Bắt tạm giam cặp vợ chồng lừa đảo hơn 27 tỉ đồng bằng chiêu “vay đáo hạn ngân hàng”

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 9/2023, hai bị can Huy và Thúy bắt đầu vay tiền từ ông Q.C.H., chủ một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Ban đầu, số tiền vay khoảng 4 tỉ đồng và được hoàn trả đúng hẹn, tạo dựng lòng tin với ông H. Những khoản vay tiếp theo được nâng dần theo thời gian.

Đến cuối năm 2024, do làm ăn thua lỗ và mất khả năng thanh toán, bà Thúy dựng lên kịch bản đang hỗ trợ một số khách hàng vay đáo hạn ngân hàng tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Cà Mau. Bà còn cho biết có mối quan hệ thân thiết với nhân viên ngân hàng này và đưa ra mức lãi suất cao để thuyết phục ông H. tiếp tục cho vay.

Cặp vợ chồng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 27 tỷ đồng bị khởi tố, bắt tạm giam.

Tin tưởng vào uy tín và lịch sử giao dịch trước đó, từ ngày 17/12/2024 đến 18/2/2025, ông H. đã chuyển tổng cộng trên 15 tỉ đồng cho vợ chồng Huy - Thúy. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền này không được sử dụng để cho vay đáo hạn như cam kết, mà được hai đối tượng dùng để trả nợ cá nhân và phục vụ chi tiêu.

Không dừng lại ở đó, từ ngày 15 đến 27/1/2025, Huy và Thúy tiếp tục tiếp cận một người phụ nữ khác là bà L.N.L., cũng với chiêu bài “cho vay đáo hạn ngân hàng” lấy lãi suất cao. Bằng thủ đoạn tương tự, hai đối tượng đã chiếm đoạt của bà L. gần 12 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra xác định bị can Lâm Tiểu Thúy là người chủ mưu, trực tiếp đưa ra thông tin gian dối và tính toán tiền lãi để tạo lòng tin với các bị hại. Bị can Võ Khắc Huy là người đồng thuận, cùng bàn bạc và thực hiện các giao dịch chuyển tiền, trả lãi, hoàn tất quá trình lừa đảo.

Ngày 2/7, cơ quan công an đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của cả hai để thu thập tài liệu phục vụ điều tra.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra. Cơ quan chức năng cũng cảnh báo người dân cần tỉnh táo trước những lời mời gọi cho vay đáo hạn ngân hàng với lãi suất cao, bởi đây đang là thủ đoạn lừa đảo tinh vi, gây thiệt hại lớn về tài sản.

P.T