Triệt phá đường dây lập sàn tiền ảo lừa đảo gần 10.000 tỷ đồng

Theo điều tra, đường dây này bắt đầu hoạt động từ tháng 2/2023, khi Nguyễn Quốc Hùng liên hệ với một nhóm đối tượng ẩn danh trên ứng dụng Telegram để thuê lập trình phần mềm phát hành một loại tiền ảo có tên Matrix Chain (MTC). Hùng trả 20.000 USDT (khoảng 520 triệu đồng) để xây dựng dự án trên nền tảng ví điện tử SafePal và hệ thống giao dịch B2B Smart trade. Sau đó, Hùng cùng Bùi Thị Thanh Nga (1991, Thanh Trì, Hà Nội) góp vốn triển khai hoạt động.

Để thu hút người tham gia, nhóm đối tượng tổ chức hàng loạt sự kiện quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội và trực tiếp, xây dựng hệ thống đa cấp, phân chia theo khu vực Bắc – Trung – Nam, huấn luyện các “leader” (người dẫn đầu) nhằm lan tỏa dự án. Họ hứa hẹn “lợi nhuận siêu lớn, hoa hồng khủng”, lôi kéo hàng chục nghìn người đầu tư tiền thật để đổi lấy đồng MTC – một loại tiền ảo không có giá trị thực tế.

Đối tượng Nguyễn Quốc Hùng khai nhận hành vi phạm tội tại Cơ quan Cảnh sát điều tra. (Nguồn: Công an Đồng Nai)

Mỗi người tham gia phải nạp 1 USDT (khoảng 26.000 đồng) vào “ví nền tảng” do Hùng và Nga kiểm soát. Số tiền thu được được chia như sau: khoảng 40% trả thưởng cho các leader, 5% chi phí quảng bá, còn lại Hùng và Nga rút ra phục vụ tiêu xài cá nhân. Ngoài ra, Hùng còn giữ lại một ví chứa khoảng 100 triệu đồng MTC để can thiệp giá, điều tiết thị trường, thao túng tâm lý nhà đầu tư.

Khi số tiền đổ vào dự án tăng mạnh, Hùng và Nga tạo thêm nhiều ví phi tập trung đứng tên mình và người thân, sau đó bán USDT trên thị trường tự do để rút tiền mặt. Khoản tiền chiếm đoạt được dùng mua nhiều tài sản gồm nhà ở, chung cư, đất đai tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên, đứng tên Nga và người thân trong gia đình.

Ngày 19/5/2025, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, nhiều tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ hàng loạt nghi can tại Hà Nội, TP.HCM, Bình Định, Đắk Lắk, Gia Lai, Hưng Yên, Bắc Giang… Các nghi can cầm đầu gồm: Nguyễn Quốc Hùng, Bùi Thị Thanh Nga, Hồ Long Trí, Đinh Hữu Hay, Thân Văn Hiệp…

Sau 200 ngày phá án, lực lượng công an đã thu giữ nhiều tang vật quan trọng, phục vụ công tác điều tra mở rộng. Công an tỉnh Đồng Nai cảnh báo người dân cần tỉnh táo, không đầu tư vào các dự án tiền ảo chưa được pháp luật công nhận để tránh rơi vào bẫy lừa đảo tương tự.

P.T