Thông tin về vụ triệt phá đường dây lưu hành tiền USD giả
| Đề xuất mới về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam |
Khoảng tháng 6-2021, qua mạng xã hội, Ngô Xuân Hiếu quen biết người đàn ông tên Cường. Ngày 6-12-2021, Cường liên hệ với Hiếu nói rằng có một số USD giả muốn bán, hai bên thoả thuận Cường bán cho Hiếu tờ mệnh giá 100 USD với giá hơn 1,6 triệu đồng/1 tờ; Hiếu sẽ bán với giá 1,7 triệu đồng/1 tờ cho khách.
 |
Ngày 7-12-2021, qua một người giao hàng, Hiếu đã nhận được 163 tờ USD, mệnh giá 100 USD. Qua tìm hiểu trên thị trường, Hiếu biết vào thời điểm đó, 100 USD được quy đổi ra tiền Việt Nam là 2,3 triệu đồng nên nghĩ đó là tiền giả.
Trung tuần tháng 12, Cường liên lạc lại với Hiếu, thông báo số USD đã giao là giả; hai bên thoả thuận Hiếu sẽ giữ lại số tiền này để Cường giới thiệu khách mua. Nếu việc mua bán thành công, Hiếu sẽ được trả công 5 triệu đồng… Sau đó, Cường cho Hiếu số điện thoại của một khách hàng để liên lạc. Khi Hiếu kết bạn với số điện thoại trên thì thấy tài khoản có tên là “Kevin Hùng”.
Ngày 17-12, Hiếu và “Kevin Hùng” gặp nhau tại một quán cà phê để xem mẫu tiền. Sau đó, hai người nhắn tin qua mạng xã hội thoả thuận giá bán là 1,7 triệu đồng/1 tờ mệnh giá 100 USD, số lượng Hiếu sẽ bán cho “Kevin Hùng” là 20 nghìn USD.
Hai ngày sau, do “Kevin Hùng” đi vắng nên một người bạn của anh ta đến địa bàn huyện Thường Tín (Hà Nội) để nhận tiền. Trong lúc Hiếu đang thực hiện hành vi phạm tội thì bị Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) kiểm tra, phát hiện và bắt giữ.
Quá trình kiểm tra, Công an huyện Thường Tín thu giữ tang vật 163 tờ tiền USD giả trên. Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 28-12-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thường Tín đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can đối với Hiếu về hành vi “Lưu hành tiền giả”. Vụ án được chuyển đến Phòng An ninh điều tra (Công an thành phố Hà Nội).
Quá trình điều tra, mở rộng vụ án, đã làm rõ hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” của Hiếu. Theo đó, khoảng năm 2018, Hiếu đã đến một cửa hàng photocopy tại thành phố Hồ Chí Minh nhờ thay ảnh của Hiếu vào chứng mình nhân dân của người khác. Sau đó, tháng 11-2018, qua mạng xã hội, Hiếu đã tìm kiếm dịch vụ làm giả giấy phép lái xe hạng A1 với chi phí 5 triệu đồng. Tiếp đó, đến tháng 10-2021, cũng qua mạng xã hội, Hiếu tiếp tục tìm dịch vụ làm giả giấy phép lái xe hạng B2…
Theo lời khai của Hiếu, mục đích đối tượng làm giả các tài liệu trên là để mang theo bên người. Trong trường hợp bị kiểm tra, Hiếu sẽ xuất trình.
Theo Chu Dũng/hanoimoi.com.vn
Tin khác
Cảnh giác chiêu lừa đảo mới
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt doanh nghiệp bán chui cổ phiếu quỹ
Bộ Công an khuyến cáo rủi ro khi xách hộ hàng hóa tại sân bay
Quận Tây Hồ: Tăng cường kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy ở cơ sở giáo dục
Công an khẳng định tin đồn "bắt cóc trẻ em" ở quận Hoàng Mai là bịa đặt
Có thể bạn quan tâm
Cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo làm cộng tác viên online
Cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ sắp hầu Tòa phúc thẩm
Cảnh giác chiêu lừa đảo mới
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt doanh nghiệp bán chui cổ phiếu quỹ
Bộ Công an khuyến cáo rủi ro khi xách hộ hàng hóa tại sân bay
Quận Tây Hồ: Tăng cường kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy ở cơ sở giáo dục
Công an khẳng định tin đồn "bắt cóc trẻ em" ở quận Hoàng Mai là bịa đặt
Công bố thông tin không đúng thời hạn, Tổng Công ty Tư vấn thiết kế dầu khí bị xử phạt
Vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán, một cá nhân bị xử phạt gần 300 triệu đồng
Phá đường dây tín dụng đen lãi "cắt cổ" hoạt động ở 11 quận, huyện
Phân biệt thế nào là hàng xách tay, hàng nhập lậu
Triệt xóa ổ nhóm lừa đảo chuyên nghiệp, giả danh ngân hàng Techcombank
Ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng tại quận Hà Đông
Quyết liệt xử lý nạn đòi nợ "khủng bố" núp bóng công ty luật
