Khởi tố 5 đối tượng trong đường dây làm giả giấy tờ ngân hàng

Pháp luật 14:13 | 16/11/2023
(LĐ&PL) Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về hành vi “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức”, liên quan đến đường dây làm giả giấy tờ do Nguyễn Hữu Hoàng - nhân viên ngân hàng HDbank cầm đầu.
Công an quận Hà Đông triệt phá ổ nhóm chuyên giả danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo Khởi tố các đối tượng trong vụ án xảy ra tại Tổng công ty VEAM Khởi tố nhóm đối tượng giả danh Công an cướp tài sản trong đêm

Năm đối tượng vừa bị khởi tố gồm: Phạm Thị Thanh Hoa (sinh năm 1998, trú tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội, là nhân viên ngân hàng VPBank); Tạ Văn Quyết (sinh năm 1990, trú tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, là nhân viên ngân hàng VPBank); Nguyễn Thị Dung (sinh năm 1999, quê Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, nhân viên ngân hàng VPBank); Phạm Thị Kim Oanh (sinh năm 1999, trú tại Bảo Khê, Hưng Yên); và Lê Đức Công (sinh năm 1998, trú tại phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội).

Theo tài liệu điều tra, cả 5 đối tượng bị khởi tố đều là các nhân viên ngân hàng, cộng tác viên tổ chức tín dụng. Trong quá trình thực hiện các gói hồ sơ cho khách nếu gặp phải vướng mắc về giấy tờ, nhóm này sẽ móc nối và liên hệ với Hoàng để đặt làm giấy tờ giả nhằm “tròn” hồ sơ.

Khởi tố 5 đối tượng trong đường dây làm giả giấy tờ ngân hàng
Các đối tượng bị khởi tố đều là các nhân viên ngân hàng, cộng tác viên tổ chức tín dụng (Ảnh: CAHN)

Cụ thể, trong quá trình làm hồ sơ cho khách hàng làm thẻ tín dụng, Dung thấy thiếu một số giấy tờ như giấy xác nhận bảng lương; nên đã liên hệ với Oanh nhờ Oanh hỗ trợ đặt mua cho khách với giá 300.000 đồng/tờ xác nhận lương. Do đã ở trong nhóm Zalo có đông thành viên là nhân viên ngân hàng do Hoàng lập ra để phục vụ làm giấy tờ giả từ trước đó nên Oanh đã liên hệ đặt mua tại đây.

Sau khi nhận đơn hàng, Hoàng sẽ chuyển shipper giao tận nơi cho Oanh. Oanh đưa lại cho Dung để làm “tròn” hồ sơ với hạn mức tín dụng 60 triệu đồng. Sau khi hoàn thành hồ sơ Dung nhận tiền công là 10% giá trị của hạn mức tín dụng tức 6 triệu đồng từ khách.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ, Oanh đã 4 lần mua giấy tờ giả của Hoàng rồi chuyển cho Dung.

Còn đối với Lê Đức Công, đối tượng này thông qua nhóm zalo đã đặt mua của Hoàng giấy xác nhận tất toán thẻ tín dụng với giá 1 triệu đồng, mục đích để mở thẻ tín dụng cho khách.

Hai đối tượng Hoa và Quyết cùng làm tại một chi nhánh ngân hàng, đặt mua sao kê ngân hàng với giá 2,5 triệu đồng để lập hồ sơ vay vốn tín chấp 200 triệu đồng cho khách.

Khởi tố 5 đối tượng trong đường dây làm giả giấy tờ ngân hàng
Cơ quan điều tra thực nghiệm hành vi làm giấy tờ giả của Hoàng (Ảnh: CAHN)

Đến thời điểm này, liên quan đến vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Đống Đa đã khởi tố bị can đối với 10 đối tượng về các hành vi “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức”.

Ngoài 5 bị can vừa bị khởi tố, cơ quan điều tra đã thực hiện biện pháp tố tụng đối với Nguyễn Hữu Hoàng (sinh năm 1993), Phạm Bảo Quốc (sinh năm 1995, trú tại phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, nhân viên một ngân hàng tại Hà Nội) và Lê Thanh Huyền (sinh năm 1995, ở phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Đinh Tiến Cường và Trần Quốc Dương.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Minh Phương
Link gốc:

Tin khác

Xử lý 44.554 vụ hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong 10 tháng

Xử lý 44.554 vụ hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong 10 tháng

(LĐ&PL) 10 tháng năm 2023, lực lượng Quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra 62.338 vụ việc, xử lý 44.554 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách trên 410 tỉ đồng.
Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo mới thông báo sai dữ liệu dân cư

Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo mới thông báo sai dữ liệu dân cư

(LĐ&PL) Công an thành phố Hà Nội vừa cảnh báo về việc xuất hiện thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao, giả mạo người của Ủy ban nhân dân (UBND) quận thông báo công dân sai dữ liệu dân cư.
Tạm giữ nhóm thanh thiếu niên dùng vỏ chai bia, dao phóng lợn gây rối trật tự công cộng

Tạm giữ nhóm thanh thiếu niên dùng vỏ chai bia, dao phóng lợn gây rối trật tự công cộng

(LĐ&PL) Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 7 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Lọt vào "ma trận" của những kẻ lừa đảo, người phụ nữ bị lừa hơn 1 tỷ đồng

Lọt vào "ma trận" của những kẻ lừa đảo, người phụ nữ bị lừa hơn 1 tỷ đồng

(LĐ&PL) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với nhóm 10 đối tượng do Nguyễn Văn Tâm (sinh năm 1999; trú tại xã Yên Nhân, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) cầm đầu để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô bị phạt hơn 400 triệu đồng

Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô bị phạt hơn 400 triệu đồng

(LĐ&PL) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô với tổng số tiền phạt 410 triệu đồng do các vi phạm: Quy định về hạn chế cho vay; không bảo đảm cơ cấu nhân sự đáp ứng điều kiện; báo cáo có nội dung sai lệch.

Có thể bạn quan tâm

Hội nhóm “báo chốt” trên mạng xã hội và hành vi vi phạm pháp luật

Hội nhóm “báo chốt” trên mạng xã hội và hành vi vi phạm pháp luật

(LĐ&PL) Các hội nhóm như: Tránh chốt/ báo chốt 141; Chốt giao thông; Cảnh báo chốt giao thông… có hàng nghìn người theo dõi, cập nhật thông tin về các địa điểm và hoạt động của lực lượng Cảnh sát giao thông, lực lượng 141
Cao Bằng: Tạm giữ 2.500 sản phẩm thuốc lá điện tử nhãn hiệu YOOZ ZERO POD

Cao Bằng: Tạm giữ 2.500 sản phẩm thuốc lá điện tử nhãn hiệu YOOZ ZERO POD

(LĐ&PL) Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Cao Bằng vừa tạm giữ 2.500 sản phẩm thuốc lá điện tử mang nhãn hiệu YOOZ ZERO POD không hóa đơn, chứng minh xuất xứ.
Xử lý 44.554 vụ hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong 10 tháng

Xử lý 44.554 vụ hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong 10 tháng

(LĐ&PL) 10 tháng năm 2023, lực lượng Quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra 62.338 vụ việc, xử lý 44.554 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách trên 410 tỉ đồng.
Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo mới thông báo sai dữ liệu dân cư

Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo mới thông báo sai dữ liệu dân cư

(LĐ&PL) Công an thành phố Hà Nội vừa cảnh báo về việc xuất hiện thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao, giả mạo người của UBND quận thông báo công dân sai dữ liệu dân cư.
Tạm giữ nhóm thanh thiếu niên dùng vỏ chai bia, dao phóng lợn gây rối trật tự công cộng

Tạm giữ nhóm thanh thiếu niên dùng vỏ chai bia, dao phóng lợn gây rối trật tự công cộng

(LĐ&PL) Cơ quan chức năng huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 7 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Lọt vào "ma trận" của những kẻ lừa đảo, người phụ nữ bị lừa hơn 1 tỷ đồng

Lọt vào "ma trận" của những kẻ lừa đảo, người phụ nữ bị lừa hơn 1 tỷ đồng

(LĐ&PL) Nhóm đối tượng giả danh thanh tra y tế, giám đốc ngân hàng tư vấn làm hồ sơ về những gói chăm sóc sức khỏe trọn đời tại các bệnh viện Trung ương. Quá nhẹ dạ, cả tin bà Nguyễn đã chuyển cho các đối tượng 1,2 tỷ đồng...
Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô bị phạt hơn 400 triệu đồng

Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô bị phạt hơn 400 triệu đồng

(LĐ&PL) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô với tổng số tiền phạt 410 triệu đồng do các vi phạm: Quy định về hạn chế cho vay; không bảo đảm cơ cấu nhân sự đáp ứng điều kiện; báo cáo có nội dung sai lệch.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp tục xử phạt nhiều doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp tục xử phạt nhiều doanh nghiệp

(LĐ&PL) Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một loạt doanh nghiệp do vi phạm liên quan đến lĩnh vực chứng khoán.
Quận Hai Bà Trưng: Nhiều doanh nghiệp nợ bảo hiểm lên tới hàng tỷ đồng

Quận Hai Bà Trưng: Nhiều doanh nghiệp nợ bảo hiểm lên tới hàng tỷ đồng

(LĐ&PL) Theo thông tin từ Tổ liên ngành thu nợ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) quận Hai Bà Trưng, tính đến 31/10/2023, số đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN từ 1 tháng trở lên trên địa bàn quận là 4.061 đơn vị, với số tiền nợ là 261,054 tỷ đồng.
Cưỡng chế thu hồi đất tại xã Vân Tảo thuộc dự án đường Vành đai 4

Cưỡng chế thu hồi đất tại xã Vân Tảo thuộc dự án đường Vành đai 4

(LĐ&PL) UBND huyện Thường Tín và UBND xã Vân Tảo đã tổ chức cưỡng chế thu hồi 1.085m2 đất của 2 hộ gia đình có đất nông nghiệp tại thôn Xâm Động.
Quận Tây Hồ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về môi trường

Quận Tây Hồ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về môi trường

(LĐ&PL) Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã xây dựng kế hoạch tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường nơi công cộng, khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn.
Khởi tố 5 đối tượng trong đường dây làm giả giấy tờ ngân hàng

Khởi tố 5 đối tượng trong đường dây làm giả giấy tờ ngân hàng

(LĐ&PL) Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về hành vi “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.
Bắt giữ 2 tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng

Bắt giữ 2 tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng

(LĐ&PL) Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp với Công an huyện Đan Phượng tổ chức mật phục trên sông Hồng, tóm gọn 2 tàu khai thác cát trái phép.
Công an quận Hà Đông triệt phá ổ nhóm chuyên giả danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo

Công an quận Hà Đông triệt phá ổ nhóm chuyên giả danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo

(LĐ&PL) Một nhóm gồm 5 đối tượng vừa bị Công an quận Hà Đông (Hà Nội) bắt giữ do giả danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo hàng tỉ đồng.
Hà Nội: Tạm giữ số lượng lớn sản phẩm nước sốt bò cay nhập lậu

Hà Nội: Tạm giữ số lượng lớn sản phẩm nước sốt bò cay nhập lậu

(LĐ&PL) Theo thông tin từ lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội, Đội QLTT số 5, Cục QLTT Hà Nội vừa tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nhập lậu là 924 sản phẩm nước sốt bò cay Beef Chili Sauce.
Xem thêm
Phiên bản di động