Nghệ An: Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo bị bắt giữ ngay tại sân bay. Ảnh: Công an Nghệ An

Mô hình lừa đảo tinh vi, tổ chức như công ty

Theo thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, đường dây này có hai “chi nhánh” đặt tại Myanmar và Philippines, do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, với sự tham gia điều hành của các nghi phạm người Việt Nam. Mỗi chi nhánh được tổ chức như một công ty, có bộ máy quản lý, phân cấp nhiệm vụ rõ ràng và trả lương theo cấp bậc.

Đáng chú ý, các thành viên trong đường dây đều được đào tạo chuyên sâu để thực hiện hành vi lừa đảo và cả cách đối phó với cơ quan chức năng nếu bị phát hiện.

Chiêu trò quen thuộc, nhưng nâng cấp về quy mô

Các đối tượng sử dụng kịch bản lừa đảo "làm nhiệm vụ nhận thưởng", thường gắn với các sàn thương mại điện tử giả mạo hoặc mạo danh quan hệ tình cảm thông qua mạng xã hội. Nhân viên được cấp các tài khoản Facebook ảo (thường dùng hình ảnh phụ nữ xinh đẹp) để tiếp cận, kết bạn và xây dựng mối quan hệ với người có điều kiện kinh tế khá giả tại Việt Nam.

Sau khi tạo được niềm tin, “nhân vật” sẽ mời gọi nạn nhân tham gia “nhiệm vụ” như thanh toán đơn hàng giả để nhận “quà tặng” từ sàn thương mại điện tử. Ở các nhiệm vụ đầu, nạn nhân nhận được tiền hoa hồng để tạo cảm giác tin tưởng. Khi mức đầu tư ngày càng lớn, các khoản tiền không được hoàn trả với lý do “lỗi hệ thống”, buộc nạn nhân tiếp tục chuyển thêm tiền và bị chiếm đoạt hoàn toàn.

Công cụ để các đối tượng lừa đảo. Ảnh: Công an Nghệ An

Hàng trăm cán bộ vào cuộc, gần 100 nghi phạm bị bắt

Sau thời gian điều tra, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an được huy động đồng loạt tấn công, khám xét và bắt giữ gần 100 đối tượng tại Nghệ An và nhiều tỉnh, thành trên cả nước, trong đó nhiều đối tượng bị bắt khi vừa nhập cảnh về Việt Nam.

Công an xác định Phan Đình Thịnh (sinh năm 1995) và Lê Thị Trà (sinh năm 1999), cùng trú tại huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An là hai trong số những đối tượng cầm đầu đường dây.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân khắp cả nước với tổng thiệt hại hơn 2.000 tỷ đồng. Riêng một nạn nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh bị lừa tới 41 tỷ đồng chỉ trong vòng 2 ngày; tại thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An), một nạn nhân khác mất 15,4 tỷ đồng vì chiêu trò tương tự.

Công an tỉnh Nghệ An cho biết sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại trong đường dây. Đồng thời, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác với các hình thức mời gọi đầu tư qua mạng, đặc biệt là các hoạt động “làm nhiệm vụ nhận hoa hồng”, chuyển tiền qua sàn thương mại điện tử hoặc các mối quan hệ ảo qua mạng xã hội.

Đây là vụ án lừa đảo xuyên quốc gia có quy mô lớn nhất từ đầu năm đến nay, cho thấy mức độ tinh vi và tổ chức chặt chẽ của tội phạm công nghệ cao hiện nay. Người dân cần chủ động trang bị kiến thức phòng tránh, không chuyển tiền theo lời dụ dỗ từ người lạ trên mạng, để không trở thành nạn nhân của các đường dây lừa đảo kiểu mới.

Trước các thủ đoạn lừa đảo trên, lực lượng Công an khuyến cáo đối với người dân tuyệt đối không nghe và làm theo lời dụ dỗ về đầu tư tài chính trên không gian mạng. Tuyệt đối không tham gia vào các group chat, không đầu tư vào các website, ứng dụng khi chưa tìm hiểu kỹ thông tin về đơn vị chủ quản. Không chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu… cho bất kỳ ai trên không gian mạng. Trường hợp nghi vấn các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân và nhà đầu tư cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.