Lọt vào "ma trận" của những kẻ lừa đảo, người phụ nữ bị lừa hơn 1 tỷ đồng

Pháp luật 19:35 | 22/11/2023
(LĐ&PL) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với nhóm 10 đối tượng do Nguyễn Văn Tâm (sinh năm 1999; trú tại xã Yên Nhân, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) cầm đầu để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an quận Hà Đông triệt phá ổ nhóm chuyên giả danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo Cảnh giác trước chiêu trò đánh cắp thông tin Căn cước công dân đi vay tín dụng

Theo cơ quan Công an, trong số các bị hại của nhóm Tâm, bà Nguyễn (vốn có nhiều bệnh nên việc mua thuốc, thực phẩm chức năng với gia đình diễn ra hết sức thường xuyên), trú tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm là người bị nhóm này lừa nhiều nhất. Tính đến thời điểm bà phát hiện mình bị lừa, số tiền bị chiếm đoạt lên tới gần 1,2 tỷ đồng.

Theo điều tra, cuối tháng 7/2023, có người gọi điện thoại cho bà Nguyễn tự xưng tên “Phan Thanh Hải”, là thanh tra của Trung tâm Hiệp hội Đông y và giới thiệu với bà về việc “những người uống thuốc đông y lâu năm không khỏi sẽ được nhà nước chi trả 80% chi phí và được tặng 1 thẻ khám chữa bệnh miễn phí của các bệnh viện Trung ương; chi phí tham gia chương trình là 30 triệu đồng, phí làm hồ sơ là 2,5 triệu đồng”.

Bà Nguyễn đã nhanh chóng đồng ý và sau đó nhận được gói hàng gồm 4 hộp thuốc canxi, 1 thẻ bảo hành sản phẩm bên trên đóng dấu tên “Giám đốc Bùi Xuân Thuận; pháp lý Ngô Đức Nghĩa” với giá trị là 2,5 triệu đồng tương đương với tiền lệ phí làm hồ sơ. Bà Nguyễn đã trả 2,5 triệu đồng theo yêu cầu của “thanh tra y tế”.

Lọt vào
Đối tượng Nguyễn Văn Tâm (Ảnh: CAHN)

Lúc này bà vẫn chưa hề hay biết mình đã lọt vào "ma trận" của những kẻ lừa đảo. Sau khi bà Nguyễn nhận đơn hàng, Trịnh Việt Hoàng (sinh năm 2001) trú tại xã Yên Thắng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định tiếp tục gọi điện thoại cho bà Nguyễn đề nghị chuyển 30 triệu đồng để tham gia chương trình trên.

Lúc này, để bà Nguyễn tin tưởng, Nguyễn Văn Tâm đã gọi điện cho bà Nguyễn tự giới thiệu tên Nguyễn Minh Châu, là Giám đốc Ngân hàng MB Bank, giải thích cho bà về chương trình do “Phan Thanh Hải” tư vấn. Ngoài thuyết phục đóng tiền tham gia chương trình, “Nguyễn Minh Châu” còn đề nghị bà Nguyễn đóng 100 triệu đồng vào quỹ của ngân hàng MB Bank để tham gia chương trình.

Do tin tưởng, ngày 25/7, bà Nguyễn đã chuyển 30 triệu đồng vào tài khoản do nhóm Tâm gửi. Ngày 27/7, bà Nguyễn tiếp tục chuyển thêm 100 triệu đồng vào tài khoản trên theo yêu cầu của Tâm.

Sau khi bà Nguyễn chuyển tiền, Hoàng tiếp tục yêu cầu bà Nguyễn chuyển 110 triệu đồng là tiền phong bì cho các sếp của “Hải” và kế toán công ty “Hải” để làm nhanh hồ sơ. Ngày 28/7, bà Nguyễn tiếp tục chuyển thêm 110 triệu đồng.

Những kẻ lừa đảo thấy bà Nguyễn là người nhẹ dạ, cả tin nên đã tiếp tục bày ra một kinh bản không ai ngờ tới. Ngày 4/8, Hoàng tiếp tục gọi điện thoại cho bà Nguyễn nói đi trời mưa, bị ướt toàn bộ hồ sơ, phải làm lại hồ sơ từ ban đầu, đóng lại lệ phí từ đầu.

Bà Nguyễn lúc đầu không đồng ý nhưng sau đó nghe những lời Hoàng thuyết phục, bà lại một lần nữa ra ngân hàng chuyển thêm 300 triệu đồng cho Hoàng. Ngày 12/8, Hoàng tiếp tục thuyết phục bà Nguyễn ra ngân hàng chuyển thêm 250 triệu đồng cho Hoàng để đủ điều kiện tham gia chương trình.

Lọt vào
Các đối tượng và tang vật vụ án (Ảnh: CAHN)

Ngày 21/8, Hoàng tiếp tục yêu cầu bà Nguyễn chuyển thêm 300 triệu đồng để tham gia chương trình. Do không đủ tiền, bà Nguyễn chỉ chuyển cho Hoàng 228 triệu đồng. Hoàng ra vẻ tử tế nói số tiền còn thiếu sẽ đi vay hộ bà Nguyễn.

Sau đó, bà Nguyễn không liên lạc được với Hoàng. Nhưng ngay tối 22/8, Nguyễn Văn Tâm lại gọi cho bà Nguyễn tự giới thiệu tên Đào Hồng L, là thủ trưởng của “Hải”, thông báo với bà Nguyễn thông tin “Hải” bị tai nạn chết.

Ngày 24/8, Ngô Đức Nghĩa (sinh năm 2001) cùng trú tại xã Yên Nhân, huyện Ý Yên gọi điện thoại cho bà Nguyễn tự giới thiệu tên Bùi Xuân Thuận, là Giám đốc bệnh viện Y học cổ truyền quân đội tiếp tục làm hồ sơ thay Hải, yêu cầu bà Nguyễn nộp nốt 70 triệu đồng số tiền Hải đi vay hộ bà Nguyễn.

Vẫn không nghĩ mình bị lừa, bà Nguyễn nhờ người chuyển khoản 70 triệu đồng vào tài khoản theo yêu cầu của “Giám đốc bệnh viện Y học cổ truyền quân đội”.

Ngày 30/8, Nghĩa tiếp tục yêu cầu bà Nguyễn chuyển thêm 100 triệu đồng để làm nốt hồ sơ nên bà Nguyễn đã làm theo. Sau khi bà Nguyễn chuyển tiền, Nghĩa tiếp tục “đào mỏ” thêm 300 triệu đồng. Lúc này bà Nguyễn mới “choàng tỉnh” biết mình bị lừa và đến cơ quan công an tố giác.

Hiện cơ quan điều tra đang hoàn thiện hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định

Minh Phương
Link gốc:

Tin khác

Phát hiện gần 3.500 "ma men" trong ngày 30 Tết

Phát hiện gần 3.500 "ma men" trong ngày 30 Tết

(LĐ&PL) Trong ngày 30 Tết, lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ đã kiểm tra, xử lý 8.640 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó vi phạm nồng độ cồn 3.428 trường hợp.
Liên tiếp phát hiện các vụ vi phạm về pháo trước Tết Nguyên đán

Liên tiếp phát hiện các vụ vi phạm về pháo trước Tết Nguyên đán

(LĐ&PL) Dự báo trước tình hình, diễn biến tội phạm về pháo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ngay từ cuối năm 2023, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai cao điểm tuyên truyền, vận động thu hồi, quản lý và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Cảnh giác thủ đoạn hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID giả để chiếm đoạt tài sản

Cảnh giác thủ đoạn hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID giả để chiếm đoạt tài sản

(LĐ&PL) Các đối tượng lợi dụng sự không hiểu biết của một số người dân, gọi điện thoại sau đó gửi đường link qua tin nhắn hoặc các ứng dụng chat trực tuyến (như zalo, facebook…), hướng dẫn người dân truy cập đường link để cài đặt phần mềm VNeID giả mạo có giao diện giống với ứng dụng VNeID thật.
Xử phạt hàng loạt doanh nghiệp vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

Xử phạt hàng loạt doanh nghiệp vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

(LĐ&PL) Trong các ngày 6 và 7/2, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra các quyết định xử phạt hành chính nhiều công ty, với tổng mức tiền phạt lên tới hơn 7 tỷ đồng do các vi phạm trong hoạt động quản trị công ty, trong công bố thông tin, giao dịch “chui” cổ phiếu...
Triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh hơn 200 tỷ đồng

Triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh hơn 200 tỷ đồng

(LĐ&PL) Công an tỉnh Nghệ An cho biết, ngày 6/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cùng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, phối hợp với các đơn vị liên quan vừa triệt xoá thành công đường dây đánh bạc trực tuyến với số tiền hơn 200 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Bùng phát các hoạt động mê tín dị đoan trên mạng xã hội

Bùng phát các hoạt động mê tín dị đoan trên mạng xã hội

(LĐ&PL) Hiện nay, nhiều đối tượng đã lợi dụng tín ngưỡng của người dân để trục lợi, giả mạo các dịch vụ tâm linh nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.
Bị lừa đảo trực tuyến nhiều lần vì tin lời quảng cáo “Hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo”

Bị lừa đảo trực tuyến nhiều lần vì tin lời quảng cáo “Hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo”

(LĐ&PL) Nhiều người dân đã bị lừa lần 1 nhưng vẫn tiếp tục bị lừa lần 2 và nhiều lần khác nữa bởi tin vào các lời quảng cáo lấy lại tiền lừa đảo; thu hồi nợ treo từ các hội nhóm trên mạng xã hội.
Mất 3 tỷ đồng khi quét camera nhận diện khuôn mặt trên phần mềm dịch vụ công giả

Mất 3 tỷ đồng khi quét camera nhận diện khuôn mặt trên phần mềm dịch vụ công giả

(LĐ&PL) Sau khi tải, đăng nhập phần mềm Dịch vụ công giả mạo, ông P (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) phát hiện tài khoản chứng khoán bị mất quyền kiểm soát, bị bán và chuyển hết 3 tỷ đồng cho tài khoản khác.
Đánh bài giải trí dịp Tết: Có vi phạm pháp luật?

Đánh bài giải trí dịp Tết: Có vi phạm pháp luật?

(LĐ&PL) Dịp Tết, nhiều người có thú vui đánh bài giải trí, việc này có vi phạm pháp luật?
Đảm bảo an ninh trật tự phục vụ nhân dân đón Tết bình yên

Đảm bảo an ninh trật tự phục vụ nhân dân đón Tết bình yên

(LĐ&PL) Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã tổ chức nghiêm túc công tác trực ban, trực chiến để phục vụ nhân dân đón Tết, vui Xuân bình yên…
Phát hiện gần 3.500 "ma men" trong ngày 30 Tết

Phát hiện gần 3.500 "ma men" trong ngày 30 Tết

(LĐ&PL) Trong ngày 30 Tết, lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ đã kiểm tra, xử lý 8.640 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó vi phạm nồng độ cồn 3.428 trường hợp.
Liên tiếp phát hiện các vụ vi phạm về pháo trước Tết Nguyên đán

Liên tiếp phát hiện các vụ vi phạm về pháo trước Tết Nguyên đán

(LĐ&PL) Dự báo trước tình hình, diễn biến tội phạm về pháo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ngay từ cuối năm 2023, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai cao điểm tuyên truyền, vận động thu hồi, quản lý và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Cảnh giác thủ đoạn hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID giả để chiếm đoạt tài sản

Cảnh giác thủ đoạn hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID giả để chiếm đoạt tài sản

(LĐ&PL) Các đối tượng lợi dụng sự không hiểu biết của một số người dân, gọi điện thoại sau đó gửi đường link qua tin nhắn hoặc các ứng dụng chat trực tuyến (như zalo, facebook…), hướng dẫn người dân truy cập đường link để cài đặt phần mềm VNeID giả mạo có giao diện giống với ứng dụng VNeID thật.
Xử phạt hàng loạt doanh nghiệp vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

Xử phạt hàng loạt doanh nghiệp vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

(LĐ&PL) Trong các ngày 6 và 7/2, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra các quyết định xử phạt hành chính nhiều công ty, với tổng mức tiền phạt lên tới hơn 7 tỷ đồng do các vi phạm trong hoạt động quản trị công ty, trong công bố thông tin, giao dịch “chui” cổ phiếu...
Triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh hơn 200 tỷ đồng

Triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh hơn 200 tỷ đồng

(LĐ&PL) Ngày 6/2, Công an tỉnh Nghệ An đã triệt xoá thành công đường dây đánh bạc trực tuyến với số tiền hơn 200 tỷ đồng.
Bắt nhóm đối tượng cưỡng đoạt tài sản tại chợ Long Biên

Bắt nhóm đối tượng cưỡng đoạt tài sản tại chợ Long Biên

(LĐ&PL) Ngày 5/2, Công an thành phố Hà Nội đã bắt khẩn cấp nhóm đối tượng có hành vi bảo kê, cưỡng đoạt tài sản tại khu vực chợ Long Biên, Hà Nội.
Buôn lậu, gian lận thương mại diễn biến phức tạp dịp cuối năm

Buôn lậu, gian lận thương mại diễn biến phức tạp dịp cuối năm

(LĐ&PL) Cơ quan Hải quan đã phát hiện các vụ việc vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại, trong đó nổi lên một số hiện tượng nóng, nổi cộm.
Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng bị phạt 260 triệu đồng

Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng bị phạt 260 triệu đồng

(LĐ&PL) Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt hành chính với tổng số tiền 260 triệu đồng do các vi phạm về công bố thông tin; quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp...; không bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty theo quy định...
Tử hình nghịch tử sát hại bà nội và cô ruột vì không cho bán đất

Tử hình nghịch tử sát hại bà nội và cô ruột vì không cho bán đất

(LĐ&PL) Ngày 31/1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa Phạm Văn Đức ra xét xử về tội "Giết người". Nạn nhân trong vụ án là bà nội và cô ruột của bị cáo.
5 chiêu trò lừa đảo các đối tượng thường dùng trong dịp Tết Nguyên đán 2024

5 chiêu trò lừa đảo các đối tượng thường dùng trong dịp Tết Nguyên đán 2024

(LĐ&PL) Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã điểm ra 5 chiêu trò lừa đảo phổ biến trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên đán 2024 nhằm bảo vệ người dân khỏi những rủi ro không đáng có.
Xem thêm
Phiên bản di động