Xét xử đối tượng lừa chạy chức, chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng

Pháp luật 20:36 | 08/12/2023
(LĐ&PL) Tự nhận mình có quan hệ thân thiết với lãnh đạo các cơ quan Trung ương, có thể "chạy chức" Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Công Thương, Dương Thúy Ngọc đã chiếm đoạt của gia đình ông Đ hơn 7 tỷ đồng.
Nữ Đại tá công an rởm dính án 20 năm tù Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng lừa chạy việc để chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

Ngày 8/12, Toà án nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Dương Thúy Ngọc (sinh năm 1971, ở Hoài Đức) ra xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo buộc, thông qua người quen, khoảng giữa năm 2016, bà Ngọc quen biết với vợ chồng ông Trần Việt Đ (sinh năm 1979, ở Hải Phòng). Dù không có việc làm và nghề nghiệp ổn định, bị cáo "nổ" với ông Đ rằng mình có nhiều mối quan hệ quen biết với lãnh đạo của các cơ quan Trung ương, quen biết lãnh đạo Bộ Công Thương, là chủ sở hữu của nhiều mỏ khai thác quặng lớn trên khắp các tỉnh miền Bắc.

Sau đó, Ngọc rủ vợ chồng ông Đ cùng góp vốn đầu tư kinh doanh khai thác quặng nhằm chiếm đoạt tiền của gia đình ông Đ. Tin lời Ngọc nói là thật, vợ chồng ông Đ đồng ý góp vốn.

Xét xử đối tượng lừa chạy chức, chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng
Bị cáo Dương Thúy Ngọc tại phiên xét xử.

Trong các tháng 7 và 8/2016, vợ chồng ông Đ đã chuyển 6,6 tỷ đồng cho Ngọc để bị cáo này "đầu tư" mua 2.000 tấn quặng. Ngọc sau đó nói với vợ chồng ông Đ là đã bán quặng lãi được 600 triệu đồng.

Thời điểm này, Ngọc biết ông Đ đang là Trưởng phòng Hợp tác quốc tế và khoa học công nghệ của một trường Cao đẳng. Do đó, Ngọc khuyên vợ ông Đ nên chuyển công tác đến Bộ Công Thương để có mức lương và chế độ đãi ngộ cao.

Đồng thời, Ngọc cũng khoe có quan hệ quen thân với các lãnh đạo Bộ, có thể liên hệ xin việc cho ông Đ làm Phó Vụ trưởng của Bộ Công Thương, chi phí khoảng 7 tỷ đồng.

Để vợ chồng ông Đ tin tưởng, Ngọc nói sẽ ứng trước 7 tỷ đồng để xin cho ông Đ và hứa sẽ hỗ trợ gia đình ông Đ 50% số tiền. Vì theo lời Ngọc, nếu ông Đ lên vị trí ấy, sẽ hỗ trợ được việc kinh doanh của gia đình và của Ngọc.

Khoảng đầu tháng 12/2016, Ngọc nói với ông Đ là mình đã chuyển 7 tỷ đồng cho lãnh đạo Bộ. Lúc này, Ngọc lấy lý do kinh doanh buôn bán quặng thua lỗ nên không thể hỗ trợ 50% số tiền xin việc cho vợ chồng ông Đ được.

Ngọc đề nghị lấy 6,6 tỷ đồng là số tiền ông Đ đã đưa trước đó để mua 2.000 tấn quặng và số tiền lãi (do Ngọc tự nghĩ ra là 600 triệu đồng) để bù vào số tiền Ngọc đã ứng ra xin việc cho ông Đ. Vợ chồng ông Đ tin tưởng và đồng ý để Ngọc thực hiện.

Bị cáo hứa đến khoảng quý II/2017, ông Đ sẽ được nhận vào làm ở Bộ Công Thương. Nhưng để được tiếp nhận, vợ chồng ông Đ phải chi thêm 30.000 USD để cám ơn lãnh đạo và 520 triệu đồng để cảm ơn người giới thiệu...

Do tin tưởng Ngọc nên vợ chồng ông Đ đã giao cho Ngọc số tiền trên. Nhận tiền, Ngọc chi tiêu cá nhân hết. Do bị cáo không xin chuyển công tác cho ông Đ được và cũng không trả lại tiền, nên ngày 9/7/2019, ông Trần Việt Đ làm đơn tố cáo Dương Thúy Ngọc tới cơ quan công an.

Ngoài ra, ông Đ còn trình báo khoảng tháng 6/2016, Ngọc giới thiệu vợ chồng ông với anh Hoàng Đức H (sinh năm 1981, ở quận Ba Đình, Hà Nội) là em kết nghĩa với bị cáo. Theo lời giới thiệu, anh H cùng Ngọc sản xuất sơn, phụ trách mảng kinh doanh sơn của Ngọc và chồng là anh Liu Shi Guang (sinh năm 1965, quê Hắc Long Giang, Trung Quốc).

Ngọc đề nghị vợ chồng ông Đ chung vốn để mở công ty sản xuất, kinh doanh sơn. Theo thỏa thuận, vợ chồng ông Đ sẽ thành lập Công ty CP Sơn D&D Quốc tế. Ngọc góp cổ phần bằng các trang thiết bị nhà máy sơn cũ, vợ chồng ông Đ góp 2 tỷ đồng để thuê văn phòng, nhân công, kho bãi, mua thiết bị mới, trang bị phòng trưng bầy sơn để sẵn sàng cho việc sản xuất.

Khoảng tháng 12/2016, vợ chồng ông Đ đưa cho Ngọc 3.000 USD để mua con lăn và sơn. Tuy nhiên, Ngọc không mua con lăn và sơn như thỏa thuận. Sau đó, vợ chồng ông Đ cùng Ngọc và anh H thuê nhà xưởng, dựng phòng trưng bày, sử dụng máy móc cũ của Ngọc lưu tại kho và nhập thiết bị mới để phục vụ việc sản xuất. Đồng thời ký các hợp đồng nhập khẩu, mua trang thiết bị với Cty G.SB Paint Tools Co., Ltd ở Quảng Đông, Trung Quốc, giá trị hợp đồng mua thiết bị là 3.375,36 USD.

Trong thời gian hoàn thiện dây chuyền sản xuất, vợ chồng Ngọc đưa ông Đ sang Trung Quốc tham quan một nhà máy sản xuất sơn, chủ nhà máy là bạn của chồng Ngọc. Sau chuyến đi này, Ngọc nói với ông Đ cần nhập nguyên liệu sản xuất sơn từ bên Trung Quốc.

Ngày 12/4/2017, vợ ông Đ đã chuyển 2,3 tỷ đồng cho Ngọc để nhập sơn nguyên liệu phục vụ sản xuất. Chưa nhập được sơn nguyên liệu để sản xuất thì bị lấy mặt bằng, nên vợ chồng ông Đ đã vận chuyển các trang thiết bị của nhà máy về Hải Phòng. Đến nay, Ngọc cũng chưa trả lại cho vợ chồng ông Đ số tiền 2,3 tỷ đồng.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định, chỉ đủ căn cứ xác định Ngọc đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 7,2 tỷ đồng của vợ chồng ông Đ. Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo mức án 16 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

L.T
Link gốc:

Tin khác

Các nền tảng trực tuyến chung tay xóa bỏ ngôn từ kích động thù địch

Các nền tảng trực tuyến chung tay xóa bỏ ngôn từ kích động thù địch

(LĐ&PL) Các nền tảng trực tuyến như Facebook, X, YouTube cùng nhiều mạng xã hội khác đã cam kết tăng cường nỗ lực nhằm xử lý vấn nạn ngôn từ kích động thù địch trên môi trường mạng. Đây là một phần trong bộ quy tắc ứng xử mới được cập nhật và sẽ tích hợp vào các quy định công nghệ của Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu xây dựng một không gian mạng an toàn và văn minh hơn.
Liên hoan tất niên, nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn "kịch khung"

Liên hoan tất niên, nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn "kịch khung"

Nhiều "ma men" đều chung một lý do "liên hoan cuối năm, mọi người ngồi cùng nhau nên từ chối uống cũng khó..." để biện minh cho hành vi vi phạm của mình.
Cách kiểm tra số CCCD, số căn cước có bị lộ, bị lợi dụng để vay tiền, lừa đảo

Cách kiểm tra số CCCD, số căn cước có bị lộ, bị lợi dụng để vay tiền, lừa đảo

(LĐ&PL) Việc lộ thông tin cá nhân, đặc biệt là số căn cước công dân (CCCD), đang trở thành mối lo ngại ngày càng lớn khi có nhiều người trở thành nạn nhân của các hoạt động gian lận trực tuyến. Vì vậy, việc kiểm tra và theo dõi thông tin cá nhân không chỉ giúp người dùng yên tâm hơn mà còn ngăn chặn kịp thời các hành vi gian lận.
Vì sao Chứng khoán Smart Invest bị phạt tiền tỷ?

Vì sao Chứng khoán Smart Invest bị phạt tiền tỷ?

Từ đầu năm đến nay, Công ty Cổ phần Chứng khoán Smart Invest (Chứng khoán Smart Invest) liên tiếp bị Cục Thuế thành phố Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt. Tổng số tiền mà công ty này phải nộp phạt hơn 1,8 tỷ đồng.
Khởi tố nhiều cán bộ thuộc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh

Khởi tố nhiều cán bộ thuộc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Hoàng Việt Dũng - Chi Cục trưởng Chi cục Biển và Hải đảo (nguyên Giám đốc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường) và Trần Thanh Tùng - Giám đốc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh...

Có thể bạn quan tâm

Kiểm tra nồng độ cồn phát hiện đối tượng mang theo ma túy

Kiểm tra nồng độ cồn phát hiện đối tượng mang theo ma túy

Khi thấy lực lượng chức năng, đối tượng lập tức quay đầu xe bỏ chạy. Nhận định có dấu hiệu bất thường, tổ công tác đã phối hợp triển khai chốt chặn, kịp thời dừng phương tiện, đưa người vi phạm về vị trí kiểm soát để làm rõ.
Bắt quả tang tàu khai thác cát trái phép ngày cận Tết

Bắt quả tang tàu khai thác cát trái phép ngày cận Tết

Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng đã phát hiện, kiểm tra bắt giữ 1 phương tiện đường thủy đang hút cát từ lòng sông Hồng lên khoang chứa hàng của phương tiện khác trên sông Hồng thuộc địa phận xã Tiến Thịnh, Mê Linh, Hà Nội.
Các nền tảng trực tuyến chung tay xóa bỏ ngôn từ kích động thù địch

Các nền tảng trực tuyến chung tay xóa bỏ ngôn từ kích động thù địch

(LĐ&PL) Các nền tảng trực tuyến như Facebook, X, YouTube cùng nhiều mạng xã hội khác đã cam kết tăng cường nỗ lực nhằm xử lý vấn nạn ngôn từ kích động thù địch trên môi trường mạng. Đây là một phần trong bộ quy tắc ứng xử mới được cập nhật và sẽ tích hợp vào các quy định công nghệ của Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu xây dựng một không gian mạng an toàn và văn minh hơn.
Xuất hiện nhiều hình thức lừa đảo trực tuyến dịp Tết Nguyên đán

Xuất hiện nhiều hình thức lừa đảo trực tuyến dịp Tết Nguyên đán

(LĐ&PL) Tết Nguyên đán là dịp lễ quan trọng và được mong đợi nhất trong năm. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm lý tưởng cho các hình thức lừa đảo trực tuyến, đánh vào tâm lý, nhu cầu tài chính, thăm thân, du lịch, từ thiện để lừa đảo qua các dịch vụ trên không gian mạng.
Liên hoan tất niên, nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn "kịch khung"

Liên hoan tất niên, nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn "kịch khung"

Nhiều "ma men" đều chung một lý do "liên hoan cuối năm, mọi người ngồi cùng nhau nên từ chối uống cũng khó..." để biện minh cho hành vi vi phạm của mình.
Cách kiểm tra số CCCD, số căn cước có bị lộ, bị lợi dụng để vay tiền, lừa đảo

Cách kiểm tra số CCCD, số căn cước có bị lộ, bị lợi dụng để vay tiền, lừa đảo

(LĐ&PL) Việc lộ thông tin cá nhân, đặc biệt là số căn cước công dân (CCCD), đang trở thành mối lo ngại ngày càng lớn khi có nhiều người trở thành nạn nhân của các hoạt động gian lận trực tuyến. Vì vậy, việc kiểm tra và theo dõi thông tin cá nhân không chỉ giúp người dùng yên tâm hơn mà còn ngăn chặn kịp thời các hành vi gian lận.
Vì sao Chứng khoán Smart Invest bị phạt tiền tỷ?

Vì sao Chứng khoán Smart Invest bị phạt tiền tỷ?

Từ đầu năm đến nay, Công ty Cổ phần Chứng khoán Smart Invest (Chứng khoán Smart Invest) liên tiếp bị Cục Thuế thành phố Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt. Tổng số tiền mà công ty này phải nộp phạt hơn 1,8 tỷ đồng.
Khởi tố nhiều cán bộ thuộc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh

Khởi tố nhiều cán bộ thuộc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Hoàng Việt Dũng - Chi Cục trưởng Chi cục Biển và Hải đảo (nguyên Giám đốc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường) và Trần Thanh Tùng - Giám đốc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh...
Cảnh báo thủ đoạn mạo danh lừa đảo người đi xuất khẩu lao động

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh lừa đảo người đi xuất khẩu lao động

(LĐ&PL) Cục Quản lý lao động ngoài nước vừa cảnh báo về các đối tượng mạo danh là cán bộ, nhân viên doanh nghiệp dịch vụ để lừa đảo, thu tiền của người lao động.
Chiêu trò giả danh shipper gọi điện lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày càng tinh vi hơn

Chiêu trò giả danh shipper gọi điện lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày càng tinh vi hơn

Thời gian gần đây đối tượng lừa đảo đã áp dụng phương thức lừa đảo tinh vi hơn, thông qua việc hướng dẫn người dân cài đặt phần mềm giả mạo với “hướng dẫn” để hoàn tiền thanh toán đơn hàng.
Công ty VNTel bị phạt 70 triệu đồng và đình chỉ dịch vụ vì quấy rối qua cuộc gọi rác

Công ty VNTel bị phạt 70 triệu đồng và đình chỉ dịch vụ vì quấy rối qua cuộc gọi rác

(LĐ&PL) Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ra quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Viễn thông Tin học Việt Nam (VNTel) với mức phạt 70 triệu đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động cung cấp dịch vụ trong 2 tháng. Quyết định này, được ban hành ngày 5/11, nhằm xử lý việc công ty này thực hiện các cuộc gọi rác để quấy rối, bôi nhọ và đòi nợ khách hàng vào tháng 7/2024.
Khởi tố vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên phố Trần Hưng Đạo khiến cô gái tử vong

Khởi tố vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên phố Trần Hưng Đạo khiến cô gái tử vong

(LĐ&PL) Ngày 5/11, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) thông báo đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự 10 đối tượng liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên phố Trần Hưng Đạo. Vụ tai nạn đã khiến cô gái sinh năm 1997 thiệt mạng tại chỗ.
Công trình vi phạm TTXD tại xã Đại Xuyên chưa cưỡng chế được vì không có...kinh phí

Công trình vi phạm TTXD tại xã Đại Xuyên chưa cưỡng chế được vì không có...kinh phí

(LĐ&PL) Đó là khẳng định của ông Nguyễn Xuân Trường, Chủ tịch UBND xã Đại Xuyên khi nói về trường hợp vi phạm trật tự xây dựng (TTXD) của cháu mình đã bị UBND xã ra Quyết định xử phạt và buộc phải tháo dỡ nhưng vẫn ngang nhiên tồn tại.
Đề nghị mức án đối với cựu Chủ tịch, Bí thư tỉnh Bắc Ninh

Đề nghị mức án đối với cựu Chủ tịch, Bí thư tỉnh Bắc Ninh

Sáng 30/10, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh nêu quan điểm xử lý và đưa mức án đề nghị với 13 bị cáo trong vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "Đưa hối lộ" và "Nhận hối lộ", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Sở Y tế Bắc Ninh, Công ty Cổ phần Tiến bộ quốc tế (AIC).
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá, cho vay lãi nặng với quy mô hơn 500 tỷ đồng

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá, cho vay lãi nặng với quy mô hơn 500 tỷ đồng

(LĐ&PL) Công an tỉnh Hưng Yên cho biết: Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá đường dây sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và cho vay lãi nặng.
Xem thêm
Phiên bản di động