Triệt xóa ổ nhóm lừa đảo trúng thưởng qua mạng
| Khởi tố, bắt tạm giam nhóm 5 bị can trong vụ lập sàn tiền ảo lừa đảo 10.000 tỷ đồng Cảnh báo lừa đảo trực tuyến mùa thi 2024 - 2025 Cảnh báo mạo danh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc để lừa đảo |
Đối tượng chủ mưu là Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1989), trú tại xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Cùng tham gia đường dây này còn có Nguyễn An Khang (SN 2008, trú tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng), Hoàng Thị Ý Nhi (SN 1997, trú tại huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận), Huỳnh Phạm Bảo Tú (SN 2008, trú tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) và Trần Gia Tài (SN 1980, trú tại Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh).
 |
| Đối tượng Nguyễn Thị Hồng Nhung (X) và các đối tượng trong ổ nhóm lừa đảo bị bắt giữ. |
Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng giữa tháng 3/2025, Nhung thuê các đối tượng trên đến địa chỉ 25 Nguyễn Đình Chiểu, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành để lắp đặt hệ thống máy tính phục vụ hoạt động lừa đảo. Nhung lập nhóm Telegram có tên “Áo thun nam nữ” và đưa toàn bộ nhân viên vào nhóm, đồng thời tự viết kịch bản lừa đảo để các đối tượng thực hiện các cuộc gọi giả mạo thông báo trúng thưởng.
Kịch bản lừa đảo được xây dựng với bốn bước. Đầu tiên, các đối tượng gọi điện cho khách hàng, giới thiệu đang mua các sản phẩm như quần áo, đồ gia dụng hoặc thuốc sẽ có cơ hội trúng thưởng xe máy Honda SH Mode. Khi khách hàng đồng ý nhận thưởng, họ được hướng dẫn thanh toán đơn hàng và liên hệ tổng đài do Nhung quản lý.
Tiếp đó, nhóm lừa đảo yêu cầu nạn nhân chuyển tiền từ 1,5 đến 7 triệu đồng để làm thủ tục đăng ký xe, bấm biển số và làm giấy tờ. Bước ba, các đối tượng tiếp tục yêu cầu thêm từ 2 đến 9 triệu đồng để vận chuyển xe. Nếu nạn nhân muốn đổi thưởng sang tiền mặt, nhóm lừa đảo sẽ yêu cầu thêm từ 10 đến 20 triệu đồng phí “đổi thưởng”.
Để nhận tiền từ các bị hại, Nhung và Nguyễn An Khang sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ nhằm rút tiền mặt tại các cây ATM, tránh bị truy vết.
Theo Công an Thanh Hóa, nhóm đối tượng đã trực tiếp gọi điện và lừa đảo nhiều người trên toàn quốc. Riêng một trường hợp ở quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã bị chiếm đoạt số tiền lên tới hơn 637 triệu đồng.
Khám xét nơi ở và điểm hoạt động, lực lượng chức năng thu giữ 5 bộ máy tính cùng nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động lừa đảo. Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng trên về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
P.T
Tin khác
Quảng Trị: Khởi tố tài xế lao xe vào chợ chuối khiến 3 người tử vong, nhiều người bị thương
Liên tiếp bắt giữ tội phạm ma túy và truy nã, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
Luật sư nhận định lái xe cố tình kéo lê nữ sinh đến chết có thể đối mặt án tử hình
Công an Nghệ An triệt phá đường dây mua bán người, giải cứu 13 nạn nhân
Cựu Tổng Giám đốc Công ty SJC Lê Thúy Hằng cùng đồng phạm chuẩn bị hầu tòa
Có thể bạn quan tâm
Khởi tố đối tượng vu khống hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa
Vụ đánh nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" khai gì tại cơ quan Công an?
Quảng Trị: Khởi tố tài xế lao xe vào chợ chuối khiến 3 người tử vong, nhiều người bị thương
Liên tiếp bắt giữ tội phạm ma túy và truy nã, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
Luật sư nhận định lái xe cố tình kéo lê nữ sinh đến chết có thể đối mặt án tử hình
Công an Nghệ An triệt phá đường dây mua bán người, giải cứu 13 nạn nhân
Cựu Tổng Giám đốc Công ty SJC Lê Thúy Hằng cùng đồng phạm chuẩn bị hầu tòa
Vụ Tập đoàn Thuận An: Các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội
Đường dây "tín dụng đen" ở Ninh Bình: Lãi suất 146%/năm, thu lợi bất chính gần 15 tỷ đồng
Đắk Lắk: Tài xế nghi chở gỗ lậu bỏ trốn khi bị bắn cảnh cáo
Phát hiện nhân viên ngân hàng tiếp tay đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng
Đà Nẵng: Khởi tố 4 nhân viên ngân hàng trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia
Đà Nẵng: Bắt giữ nhóm người nước ngoài đột nhập nhà dân trộm tài sản hơn 600 triệu đồng
TP.HCM: Khởi tố 10 quản lý, nhân viên nhà hàng 90’s House vì bán bóng cười
