Tòa phúc thẩm bác toàn bộ kháng cáo vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Liên Kết Việt

Ngày 1/8, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã đưa ra phán quyết đối với bị cáo Lê Xuân Giang (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Liên Kết Việt) và 4 bị cáo khác trong vụ lừa đảo hơn 68.000 bị hại, chiếm đoạt trên 1.100 tỷ đồng xảy ra tại doanh nghiệp này.

Hội đồng xét xử bác kháng cáo, tuyên y án bị cáo Giang tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng tội này, bà Nguyễn Thị Thủy (cựu Phó Tổng giám đốc Liên Kết Việt) lĩnh 18 năm tù. Lê Văn Tú (cựu Tổng giám đốc) bị phạt 17 năm tù. Hai bị cáo Trịnh Xuân Sáng và Vũ Thị Hồng Dung (các thành viên nhóm phát triển thị trường) lần lượt nhận án 16 năm tù và 13 năm tù.

Còn bị cáo Lê Thanh Sơn (lĩnh 16 năm tù) và Nguyễn Xuân Trường (lĩnh 14 năm tù) không kháng cáo, chấp nhận mức án sơ thẩm.

Phiên tòa phúc thẩm diễn ra trong các ngày 14 và 15/7. Sau đó, Hội đồng xét xử tạm hoãn làm việc để xem xét một số tài liệu trước khi đưa ra bản án.

Các bị cáo tại tòa sơ thẩm.

Theo bản án sơ thẩm, Công ty Cổ phần tập đoàn thiết bị y tế BQP (viết tắt là Công ty BQP) và Công ty Liên Kết Việt đều do Giang thành lập và điều hành hoạt động.

Lợi dụng việc được cấp giấy phép kinh doanh bán hàng đa cấp với hàng hóa do Công ty BQP sản xuất, từ tháng 3/2014 - 11/2015, Giang cùng đồng phạm cung cấp thông tin sai lệch cho các bị hại để tạo lòng tin về hoạt động kinh doanh của Liên Kết Việt và Công ty BQP.

Các bị cáo đã giới thiệu Liên Kết Việt là công ty con của BQP, BQP là Công ty cổ phần tập đoàn thiết bị y tế Bộ Quốc phòng, là công ty của Bộ Quốc phòng.

Giang và các lãnh đạo của công ty được giới thiệu là "cán bộ của Bộ Quốc phòng; các sản phẩm kinh doanh là sản phẩm liên doanh, liên kết sản xuất với các doanh nghiệp, cơ quan uy tín của Bộ Quốc phòng; sản phẩm đã được thử nghiệm, đưa vào sử dụng tại các bệnh viện trung ương; Liên kết Việt và BQP là những doanh nghiệp kinh doanh đúng pháp luật, có lợi nhuận cao, có nhiều đóng góp với xã hội nên được lãnh đạo Nhà nước, được các cơ quan có thẩm quyền đánh giá cao"...

Để tạo lòng tin, Giang còn đặt làm giả bằng khen của Thủ tướng và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tặng cho công ty và các lãnh đạo của công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện.

Các bị cáo thuyết trình với bị hại chỉ cần đóng tiền vào Công ty Liên Kết Việt, không cần lấy hàng hóa ra để kinh doanh là có thể trở thành nhà phân phối, một người có thể đứng tên nhiều mã hàng…

Lê Xuân Giang và đồng phạm còn đặt ra mô hình trả thưởng theo hình kim tự tháp, nghĩa là lấy tiền của người tham gia kinh doanh đa cấp sau để trả cho người tham gia trước. Số tiền thưởng, tiền hoa hồng hứa hẹn sẽ trả cho các nạn nhân lên tới trên 65% tổng số tiền thu được của chính các bị hại.

Cùng với việc thuyết trình, quảng cáo tạo lòng tin sai sự thật về Công ty Liên Kết Việt, Giang và đồng phạm còn đặt ra và đưa vào triển khai trên liên tục trên toàn hệ thống kinh doanh đa cấp 15 chương trình thi đua khuyến mại kích cầu chạy song hành với việc chi trả hoa hồng; đưa ra những khoản khuyến mại lớn như nộp 7 triệu đồng (sau là 8,6 triệu đồng) sẽ nhận được tiền thưởng lên tới 409 triệu đồng.

Nếu lôi kéo được nhiều người tham gia sẽ nhận được quà thưởng là ôtô trị giá tới 1 tỷ đồng, nhà trị giá 1,8 tỷ đồng; tặng đi du lịch nước ngoài; được lên chức phó phòng, trưởng phòng, giám đốc được hưởng lương tháng, được ăn chia phần trăm số tiền thu được do các bị hại nộp vào tới 10 tỷ đồng mỗi tháng...

Với các chiêu trò được tung ra, đến tháng 11/2015, Giang và đồng phạm đã mở rộng mạng lưới phát triển được 34 chi nhánh, văn phòng đại diện, đại lý tại 27 tỉnh, thành, lôi kéo được hơn 68.000 người tại 49 tỉnh, thành phố tham gia vào hệ thống kinh doanh đa cấp với gần 2.100 tỷ. Sau khi trừ các chi phí thực tế, các bị cáo chiếm đoạt hơn 1.100 tỷ.

Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xác định Giang giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Quá trình tố tụng, bị cáo và đồng phạm không đưa ra được tài liệu, chứng cứ mới, nên bác toàn bộ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 5 bị cáo.