Lừa đảo xuất khẩu lao động, đối tượng người nước ngoài lĩnh án

Mới đây, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã bị cáo Abedin Ahmed (sinh năm 1980, quốc tịch Bangladesh) ra xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, giữa năm 2018, Abedin Ahmed nhập cảnh vào Việt Nam và tạm trú tại một căn hộ ở phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội. Quá trình sinh sống tại đây, Abedin Ahmed nảy sinh quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thị Hồng Ngát (sinh năm 1995, ở huyện Gia Lâm, Hà Nội).

Khi gặp anh Chu Đức Cường (anh họ chị Ngát), Ahmed có hỏi về công việc và thu nhập của anh Cường và nói rằng gia đình mình có công ty sản xuất, đóng gói thực phẩm ở Canada tên là Akhavanfood Sherbrooke W. Montresal (Công ty Akhavanfood). Công ty đang cần tìm lao động người Việt Nam sang làm việc.

Ngày hôm sau, chị Ngát và Abedi Ahmed sang nhà anh Cường để trao đổi. Ahmed nói phí làm thủ tục sang Canada lao động là 2.500 USD gồm phí hồ sơ, phí nhập cảnh, vé máy bay. Người lao động nhận lương tháng khoảng 100 triệu đồng, có chỗ ăn ở tại nhà xưởng.

Để anh Cường tin tưởng, Abedi Ahmed cho anh Cường xem ảnh đi chơi của những người lao động Việt Nam đang làm việc tại công ty và định vị của công ty trên bản đồ Google.

Sau khi hỏi rõ thủ tục, anh Cường và anh Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1975, anh của anh Cường) đồng ý sang Canada để làm việc và mỗi người đóng hơn 5,2 triệu đồng để mua hồ sơ.

Tiếp đó, anh Cường, anh Tuấn rủ và chị Ngát rủ thêm người thân để cùng đi lao động ở nước ngoài.

Trong thời gian chờ lịch bay, Abedi Ahmed yêu cầu mọi người đóng thêm tiền, như tiền lý lịch tư pháp (340 USD/người), tiền chứng minh tài chính (700 USD/người), phí đăng ký nhân thân cho vợ/chồng (210 USD/người). Bị cáo cũng hứa hẹn, nếu không bay được sang Canada sẽ hoàn trả mọi người số tiền đã đóng.

Tin tưởng Abedi Ahmed, từ tháng 12/2018 đến tháng 5/2019, có 10 người đưa cho đối tượng này 36.490 USD (tương đương hơn 841 triệu đồng) để được đi lao động ở Canada.

Ngoài ra Abedi Ahmed còn vay của chị Nguyễn Thị Hồng Ngát 1.800 USD để chi tiêu cá nhân. Cầm tiền của mọi người song nhiều lần Ahmed báo hủy lịch bay, lấy lý do chưa hoàn thành thủ tục. Nghi ngờ bị lừa đảo nên mọi người yêu cầu Ahmed hủy hồ sơ và trả lại tiền. Ahmed hẹn đến ngày 6/11/2019 sẽ trả lại tiền nhưng khi đến hạn, bị cáo không thực hiện như cam kết.

Nhận thấy Abedi Ahmed có hành vi lừa đảo nên chị Ngát làm đơn tố cáo đến cơ quan công an. Ngày 27/10/2021, Abedi Ahmed đến Công an thành phố Hà Nội đầu thú...

Qua xác minh tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an cho thấy, Abedi Ahmed có 4 lần nhập cảnh vào Việt Nam. Tại cơ quan điều tra, đối tượng này khai nhận, sau khi nhận tiền đều chuyển lại cho anh họ là BanJir Banny (quốc tịch Canada) để làm thủ tục.

Việc chuyển tiền được thực hiện tại nhiều nơi khác nhau tại Hà Nội và có đối tượng tên Việt (không rõ nhân thân) chứng kiến. Do xác định không có đối tượng trên nhập cảnh vào Việt Nam nên cơ quan điều tra kết luận lời khai này không có cơ sở.

Xác minh tại Công ty Akhavanfood cho thấy: Công ty được mở tại Quebec, Canada và không có nhu cầu tuyển người lao động từ Việt Nam. Ngoài ra, trong hệ thống thông tin của Đại sứ quán Canada tại Việt Nam cũng không thể hiện kết quả danh sách các công dân xin cấp visa.

Tại phiên tòa, sau quá trình xét xử, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Abedin Ahmed 13 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".