Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố 3 bị can trong đường dây mua bán hóa đơn hơn 11 tỷ đồng

Cán bộ điều tra đọc quyết định khởi tố bị can Phạm Ngọc Tuyên (một trong ba đối tượng bị khởi tố).

Theo cơ quan điều tra, vụ án được mở rộng từ quá trình xét xử bị can Nguyễn Văn Bình (SN 1980, trú tại Thanh Hóa) - người trước đó đã bị khởi tố về hành vi mua bán hóa đơn trái phép trong lĩnh vực khoáng sản. Từ manh mối này, công an xác định thêm sự tham gia của Giang, Tuyên và Hiền trong cùng đường dây.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, ba bị can đã thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn với tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn hơn 11 tỷ đồng. Số tiền thuế giá trị gia tăng tương ứng lên tới hơn 950 triệu đồng. Thủ đoạn được các đối tượng sử dụng khá tinh vi, nhằm hợp thức hóa hoạt động kinh doanh, tiếp tay cho hành vi trốn thuế, rửa tiền, gây thất thoát ngân sách Nhà nước và tạo môi trường cạnh tranh không lành mạnh.

Cơ quan chức năng nhận định, các bị can dùng thủ đoạn tinh vi để mua bán hóa đơn bất hợp pháp, tiếp tay cho trốn thuế, rửa tiền, gây thất thoát lớn ngân sách Nhà nước và bóp méo môi trường kinh doanh.

Hiện Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.