Khởi tố 5 đối tượng trong đường dây làm giả giấy tờ ngân hàng

Pháp luật 14:13 | 16/11/2023
(LĐ&PL) Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về hành vi “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức”, liên quan đến đường dây làm giả giấy tờ do Nguyễn Hữu Hoàng - nhân viên ngân hàng HDbank cầm đầu.
Công an quận Hà Đông triệt phá ổ nhóm chuyên giả danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo Khởi tố các đối tượng trong vụ án xảy ra tại Tổng công ty VEAM Khởi tố nhóm đối tượng giả danh Công an cướp tài sản trong đêm

Năm đối tượng vừa bị khởi tố gồm: Phạm Thị Thanh Hoa (sinh năm 1998, trú tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội, là nhân viên ngân hàng VPBank); Tạ Văn Quyết (sinh năm 1990, trú tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, là nhân viên ngân hàng VPBank); Nguyễn Thị Dung (sinh năm 1999, quê Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, nhân viên ngân hàng VPBank); Phạm Thị Kim Oanh (sinh năm 1999, trú tại Bảo Khê, Hưng Yên); và Lê Đức Công (sinh năm 1998, trú tại phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội).

Theo tài liệu điều tra, cả 5 đối tượng bị khởi tố đều là các nhân viên ngân hàng, cộng tác viên tổ chức tín dụng. Trong quá trình thực hiện các gói hồ sơ cho khách nếu gặp phải vướng mắc về giấy tờ, nhóm này sẽ móc nối và liên hệ với Hoàng để đặt làm giấy tờ giả nhằm “tròn” hồ sơ.

Khởi tố 5 đối tượng trong đường dây làm giả giấy tờ ngân hàng
Các đối tượng bị khởi tố đều là các nhân viên ngân hàng, cộng tác viên tổ chức tín dụng (Ảnh: CAHN)

Cụ thể, trong quá trình làm hồ sơ cho khách hàng làm thẻ tín dụng, Dung thấy thiếu một số giấy tờ như giấy xác nhận bảng lương; nên đã liên hệ với Oanh nhờ Oanh hỗ trợ đặt mua cho khách với giá 300.000 đồng/tờ xác nhận lương. Do đã ở trong nhóm Zalo có đông thành viên là nhân viên ngân hàng do Hoàng lập ra để phục vụ làm giấy tờ giả từ trước đó nên Oanh đã liên hệ đặt mua tại đây.

Sau khi nhận đơn hàng, Hoàng sẽ chuyển shipper giao tận nơi cho Oanh. Oanh đưa lại cho Dung để làm “tròn” hồ sơ với hạn mức tín dụng 60 triệu đồng. Sau khi hoàn thành hồ sơ Dung nhận tiền công là 10% giá trị của hạn mức tín dụng tức 6 triệu đồng từ khách.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ, Oanh đã 4 lần mua giấy tờ giả của Hoàng rồi chuyển cho Dung.

Còn đối với Lê Đức Công, đối tượng này thông qua nhóm zalo đã đặt mua của Hoàng giấy xác nhận tất toán thẻ tín dụng với giá 1 triệu đồng, mục đích để mở thẻ tín dụng cho khách.

Hai đối tượng Hoa và Quyết cùng làm tại một chi nhánh ngân hàng, đặt mua sao kê ngân hàng với giá 2,5 triệu đồng để lập hồ sơ vay vốn tín chấp 200 triệu đồng cho khách.

Khởi tố 5 đối tượng trong đường dây làm giả giấy tờ ngân hàng
Cơ quan điều tra thực nghiệm hành vi làm giấy tờ giả của Hoàng (Ảnh: CAHN)

Đến thời điểm này, liên quan đến vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Đống Đa đã khởi tố bị can đối với 10 đối tượng về các hành vi “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức”.

Ngoài 5 bị can vừa bị khởi tố, cơ quan điều tra đã thực hiện biện pháp tố tụng đối với Nguyễn Hữu Hoàng (sinh năm 1993), Phạm Bảo Quốc (sinh năm 1995, trú tại phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, nhân viên một ngân hàng tại Hà Nội) và Lê Thanh Huyền (sinh năm 1995, ở phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Đinh Tiến Cường và Trần Quốc Dương.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Minh Phương
Link gốc:

Tin khác

Các nền tảng trực tuyến chung tay xóa bỏ ngôn từ kích động thù địch

Các nền tảng trực tuyến chung tay xóa bỏ ngôn từ kích động thù địch

(LĐ&PL) Các nền tảng trực tuyến như Facebook, X, YouTube cùng nhiều mạng xã hội khác đã cam kết tăng cường nỗ lực nhằm xử lý vấn nạn ngôn từ kích động thù địch trên môi trường mạng. Đây là một phần trong bộ quy tắc ứng xử mới được cập nhật và sẽ tích hợp vào các quy định công nghệ của Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu xây dựng một không gian mạng an toàn và văn minh hơn.
Xuất hiện nhiều hình thức lừa đảo trực tuyến dịp Tết Nguyên đán

Xuất hiện nhiều hình thức lừa đảo trực tuyến dịp Tết Nguyên đán

(LĐ&PL) Tết Nguyên đán là dịp lễ quan trọng và được mong đợi nhất trong năm. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm lý tưởng cho các hình thức lừa đảo trực tuyến, đánh vào tâm lý, nhu cầu tài chính, thăm thân, du lịch, từ thiện để lừa đảo qua các dịch vụ trên không gian mạng.
Liên hoan tất niên, nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn "kịch khung"

Liên hoan tất niên, nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn "kịch khung"

Nhiều "ma men" đều chung một lý do "liên hoan cuối năm, mọi người ngồi cùng nhau nên từ chối uống cũng khó..." để biện minh cho hành vi vi phạm của mình.
Cách kiểm tra số CCCD, số căn cước có bị lộ, bị lợi dụng để vay tiền, lừa đảo

Cách kiểm tra số CCCD, số căn cước có bị lộ, bị lợi dụng để vay tiền, lừa đảo

(LĐ&PL) Việc lộ thông tin cá nhân, đặc biệt là số căn cước công dân (CCCD), đang trở thành mối lo ngại ngày càng lớn khi có nhiều người trở thành nạn nhân của các hoạt động gian lận trực tuyến. Vì vậy, việc kiểm tra và theo dõi thông tin cá nhân không chỉ giúp người dùng yên tâm hơn mà còn ngăn chặn kịp thời các hành vi gian lận.
Vì sao Chứng khoán Smart Invest bị phạt tiền tỷ?

Vì sao Chứng khoán Smart Invest bị phạt tiền tỷ?

Từ đầu năm đến nay, Công ty Cổ phần Chứng khoán Smart Invest (Chứng khoán Smart Invest) liên tiếp bị Cục Thuế thành phố Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt. Tổng số tiền mà công ty này phải nộp phạt hơn 1,8 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Kiểm tra nồng độ cồn phát hiện đối tượng mang theo ma túy

Kiểm tra nồng độ cồn phát hiện đối tượng mang theo ma túy

Khi thấy lực lượng chức năng, đối tượng lập tức quay đầu xe bỏ chạy. Nhận định có dấu hiệu bất thường, tổ công tác đã phối hợp triển khai chốt chặn, kịp thời dừng phương tiện, đưa người vi phạm về vị trí kiểm soát để làm rõ.
Bắt quả tang tàu khai thác cát trái phép ngày cận Tết

Bắt quả tang tàu khai thác cát trái phép ngày cận Tết

Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng đã phát hiện, kiểm tra bắt giữ 1 phương tiện đường thủy đang hút cát từ lòng sông Hồng lên khoang chứa hàng của phương tiện khác trên sông Hồng thuộc địa phận xã Tiến Thịnh, Mê Linh, Hà Nội.
Các nền tảng trực tuyến chung tay xóa bỏ ngôn từ kích động thù địch

Các nền tảng trực tuyến chung tay xóa bỏ ngôn từ kích động thù địch

(LĐ&PL) Các nền tảng trực tuyến như Facebook, X, YouTube cùng nhiều mạng xã hội khác đã cam kết tăng cường nỗ lực nhằm xử lý vấn nạn ngôn từ kích động thù địch trên môi trường mạng. Đây là một phần trong bộ quy tắc ứng xử mới được cập nhật và sẽ tích hợp vào các quy định công nghệ của Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu xây dựng một không gian mạng an toàn và văn minh hơn.
Xuất hiện nhiều hình thức lừa đảo trực tuyến dịp Tết Nguyên đán

Xuất hiện nhiều hình thức lừa đảo trực tuyến dịp Tết Nguyên đán

(LĐ&PL) Tết Nguyên đán là dịp lễ quan trọng và được mong đợi nhất trong năm. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm lý tưởng cho các hình thức lừa đảo trực tuyến, đánh vào tâm lý, nhu cầu tài chính, thăm thân, du lịch, từ thiện để lừa đảo qua các dịch vụ trên không gian mạng.
Liên hoan tất niên, nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn "kịch khung"

Liên hoan tất niên, nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn "kịch khung"

Nhiều "ma men" đều chung một lý do "liên hoan cuối năm, mọi người ngồi cùng nhau nên từ chối uống cũng khó..." để biện minh cho hành vi vi phạm của mình.
Cách kiểm tra số CCCD, số căn cước có bị lộ, bị lợi dụng để vay tiền, lừa đảo

Cách kiểm tra số CCCD, số căn cước có bị lộ, bị lợi dụng để vay tiền, lừa đảo

(LĐ&PL) Việc lộ thông tin cá nhân, đặc biệt là số căn cước công dân (CCCD), đang trở thành mối lo ngại ngày càng lớn khi có nhiều người trở thành nạn nhân của các hoạt động gian lận trực tuyến. Vì vậy, việc kiểm tra và theo dõi thông tin cá nhân không chỉ giúp người dùng yên tâm hơn mà còn ngăn chặn kịp thời các hành vi gian lận.
Vì sao Chứng khoán Smart Invest bị phạt tiền tỷ?

Vì sao Chứng khoán Smart Invest bị phạt tiền tỷ?

Từ đầu năm đến nay, Công ty Cổ phần Chứng khoán Smart Invest (Chứng khoán Smart Invest) liên tiếp bị Cục Thuế thành phố Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt. Tổng số tiền mà công ty này phải nộp phạt hơn 1,8 tỷ đồng.
Khởi tố nhiều cán bộ thuộc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh

Khởi tố nhiều cán bộ thuộc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Hoàng Việt Dũng - Chi Cục trưởng Chi cục Biển và Hải đảo (nguyên Giám đốc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường) và Trần Thanh Tùng - Giám đốc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh...
Cảnh báo thủ đoạn mạo danh lừa đảo người đi xuất khẩu lao động

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh lừa đảo người đi xuất khẩu lao động

(LĐ&PL) Cục Quản lý lao động ngoài nước vừa cảnh báo về các đối tượng mạo danh là cán bộ, nhân viên doanh nghiệp dịch vụ để lừa đảo, thu tiền của người lao động.
Chiêu trò giả danh shipper gọi điện lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày càng tinh vi hơn

Chiêu trò giả danh shipper gọi điện lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày càng tinh vi hơn

Thời gian gần đây đối tượng lừa đảo đã áp dụng phương thức lừa đảo tinh vi hơn, thông qua việc hướng dẫn người dân cài đặt phần mềm giả mạo với “hướng dẫn” để hoàn tiền thanh toán đơn hàng.
Công ty VNTel bị phạt 70 triệu đồng và đình chỉ dịch vụ vì quấy rối qua cuộc gọi rác

Công ty VNTel bị phạt 70 triệu đồng và đình chỉ dịch vụ vì quấy rối qua cuộc gọi rác

(LĐ&PL) Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ra quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Viễn thông Tin học Việt Nam (VNTel) với mức phạt 70 triệu đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động cung cấp dịch vụ trong 2 tháng. Quyết định này, được ban hành ngày 5/11, nhằm xử lý việc công ty này thực hiện các cuộc gọi rác để quấy rối, bôi nhọ và đòi nợ khách hàng vào tháng 7/2024.
Khởi tố vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên phố Trần Hưng Đạo khiến cô gái tử vong

Khởi tố vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên phố Trần Hưng Đạo khiến cô gái tử vong

(LĐ&PL) Ngày 5/11, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) thông báo đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự 10 đối tượng liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên phố Trần Hưng Đạo. Vụ tai nạn đã khiến cô gái sinh năm 1997 thiệt mạng tại chỗ.
Công trình vi phạm TTXD tại xã Đại Xuyên chưa cưỡng chế được vì không có...kinh phí

Công trình vi phạm TTXD tại xã Đại Xuyên chưa cưỡng chế được vì không có...kinh phí

(LĐ&PL) Đó là khẳng định của ông Nguyễn Xuân Trường, Chủ tịch UBND xã Đại Xuyên khi nói về trường hợp vi phạm trật tự xây dựng (TTXD) của cháu mình đã bị UBND xã ra Quyết định xử phạt và buộc phải tháo dỡ nhưng vẫn ngang nhiên tồn tại.
Đề nghị mức án đối với cựu Chủ tịch, Bí thư tỉnh Bắc Ninh

Đề nghị mức án đối với cựu Chủ tịch, Bí thư tỉnh Bắc Ninh

Sáng 30/10, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh nêu quan điểm xử lý và đưa mức án đề nghị với 13 bị cáo trong vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "Đưa hối lộ" và "Nhận hối lộ", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Sở Y tế Bắc Ninh, Công ty Cổ phần Tiến bộ quốc tế (AIC).
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá, cho vay lãi nặng với quy mô hơn 500 tỷ đồng

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá, cho vay lãi nặng với quy mô hơn 500 tỷ đồng

(LĐ&PL) Công an tỉnh Hưng Yên cho biết: Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá đường dây sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và cho vay lãi nặng.
Xem thêm
Phiên bản di động