Triệt xóa ổ nhóm lừa đảo chuyên nghiệp, giả danh ngân hàng Techcombank

Pháp luật 07:38 | 19/03/2023
(LĐ&PL) Đây là nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản chuyên nghiệp. Các đối tượng mạo danh ngân hàng Techcombank, sau đó đăng các bài viết quảng cáo trên mạng xã hội Facebook với nội dung cho vay tiền với lãi suất thấp, không cần xác minh và giải ngân trong ngày.
Ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng tại quận Hà Đông Ngăn chặn chiêu lừa “con cấp cứu” lan rộng

Theo cơ quan Công an, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng cũng như công tác tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của công dân trên địa bàn quận, Công an quận Hoàn Kiếm đã phát hiện một ổ nhóm đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với thủ đoạn giả danh Ngân hàng Thương mại cổ phần Techcombank.

Đây là nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản chuyên nghiệp. Các đối tượng mạo danh ngân hàng Techcombank, sau đó đăng các bài viết quảng cáo trên mạng xã hội Facebook với nội dung cho vay tiền với lãi suất thấp, không cần xác minh và giải ngân trong ngày.

Để bị hại tin tưởng, chúng cho số điện thoại để kết bạn trên mạng xã hội Zalo, sau đó gửi thông tin cá nhân như CCCD, tài khoản ngân hàng. Quá trình trao đổi, các bị hại được yêu cầu chuyển tiền để làm hồ sơ vay vốn online.

Tinh vi hơn, sau khi nạn nhân "sập bẫy", chúng liền làm giả một bộ hồ sơ vay vốn giống như thật rồi yêu cầu “con mồi” chuyển tiếp tiền đóng các loại giấy tờ khác như bảo hiểm khoản vay, chứng minh thu nhập, hỗ trợ giải ngân nhanh…

Do đang có nhu cầu vay nên các bị hại tự động làm theo yêu cầu của nhóm lừa đảo này. Đến khi không còn tiền chuyển nữa, chúng sẽ chặn toàn bộ liên lạc, xóa Zalo và chiếm đoạt toàn bộ số tiền bị hại chuyển trước đó.

Triệt xóa ổ nhóm lừa đảo chuyên nghiệp, giả danh ngân hàng Techcombank
Nhóm đối tượng giả danh ngân hàng để lừa đảo bị bắt giữ (Ảnh: CAHN)

Trước thủ đoạn, hành vi của nhóm đối tượng, Công an quận Hoàn Kiếm đã xác lập chuyên án đấu tranh, tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và kỹ thuật.

Đến ngày 6/3, Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ nhóm lừa đảo trên gồm: Nguyễn Hồng Sơn (sinh năm 2001; trú tại thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội), Đinh Văn Chiêu (sinh năm 2003; trú tại xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang), Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 2002; trú tại thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa), Nguyễn Đình Huy (sinh năm 2001, trú tại xã Vân Nội, huyện Ứng Hòa), Thái Chí Thành (huyện Ứng Hòa 2004, trú tại xã Đồng Tiến, huyện Ứng Hòa), Nguyễn Hồng Quân (sinh năm 2002; trú tại Đại Nghĩa, Mỹ Đức, Hà Nội) và Ma Thị Hiền (sinh năm 2001; trú tại Nam Quang, Bảo Lâm, Cao Bằng.)

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người với số tiền trên 2 tỷ đồng. Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh người bị hại và thu thập tài liệu chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Công an quận Hoàn Kiếm cũng đề nghị, ai là bị hại của ổ nhóm trên đã chuyển tiền vào các số tài khoản sau liên hệ với Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Địa chỉ số 2 Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm) để tiếp tục điều tra, xác minh, bảo vệ quyền lợi của các bị hại.

Các số tài khoản nhận tiền của nhóm đối tượng trên gồm:

- Số tài khoản 19039531791015; chủ tài khoản Bùi Thị Duyên

- Số tài khoản 19037628532011; chủ tài khoản Huỳnh Mai Phương

- Số tài khoản 19035800517027; chủ tài khoản Nguyễn Thu Hiền

- Số tài khoản 19039610047011; chủ tài khoản Lường Thị Trang Tài

- Số tài khoản 19036075552012; chủ tài khoản Nguyễn Hoàng Anh

- Số tài khoản 19039252935015; chủ tài khoản Vũ Ngọc Thủy

- Số tài khoản 19038778253011; chủ tài khoản Đàm Quỳnh Giang

- Số tài khoản 19035842413019; chủ tài khoản Hoàng Đức Tài

- Số tài khoản ngân hàng MB 0565793038; chủ tài khoản Phạm Thu Hiền

- Số tài khoản ngân hàng VIB 152529999; chủ tài khoản Nguyễn Thị Loan

- Số tài khoản ngân hàng VIB 097097999; chủ tài khoản Nguyễn Thị Thu Trang

- Số tài khoản ngân hàng TPBank 06586812007; chủ tài khoản Dương Thị Phương

- Số tài khoản ngân hàng MB 0987281271; chủ tài khoản Dương Thị Phương

Minh Phương
Link gốc:

Tin khác

Xét xử phúc thẩm vụ "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành

Xét xử phúc thẩm vụ "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành

Ngày 26/3, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở lại phiên xét xử phúc thẩm vụ "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt hàng trăm tỷ của các ngân hàng.
Cảnh báo lừa đảo bằng hình thức hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử

Cảnh báo lừa đảo bằng hình thức hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử

Các đối tượng đã lợi dụng người dân nắm bắt chưa đầy đủ các thông tin liên quan đến việc cài đặt app VNeID, kích hoạt tài khoản định danh điện tử nên đã gọi điện, sau đó gửi đường link qua tin nhắn Zalo, Facebook...
Chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng với chiêu lừa đảo “cần người giữ hộ tiền”

Chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng với chiêu lừa đảo “cần người giữ hộ tiền”

Các đối tượng lừa đảo thông qua mạng xã hội, đăng hình ảnh, bài viết giả danh là người nước ngoài, kết bạn làm quen, tự nhận mình đang làm việc tại các nước có xảy ra chiến tranh, hiện có rất nhiều ngoại tệ, trang sức đắt tiền cần người tin tưởng giữ hộ, qua đó lừa đảo chiếm đoạt tiền của các nạn nhân.
Đăng lên mạng ảnh chụp màn hình tin nhắn của người khác sẽ bị xử lý thế nào?

Đăng lên mạng ảnh chụp màn hình tin nhắn của người khác sẽ bị xử lý thế nào?

(LĐ&PL) Đăng ảnh chụp màn hình tin nhắn của người khác lên mạng có thể vi phạm quyền riêng tư, dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng như kiện tụng hoặc phạt tiền hoặc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Tài xế có thể bị phạt “kịch khung” nếu từ chối đo nồng độ cồn

Tài xế có thể bị phạt “kịch khung” nếu từ chối đo nồng độ cồn

(LĐ&PL) Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, hành vi từ chối, không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn có thể sẽ bị phạt bằng mức cao nhất đối với khung vi phạm về nồng độ cồn.

Có thể bạn quan tâm

Bị trừ điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

Bị trừ điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

Người lái xe vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ ở mức độ nghiêm trọng sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe và trong thời hạn 12 tháng không bị trừ điểm khi đang còn điểm sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.
Cảnh báo bảo mật hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến

Cảnh báo bảo mật hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến

Vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã gửi công văn hỏa tốc tới các công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ, nhằm cảnh báo lỗ hổng bảo mật liên quan đến hệ thống công nghệ thông tin, yêu cầu các công ty chứng khoán thực hiện ngay các nội dung nhằm đảm bảo sự hoạt động an toàn, ổn định, thông suốt của thị trường chứng khoán.
Xét xử phúc thẩm vụ "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành

Xét xử phúc thẩm vụ "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành

Ngày 26/3, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở lại phiên xét xử phúc thẩm vụ "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt hàng trăm tỷ của các ngân hàng.
Cảnh báo lừa đảo bằng hình thức hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử

Cảnh báo lừa đảo bằng hình thức hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử

Các đối tượng đã lợi dụng người dân nắm bắt chưa đầy đủ các thông tin liên quan đến việc cài đặt app VNeID, kích hoạt tài khoản định danh điện tử nên đã gọi điện, sau đó gửi đường link qua tin nhắn Zalo, Facebook...
Chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng với chiêu lừa đảo “cần người giữ hộ tiền”

Chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng với chiêu lừa đảo “cần người giữ hộ tiền”

Các đối tượng lừa đảo thông qua mạng xã hội, đăng hình ảnh, bài viết giả danh là người nước ngoài, kết bạn làm quen, tự nhận mình đang làm việc tại các nước có xảy ra chiến tranh, hiện có rất nhiều ngoại tệ, trang sức đắt tiền cần người tin tưởng giữ hộ, qua đó lừa đảo chiếm đoạt tiền của các nạn nhân.
Một phụ nữ ở Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng vì sập bẫy lừa đảo việc nhẹ lương cao

Một phụ nữ ở Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng vì sập bẫy lừa đảo việc nhẹ lương cao

(LĐ&PL) Vấn nạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức tuyển cộng tác viên làm việc nhẹ lương cao. Một nạn nhân (trú tại Ba Vì, Hà Nội) đã bị chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng sau khi đăng ký tài khoản tham gia đầu tư sàn giao dịch tiền ảo để kiếm nhiều lợi nhuận.
Đăng lên mạng ảnh chụp màn hình tin nhắn của người khác sẽ bị xử lý thế nào?

Đăng lên mạng ảnh chụp màn hình tin nhắn của người khác sẽ bị xử lý thế nào?

(LĐ&PL) Đăng ảnh chụp màn hình tin nhắn của người khác lên mạng có thể vi phạm quyền riêng tư, dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng như kiện tụng hoặc phạt tiền hoặc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Tài xế có thể bị phạt “kịch khung” nếu từ chối đo nồng độ cồn

Tài xế có thể bị phạt “kịch khung” nếu từ chối đo nồng độ cồn

(LĐ&PL) Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, hành vi từ chối, không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn có thể sẽ bị phạt bằng mức cao nhất đối với khung vi phạm về nồng độ cồn.
Sở Giao thông Hà Nội nói gì về phản ánh “cò mồi” đổi bằng lái xe siêu tốc thu bạc triệu?

Sở Giao thông Hà Nội nói gì về phản ánh “cò mồi” đổi bằng lái xe siêu tốc thu bạc triệu?

(LĐ&PL) Liên quan đến phản ánh trên một số phương tiện thông tin đại chúng về việc có người tự xưng là cán bộ Sở Giao thông vận tải (GTVT) làm dịch vụ đổi bằng lái xe siêu tốc thu bạc triệu..., Sở GTVT Hà Nội cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, Sở GTVT đã có văn bản giao Thanh tra Sở GTVT phối hợp kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh, đồng thời đã có báo cáo gửi UBND Thành phố.
Cao điểm quyết toán thuế, cẩn thận với hành vi giả danh cơ quan thuế để lừa đảo

Cao điểm quyết toán thuế, cẩn thận với hành vi giả danh cơ quan thuế để lừa đảo

(LĐ&PL) Trong tháng cao điểm quyết toán thuế, nhiều hành vi giả danh cán bộ thuế, cơ quan thuế để thực hiện hành vi lừa đảo người nộp thuế tiếp tục diễn ra, mặc dù đã cảnh báo, nhưng vẫn có người dân mắc bẫy các đối tượng này. Tổng cục Thuế tiếp tục đưa ra những cảnh báo và nhận diện hành vi lừa đảo để doanh nghiệp, người dân cảnh giác.
Cảnh giác chiêu trò giả danh cơ quan công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cảnh giác chiêu trò giả danh cơ quan công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(LĐ&PL) Thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội liên tục cảnh báo về thủ đoạn giả danh cơ quan công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng vẫn còn có nhiều người sập bẫy của các đối tượng.
Từ ngày 1/7/2024, không bắt buộc đổi từ thẻ Căn cước công dân còn hạn sử dụng sang thẻ Căn cước

Từ ngày 1/7/2024, không bắt buộc đổi từ thẻ Căn cước công dân còn hạn sử dụng sang thẻ Căn cước

(LĐ&PL) Căn cứ tại Điều 46 Luật Căn cước, thẻ Căn cước công dân (CCCD) đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ, trừ trường hợp công dân có nhu cầu đổi thì được cấp đổi sang thẻ Căn cước.
Nguy hại tiềm ẩn khi đội mũ bảo hiểm "rởm"

Nguy hại tiềm ẩn khi đội mũ bảo hiểm "rởm"

Nếu không may xảy ra tai nạn, những chiếc mũ bảo hiểm giá rẻ là tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm cho sức khỏe thậm chí còn gây hại cho chính người sử dụng.
Dùng nước giặt "siêu rẻ" sẽ phải trả giá đắt với sức khoẻ

Dùng nước giặt "siêu rẻ" sẽ phải trả giá đắt với sức khoẻ

Hiện nay, trên thị trường đã xuất hiện sản phẩm như nước dầu gội, nước giặt quần áo giá "siêu rẻ". Người tiêu dùng nếu ham rẻ mà mua thì sẽ phải trả giá đắt vì nguy hại sức khỏe của mình và gia đình.
Khởi tố đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

Khởi tố đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

Kiểm tra xe ô tô nghi vấn, lực lượng 141 đã thu giữ trong hộc để đồ ở ghế lái 1 hộp giấy màu trắng hình chữ nhật, bên trong có 2 túi nilon chứa chất bột màu trắng.
Xem thêm
Phiên bản di động