Đẩy cả gia đình vào vòng lao lý vì vận chuyển 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài

Sau 2 ngày xét xử, ngày 22/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra phán quyết đối với bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt (37 tuổi, trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, là lao động tự do) cùng 11 bị cáo khác cùng về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới". Đây là vụ án chuyển trái phép 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài từng gây rúng động dư luận.

Bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt. (Ảnh: D.T)

Hội đồng xét xử nhận định, trong vụ án này, bị cáo Nguyệt là chủ mưu khởi xướng, trực tiếp điều hành mạng lưới vận chuyển tiền, thu lợi bất chính 30 tỷ đồng nên có vai trò cao nhất, cần bị áp dụng hình phạt nghiêm khắc.

Bị cáo Phạm Anh Tuấn (chồng Nguyệt, 38 tuổi) trợ giúp Nguyệt trong quá trình phạm tội, tham gia điều hành mạng lưới chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, hưởng lợi trên 6 tỷ đồng nên giữ vai trò thứ hai trong vụ án. Tòa sơ thẩm phạt bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt 7,5 năm tù, bị cáo Phạm Anh Tuấn 5 năm tù giam về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Nhóm đồng phạm với vợ chồng Nguyệt gồm: Phạm Hữu Thuật (41 tuổi, ở Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, bạn hàng của Nguyệt) 30 tháng tù; Nguyễn Văn Thắng (37 tuổi, ở Hà Nội, em trai của Nguyệt) 4 năm tù; Nguyễn Thị Nga (35 tuổi, ở Hà Nội, vợ của Thắng) 3,5 năm tù.

Nguyễn Thị Hà (chị dâu của Nguyệt) lĩnh 3 năm tù treo; Nguyễn Văn Thực (anh trai của Nguyệt) lĩnh 30 tháng tù; Phạm Việt Hùng (em chồng của Nguyệt) 27 tháng tù; Nguyễn Xuân Tươi (cậu của chồng Nguyệt) 30 tháng tù treo, Nguyễn Văn Việt (con bị cáo Tươi) nhận án 27 tháng tù.

Nguyễn Thị Thúy (chị gái của Nguyệt) bị phạt 30 tháng tù treo, Nguyễn Minh Khang (lao động tự do) 27 tháng tù. Ông Phạm Hồng Hạo đã mất nên Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đình chỉ xét xử.

Tại phiên tòa, Nguyệt thừa nhận những cáo buộc của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội. Nữ bị cáo khai bản thân vì thiếu hiểu biết về pháp luật nên mới thực hiện hành vi vi phạm. Nguyệt và các bị cáo bày tỏ mong muốn được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Các bị cáo khác trong vụ án. (Ảnh: D.T).

Theo hồ sơ vụ án, năm 2016, nhiều người có nhu cầu thuê chuyển tiền trái phép ra nước ngoài nên Nguyệt mua hồ sơ tạm nhập, tái xuất của Phạm Hữu Thuật. Sau đó, nhóm này hợp thức hồ sơ để chuyển tiền thông qua Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đại Phát và Công ty TNHH Đầu tư Đại Phát.

Thuật đồng ý bán cho Nguyệt hồ sơ tạm nhập tái xuất với giá 30-40 triệu đồng, còn Nguyệt gửi thông tin công ty nhận tiền, mẫu con dấu, chữ ký giám đốc để hoàn thiện hợp đồng. Sau đó, 2 người này còn góp tiền mua linh kiện điện tử (IC) điều khiển từ Trung Quốc, rồi làm thủ tục tạm nhập qua cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) để tái xuất sang Trung Quốc và chuyển lại cho Thuật.

Cơ quan tố tụng cáo buộc Thuật đã mở 49 tờ khai hàng hóa với tổng giá trị nhập khẩu là 52,3 triệu USD, tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu là hơn 52,3 triệu USD. Tiếp đó, Thuật dùng pháp nhân của 2 công ty cùng tên Đại Phát và Công ty TNHH xuất nhập khẩu BDA (trụ sở tại Hải Phòng) để thanh toán quốc tế 48/49 hợp đồng tại 3 ngân hàng.

Từ đó, Nguyệt biết được thủ đoạn và cách thức chuyển tiền trái phép ra nước ngoài nên năm 2017 bàn với chồng mượn chứng minh nhân dân của những người thân trong gia đình để thành lập 8 công ty. Các công ty này được sử dụng làm "bình phong" nhằm ký hợp đồng kinh tế khống, mua hàng hóa là IC điện thoại thông minh từ Singapore rồi xuất bán cho các công ty tại Trung Quốc theo hình thức tạm nhập tái xuất để lấy tờ khai hải quan.

Để chuyển tiền dưới hình thức thanh toán quốc tế, Nguyệt cùng chồng liên hệ với các nhân viên của 3 chi nhánh ngân hàng tại Móng Cái. Nhân viên những ngân hàng này hỗ trợ mở tài khoản, làm hồ sơ để giao dịch chuyển tiền.

Cáo trạng cáo buộc từ năm 2016 đến 2020, sau khi hợp thức được các hồ sơ tạm nhập tái xuất, chồng Nguyệt cùng các đồng phạm đã nhiều lần vận chuyển trái phép tổng số tiền hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài. Qua đây, Nguyệt thu lời bất chính hơn 30 tỷ đồng.