Đà Nẵng: Khởi tố 4 nhân viên ngân hàng trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia

Đường dây "rửa tiền" bị Công an TP Đà Nẵng triệt phá. (Ảnh: C.A)

Theo kết quả điều tra, hàng loạt cán bộ, nhân viên của nhiều ngân hàng đã cấu kết với Trang Quang Trung (trú tại TP Đà Nẵng, đối tượng cầm đầu đường dây) để mở tài khoản ngân hàng trái quy định pháp luật, tạo điều kiện cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Đến nay, cơ quan công an đã khởi tố 4 nhân viên ngân hàng, gồm: Đàm Hồng Hiểu (nhân viên ngân hàng MBV, trước đây là Oceanbank) - bị bắt tạm giam. Phan Thị Nguyên Thảo (nhân viên ngân hàng LPBank) - bị bắt tạm giam. Nguyễn Thị Yến (nhân viên ngân hàng VPBank) - bị bắt tạm giam. Phạm Trà Vi (nhân viên ngân hàng VPBank) - bị áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cùng thời điểm, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét tại trụ sở chi nhánh các ngân hàng: MBV - Chi nhánh Bình Dương; VPBank - Chi nhánh Thăng Long (Hà Nội); LPBank - Chi nhánh Đà Nẵng. Nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng đã được thu giữ để phục vụ công tác điều tra.

Ngoài việc lợi dụng hệ thống ngân hàng truyền thống, các đối tượng còn sử dụng ví điện tử USDT để nhận và chuyển tiền bất hợp pháp từ Campuchia về Việt Nam. Thủ đoạn này được đánh giá là tinh vi và nguy hiểm, nhằm che giấu dòng tiền phạm pháp, gây nhiều khó khăn cho công tác kiểm soát tài chính và đấu tranh với tội phạm công nghệ cao.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.