Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi quy mô lớn

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, từ năm 2023 đến nay, nhóm này đã cho hơn 660 người vay trên 1.000 lượt, với tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 3 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2025, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một số đối tượng hình sự cộm cán có dấu hiệu cho vay lãi nặng, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự. Ngày 9/4, chuyên án được xác lập và đến ngày 9/7/2025, lực lượng chức năng đồng loạt tiến hành phá án.

Tang vật vụ án.

Bốn đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Đại Việt (SN 1991), Nguyễn Trung hay còn gọi “Trung AK” (SN 1994), Trần Trung Hiếu (SN 1992) và Trần Mặn (SN 1984), đều trú tại quận Cẩm Lệ. Khám xét 4 địa điểm, công an thu giữ nhiều tang vật gồm: 4 cuốn sổ cho vay, 45 giấy vay tiền, 30 căn cước công dân của người vay, 2 ôtô, 8 điện thoại di động, nhiều hung khí nguy hiểm, 12 triệu đồng tiền mặt và 230 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Theo khai nhận, nhóm này cho vay theo hình thức trả góp trong 20 - 25 ngày, không cần thế chấp, chỉ yêu cầu người vay cung cấp giấy tờ tùy thân và xác nhận nơi cư trú. Lãi suất dao động từ 10 -15% trong 25 ngày, tương đương 120 -180%/năm, lãi được thu hàng ngày qua chuyển khoản.

Đáng chú ý, quá trình mở rộng điều tra, lực lượng chức năng còn phát hiện nhóm đối tượng này có hành vi tổ chức đánh bạc và ghi số đề. Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

P.T