Xét xử đối tượng lừa chạy chức, chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng

Pháp luật 20:36 | 08/12/2023
(LĐ&PL) Tự nhận mình có quan hệ thân thiết với lãnh đạo các cơ quan Trung ương, có thể "chạy chức" Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Công Thương, Dương Thúy Ngọc đã chiếm đoạt của gia đình ông Đ hơn 7 tỷ đồng.
Nữ Đại tá công an rởm dính án 20 năm tù Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng lừa chạy việc để chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

Ngày 8/12, Toà án nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Dương Thúy Ngọc (sinh năm 1971, ở Hoài Đức) ra xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo buộc, thông qua người quen, khoảng giữa năm 2016, bà Ngọc quen biết với vợ chồng ông Trần Việt Đ (sinh năm 1979, ở Hải Phòng). Dù không có việc làm và nghề nghiệp ổn định, bị cáo "nổ" với ông Đ rằng mình có nhiều mối quan hệ quen biết với lãnh đạo của các cơ quan Trung ương, quen biết lãnh đạo Bộ Công Thương, là chủ sở hữu của nhiều mỏ khai thác quặng lớn trên khắp các tỉnh miền Bắc.

Sau đó, Ngọc rủ vợ chồng ông Đ cùng góp vốn đầu tư kinh doanh khai thác quặng nhằm chiếm đoạt tiền của gia đình ông Đ. Tin lời Ngọc nói là thật, vợ chồng ông Đ đồng ý góp vốn.

Xét xử đối tượng lừa chạy chức, chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng
Bị cáo Dương Thúy Ngọc tại phiên xét xử.

Trong các tháng 7 và 8/2016, vợ chồng ông Đ đã chuyển 6,6 tỷ đồng cho Ngọc để bị cáo này "đầu tư" mua 2.000 tấn quặng. Ngọc sau đó nói với vợ chồng ông Đ là đã bán quặng lãi được 600 triệu đồng.

Thời điểm này, Ngọc biết ông Đ đang là Trưởng phòng Hợp tác quốc tế và khoa học công nghệ của một trường Cao đẳng. Do đó, Ngọc khuyên vợ ông Đ nên chuyển công tác đến Bộ Công Thương để có mức lương và chế độ đãi ngộ cao.

Đồng thời, Ngọc cũng khoe có quan hệ quen thân với các lãnh đạo Bộ, có thể liên hệ xin việc cho ông Đ làm Phó Vụ trưởng của Bộ Công Thương, chi phí khoảng 7 tỷ đồng.

Để vợ chồng ông Đ tin tưởng, Ngọc nói sẽ ứng trước 7 tỷ đồng để xin cho ông Đ và hứa sẽ hỗ trợ gia đình ông Đ 50% số tiền. Vì theo lời Ngọc, nếu ông Đ lên vị trí ấy, sẽ hỗ trợ được việc kinh doanh của gia đình và của Ngọc.

Khoảng đầu tháng 12/2016, Ngọc nói với ông Đ là mình đã chuyển 7 tỷ đồng cho lãnh đạo Bộ. Lúc này, Ngọc lấy lý do kinh doanh buôn bán quặng thua lỗ nên không thể hỗ trợ 50% số tiền xin việc cho vợ chồng ông Đ được.

Ngọc đề nghị lấy 6,6 tỷ đồng là số tiền ông Đ đã đưa trước đó để mua 2.000 tấn quặng và số tiền lãi (do Ngọc tự nghĩ ra là 600 triệu đồng) để bù vào số tiền Ngọc đã ứng ra xin việc cho ông Đ. Vợ chồng ông Đ tin tưởng và đồng ý để Ngọc thực hiện.

Bị cáo hứa đến khoảng quý II/2017, ông Đ sẽ được nhận vào làm ở Bộ Công Thương. Nhưng để được tiếp nhận, vợ chồng ông Đ phải chi thêm 30.000 USD để cám ơn lãnh đạo và 520 triệu đồng để cảm ơn người giới thiệu...

Do tin tưởng Ngọc nên vợ chồng ông Đ đã giao cho Ngọc số tiền trên. Nhận tiền, Ngọc chi tiêu cá nhân hết. Do bị cáo không xin chuyển công tác cho ông Đ được và cũng không trả lại tiền, nên ngày 9/7/2019, ông Trần Việt Đ làm đơn tố cáo Dương Thúy Ngọc tới cơ quan công an.

Ngoài ra, ông Đ còn trình báo khoảng tháng 6/2016, Ngọc giới thiệu vợ chồng ông với anh Hoàng Đức H (sinh năm 1981, ở quận Ba Đình, Hà Nội) là em kết nghĩa với bị cáo. Theo lời giới thiệu, anh H cùng Ngọc sản xuất sơn, phụ trách mảng kinh doanh sơn của Ngọc và chồng là anh Liu Shi Guang (sinh năm 1965, quê Hắc Long Giang, Trung Quốc).

Ngọc đề nghị vợ chồng ông Đ chung vốn để mở công ty sản xuất, kinh doanh sơn. Theo thỏa thuận, vợ chồng ông Đ sẽ thành lập Công ty CP Sơn D&D Quốc tế. Ngọc góp cổ phần bằng các trang thiết bị nhà máy sơn cũ, vợ chồng ông Đ góp 2 tỷ đồng để thuê văn phòng, nhân công, kho bãi, mua thiết bị mới, trang bị phòng trưng bầy sơn để sẵn sàng cho việc sản xuất.

Khoảng tháng 12/2016, vợ chồng ông Đ đưa cho Ngọc 3.000 USD để mua con lăn và sơn. Tuy nhiên, Ngọc không mua con lăn và sơn như thỏa thuận. Sau đó, vợ chồng ông Đ cùng Ngọc và anh H thuê nhà xưởng, dựng phòng trưng bày, sử dụng máy móc cũ của Ngọc lưu tại kho và nhập thiết bị mới để phục vụ việc sản xuất. Đồng thời ký các hợp đồng nhập khẩu, mua trang thiết bị với Cty G.SB Paint Tools Co., Ltd ở Quảng Đông, Trung Quốc, giá trị hợp đồng mua thiết bị là 3.375,36 USD.

Trong thời gian hoàn thiện dây chuyền sản xuất, vợ chồng Ngọc đưa ông Đ sang Trung Quốc tham quan một nhà máy sản xuất sơn, chủ nhà máy là bạn của chồng Ngọc. Sau chuyến đi này, Ngọc nói với ông Đ cần nhập nguyên liệu sản xuất sơn từ bên Trung Quốc.

Ngày 12/4/2017, vợ ông Đ đã chuyển 2,3 tỷ đồng cho Ngọc để nhập sơn nguyên liệu phục vụ sản xuất. Chưa nhập được sơn nguyên liệu để sản xuất thì bị lấy mặt bằng, nên vợ chồng ông Đ đã vận chuyển các trang thiết bị của nhà máy về Hải Phòng. Đến nay, Ngọc cũng chưa trả lại cho vợ chồng ông Đ số tiền 2,3 tỷ đồng.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định, chỉ đủ căn cứ xác định Ngọc đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 7,2 tỷ đồng của vợ chồng ông Đ. Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo mức án 16 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

L.T
Link gốc:

Tin khác

Phát hiện gần 3.500 "ma men" trong ngày 30 Tết

Phát hiện gần 3.500 "ma men" trong ngày 30 Tết

(LĐ&PL) Trong ngày 30 Tết, lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ đã kiểm tra, xử lý 8.640 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó vi phạm nồng độ cồn 3.428 trường hợp.
Liên tiếp phát hiện các vụ vi phạm về pháo trước Tết Nguyên đán

Liên tiếp phát hiện các vụ vi phạm về pháo trước Tết Nguyên đán

(LĐ&PL) Dự báo trước tình hình, diễn biến tội phạm về pháo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ngay từ cuối năm 2023, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai cao điểm tuyên truyền, vận động thu hồi, quản lý và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Cảnh giác thủ đoạn hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID giả để chiếm đoạt tài sản

Cảnh giác thủ đoạn hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID giả để chiếm đoạt tài sản

(LĐ&PL) Các đối tượng lợi dụng sự không hiểu biết của một số người dân, gọi điện thoại sau đó gửi đường link qua tin nhắn hoặc các ứng dụng chat trực tuyến (như zalo, facebook…), hướng dẫn người dân truy cập đường link để cài đặt phần mềm VNeID giả mạo có giao diện giống với ứng dụng VNeID thật.
Xử phạt hàng loạt doanh nghiệp vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

Xử phạt hàng loạt doanh nghiệp vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

(LĐ&PL) Trong các ngày 6 và 7/2, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra các quyết định xử phạt hành chính nhiều công ty, với tổng mức tiền phạt lên tới hơn 7 tỷ đồng do các vi phạm trong hoạt động quản trị công ty, trong công bố thông tin, giao dịch “chui” cổ phiếu...
Triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh hơn 200 tỷ đồng

Triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh hơn 200 tỷ đồng

(LĐ&PL) Công an tỉnh Nghệ An cho biết, ngày 6/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cùng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, phối hợp với các đơn vị liên quan vừa triệt xoá thành công đường dây đánh bạc trực tuyến với số tiền hơn 200 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Bùng phát các hoạt động mê tín dị đoan trên mạng xã hội

Bùng phát các hoạt động mê tín dị đoan trên mạng xã hội

(LĐ&PL) Hiện nay, nhiều đối tượng đã lợi dụng tín ngưỡng của người dân để trục lợi, giả mạo các dịch vụ tâm linh nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.
Bị lừa đảo trực tuyến nhiều lần vì tin lời quảng cáo “Hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo”

Bị lừa đảo trực tuyến nhiều lần vì tin lời quảng cáo “Hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo”

(LĐ&PL) Nhiều người dân đã bị lừa lần 1 nhưng vẫn tiếp tục bị lừa lần 2 và nhiều lần khác nữa bởi tin vào các lời quảng cáo lấy lại tiền lừa đảo; thu hồi nợ treo từ các hội nhóm trên mạng xã hội.
Mất 3 tỷ đồng khi quét camera nhận diện khuôn mặt trên phần mềm dịch vụ công giả

Mất 3 tỷ đồng khi quét camera nhận diện khuôn mặt trên phần mềm dịch vụ công giả

(LĐ&PL) Sau khi tải, đăng nhập phần mềm Dịch vụ công giả mạo, ông P (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) phát hiện tài khoản chứng khoán bị mất quyền kiểm soát, bị bán và chuyển hết 3 tỷ đồng cho tài khoản khác.
Đánh bài giải trí dịp Tết: Có vi phạm pháp luật?

Đánh bài giải trí dịp Tết: Có vi phạm pháp luật?

(LĐ&PL) Dịp Tết, nhiều người có thú vui đánh bài giải trí, việc này có vi phạm pháp luật?
Đảm bảo an ninh trật tự phục vụ nhân dân đón Tết bình yên

Đảm bảo an ninh trật tự phục vụ nhân dân đón Tết bình yên

(LĐ&PL) Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã tổ chức nghiêm túc công tác trực ban, trực chiến để phục vụ nhân dân đón Tết, vui Xuân bình yên…
Phát hiện gần 3.500 "ma men" trong ngày 30 Tết

Phát hiện gần 3.500 "ma men" trong ngày 30 Tết

(LĐ&PL) Trong ngày 30 Tết, lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ đã kiểm tra, xử lý 8.640 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó vi phạm nồng độ cồn 3.428 trường hợp.
Liên tiếp phát hiện các vụ vi phạm về pháo trước Tết Nguyên đán

Liên tiếp phát hiện các vụ vi phạm về pháo trước Tết Nguyên đán

(LĐ&PL) Dự báo trước tình hình, diễn biến tội phạm về pháo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ngay từ cuối năm 2023, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai cao điểm tuyên truyền, vận động thu hồi, quản lý và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Cảnh giác thủ đoạn hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID giả để chiếm đoạt tài sản

Cảnh giác thủ đoạn hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID giả để chiếm đoạt tài sản

(LĐ&PL) Các đối tượng lợi dụng sự không hiểu biết của một số người dân, gọi điện thoại sau đó gửi đường link qua tin nhắn hoặc các ứng dụng chat trực tuyến (như zalo, facebook…), hướng dẫn người dân truy cập đường link để cài đặt phần mềm VNeID giả mạo có giao diện giống với ứng dụng VNeID thật.
Xử phạt hàng loạt doanh nghiệp vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

Xử phạt hàng loạt doanh nghiệp vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

(LĐ&PL) Trong các ngày 6 và 7/2, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra các quyết định xử phạt hành chính nhiều công ty, với tổng mức tiền phạt lên tới hơn 7 tỷ đồng do các vi phạm trong hoạt động quản trị công ty, trong công bố thông tin, giao dịch “chui” cổ phiếu...
Triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh hơn 200 tỷ đồng

Triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh hơn 200 tỷ đồng

(LĐ&PL) Ngày 6/2, Công an tỉnh Nghệ An đã triệt xoá thành công đường dây đánh bạc trực tuyến với số tiền hơn 200 tỷ đồng.
Bắt nhóm đối tượng cưỡng đoạt tài sản tại chợ Long Biên

Bắt nhóm đối tượng cưỡng đoạt tài sản tại chợ Long Biên

(LĐ&PL) Ngày 5/2, Công an thành phố Hà Nội đã bắt khẩn cấp nhóm đối tượng có hành vi bảo kê, cưỡng đoạt tài sản tại khu vực chợ Long Biên, Hà Nội.
Buôn lậu, gian lận thương mại diễn biến phức tạp dịp cuối năm

Buôn lậu, gian lận thương mại diễn biến phức tạp dịp cuối năm

(LĐ&PL) Cơ quan Hải quan đã phát hiện các vụ việc vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại, trong đó nổi lên một số hiện tượng nóng, nổi cộm.
Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng bị phạt 260 triệu đồng

Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng bị phạt 260 triệu đồng

(LĐ&PL) Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt hành chính với tổng số tiền 260 triệu đồng do các vi phạm về công bố thông tin; quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp...; không bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty theo quy định...
Tử hình nghịch tử sát hại bà nội và cô ruột vì không cho bán đất

Tử hình nghịch tử sát hại bà nội và cô ruột vì không cho bán đất

(LĐ&PL) Ngày 31/1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa Phạm Văn Đức ra xét xử về tội "Giết người". Nạn nhân trong vụ án là bà nội và cô ruột của bị cáo.
5 chiêu trò lừa đảo các đối tượng thường dùng trong dịp Tết Nguyên đán 2024

5 chiêu trò lừa đảo các đối tượng thường dùng trong dịp Tết Nguyên đán 2024

(LĐ&PL) Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã điểm ra 5 chiêu trò lừa đảo phổ biến trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên đán 2024 nhằm bảo vệ người dân khỏi những rủi ro không đáng có.
Xem thêm
Phiên bản di động