Xét xử đối tượng lừa chạy chức, chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng

Ngày 8/12, Toà án nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Dương Thúy Ngọc (sinh năm 1971, ở Hoài Đức) ra xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo buộc, thông qua người quen, khoảng giữa năm 2016, bà Ngọc quen biết với vợ chồng ông Trần Việt Đ (sinh năm 1979, ở Hải Phòng). Dù không có việc làm và nghề nghiệp ổn định, bị cáo "nổ" với ông Đ rằng mình có nhiều mối quan hệ quen biết với lãnh đạo của các cơ quan Trung ương, quen biết lãnh đạo Bộ Công Thương, là chủ sở hữu của nhiều mỏ khai thác quặng lớn trên khắp các tỉnh miền Bắc.

Sau đó, Ngọc rủ vợ chồng ông Đ cùng góp vốn đầu tư kinh doanh khai thác quặng nhằm chiếm đoạt tiền của gia đình ông Đ. Tin lời Ngọc nói là thật, vợ chồng ông Đ đồng ý góp vốn.

Bị cáo Dương Thúy Ngọc tại phiên xét xử.

Trong các tháng 7 và 8/2016, vợ chồng ông Đ đã chuyển 6,6 tỷ đồng cho Ngọc để bị cáo này "đầu tư" mua 2.000 tấn quặng. Ngọc sau đó nói với vợ chồng ông Đ là đã bán quặng lãi được 600 triệu đồng.

Thời điểm này, Ngọc biết ông Đ đang là Trưởng phòng Hợp tác quốc tế và khoa học công nghệ của một trường Cao đẳng. Do đó, Ngọc khuyên vợ ông Đ nên chuyển công tác đến Bộ Công Thương để có mức lương và chế độ đãi ngộ cao.

Đồng thời, Ngọc cũng khoe có quan hệ quen thân với các lãnh đạo Bộ, có thể liên hệ xin việc cho ông Đ làm Phó Vụ trưởng của Bộ Công Thương, chi phí khoảng 7 tỷ đồng.

Để vợ chồng ông Đ tin tưởng, Ngọc nói sẽ ứng trước 7 tỷ đồng để xin cho ông Đ và hứa sẽ hỗ trợ gia đình ông Đ 50% số tiền. Vì theo lời Ngọc, nếu ông Đ lên vị trí ấy, sẽ hỗ trợ được việc kinh doanh của gia đình và của Ngọc.

Khoảng đầu tháng 12/2016, Ngọc nói với ông Đ là mình đã chuyển 7 tỷ đồng cho lãnh đạo Bộ. Lúc này, Ngọc lấy lý do kinh doanh buôn bán quặng thua lỗ nên không thể hỗ trợ 50% số tiền xin việc cho vợ chồng ông Đ được.

Ngọc đề nghị lấy 6,6 tỷ đồng là số tiền ông Đ đã đưa trước đó để mua 2.000 tấn quặng và số tiền lãi (do Ngọc tự nghĩ ra là 600 triệu đồng) để bù vào số tiền Ngọc đã ứng ra xin việc cho ông Đ. Vợ chồng ông Đ tin tưởng và đồng ý để Ngọc thực hiện.

Bị cáo hứa đến khoảng quý II/2017, ông Đ sẽ được nhận vào làm ở Bộ Công Thương. Nhưng để được tiếp nhận, vợ chồng ông Đ phải chi thêm 30.000 USD để cám ơn lãnh đạo và 520 triệu đồng để cảm ơn người giới thiệu...

Do tin tưởng Ngọc nên vợ chồng ông Đ đã giao cho Ngọc số tiền trên. Nhận tiền, Ngọc chi tiêu cá nhân hết. Do bị cáo không xin chuyển công tác cho ông Đ được và cũng không trả lại tiền, nên ngày 9/7/2019, ông Trần Việt Đ làm đơn tố cáo Dương Thúy Ngọc tới cơ quan công an.

Ngoài ra, ông Đ còn trình báo khoảng tháng 6/2016, Ngọc giới thiệu vợ chồng ông với anh Hoàng Đức H (sinh năm 1981, ở quận Ba Đình, Hà Nội) là em kết nghĩa với bị cáo. Theo lời giới thiệu, anh H cùng Ngọc sản xuất sơn, phụ trách mảng kinh doanh sơn của Ngọc và chồng là anh Liu Shi Guang (sinh năm 1965, quê Hắc Long Giang, Trung Quốc).

Ngọc đề nghị vợ chồng ông Đ chung vốn để mở công ty sản xuất, kinh doanh sơn. Theo thỏa thuận, vợ chồng ông Đ sẽ thành lập Công ty CP Sơn D&D Quốc tế. Ngọc góp cổ phần bằng các trang thiết bị nhà máy sơn cũ, vợ chồng ông Đ góp 2 tỷ đồng để thuê văn phòng, nhân công, kho bãi, mua thiết bị mới, trang bị phòng trưng bầy sơn để sẵn sàng cho việc sản xuất.

Khoảng tháng 12/2016, vợ chồng ông Đ đưa cho Ngọc 3.000 USD để mua con lăn và sơn. Tuy nhiên, Ngọc không mua con lăn và sơn như thỏa thuận. Sau đó, vợ chồng ông Đ cùng Ngọc và anh H thuê nhà xưởng, dựng phòng trưng bày, sử dụng máy móc cũ của Ngọc lưu tại kho và nhập thiết bị mới để phục vụ việc sản xuất. Đồng thời ký các hợp đồng nhập khẩu, mua trang thiết bị với Cty G.SB Paint Tools Co., Ltd ở Quảng Đông, Trung Quốc, giá trị hợp đồng mua thiết bị là 3.375,36 USD.

Trong thời gian hoàn thiện dây chuyền sản xuất, vợ chồng Ngọc đưa ông Đ sang Trung Quốc tham quan một nhà máy sản xuất sơn, chủ nhà máy là bạn của chồng Ngọc. Sau chuyến đi này, Ngọc nói với ông Đ cần nhập nguyên liệu sản xuất sơn từ bên Trung Quốc.

Ngày 12/4/2017, vợ ông Đ đã chuyển 2,3 tỷ đồng cho Ngọc để nhập sơn nguyên liệu phục vụ sản xuất. Chưa nhập được sơn nguyên liệu để sản xuất thì bị lấy mặt bằng, nên vợ chồng ông Đ đã vận chuyển các trang thiết bị của nhà máy về Hải Phòng. Đến nay, Ngọc cũng chưa trả lại cho vợ chồng ông Đ số tiền 2,3 tỷ đồng.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định, chỉ đủ căn cứ xác định Ngọc đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 7,2 tỷ đồng của vợ chồng ông Đ. Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo mức án 16 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".