Tự nhận là đại diện của Quỹ Heritage Fund Toàn Cầu để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Theo cáo trạng, năm 2016, Hoàng thành lập Công ty cổ phần Vinagroup Toàn Cầu, nhưng nhờ người khác đứng tên đại diện theo pháp luật. Trên thực tế, Hoàng đứng ra điều hành công ty và ký chứng từ kế toán, báo cáo khai thuế, giao dịch với cơ quan thuế, ngân hàng và các cơ quan hành chính khác. Qua quan hệ xã hội, ông Phạm Quốc Đông (sinh năm 1969, trú tại quận Lê Chân, Hải Phòng) quen biết Hoàng và Dũng.

Khi trao đổi với ông Đông, Hoàng và Dũng tự nhận là đại diện của Quỹ Heritage Fund Toàn Cầu do ông Tetsuo Oytamada làm Chủ tịch. Tại Việt Nam, Quỹ cá nhân mang tên ông Tống Đình Thọ có số vốn lên đến hàng tỷ USD và được quỹ đầu tư này ủy thác để thực hiện việc đầu tư nguồn vốn vào các dự án tại Việt Nam. Hoàng và Dũng đặt vấn đề với ông Đông về việc thành lập Công ty cổ phần Vinagroup Hải Phòng với mục đích đưa vốn đầu tư nước ngoài về Hải Phòng.

Các bị cáo tại Tòa.

Ngày 16/8/2017, Hoàng và Dũng ký thỏa thuận hợp tác đầu tư với ông Đông. Ngày 25/8/2017, Công ty cổ phần Vinagroup Hải Phòng được thành lập và đặt trụ sở tại phường Quang Trung, quận Hồng Bàng, Hải Phòng. Ông Đông giữ chức Giám đốc Công ty và là người đại diện pháp luật, Hoàng là Chủ tịch Hôi đồng quản trị và Dũng là thành viên góp vốn. Quá trình hoạt động, ông Đông được phân công tìm kiếm các dự án tại Hải Phòng, trong khi đó Hoàng và Dũng thu xếp nguồn vốn. Ông Đông đề xuất mua lại Tòa nhà Vipco Hải Phòng và đầu tư xây dựng dự án Công viên Cầu Bính, Hải Phòng.

Nhất trí với phương án trên, Hoàng yêu cầu ông Đông nộp tiền để được giải ngân nguồn vốn đầu tư hai dự án trên. Hoàng đã đưa cho ông Đông văn bản ngày 23/10/2017 của Quỹ Heritage Fund Toàn Cầu, thể hiện việc Hoàng được sử dụng 50 triệu USD để đầu tư cho các dự án tại Hải Phòng và đại diện tài khoản là ông Tống Đình Thọ.

Tin tưởng lời Hoàng và Dũng, ông Đông đã nộp số tiền 250 triệu đồng cho 2 bị cáo. Đến tháng 11/2017, ông Đông đề xuất đầu tư sang dự án công viên Cầu Bính. Dự án này có vốn đầu tư 200 tỷ đồng. Hoàng và Dũng đã đồng ý cho Công ty cổ phần Vinagroup Hải Phòng hợp tác với Công ty cổ phần Nam Sông Gấm (chủ đầu tư dự án trên).

Để được giải ngân 10 triệu USD cho dự án thì Công ty cổ phần Vinagroup Hải Phòng phải nộp số tiền 500 triệu đồng. Ông Đông sau đó đã nộp cho Hoàng và Dũng số tiền trên. Dũng trực tiếp viết phiếu thu ngày 3/12/2017 ghi nội dung là "tiền phí xin tách tiền từ tài khoản nguồn về chi nhánh Hải Phòng đầu tư hợp tác dự án Cầu Bính". Nhưng thực tế thì Hoàng và Dũng không thực hiện theo cam kết và ông Đông cũng không nhận được vốn đầu tư như hứa hẹn.

Cáo trạng xác định, tổng số tiền Hoàng và Dũng đã chiếm đoạt của ông Đông là 750 triệu đồng. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Hoàng và Dũng đã bỏ trốn. Đầu năm 2021, Hoàng và Dũng bị bắt theo lệnh truy nã.

Kết quả điều tra cho thấy, Ngân hàng nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Việt Nam không nhận được văn bản đề nghị hoặc làm việc để tiếp nhận các nguồn tài chính nước ngoài đầu tư vào Việt Nam của Quỹ Heritage Fund Toàn Cầu. Ngoài ra, Quỹ Heritage Fund Toàn Cầu không đầu tư tại Việt Nam nên không xác minh được ông Tetsuo Oyamada có phải là Chủ tịch của quỹ này không.

Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng 8 năm 6 tháng tù; bị cáo Đinh Tiến Dũng 7 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.