Xét xử đối tượng lừa đảo hàng chục tỷ đồng với chiêu trò đổi tiền mới

Theo bản án sơ thẩm, bố mẹ Hoàng Như Phương trước đây từng công tác tại Nhà máy in tiền Quốc gia, còn Phương là lao động tự do. Do nợ nần, cần tiền tiêu xài và trả nợ cá nhân, Phương đã đưa ra các thông tin gian dối về việc mình có khả năng kinh doanh dịch vụ đổi tiền mới và sẽ trả lãi từ 0,7% - 10% trong vòng từ 7 -10 ngày cho người góp vốn (khoảng 3.000 đồng/triệu/ngày).

Bị cáo Hoàng Như Phương tại Tòa.

Trên thực tế, Phương không kinh doanh dịch vụ đổi tiền mới, cũng không có khả năng đổi tiền mới. Khi nợ nần ngày càng nhiều, Phương tiếp tục nói dối về việc bố mẹ và người thân của mình đang làm việc tại Nhà máy in tiền Quốc gia, có mối quan hệ với cán bộ của Nhà máy in tiền, có thể đổi được các loại tiền mới, với nhiều mệnh giá khác nhau mà không mất phí.

Tuy nhiên, khi được các bị hại tin tưởng, chuyển tiền, bị cáo chỉ sử dụng một phần để đổi tiền mới trả cho họ. Qua đó tiếp tục tạo sự tin tưởng để những người bị hại chuyển thêm tiền cho Phương rồi chiếm đoạt.

Thực chất, Phương phải đổi tiền mới có mất phí rồi sau đó sử dụng một phần tiền mới trả người bị hại với mục đích để họ tin tưởng chuyển tiền cho bị cáo.

Cáo trạng xác định, trong thời gian từ ngày 19/10/2020 - 18/10/2021, Phương đã chiếm đoạt của 7 người tổng số tiền là hơn 13 tỷ đồng. Một trong số các bị hại của Phương phải kể đến chị Đỗ Thị Th (sinh năm 1987, trú tại quận Cầu Giấy). Phương và chị Th vốn là bạn học phổ thông, chơi thân với nhau. Phương nói có khách đổi tiền mới, Phương không có tiền vốn nên rủ bạn góp vốn làm ăn, trả lãi 3.000 đồng/triệu/ngày trong vòng 1 tuần nên chị Th đồng ý.

Từ tháng 10/2020-10/2021, chị Th đã chuyển cho Phương hàng chục tỷ đồng và bị Phương chiếm đoạt tổng số tiền hơn 8,4 tỷ đồng.

Ngày 11/4/2023, Phương đã bị Cơ quan điều tra Công an Hà Nội bắt tạm giam để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khép lại phiên xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Hoàng Như Phương mức án 18 năm tù.