Bị khởi tố vì không trả lại 100 triệu đồng do người khác chuyển nhầm

Theo điều tra ban đầu, ngày 17/11/2024, tài khoản ngân hàng của Ngô Ngụy Ý bất ngờ nhận được số tiền 100 triệu đồng, do một người khác vô tình chuyển nhầm.

Sau khi phát hiện sự nhầm lẫn, bị hại đã chủ động liên hệ nhiều lần với Ý để đề nghị hoàn trả số tiền, song bị can không hợp tác. Không những vậy, khi ngân hàng và lực lượng Công an vào cuộc, yêu cầu Ý phối hợp xử lý, người này vẫn không trả lại tiền.

Đáng chú ý, Ngô Ngụy Ý sau đó còn chuyển toàn bộ số tiền trên sang một tài khoản ngân hàng khác đứng tên mình và sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân.

Theo quy định của pháp luật, việc cố tình không hoàn trả tài sản do người khác chuyển nhầm, bất chấp yêu cầu từ chủ tài khoản, ngân hàng và cơ quan chức năng, có thể cấu thành tội “Chiếm giữ trái phép tài sản” theo Điều 176 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Trong vụ việc này, Công an tỉnh Đồng Tháp đã xác định hành vi của Ý là có dấu hiệu phạm tội hình sự. Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn: cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.