Triệt phá đường dây đánh bạc trên 10.000 tỷ đồng núp bóng công ty nước sạch

Pháp luật 11:16 | 09/03/2022
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp cùng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá đường dây đánh bạc với quy mô trên 10.000 tỷ đồng.

Theo đó, sau quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, ngày 8/3, lực lượng công an đã đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp 11 địa điểm tại thị xã Đông Triều, thị xã Quảng Yên, huyện Ba Chẽ (tỉnh Quảng Ninh) và các huyện Sóc Sơn, Mê Linh (Hà Nội).

Triệt phá đường dây đánh bạc trên 10.000 tỷ đồng núp bóng công ty nước sạch
Hai nghi can cầm đầu đường dây đánh bạc là Nguyễn Văn Tú (bên phải) và Vũ Ngọc Thành. (Ảnh: CACC)

Qua đó, bắt và khởi tố 19 đối tượng, trong đó có 14 đối tượng ở Quảng Ninh, thu giữ 10 xe ôtô, trên 30 điện thoại, máy tính, thẻ ngân hàng và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Trong quá trình khám xét, cơ quan công an còn thu giữ 2 khẩu súng, 27 viên đạn các loại.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, đường dây tổ chức đánh bạc do Nguyễn Văn Tú (45 tuổi) và Vũ Ngọc Thành (46 tuổi) cùng trú tại xã Tân Dân (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) cầm đầu quản lý.

Các đối tượng khai nhận đã tổ chức đánh bạc trên trang mạng Bong88, 3in1bet, Onion68 có máy chủ đặt ở nước ngoài, giao diện website thể hiện nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt với hình thức đánh bạc trên 2 lĩnh vực là thể thao, casino và chỉ tính từ đầu năm 2021 đến nay, số tiền giao dịch đánh bạc lên đến trên 10.000 tỷ đồng.

Đồng thời, Tú và Thành cũng điều hành 3 tài khoản Tổng đại lý SuperMaster là DTE359; Ca27, 8QL7. SuperMaster cũng là cấp cao nhất của đường dây, sau đó là Master, rồi Agent và cấp cuối cùng là Member. Người chơi mua điểm ảo tại các trang mạng này (1 USD trong điểm ảo này quy ra từ 6.000 cho đến 100.000 đồng).

Tham gia đường dây tội phạm này chủ yếu là đối tượng cộm cán, hoạt động đánh bạc có tính chất liên kết ổ nhóm, núp bóng doanh nghiệp, nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc, cố ý gây thương tích... Cá biệt đối tượng Ngô Văn Huy có đến 6 tiền án, tiền sự, Nguyễn Văn Tú có 3 tiền án.

Theo cơ quan điều tra, để che giấu hành vi phạm tội, nhóm người này thành lập một doanh nghiệp là Công ty nước sạch Ngọc Anh nhưng thực chất chỉ hoạt động trong lĩnh vực cờ bạc và cầm đồ, cho vay nặng lãi...

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

L.T
laodongthudo.vn
Link gốc: https://laodongthudo.vn/triet-pha-duong-day-danh-bac-tren-10000-ty-dong-nup-bong-cong-ty-nuoc-sach-137113.html
Phá đường dây đánh bạc hơn 100 tỷ đồng tại Đà Nẵng

Phá đường dây đánh bạc hơn 100 tỷ đồng tại Đà Nẵng

Triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh hơn 200 tỷ đồng

Triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh hơn 200 tỷ đồng

Tags:
đường dây đánh bạc đánh bạc trực tuyến công an tỉnh Quảng Ninh Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao
Nồng độ cồn gấp đôi kịch khung, nữ tài xế hất máy đo của CSGT

Nồng độ cồn gấp đôi kịch khung, nữ tài xế hất máy đo của CSGT

Nghệ An: Người đàn ông xông vào bệnh viện dùng hung khí đâm nhiều người bị thương

Nghệ An: Người đàn ông xông vào bệnh viện dùng hung khí đâm nhiều người bị thương

Công an điều tra vụ 2 người đi đường thương vong do vật liệu từ công trình tháo dỡ rơi trúng

Công an điều tra vụ 2 người đi đường thương vong do vật liệu từ công trình tháo dỡ rơi trúng

Tin khác

ACB, VPBank, VIB, OCB, MB sử dụng tiền trái phiếu doanh nghiệp sai mục đích

ACB, VPBank, VIB, OCB, MB sử dụng tiền trái phiếu doanh nghiệp sai mục đích

Theo kết luận số 276/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ, các ngân hàng thương mại như ACB, VPBank, VIB, OCB, MB đã sử dụng tiền thu được từ phát hành một số mã trái phiếu doanh nghiệp không đúng mục đích nêu tại phương án phát hành và nội dung bản công bố thông tin. Tổng số tiền sử dụng sai mục đích lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Thanh tra Chính phủ chuyển vi phạm trái phiếu của Novaland sang Bộ Công an

Thanh tra Chính phủ chuyển vi phạm trái phiếu của Novaland sang Bộ Công an

Thanh tra Chính phủ chuyển vụ việc Tập đoàn Novaland vi phạm về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và sử dụng tiền trái phiếu sang cơ quan điều tra Bộ Công an.
Cảnh báo website giả mạo Cổng dịch vụ công trực tuyến BHXH Việt Nam

Cảnh báo website giả mạo Cổng dịch vụ công trực tuyến BHXH Việt Nam

Thời gian qua, dựa trên quá trình giám sát trên không gian mạng, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam phát hiện trên có website giả mạo có tên miền, giao diện, hình ảnh tương tự với Cổng dịch vụ công trực tuyến BHXH Việt Nam gây nhầm lẫn, có thể bị sử dụng để thực hiện các hành vi lừa đảo, đánh cắp thông tin cá nhân.
Phát hiện gần 1,7 tấn lạp xưởng chuyên làm xúc xích nướng đá

Phát hiện gần 1,7 tấn lạp xưởng chuyên làm xúc xích nướng đá

Lực lượng chức năng vừa ngăn chặn và tạm giữ gần 1,7 tấn lạp xưởng không rõ nguồn gốc tại một kho hàng ở phường Từ Liêm (Hà Nội). Số hàng này, được đóng gói bằng nhãn mác nước ngoài, không tem nhãn phụ tiếng Việt và không có giấy tờ kiểm định an toàn thực phẩm, đang được chủ hàng thu mua qua mạng xã hội để phân phối ra thị trường Hà Nội và các tỉnh lân cận. Đáng lo ngại, nguyên liệu này được cho là nguồn cung "chính" cho món ăn đường phố "xúc xích nướng đá" giá rẻ được giới trẻ ưa chuộng.
Khởi tố 7 bị can gây thất thoát 762 tỷ đồng tại Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Khởi tố 7 bị can gây thất thoát 762 tỷ đồng tại Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Chiều 6/10, tại Họp báo của Bộ Công an, Thượng tá Vũ Thanh Tùng đã cập nhật tiến độ điều tra vụ án nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 7 bị can với 3 tội danh, bước đầu xác định hành vi phạm tội của các đối tượng đã gây thất thoát tổng số tiền 762 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Nghệ An: Người đàn ông xông vào bệnh viện dùng hung khí đâm nhiều người bị thương

Nghệ An: Người đàn ông xông vào bệnh viện dùng hung khí đâm nhiều người bị thương

Sáng 23/10, tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, một người đàn ông dùng hung khí tấn công khiến nhiều người bị thương, gây náo loạn khu vực bệnh viện.
Công an điều tra vụ 2 người đi đường thương vong do vật liệu từ công trình tháo dỡ rơi trúng

Công an điều tra vụ 2 người đi đường thương vong do vật liệu từ công trình tháo dỡ rơi trúng

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra trưa 22/10 tại công trình tháo dỡ trên đường Tôn Đức Thắng (Hà Nội) khiến một người đi xe máy tử vong và một người bị thương. Công an đã phong tỏa hiện trường và yêu cầu tạm dừng thi công để khẩn trương làm rõ trách nhiệm các bên liên quan đối với sự cố này.
ACB, VPBank, VIB, OCB, MB sử dụng tiền trái phiếu doanh nghiệp sai mục đích

ACB, VPBank, VIB, OCB, MB sử dụng tiền trái phiếu doanh nghiệp sai mục đích

Theo kết luận số 276/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ, các ngân hàng thương mại như ACB, VPBank, VIB, OCB, MB đã sử dụng tiền thu được từ phát hành một số mã trái phiếu doanh nghiệp không đúng mục đích nêu tại phương án phát hành và nội dung bản công bố thông tin. Tổng số tiền sử dụng sai mục đích lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Thanh tra Chính phủ chuyển vi phạm trái phiếu của Novaland sang Bộ Công an

Thanh tra Chính phủ chuyển vi phạm trái phiếu của Novaland sang Bộ Công an

Thanh tra Chính phủ chuyển vụ việc Tập đoàn Novaland vi phạm về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và sử dụng tiền trái phiếu sang cơ quan điều tra Bộ Công an.
Cảnh báo website giả mạo Cổng dịch vụ công trực tuyến BHXH Việt Nam

Cảnh báo website giả mạo Cổng dịch vụ công trực tuyến BHXH Việt Nam

Thời gian qua, dựa trên quá trình giám sát trên không gian mạng, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam phát hiện trên có website giả mạo có tên miền, giao diện, hình ảnh tương tự với Cổng dịch vụ công trực tuyến BHXH Việt Nam gây nhầm lẫn, có thể bị sử dụng để thực hiện các hành vi lừa đảo, đánh cắp thông tin cá nhân.
Phát hiện gần 1,7 tấn lạp xưởng chuyên làm xúc xích nướng đá

Phát hiện gần 1,7 tấn lạp xưởng chuyên làm xúc xích nướng đá

Lực lượng chức năng vừa ngăn chặn và tạm giữ gần 1,7 tấn lạp xưởng không rõ nguồn gốc tại một kho hàng ở phường Từ Liêm (Hà Nội). Số hàng này, được đóng gói bằng nhãn mác nước ngoài, không tem nhãn phụ tiếng Việt và không có giấy tờ kiểm định an toàn thực phẩm, đang được chủ hàng thu mua qua mạng xã hội để phân phối ra thị trường Hà Nội và các tỉnh lân cận. Đáng lo ngại, nguyên liệu này được cho là nguồn cung "chính" cho món ăn đường phố "xúc xích nướng đá" giá rẻ được giới trẻ ưa chuộng.
Khởi tố 7 bị can gây thất thoát 762 tỷ đồng tại Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Khởi tố 7 bị can gây thất thoát 762 tỷ đồng tại Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Chiều 6/10, tại Họp báo của Bộ Công an, Thượng tá Vũ Thanh Tùng đã cập nhật tiến độ điều tra vụ án nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 7 bị can với 3 tội danh, bước đầu xác định hành vi phạm tội của các đối tượng đã gây thất thoát tổng số tiền 762 tỷ đồng.
“Tường lửa” chặn quảng cáo cờ bạc trên mạng xã hội

“Tường lửa” chặn quảng cáo cờ bạc trên mạng xã hội

Thời gian qua, hàng loạt hội nhóm, tài khoản trên Facebook đang công khai quảng cáo các hình thức đánh bạc, cá cược trực tuyến dưới vỏ bọc tinh vi như game giải trí, đầu tư tài chính. Hoạt động trái phép này không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng về trật tự xã hội và tài chính cá nhân. Để ngăn chặn tệ nạn này, mỗi người dân phải là một "tường lửa" để bảo vệ chính mình và cộng đồng.
Xử phạt nam thanh niên SH không mũ tại ngã tư Ngô Thì Nhậm

Xử phạt nam thanh niên SH không mũ tại ngã tư Ngô Thì Nhậm

Sau khi video clip ghi lại cảnh nam thanh niên điều khiển mô tô SH không đội mũ bảo hiểm và có hành vi ứng xử không đúng mực sau va chạm giao thông lan truyền trên mạng, Công an thành phố Hà Nội đã nhanh chóng vào cuộc, xác minh, xử lý.
Bắt giữ đối tượng vận chuyển 10 bánh heroin trong đường dây ma túy liên tỉnh

Bắt giữ đối tượng vận chuyển 10 bánh heroin trong đường dây ma túy liên tỉnh

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lạng Sơn, vừa phối hợp triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma túy quy mô lớn, bắt giữ một đối tượng cùng 10 bánh heroin.
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán bột giặt và nước rửa toilet giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán bột giặt và nước rửa toilet giả

Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán nước giặt, nước rửa toilet giả, khởi tố 5 đối tượng liên quan.
Khởi tố đối tượng vu khống hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa

Khởi tố đối tượng vu khống hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố bị can đối với Lê Hương Ly về tội Vu khống, sau khi người này đăng tải các nội dung không đúng sự thật, xúc phạm danh dự và nhân phẩm của hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa.
Vụ đánh nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" khai gì tại cơ quan Công an?

Vụ đánh nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" khai gì tại cơ quan Công an?

Sau vụ một đối tượng đánh nhân viên quán cà phê gây bức xúc dư luận, người được cộng đồng mạng gọi là "tổng tài" đã đến cơ quan công an làm việc. Tại đây, đối tượng này đã đưa ra lời khai, phủ nhận chỉ đạo đàn em đánh người. Nhưng thực tế liệu có phải như vậy?
Quảng Trị: Khởi tố tài xế lao xe vào chợ chuối khiến 3 người tử vong, nhiều người bị thương

Quảng Trị: Khởi tố tài xế lao xe vào chợ chuối khiến 3 người tử vong, nhiều người bị thương

Tối 17/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với tài xế xe tải lao vào chợ chuối Tân Long (ngã ba Tân Long, xã Lao Bảo) làm 3 người tử vong, 9 người bị thương.
Liên tiếp bắt giữ tội phạm ma túy và truy nã, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn

Liên tiếp bắt giữ tội phạm ma túy và truy nã, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn

Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Công an phường Ngọc Hà đã liên tiếp lập nhiều chiến công, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Mới đây nhất, đơn vị này đã bắt giữ một đối tượng buôn bán ma túy và một đối tượng truy nã đặc biệt.
Xem thêm

Đọc nhiều

Người mua bằng lái xe giả bị xử lý như thế nào?

Người mua bằng lái xe giả bị xử lý như thế nào?

Dùng nước giặt "siêu rẻ" sẽ phải trả giá đắt với sức khoẻ

Dùng nước giặt "siêu rẻ" sẽ phải trả giá đắt với sức khoẻ

Đi xe đạp vi phạm nồng độ cồn có bị xử phạt không?

Đi xe đạp vi phạm nồng độ cồn có bị xử phạt không?

Cách kiểm tra cá nhân đã đăng ký bao nhiêu sim điện thoại

Cách kiểm tra cá nhân đã đăng ký bao nhiêu sim điện thoại

“Sập bẫy” làm đẹp- Kỳ 1: Quý bà bị “chặt đẹp” 120 triệu đồng tại Viện thẩm mỹ quốc tế Medic Skin

“Sập bẫy” làm đẹp- Kỳ 1: Quý bà bị “chặt đẹp” 120 triệu đồng tại Viện thẩm mỹ quốc tế Medic Skin

Phiên bản di động