Triệt xóa ổ nhóm lừa đảo trúng thưởng qua mạng

Đối tượng chủ mưu là Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1989), trú tại xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Cùng tham gia đường dây này còn có Nguyễn An Khang (SN 2008, trú tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng), Hoàng Thị Ý Nhi (SN 1997, trú tại huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận), Huỳnh Phạm Bảo Tú (SN 2008, trú tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) và Trần Gia Tài (SN 1980, trú tại Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh).

Đối tượng Nguyễn Thị Hồng Nhung (X) và các đối tượng trong ổ nhóm lừa đảo bị bắt giữ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng giữa tháng 3/2025, Nhung thuê các đối tượng trên đến địa chỉ 25 Nguyễn Đình Chiểu, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành để lắp đặt hệ thống máy tính phục vụ hoạt động lừa đảo. Nhung lập nhóm Telegram có tên “Áo thun nam nữ” và đưa toàn bộ nhân viên vào nhóm, đồng thời tự viết kịch bản lừa đảo để các đối tượng thực hiện các cuộc gọi giả mạo thông báo trúng thưởng.

Kịch bản lừa đảo được xây dựng với bốn bước. Đầu tiên, các đối tượng gọi điện cho khách hàng, giới thiệu đang mua các sản phẩm như quần áo, đồ gia dụng hoặc thuốc sẽ có cơ hội trúng thưởng xe máy Honda SH Mode. Khi khách hàng đồng ý nhận thưởng, họ được hướng dẫn thanh toán đơn hàng và liên hệ tổng đài do Nhung quản lý.

Tiếp đó, nhóm lừa đảo yêu cầu nạn nhân chuyển tiền từ 1,5 đến 7 triệu đồng để làm thủ tục đăng ký xe, bấm biển số và làm giấy tờ. Bước ba, các đối tượng tiếp tục yêu cầu thêm từ 2 đến 9 triệu đồng để vận chuyển xe. Nếu nạn nhân muốn đổi thưởng sang tiền mặt, nhóm lừa đảo sẽ yêu cầu thêm từ 10 đến 20 triệu đồng phí “đổi thưởng”.

Để nhận tiền từ các bị hại, Nhung và Nguyễn An Khang sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ nhằm rút tiền mặt tại các cây ATM, tránh bị truy vết.

Theo Công an Thanh Hóa, nhóm đối tượng đã trực tiếp gọi điện và lừa đảo nhiều người trên toàn quốc. Riêng một trường hợp ở quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã bị chiếm đoạt số tiền lên tới hơn 637 triệu đồng.

Khám xét nơi ở và điểm hoạt động, lực lượng chức năng thu giữ 5 bộ máy tính cùng nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động lừa đảo. Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng trên về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

P.T