng tái chế phế thải thuộc thôn Ao, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 28/6, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.
Xử phạt hàng loạt cơ sở vi phạm kinh doanh nước mắm không rõ nguồn gốc và hàng giả mạo nhãn hiệu

Xử phạt hàng loạt cơ sở vi phạm kinh doanh nước mắm không rõ nguồn gốc và hàng giả mạo nhãn hiệu

Thời gian qua, lực lượng chức năng thành phố Hà Nội đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm nghiêm trọng trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt là liên quan đến thực phẩm không rõ nguồn gốc và hàng hóa giả mạo nhãn hiệu. Những vụ việc này cho thấy quyết tâm của các cơ quan chức năng trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giữ gìn trật tự thị trường.
Cơ quan Công an phong tỏa, khám xét nhiều địa điểm liên quan đến Vi “ngộ”

Cơ quan Công an phong tỏa, khám xét nhiều địa điểm liên quan đến Vi “ngộ”

Hàng chục cảnh sát thuộc nhiều lực lượng đã xuất hiện tại nhà trùm giang hồ cộm cán Vi "ngộ" ở Thanh Hóa để thực hiện phong tỏa, khám xét.
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo đầu tư tài chính trên không gian mạng

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo đầu tư tài chính trên không gian mạng

Thời gian gần đây, tình trạng lừa đảo đầu tư tài chính trên không gian mạng diễn biến phức tạp, với nhiều chiêu trò tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân. Các đối tượng lừa đảo thường lợi dụng sự nhẹ dạ, thiếu hiểu biết và tâm lý ham lợi nhuận để dụ dỗ nạn nhân nộp tiền vào các ứng dụng, sàn giao dịch ảo, sau đó chiếm đoạt tài sản khi nạn nhân không còn khả năng đóng thêm tiền hoặc bắt đầu nghi ngờ.
Xem thêm

Đọc nhiều

Người mua bằng lái xe giả bị xử lý như thế nào?

Người mua bằng lái xe giả bị xử lý như thế nào?

Đi xe đạp vi phạm nồng độ cồn có bị xử phạt không?

Đi xe đạp vi phạm nồng độ cồn có bị xử phạt không?

Dùng nước giặt "siêu rẻ" sẽ phải trả giá đắt với sức khoẻ

Dùng nước giặt "siêu rẻ" sẽ phải trả giá đắt với sức khoẻ

Cách kiểm tra cá nhân đã đăng ký bao nhiêu sim điện thoại

Cách kiểm tra cá nhân đã đăng ký bao nhiêu sim điện thoại

“Sập bẫy” làm đẹp- Kỳ 1: Quý bà bị “chặt đẹp” 120 triệu đồng tại Viện thẩm mỹ quốc tế Medic Skin

“Sập bẫy” làm đẹp- Kỳ 1: Quý bà bị “chặt đẹp” 120 triệu đồng tại Viện thẩm mỹ quốc tế Medic Skin

Phiên bản di động