Khởi tố, bắt tạm giam nhóm 5 bị can trong vụ lập sàn tiền ảo lừa đảo 10.000 tỷ đồng
Các đối tượng đã lôi kéo hàng chục ngàn người tham gia với hơn 138 ngàn tài khoản đăng ký, nạp số tiền 394 triệu USD (tương đương hơn 10.000 tỷ đồng).
| Cảnh báo hình thức lừa đảo bán tour du lịch xem pháo hoa quốc tế Đà Nẵng Cảnh báo sập bẫy lừa đảo qua mời tham gia các khóa hè |
Ngày 7/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng gồm: Nguyễn Quốc Hùng (41 tuổi), Bùi Thị Thanh Nga (34 tuổi), cùng ngụ Hà Nội; Hồ Long Trí (45 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh); Đinh Hữu Hay (34 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định) và Thân Văn Hiệp (43 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
 |
| Khởi tố các đối tượng liên quan đường dây lập sàn giao dịch tiền ảo. (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai) |
Theo cơ quan điều tra, từ tháng 2/2023, Hùng và Nga thuê người xây dựng phần mềm dự án đồng tiền ảo có tên Matrix Chaine trên nền tảng ví điện tử “SafePal” rồi xây dựng mạng lưới các nhà đầu tư với mục đích chiếm đoạt tiền của những người này.
Để thực hiện hành vi, Hùng và Nga lôi kéo thêm các đối tượng: Trí, Hay và Hiệp cùng tham gia với vai trò là cấp dưới.
Khi các nhà đầu tư đóng tiền vào để tham gia, Hùng giao cho Nga quản lý. Số tiền thu được, Hùng và Nga chi khoảng 40% cho các leader (người dẫn đầu) khu vực, 5% sử dụng để quảng bá đồng tiền Matrix Chaine và chi phí sự kiện, 55% còn lại Hùng và Nga rút ra để chi tiêu cá nhân.
Cơ quan công an xác định, bằng các thủ đoạn này, các đối tượng đã lôi kéo hàng chục ngàn người tham gia với hơn 138 ngàn tài khoản đăng ký, nạp số tiền 394 triệu USD (tương đương hơn 10.000 tỷ đồng). Trong số đó, các đối tượng đã chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng và đầu tư vào bất động sản, mua sắm xe sang.
Tháng 5/2025, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an; Công an thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an các tỉnh Hưng Yên, Bình Định, Đăklăk, Gia Lai, Bắc Giang... thành lập nhiều tổ công tác đồng loạt phá án, bắt giữ và khám xét nơi ở, làm việc của các đối tượng, thu giữ nhiều tang vật, vật chứng liên quan phục vụ công tác điều tra. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
Tin khác
Tài xế xe ôm công nghệ che biển số né phạt nguội, biện minh "do trẻ con dán"
Đêm 14/11 và rạng sáng 15/11, nhiều tổ công tác Cảnh sát giao thông Hà Nội đồng loạt triển khai xử lý hành vi che, dán biển số xe máy, sử dụng điện thoại khi lái xe. Nhiều tài xế xe ôm công nghệ bị xử lý mức phạt từ 4 đến 6 triệu đồng, thậm chí bị trừ 6 điểm Giấy phép lái xe, nhưng vẫn biện minh rằng việc che biển số là do ''các cháu ở nhà nghịch dán vào''.
Phường Yên Sở: Nâng cao trách nhiệm lực lượng Cảnh sát khu vực
Ngày 12/11, Công an phường Yên Sở (Hà Nội) đã tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn và góp ý nâng cao trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) trong công tác đảm bảo ANTT thời gian tới.
Phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 301/KH-UBND về phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Nồng độ cồn gấp đôi kịch khung, nữ tài xế hất máy đo của CSGT
Sau khi bị lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) yêu cầu dừng xe kiểm tra tại Thái Nguyên, một nữ tài xế có thái độ bất hợp tác, viện dẫn nhiều lý do để từ chối kiểm tra nồng độ cồn theo quy định. Thậm chí, khi lực lượng chức năng kiên quyết yêu cầu đo nồng độ cồn, chị X đã có hành vi hất máy đo nồng độ cồn rơi xuống đất.
Nghệ An: Người đàn ông xông vào bệnh viện dùng hung khí đâm nhiều người bị thương
Sáng 23/10, tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, một người đàn ông dùng hung khí tấn công khiến nhiều người bị thương, gây náo loạn khu vực bệnh viện.
Có thể bạn quan tâm
Hà Nội xử phạt 243 trường hợp xe ba bánh tự chế, tịch thu 171 phương tiện không đủ điều kiện
Trong vòng một tháng (từ 15/10 đến 14/11/2025), Cảnh sát giao thông Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với Công an địa phương xử lý nghiêm 243 trường hợp vi phạm liên quan đến xe ba bánh tự chế và xe mô tô chở hàng cồng kềnh, kéo theo xe khác.
Hà Nội: Xử phạt nghiêm tài xế xe tải làm rơi vãi bùn đất, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông
Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội đang tăng cường kiểm soát và xử lý nghiêm các phương tiện vận tải vi phạm quy định về che chắn vật liệu, để bùn đất rơi vãi xuống đường. Đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, đặc biệt trong điều kiện thời tiết xấu hoặc ban đêm.
Tài xế xe ôm công nghệ che biển số né phạt nguội, biện minh "do trẻ con dán"
Đêm 14/11 và rạng sáng 15/11, nhiều tổ công tác Cảnh sát giao thông Hà Nội đồng loạt triển khai xử lý hành vi che, dán biển số xe máy, sử dụng điện thoại khi lái xe. Nhiều tài xế xe ôm công nghệ bị xử lý mức phạt từ 4 đến 6 triệu đồng, thậm chí bị trừ 6 điểm Giấy phép lái xe, nhưng vẫn biện minh rằng việc che biển số là do ''các cháu ở nhà nghịch dán vào''.
Phường Yên Sở: Nâng cao trách nhiệm lực lượng Cảnh sát khu vực
Ngày 12/11, Công an phường Yên Sở (Hà Nội) đã tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn và góp ý nâng cao trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) trong công tác đảm bảo ANTT thời gian tới.
Phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 301/KH-UBND về phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Nồng độ cồn gấp đôi kịch khung, nữ tài xế hất máy đo của CSGT
Sau khi bị lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) yêu cầu dừng xe kiểm tra tại Thái Nguyên, một nữ tài xế có thái độ bất hợp tác, viện dẫn nhiều lý do để từ chối kiểm tra nồng độ cồn theo quy định. Thậm chí, khi lực lượng chức năng kiên quyết yêu cầu đo nồng độ cồn, chị X đã có hành vi hất máy đo nồng độ cồn rơi xuống đất.
Nghệ An: Người đàn ông xông vào bệnh viện dùng hung khí đâm nhiều người bị thương
Sáng 23/10, tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, một người đàn ông dùng hung khí tấn công khiến nhiều người bị thương, gây náo loạn khu vực bệnh viện.
Công an điều tra vụ 2 người đi đường thương vong do vật liệu từ công trình tháo dỡ rơi trúng
Vụ tai nạn thương tâm xảy ra trưa 22/10 tại công trình tháo dỡ trên đường Tôn Đức Thắng (Hà Nội) khiến một người đi xe máy tử vong và một người bị thương. Công an đã phong tỏa hiện trường và yêu cầu tạm dừng thi công để khẩn trương làm rõ trách nhiệm các bên liên quan đối với sự cố này.
ACB, VPBank, VIB, OCB, MB sử dụng tiền trái phiếu doanh nghiệp sai mục đích
Theo kết luận số 276/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ, các ngân hàng thương mại như ACB, VPBank, VIB, OCB, MB đã sử dụng tiền thu được từ phát hành một số mã trái phiếu doanh nghiệp không đúng mục đích nêu tại phương án phát hành và nội dung bản công bố thông tin. Tổng số tiền sử dụng sai mục đích lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Thanh tra Chính phủ chuyển vi phạm trái phiếu của Novaland sang Bộ Công an
Thanh tra Chính phủ chuyển vụ việc Tập đoàn Novaland vi phạm về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và sử dụng tiền trái phiếu sang cơ quan điều tra Bộ Công an.
Cảnh báo website giả mạo Cổng dịch vụ công trực tuyến BHXH Việt Nam
Thời gian qua, dựa trên quá trình giám sát trên không gian mạng, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam phát hiện trên có website giả mạo có tên miền, giao diện, hình ảnh tương tự với Cổng dịch vụ công trực tuyến BHXH Việt Nam gây nhầm lẫn, có thể bị sử dụng để thực hiện các hành vi lừa đảo, đánh cắp thông tin cá nhân.
Phát hiện gần 1,7 tấn lạp xưởng chuyên làm xúc xích nướng đá
Lực lượng chức năng vừa ngăn chặn và tạm giữ gần 1,7 tấn lạp xưởng không rõ nguồn gốc tại một kho hàng ở phường Từ Liêm (Hà Nội).
Số hàng này, được đóng gói bằng nhãn mác nước ngoài, không tem nhãn phụ tiếng Việt và không có giấy tờ kiểm định an toàn thực phẩm, đang được chủ hàng thu mua qua mạng xã hội để phân phối ra thị trường Hà Nội và các tỉnh lân cận.
Đáng lo ngại, nguyên liệu này được cho là nguồn cung "chính" cho món ăn đường phố "xúc xích nướng đá" giá rẻ được giới trẻ ưa chuộng.
Khởi tố 7 bị can gây thất thoát 762 tỷ đồng tại Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2
Chiều 6/10, tại Họp báo của Bộ Công an, Thượng tá Vũ Thanh Tùng đã cập nhật tiến độ điều tra vụ án nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 7 bị can với 3 tội danh, bước đầu xác định hành vi phạm tội của các đối tượng đã gây thất thoát tổng số tiền 762 tỷ đồng.
“Tường lửa” chặn quảng cáo cờ bạc trên mạng xã hội
Thời gian qua, hàng loạt hội nhóm, tài khoản trên Facebook đang công khai quảng cáo các hình thức đánh bạc, cá cược trực tuyến dưới vỏ bọc tinh vi như game giải trí, đầu tư tài chính. Hoạt động trái phép này không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng về trật tự xã hội và tài chính cá nhân. Để ngăn chặn tệ nạn này, mỗi người dân phải là một "tường lửa" để bảo vệ chính mình và cộng đồng.
Xử phạt nam thanh niên SH không mũ tại ngã tư Ngô Thì Nhậm
Sau khi video clip ghi lại cảnh nam thanh niên điều khiển mô tô SH không đội mũ bảo hiểm và có hành vi ứng xử không đúng mực sau va chạm giao thông lan truyền trên mạng, Công an thành phố Hà Nội đã nhanh chóng vào cuộc, xác minh, xử lý.
Xem thêm
