Triệt phá đường dây lập sàn tiền ảo lừa đảo gần 10.000 tỷ đồng
| Triệt phá đường dây lừa đảo hỗ trợ vay vốn online Nam Định: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 100 tỷ đồng trên mạng |
Theo điều tra, đường dây này bắt đầu hoạt động từ tháng 2/2023, khi Nguyễn Quốc Hùng liên hệ với một nhóm đối tượng ẩn danh trên ứng dụng Telegram để thuê lập trình phần mềm phát hành một loại tiền ảo có tên Matrix Chain (MTC). Hùng trả 20.000 USDT (khoảng 520 triệu đồng) để xây dựng dự án trên nền tảng ví điện tử SafePal và hệ thống giao dịch B2B Smart trade. Sau đó, Hùng cùng Bùi Thị Thanh Nga (1991, Thanh Trì, Hà Nội) góp vốn triển khai hoạt động.
Để thu hút người tham gia, nhóm đối tượng tổ chức hàng loạt sự kiện quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội và trực tiếp, xây dựng hệ thống đa cấp, phân chia theo khu vực Bắc – Trung – Nam, huấn luyện các “leader” (người dẫn đầu) nhằm lan tỏa dự án. Họ hứa hẹn “lợi nhuận siêu lớn, hoa hồng khủng”, lôi kéo hàng chục nghìn người đầu tư tiền thật để đổi lấy đồng MTC – một loại tiền ảo không có giá trị thực tế.
 |
| Đối tượng Nguyễn Quốc Hùng khai nhận hành vi phạm tội tại Cơ quan Cảnh sát điều tra. (Nguồn: Công an Đồng Nai) |
Mỗi người tham gia phải nạp 1 USDT (khoảng 26.000 đồng) vào “ví nền tảng” do Hùng và Nga kiểm soát. Số tiền thu được được chia như sau: khoảng 40% trả thưởng cho các leader, 5% chi phí quảng bá, còn lại Hùng và Nga rút ra phục vụ tiêu xài cá nhân. Ngoài ra, Hùng còn giữ lại một ví chứa khoảng 100 triệu đồng MTC để can thiệp giá, điều tiết thị trường, thao túng tâm lý nhà đầu tư.
Khi số tiền đổ vào dự án tăng mạnh, Hùng và Nga tạo thêm nhiều ví phi tập trung đứng tên mình và người thân, sau đó bán USDT trên thị trường tự do để rút tiền mặt. Khoản tiền chiếm đoạt được dùng mua nhiều tài sản gồm nhà ở, chung cư, đất đai tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên, đứng tên Nga và người thân trong gia đình.
Ngày 19/5/2025, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, nhiều tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ hàng loạt nghi can tại Hà Nội, TP.HCM, Bình Định, Đắk Lắk, Gia Lai, Hưng Yên, Bắc Giang… Các nghi can cầm đầu gồm: Nguyễn Quốc Hùng, Bùi Thị Thanh Nga, Hồ Long Trí, Đinh Hữu Hay, Thân Văn Hiệp…
Sau 200 ngày phá án, lực lượng công an đã thu giữ nhiều tang vật quan trọng, phục vụ công tác điều tra mở rộng. Công an tỉnh Đồng Nai cảnh báo người dân cần tỉnh táo, không đầu tư vào các dự án tiền ảo chưa được pháp luật công nhận để tránh rơi vào bẫy lừa đảo tương tự.
P.T
Tin khác
Vụ Tập đoàn Thuận An: Các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội
Đường dây "tín dụng đen" ở Ninh Bình: Lãi suất 146%/năm, thu lợi bất chính gần 15 tỷ đồng
Đắk Lắk: Tài xế nghi chở gỗ lậu bỏ trốn khi bị bắn cảnh cáo
Phát hiện nhân viên ngân hàng tiếp tay đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng
Đà Nẵng: Khởi tố 4 nhân viên ngân hàng trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia
Có thể bạn quan tâm
Công an Nghệ An triệt phá đường dây mua bán người, giải cứu 13 nạn nhân
Cựu Tổng Giám đốc Công ty SJC Lê Thúy Hằng cùng đồng phạm chuẩn bị hầu tòa
Vụ Tập đoàn Thuận An: Các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội
Đường dây "tín dụng đen" ở Ninh Bình: Lãi suất 146%/năm, thu lợi bất chính gần 15 tỷ đồng
Đắk Lắk: Tài xế nghi chở gỗ lậu bỏ trốn khi bị bắn cảnh cáo
Phát hiện nhân viên ngân hàng tiếp tay đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng
Đà Nẵng: Khởi tố 4 nhân viên ngân hàng trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia
Đà Nẵng: Bắt giữ nhóm người nước ngoài đột nhập nhà dân trộm tài sản hơn 600 triệu đồng
TP.HCM: Khởi tố 10 quản lý, nhân viên nhà hàng 90’s House vì bán bóng cười
Công an phường Yên Sở “gõ cửa từng nhà” để cấp thẻ đảng viên gắn chíp
“Cạm bẫy” tiền ảo đang giăng mắc trên không gian mạng
Truy đuổi 30km, bắt giữ nhóm người đi ô tô “thông chốt” gây tai nạn
Giá vàng lại lập đỉnh, người dân xếp hàng chờ mua vàng nhẫn
Hà Nội: Hàng ngàn sản phẩm giả mạo, không rõ nguồn gốc bị phát hiện tại Phù Đổng
