Tự nhận là đại diện của Quỹ Heritage Fund Toàn Cầu để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Pháp luật 21:29 | 26/09/2023

(LĐ&PL) Ngày 26/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Hoàng (sinh năm 1975, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinagroup Toàn Cầu) và Đinh Tiến Dũng (sinh năm 1976, cựu Phó Giám đốc Công ty cổ phần Vinagroup Toàn Cầu) ra xét xử sơ thẩm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn chặn lừa đảo trực tuyến Xét xử 2 luật sư lừa chạy án cho khách hàng Xét xử vắng mặt Tổng Giám đốc lừa thi công dự án

Theo cáo trạng, năm 2016, Hoàng thành lập Công ty cổ phần Vinagroup Toàn Cầu, nhưng nhờ người khác đứng tên đại diện theo pháp luật. Trên thực tế, Hoàng đứng ra điều hành công ty và ký chứng từ kế toán, báo cáo khai thuế, giao dịch với cơ quan thuế, ngân hàng và các cơ quan hành chính khác. Qua quan hệ xã hội, ông Phạm Quốc Đông (sinh năm 1969, trú tại quận Lê Chân, Hải Phòng) quen biết Hoàng và Dũng.

Khi trao đổi với ông Đông, Hoàng và Dũng tự nhận là đại diện của Quỹ Heritage Fund Toàn Cầu do ông Tetsuo Oytamada làm Chủ tịch. Tại Việt Nam, Quỹ cá nhân mang tên ông Tống Đình Thọ có số vốn lên đến hàng tỷ USD và được quỹ đầu tư này ủy thác để thực hiện việc đầu tư nguồn vốn vào các dự án tại Việt Nam. Hoàng và Dũng đặt vấn đề với ông Đông về việc thành lập Công ty cổ phần Vinagroup Hải Phòng với mục đích đưa vốn đầu tư nước ngoài về Hải Phòng.

Tự nhận là đại diện của Quỹ Heritage Fund Toàn Cầu để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Các bị cáo tại Tòa.

Ngày 16/8/2017, Hoàng và Dũng ký thỏa thuận hợp tác đầu tư với ông Đông. Ngày 25/8/2017, Công ty cổ phần Vinagroup Hải Phòng được thành lập và đặt trụ sở tại phường Quang Trung, quận Hồng Bàng, Hải Phòng. Ông Đông giữ chức Giám đốc Công ty và là người đại diện pháp luật, Hoàng là Chủ tịch Hôi đồng quản trị và Dũng là thành viên góp vốn. Quá trình hoạt động, ông Đông được phân công tìm kiếm các dự án tại Hải Phòng, trong khi đó Hoàng và Dũng thu xếp nguồn vốn. Ông Đông đề xuất mua lại Tòa nhà Vipco Hải Phòng và đầu tư xây dựng dự án Công viên Cầu Bính, Hải Phòng.

Nhất trí với phương án trên, Hoàng yêu cầu ông Đông nộp tiền để được giải ngân nguồn vốn đầu tư hai dự án trên. Hoàng đã đưa cho ông Đông văn bản ngày 23/10/2017 của Quỹ Heritage Fund Toàn Cầu, thể hiện việc Hoàng được sử dụng 50 triệu USD để đầu tư cho các dự án tại Hải Phòng và đại diện tài khoản là ông Tống Đình Thọ.

Tin tưởng lời Hoàng và Dũng, ông Đông đã nộp số tiền 250 triệu đồng cho 2 bị cáo. Đến tháng 11/2017, ông Đông đề xuất đầu tư sang dự án công viên Cầu Bính. Dự án này có vốn đầu tư 200 tỷ đồng. Hoàng và Dũng đã đồng ý cho Công ty cổ phần Vinagroup Hải Phòng hợp tác với Công ty cổ phần Nam Sông Gấm (chủ đầu tư dự án trên).

Để được giải ngân 10 triệu USD cho dự án thì Công ty cổ phần Vinagroup Hải Phòng phải nộp số tiền 500 triệu đồng. Ông Đông sau đó đã nộp cho Hoàng và Dũng số tiền trên. Dũng trực tiếp viết phiếu thu ngày 3/12/2017 ghi nội dung là "tiền phí xin tách tiền từ tài khoản nguồn về chi nhánh Hải Phòng đầu tư hợp tác dự án Cầu Bính". Nhưng thực tế thì Hoàng và Dũng không thực hiện theo cam kết và ông Đông cũng không nhận được vốn đầu tư như hứa hẹn.

Cáo trạng xác định, tổng số tiền Hoàng và Dũng đã chiếm đoạt của ông Đông là 750 triệu đồng. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Hoàng và Dũng đã bỏ trốn. Đầu năm 2021, Hoàng và Dũng bị bắt theo lệnh truy nã.

Kết quả điều tra cho thấy, Ngân hàng nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Việt Nam không nhận được văn bản đề nghị hoặc làm việc để tiếp nhận các nguồn tài chính nước ngoài đầu tư vào Việt Nam của Quỹ Heritage Fund Toàn Cầu. Ngoài ra, Quỹ Heritage Fund Toàn Cầu không đầu tư tại Việt Nam nên không xác minh được ông Tetsuo Oyamada có phải là Chủ tịch của quỹ này không.

Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng 8 năm 6 tháng tù; bị cáo Đinh Tiến Dũng 7 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

L.T

Link gốc:

Xuất hiện nhiều hình thức lừa đảo trực tuyến dịp Tết Nguyên đán

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo các đoàn thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm để lừa đảo

Tags:

Tiêu hủy gần 2.000 gấu bông Baby Three chứa chất độc hại

Nghệ An: Phát hiện hàng trăm hộp sữa bột trẻ em nhập lậu

Sản xuất hàng giả có thể bị phạt 400 triệu đồng

Tin khác

Nghi phạm giết người ở Bắc Giang, bị bắt tại Hà Tĩnh

Sáng 1/6/2025, Vũ Đức Hải (20 tuổi, trú tại xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, Bắc Giang) đã bị bắt giữ sau gần 15 tiếng lẩn trốn. Hải là nghi phạm trong vụ giết người xảy ra tại thôn Đồng Kim, xã Song Vân, huyện Tân Yên, vào tối 31/5/2025.

Hà Nội: Phát hiện 5.400 lọ mỹ phẩm nhập lậu

Ngày 31/5/2025, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (PC03) - Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh của Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Ngân Korea tại huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Tổng kiểm tra tài khoản sim điện thoại rác để ngăn chặn lừa đảo

Các nhà mạng đang tổng kiểm tra tài khoản sim điện thoại nhằm bảo đảm an toàn thông tin viễn thông…

Khởi tố đối tượng sản xuất hàng trăm nghìn đôi tất giả nhãn hiệu nổi tiếng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thiện, sinh năm 1974, trú tại xã Liệp Nghĩa, huyện Quốc Oai về hành vi sản xuất, buôn bán số lượng lớn bít tất giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới như Nike, Adidas, Uniqlo. Ước tính, từ năm 2022 đến nay, đường dây này đã tung ra thị trường khoảng 200.000 đôi bít tất giả.

Xử lý 3 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về Bệnh viện Bạch Mai

Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định xử lý 3 cá nhân vì hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai trên mạng xã hội Facebook. Đây là một trong những động thái nhằm bảo vệ uy tín ngành Y tế và duy trì sự bình yên trên không gian mạng.

Có thể bạn quan tâm

Nghệ An: Phát hiện hàng trăm hộp sữa bột trẻ em nhập lậu

Ngày 1/6, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 (Chi cục QLTT Nghệ An) cho biết, vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Nghệ An) kiểm tra, phát hiện và tạm giữ hàng trăm hộp sữa bột dành cho trẻ em nhập lậu.

Sản xuất hàng giả có thể bị phạt 400 triệu đồng

Bộ Công Thương đề xuất tăng mức phạt tối đa lên tới 400 triệu đồng cho tổ chức và 200 triệu đồng cho cá nhân vi phạm trong sản xuất, buôn bán hàng giả.

Nghi phạm giết người ở Bắc Giang, bị bắt tại Hà Tĩnh

Hà Nội: Phát hiện 5.400 lọ mỹ phẩm nhập lậu

Tổng kiểm tra tài khoản sim điện thoại rác để ngăn chặn lừa đảo

Các nhà mạng đang tổng kiểm tra tài khoản sim điện thoại nhằm bảo đảm an toàn thông tin viễn thông…

Khởi tố đối tượng sản xuất hàng trăm nghìn đôi tất giả nhãn hiệu nổi tiếng

Xử lý 3 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về Bệnh viện Bạch Mai

Bị lừa tiền vì nhận tin nhắn Facebook mạo danh con gái

Theo Công an thành phố Hà Nội, thời gian qua, nhiều đối tượng lừa đảo sử dụng chiêu trò giả danh người thân, bạn bè bằng cách chiếm quyền tài khoản Facebook hoặc tạo tài khoản giả có hình đại diện, tên giống người quen của nạn nhân. Đây không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy của các đối tượng.

Làm giả hơn 23 tấn gạo, hai chủ cửa hàng gạo ở Hà Nội bị khởi tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng vì hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm. Trong đó, hai người cầm đầu là Phạm Thị Ánh Tuyết và Nguyễn Thị Bình - chủ hai cửa hàng gạo tại Hà Nội.

Khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả liên quan đến công ty chồng Đoàn Di Băng

Ngày 29/5/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả” xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai (khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai). Vụ án liên quan trực tiếp đến sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body do Công ty TNHH Thương mại dịch vụ VB Group phân phối – doanh nghiệp do ông Nguyễn Quốc Vũ, chồng ca sĩ Đoàn Di Băng, làm người đại diện theo pháp luật.

Hà Nội: Thu giữ lượng lớn nước hoa nghi nhập lậu, giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng

Ngày 28/5/2025, lực lượng Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã phát hiện và thu giữ số lượng lớn nước hoa nghi nhập lậu, giả mạo các thương hiệu nổi tiếng trong một đợt kiểm tra bất ngờ tại quận Hoàn Kiếm.

Đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, tài xế bị phạt 35 triệu đồng

Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) vừa xác minh, lập biên bản vi phạm đối với tài xế ô tô có hành vi đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Triệt phá đường dây lập sàn tiền ảo lừa đảo gần 10.000 tỷ đồng

Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với Bộ Công an và công an nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước triệt phá đường dây lừa đảo quy mô đặc biệt lớn qua sàn giao dịch tiền ảo có tên MTC - Matrix Chain, do Nguyễn Quốc Hùng (41 tuổi, trú tại Long Biên, Hà Nội) cầm đầu. Ước tính số tiền chiếm đoạt lên tới gần 10.000 tỷ đồng, với hơn 138.000 tài khoản tham gia.

Bộ Y tế thu hồi và tiêu hủy toàn quốc sữa rửa mặt Adaphil Gentle Skin Cleanser 125ml

Ngày 28/5/2025, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ra quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy sản phẩm sữa rửa mặt Adaphil Gentle Skin Cleanser (chai 125ml) trên toàn quốc sau khi phát hiện sản phẩm chứa thành phần không đúng với hồ sơ công bố.

Sẽ triển khai cảnh báo nghi ngờ lừa đảo khi chuyển tiền

Trong thời gian tới, khi chuyển tiền qua tài khoản, ứng dụng ngân hàng sẽ xuất hiện cảnh báo nếu tài khoản người nhận có dấu hiệu nghi ngờ lừa đảo, gian lận. Đồng thời, cũng sẽ đề xuất cấm sử dụng tài khoản bí danh.

Xem thêm

Đọc nhiều

Người mua bằng lái xe giả bị xử lý như thế nào?

Mới nhận

Tự nhận là đại diện của Quỹ Heritage Fund Toàn Cầu để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Xuất hiện nhiều hình thức lừa đảo trực tuyến dịp Tết Nguyên đán

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo các đoàn thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm để lừa đảo

Tiêu hủy gần 2.000 gấu bông Baby Three chứa chất độc hại

Nghệ An: Phát hiện hàng trăm hộp sữa bột trẻ em nhập lậu

Sản xuất hàng giả có thể bị phạt 400 triệu đồng

Tin khác

Nghi phạm giết người ở Bắc Giang, bị bắt tại Hà Tĩnh

Hà Nội: Phát hiện 5.400 lọ mỹ phẩm nhập lậu

Tổng kiểm tra tài khoản sim điện thoại rác để ngăn chặn lừa đảo

Khởi tố đối tượng sản xuất hàng trăm nghìn đôi tất giả nhãn hiệu nổi tiếng

Xử lý 3 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về Bệnh viện Bạch Mai

Có thể bạn quan tâm

Nghệ An: Phát hiện hàng trăm hộp sữa bột trẻ em nhập lậu

Sản xuất hàng giả có thể bị phạt 400 triệu đồng

Nghi phạm giết người ở Bắc Giang, bị bắt tại Hà Tĩnh

Hà Nội: Phát hiện 5.400 lọ mỹ phẩm nhập lậu

Tổng kiểm tra tài khoản sim điện thoại rác để ngăn chặn lừa đảo

Khởi tố đối tượng sản xuất hàng trăm nghìn đôi tất giả nhãn hiệu nổi tiếng

Xử lý 3 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về Bệnh viện Bạch Mai

Bị lừa tiền vì nhận tin nhắn Facebook mạo danh con gái

Làm giả hơn 23 tấn gạo, hai chủ cửa hàng gạo ở Hà Nội bị khởi tố

Khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả liên quan đến công ty chồng Đoàn Di Băng

Hà Nội: Thu giữ lượng lớn nước hoa nghi nhập lậu, giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng

Đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, tài xế bị phạt 35 triệu đồng

Triệt phá đường dây lập sàn tiền ảo lừa đảo gần 10.000 tỷ đồng

Bộ Y tế thu hồi và tiêu hủy toàn quốc sữa rửa mặt Adaphil Gentle Skin Cleanser 125ml

Sẽ triển khai cảnh báo nghi ngờ lừa đảo khi chuyển tiền

Đọc nhiều

Người mua bằng lái xe giả bị xử lý như thế nào?

Đi xe đạp vi phạm nồng độ cồn có bị xử phạt không?

Dùng nước giặt "siêu rẻ" sẽ phải trả giá đắt với sức khoẻ

Cách kiểm tra cá nhân đã đăng ký bao nhiêu sim điện thoại

“Sập bẫy” làm đẹp- Kỳ 1: Quý bà bị “chặt đẹp” 120 triệu đồng tại Viện thẩm mỹ quốc tế Medic Skin