Bắt tạm giam cặp vợ chồng lừa đảo hơn 27 tỉ đồng bằng chiêu “vay đáo hạn ngân hàng”

Pháp luật 20:41 | 03/07/2025
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau vừa khởi tố, bắt tạm giam hai bị can Võ Khắc Huy (52 tuổi) và Lâm Tiểu Thúy (49 tuổi), cùng là chủ Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Cơ khí Thành Lợi, để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt từ hai bị hại lên tới hơn 27 tỉ đồng.
Khởi tố, bắt tạm giam nhóm 5 bị can trong vụ lập sàn tiền ảo lừa đảo 10.000 tỷ đồng Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty cổ phần nước GMT vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 9/2023, hai bị can Huy và Thúy bắt đầu vay tiền từ ông Q.C.H., chủ một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Ban đầu, số tiền vay khoảng 4 tỉ đồng và được hoàn trả đúng hẹn, tạo dựng lòng tin với ông H. Những khoản vay tiếp theo được nâng dần theo thời gian.

Đến cuối năm 2024, do làm ăn thua lỗ và mất khả năng thanh toán, bà Thúy dựng lên kịch bản đang hỗ trợ một số khách hàng vay đáo hạn ngân hàng tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Cà Mau. Bà còn cho biết có mối quan hệ thân thiết với nhân viên ngân hàng này và đưa ra mức lãi suất cao để thuyết phục ông H. tiếp tục cho vay.

Bắt tạm giam cặp vợ chồng lừa đảo hơn 27 tỉ đồng bằng chiêu “vay đáo hạn ngân hàng”
Cặp vợ chồng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 27 tỷ đồng bị khởi tố, bắt tạm giam.

Tin tưởng vào uy tín và lịch sử giao dịch trước đó, từ ngày 17/12/2024 đến 18/2/2025, ông H. đã chuyển tổng cộng trên 15 tỉ đồng cho vợ chồng Huy - Thúy. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền này không được sử dụng để cho vay đáo hạn như cam kết, mà được hai đối tượng dùng để trả nợ cá nhân và phục vụ chi tiêu.

Không dừng lại ở đó, từ ngày 15 đến 27/1/2025, Huy và Thúy tiếp tục tiếp cận một người phụ nữ khác là bà L.N.L., cũng với chiêu bài “cho vay đáo hạn ngân hàng” lấy lãi suất cao. Bằng thủ đoạn tương tự, hai đối tượng đã chiếm đoạt của bà L. gần 12 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra xác định bị can Lâm Tiểu Thúy là người chủ mưu, trực tiếp đưa ra thông tin gian dối và tính toán tiền lãi để tạo lòng tin với các bị hại. Bị can Võ Khắc Huy là người đồng thuận, cùng bàn bạc và thực hiện các giao dịch chuyển tiền, trả lãi, hoàn tất quá trình lừa đảo.

Ngày 2/7, cơ quan công an đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của cả hai để thu thập tài liệu phục vụ điều tra.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra. Cơ quan chức năng cũng cảnh báo người dân cần tỉnh táo trước những lời mời gọi cho vay đáo hạn ngân hàng với lãi suất cao, bởi đây đang là thủ đoạn lừa đảo tinh vi, gây thiệt hại lớn về tài sản.

P.T

Link gốc:

Tin khác

TP.HCM triệt phá đường dây buôn bán khí “bóng cười” trị giá hơn 250 tỷ đồng, bắt giữ 31 đối tượng

TP.HCM triệt phá đường dây buôn bán khí “bóng cười” trị giá hơn 250 tỷ đồng, bắt giữ 31 đối tượng

Ngày 12/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết vừa triệt phá thành công đường dây mua bán hàng cấm là khí N2O (thường gọi là “bóng cười”) với quy mô đặc biệt lớn do đối tượng Trần Tuấn Kiệt (30 tuổi, ngụ phường Tân Thuận, TP.HCM) cầm đầu. Cơ quan chức năng đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp 31 đối tượng liên quan và đang tiếp tục mở rộng điều tra.
Hà Nội: Bóc gỡ đường dây lừa đảo y tế, giả danh bác sĩ chiếm đoạt 123 triệu đồng

Hà Nội: Bóc gỡ đường dây lừa đảo y tế, giả danh bác sĩ chiếm đoạt 123 triệu đồng

Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá một đường dây lừa đảo tinh vi trong lĩnh vực y tế, giả danh bác sĩ và bảo vệ bệnh viện để lừa bệnh nhân đến một phòng khám “chui”, chiếm đoạt tổng cộng 123 triệu đồng từ 27 nạn nhân.
Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi quy mô lớn

Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi quy mô lớn

Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá một đường dây cho vay nặng lãi quy mô lớn, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan và phát hiện thêm hành vi tổ chức đánh bạc.
Đồng Tháp: Mâu thuẫn khi nhậu, hai anh em tử vong, một người bị thương

Đồng Tháp: Mâu thuẫn khi nhậu, hai anh em tử vong, một người bị thương

Ngày 12/7, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại xã Bình Thành, huyện Thanh Bình khiến hai người tử vong và một người bị thương.
Vụ án Tập đoàn Phúc Sơn: Cựu Chủ tịch Tập đoàn bị tuyên 30 năm tù

Vụ án Tập đoàn Phúc Sơn: Cựu Chủ tịch Tập đoàn bị tuyên 30 năm tù

Sáng 11/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm đối với 41 bị cáo trong đại án đưa, nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu và kế toán, gây thiệt hại nghiêm trọng cho Nhà nước, liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn. Đây là một trong những vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp và thu hút sự quan tâm của dư luận khi có sự tham gia của nhiều cựu lãnh đạo cấp cao ở một số tỉnh, thành phố.

Có thể bạn quan tâm

Triệt phá đường dây ma túy, thu giữ 60 bánh heroin, 37kg ma túy đá

Triệt phá đường dây ma túy, thu giữ 60 bánh heroin, 37kg ma túy đá

Một nhóm ở Nghệ An được một nhóm người Lào thuê chuyển 60 bánh heroin và 37kg ma túy đưa ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.
Phát hiện 13 tấn chân gà đông lạnh ngâm hóa chất H2O2

Phát hiện 13 tấn chân gà đông lạnh ngâm hóa chất H2O2

Ngày 12/7/2025, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện và thu giữ hơn 13 tấn chân gà đông lạnh tại một kho hàng trên địa bàn phường Sầm Sơn, TP. Sầm Sơn. Đáng chú ý, số chân gà này bị phát hiện đã và đang được ngâm tẩm bằng hóa chất tẩy trắng có chứa H2O2 (hydrogen peroxide) - một loại chất oxy hóa mạnh, có thể gây hại nếu sử dụng sai mục đích.
TP.HCM triệt phá đường dây buôn bán khí “bóng cười” trị giá hơn 250 tỷ đồng, bắt giữ 31 đối tượng

TP.HCM triệt phá đường dây buôn bán khí “bóng cười” trị giá hơn 250 tỷ đồng, bắt giữ 31 đối tượng

Ngày 12/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết vừa triệt phá thành công đường dây mua bán hàng cấm là khí N2O (thường gọi là “bóng cười”) với quy mô đặc biệt lớn do đối tượng Trần Tuấn Kiệt (30 tuổi, ngụ phường Tân Thuận, TP.HCM) cầm đầu. Cơ quan chức năng đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp 31 đối tượng liên quan và đang tiếp tục mở rộng điều tra.
Hà Nội: Bóc gỡ đường dây lừa đảo y tế, giả danh bác sĩ chiếm đoạt 123 triệu đồng

Hà Nội: Bóc gỡ đường dây lừa đảo y tế, giả danh bác sĩ chiếm đoạt 123 triệu đồng

Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá một đường dây lừa đảo tinh vi trong lĩnh vực y tế, giả danh bác sĩ và bảo vệ bệnh viện để lừa bệnh nhân đến một phòng khám “chui”, chiếm đoạt tổng cộng 123 triệu đồng từ 27 nạn nhân.
Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi quy mô lớn

Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi quy mô lớn

Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá một đường dây cho vay nặng lãi quy mô lớn, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan và phát hiện thêm hành vi tổ chức đánh bạc.
Đồng Tháp: Mâu thuẫn khi nhậu, hai anh em tử vong, một người bị thương

Đồng Tháp: Mâu thuẫn khi nhậu, hai anh em tử vong, một người bị thương

Ngày 12/7, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại xã Bình Thành, huyện Thanh Bình khiến hai người tử vong và một người bị thương.
Vụ án Tập đoàn Phúc Sơn: Cựu Chủ tịch Tập đoàn bị tuyên 30 năm tù

Vụ án Tập đoàn Phúc Sơn: Cựu Chủ tịch Tập đoàn bị tuyên 30 năm tù

Sáng 11/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm đối với 41 bị cáo trong đại án đưa, nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu và kế toán, gây thiệt hại nghiêm trọng cho Nhà nước, liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn. Đây là một trong những vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp và thu hút sự quan tâm của dư luận khi có sự tham gia của nhiều cựu lãnh đạo cấp cao ở một số tỉnh, thành phố.
EVNHANOI cảnh báo thủ đoạn giả danh nhân viên điện lực

EVNHANOI cảnh báo thủ đoạn giả danh nhân viên điện lực

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) đã tổ chức lại mô hình các Công ty Điện lực theo địa giới hành chính mới của Thủ đô. Tuy nhiên, đây lại là cơ hội để các đối tượng giả danh nhân viên ngành điện lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
Triệt phá đường dây vận chuyển 235kg bạc qua biên giới

Triệt phá đường dây vận chuyển 235kg bạc qua biên giới

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai vừa triệt phá thành công đường dây vận chuyển trái phép bạc tinh khiết từ Trung Quốc vào Việt Nam, thu giữ 15 khối kim loại nặng tổng cộng 235 kg.
Cảnh báo: Tuyệt đối cẩn trọng khi chia sẻ thông tin cá nhân trên VNeID

Cảnh báo: Tuyệt đối cẩn trọng khi chia sẻ thông tin cá nhân trên VNeID

Từ ngày 1/7/2025, mô hình chính quyền hai cấp chính thức đi vào hoạt động. Để thích ứng với sự thay đổi này, ứng dụng VNeID đã tự động cập nhật địa chỉ thường trú của người dân theo địa giới hành chính mới. Ngay sau sự kiện này, trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều người đã chia sẻ hình ảnh chụp màn hình thông tin cá nhân trên VNeID như một cách để "đánh dấu" cột mốc quan trọng này. Tuy nhiên, hành động này tiềm ẩn vô vàn nguy cơ mất an toàn thông tin cá nhân nghiêm trọng.
Hải quan chủ trì, phối hợp triệt phá hơn 100 vụ án ma túy trong 6 tháng đầu năm 2025

Hải quan chủ trì, phối hợp triệt phá hơn 100 vụ án ma túy trong 6 tháng đầu năm 2025

Theo Cục Hải quan, lực lượng hải quan đã phối hợp với các đơn vị chuyên trách, phát hiện và bắt giữ 103 vụ án ma túy chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm 2025, xử lý 110 đối tượng liên quan. Trong đó, 43 vụ do lực lượng hải quan trực tiếp chủ trì.
Bắt giữ "Tài Bu" - con nuôi của ông trùm "Tuấn thần đèn"

Bắt giữ "Tài Bu" - con nuôi của ông trùm "Tuấn thần đèn"

Trong quá trình đấu tranh, trấn áp các băng nhóm tội phạm hình sự trên địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ đối tượng Lê Chung Tài (biệt danh Tài Bu, sinh năm 1996, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa), được xác định là con nuôi của ông trùm “Tuấn thần đèn”.
Triệt phá đường dây buôn bán, sản xuất pháo hoa nổ quy mô lớn liên tỉnh

Triệt phá đường dây buôn bán, sản xuất pháo hoa nổ quy mô lớn liên tỉnh

Ngày 9/7, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng cấm” liên quan đến đường dây buôn bán, sản xuất pháo hoa nổ quy mô lớn, hoạt động xuyên suốt tại nhiều địa phương như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Phú Thọ và một số tỉnh, thành khác.
Giang hồ mạng Tiến "Bịp" bị bắt

Giang hồ mạng Tiến "Bịp" bị bắt

Nguyễn Thành Long (tức Tiến "Bịp"), một giang hồ mạng nổi tiếng ở Hải Phòng, bị bắt cùng 2 người khác để điều tra hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Lừa đảo “cập nhật thông tin BHXH” để chiếm đoạt tài sản

Lừa đảo “cập nhật thông tin BHXH” để chiếm đoạt tài sản

Thời gian gần đây, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam nhận được phản ánh của người dân về việc nhận được nhiều cuộc gọi, tin nhắn từ các đối tượng lừa đảo, mạo danh người của Bảo hiểm xã hội nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài sản của người dân.
Xem thêm
Phiên bản di động