Triệt xóa ổ nhóm lừa đảo chuyên nghiệp, giả danh ngân hàng Techcombank

Pháp luật 07:38 | 19/03/2023
(LĐ&PL) Đây là nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản chuyên nghiệp. Các đối tượng mạo danh ngân hàng Techcombank, sau đó đăng các bài viết quảng cáo trên mạng xã hội Facebook với nội dung cho vay tiền với lãi suất thấp, không cần xác minh và giải ngân trong ngày.
Ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng tại quận Hà Đông Ngăn chặn chiêu lừa “con cấp cứu” lan rộng

Theo cơ quan Công an, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng cũng như công tác tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của công dân trên địa bàn quận, Công an quận Hoàn Kiếm đã phát hiện một ổ nhóm đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với thủ đoạn giả danh Ngân hàng Thương mại cổ phần Techcombank.

Đây là nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản chuyên nghiệp. Các đối tượng mạo danh ngân hàng Techcombank, sau đó đăng các bài viết quảng cáo trên mạng xã hội Facebook với nội dung cho vay tiền với lãi suất thấp, không cần xác minh và giải ngân trong ngày.

Để bị hại tin tưởng, chúng cho số điện thoại để kết bạn trên mạng xã hội Zalo, sau đó gửi thông tin cá nhân như CCCD, tài khoản ngân hàng. Quá trình trao đổi, các bị hại được yêu cầu chuyển tiền để làm hồ sơ vay vốn online.

Tinh vi hơn, sau khi nạn nhân "sập bẫy", chúng liền làm giả một bộ hồ sơ vay vốn giống như thật rồi yêu cầu “con mồi” chuyển tiếp tiền đóng các loại giấy tờ khác như bảo hiểm khoản vay, chứng minh thu nhập, hỗ trợ giải ngân nhanh…

Do đang có nhu cầu vay nên các bị hại tự động làm theo yêu cầu của nhóm lừa đảo này. Đến khi không còn tiền chuyển nữa, chúng sẽ chặn toàn bộ liên lạc, xóa Zalo và chiếm đoạt toàn bộ số tiền bị hại chuyển trước đó.

Triệt xóa ổ nhóm lừa đảo chuyên nghiệp, giả danh ngân hàng Techcombank
Nhóm đối tượng giả danh ngân hàng để lừa đảo bị bắt giữ (Ảnh: CAHN)

Trước thủ đoạn, hành vi của nhóm đối tượng, Công an quận Hoàn Kiếm đã xác lập chuyên án đấu tranh, tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và kỹ thuật.

Đến ngày 6/3, Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ nhóm lừa đảo trên gồm: Nguyễn Hồng Sơn (sinh năm 2001; trú tại thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội), Đinh Văn Chiêu (sinh năm 2003; trú tại xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang), Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 2002; trú tại thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa), Nguyễn Đình Huy (sinh năm 2001, trú tại xã Vân Nội, huyện Ứng Hòa), Thái Chí Thành (huyện Ứng Hòa 2004, trú tại xã Đồng Tiến, huyện Ứng Hòa), Nguyễn Hồng Quân (sinh năm 2002; trú tại Đại Nghĩa, Mỹ Đức, Hà Nội) và Ma Thị Hiền (sinh năm 2001; trú tại Nam Quang, Bảo Lâm, Cao Bằng.)

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người với số tiền trên 2 tỷ đồng. Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh người bị hại và thu thập tài liệu chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Công an quận Hoàn Kiếm cũng đề nghị, ai là bị hại của ổ nhóm trên đã chuyển tiền vào các số tài khoản sau liên hệ với Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Địa chỉ số 2 Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm) để tiếp tục điều tra, xác minh, bảo vệ quyền lợi của các bị hại.

Các số tài khoản nhận tiền của nhóm đối tượng trên gồm:

- Số tài khoản 19039531791015; chủ tài khoản Bùi Thị Duyên

- Số tài khoản 19037628532011; chủ tài khoản Huỳnh Mai Phương

- Số tài khoản 19035800517027; chủ tài khoản Nguyễn Thu Hiền

- Số tài khoản 19039610047011; chủ tài khoản Lường Thị Trang Tài

- Số tài khoản 19036075552012; chủ tài khoản Nguyễn Hoàng Anh

- Số tài khoản 19039252935015; chủ tài khoản Vũ Ngọc Thủy

- Số tài khoản 19038778253011; chủ tài khoản Đàm Quỳnh Giang

- Số tài khoản 19035842413019; chủ tài khoản Hoàng Đức Tài

- Số tài khoản ngân hàng MB 0565793038; chủ tài khoản Phạm Thu Hiền

- Số tài khoản ngân hàng VIB 152529999; chủ tài khoản Nguyễn Thị Loan

- Số tài khoản ngân hàng VIB 097097999; chủ tài khoản Nguyễn Thị Thu Trang

- Số tài khoản ngân hàng TPBank 06586812007; chủ tài khoản Dương Thị Phương

- Số tài khoản ngân hàng MB 0987281271; chủ tài khoản Dương Thị Phương

Minh Phương
Link gốc:

Tin khác

Bác sĩ, lương y không được quảng cáo sản phẩm bảo vệ sức khỏe

Bác sĩ, lương y không được quảng cáo sản phẩm bảo vệ sức khỏe

(LĐ&PL) Theo Công an Hà Nội, bất kỳ bác sĩ, lương y, nhân viên y tế nào tham gia quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe đều là vi phạm quy định của pháp luật.
Hà Nội tiếp tục xử lý số điện thoại quảng cáo rao vặt

Hà Nội tiếp tục xử lý số điện thoại quảng cáo rao vặt

(LĐ&PL) Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đề nghị các doanh nghiệp viễn thông tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với các số điện thoại vi phạm quảng cáo rao vặt sai quy định (lần 10/2023).
Cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai được đề nghị giảm án

Cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai được đề nghị giảm án

(LĐ&PL) Sáng 23/5, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) và các đơn vị có liên quan.
Phúc thẩm vụ AIC: Không chấp nhận đơn kháng cáo của Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Phúc thẩm vụ AIC: Không chấp nhận đơn kháng cáo của Nguyễn Thị Thanh Nhàn

(LĐ&PL) Ngày 22/5, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của Nguyễn Thị Thanh Nhàn và các đồng phạm trong vụ sai phạm xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (Công ty AIC) và các đơn vị liên quan.
Mất hơn 700 triệu đồng khi làm cộng tác viên kiếm tiền online

Mất hơn 700 triệu đồng khi làm cộng tác viên kiếm tiền online

(LĐ&PL) Ngày 20/5, Công an thành phố Hà Nội thông tin, thời gian qua, dù đã có nhiều cảnh báo nhưng nhiều người dân vẫn bị lừa bởi chiêu trò làm cộng tác viên online kiếm tiền trên mạng. Đa phần đó là những phụ nữ đang nuôi con nhỏ, hiện ở nhà không có việc làm, sinh viên có nhu cầu kiếm thêm thu nhập.

Có thể bạn quan tâm

Công an quận Hoàn Kiếm liên tiếp bắt giữ nhiều đối tượng tàng trữ ma túy

Công an quận Hoàn Kiếm liên tiếp bắt giữ nhiều đối tượng tàng trữ ma túy

(LĐ&PL) Nhiều đối tượng có hành vi mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy đã bị các đơn vị Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) phát hiện, bắt giữ.
Phúc thẩm vụ AIC: Giảm 3 năm tù cho cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai

Phúc thẩm vụ AIC: Giảm 3 năm tù cho cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai

(LĐ&PL) Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã quyết định giảm án cho nhiều bị cáo, trong đó có Phan Huy Anh Vũ (cựu Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai).
Bác sĩ, lương y không được quảng cáo sản phẩm bảo vệ sức khỏe

Bác sĩ, lương y không được quảng cáo sản phẩm bảo vệ sức khỏe

(LĐ&PL) Bất kỳ bác sĩ, lương y, nhân viên y tế nào tham gia quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe đều là vi phạm quy định của pháp luật.
Hà Nội tiếp tục xử lý số điện thoại quảng cáo rao vặt

Hà Nội tiếp tục xử lý số điện thoại quảng cáo rao vặt

(LĐ&PL) Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đề nghị các doanh nghiệp viễn thông tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với các số điện thoại vi phạm quảng cáo rao vặt sai quy định (lần 10/2023).
Cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai được đề nghị giảm án

Cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai được đề nghị giảm án

(LĐ&PL) Viện Kiểm sát đề nghị Tòa phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Phan Huy Anh Vũ (cựu Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai).
Phúc thẩm vụ AIC: Không chấp nhận đơn kháng cáo của Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Phúc thẩm vụ AIC: Không chấp nhận đơn kháng cáo của Nguyễn Thị Thanh Nhàn

(LĐ&PL) Ngày 22/5, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã mởi phiên tòa phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của Nguyễn Thị Thanh Nhàn và đồng phạm.
Mất hơn 700 triệu đồng khi làm cộng tác viên kiếm tiền online

Mất hơn 700 triệu đồng khi làm cộng tác viên kiếm tiền online

(LĐ&PL) Dù đã có cảnh báo, nhưng nhiều người vẫn bị lừa bởi chiêu trò làm cộng tác viên online kiếm tiền trên mạng.
Xử phạt lái xe ô tô đi vào đường cấm qua tin báo Facebook

Xử phạt lái xe ô tô đi vào đường cấm qua tin báo Facebook

(LĐ&PL) Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định xử phạt lái xe ô tô BKS 15A-80xxx về hành vi điều khiển xe đi vào đường cấm.
Y án sơ thẩm cựu Đại úy Công an Lê Thị Hiền

Y án sơ thẩm cựu Đại úy Công an Lê Thị Hiền

(LĐ&PL) Tòa phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Thị Hiền, tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Hiền với mức phạt 7 năm tù về tội "Cướp tài sản".
Nhiều thủ đoạn cất giấu ma túy tinh vi vận chuyển qua đường hàng không

Nhiều thủ đoạn cất giấu ma túy tinh vi vận chuyển qua đường hàng không

(LĐ&PL) Nhiều thủ đoạn cất giấu hết sức tinh vi để đưa ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam và ngược lại từ nội địa chuyển đi nước ngoài vừa bị lực lượng Hải quan và Công an thành phố Hà Nội phát hiện.
Cẩn trọng với app lừa đảo đầu tư chứng khoán

Cẩn trọng với app lừa đảo đầu tư chứng khoán

(LĐ&PL) Với cam kết lợi nhuận "khủng", đòn bẩy cao gấp nhiều lần, mua cổ phiếu ưu đãi với giá rẻ hơn nhiều so với giá thị trường, nhiều nhà đầu tư đã "sập bẫy".
Cảnh giác trước loại hình được quảng cáo vay tiền nhanh chóng, dễ dàng

Cảnh giác trước loại hình được quảng cáo vay tiền nhanh chóng, dễ dàng

Mặc dù Công an Hà Nội đưa ra nhiều khuyến cáo, các cơ quan thông tấn, báo chí cũng có nhiều tin, bài phản ánh về thủ đoạn này, nhưng nhiều người dân vẫn "sập bẫy" các đối tượng.
Nhanh chóng trả lại tài sản bị mất cho người nước ngoài

Nhanh chóng trả lại tài sản bị mất cho người nước ngoài

(LĐ&PL) Ngày 13/5, Công an phường Lý Thái Tổ cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin đã nhanh chóng tìm và trao trả tài sản bị mất cho 1 người nước ngoài.
Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận bị đề nghị mức án 5-6 năm tù

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận bị đề nghị mức án 5-6 năm tù

(LĐ&PL) Ký quyết định giao đất và áp giá đất trái quy định cho doanh nghiệp, gây thiệt hại hơn 45 tỷ đồng, cựu chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án 5-6 năm tù.
Công ty Cơ điện Miền Trung bị phạt 150 triệu đồng

Công ty Cơ điện Miền Trung bị phạt 150 triệu đồng

(LĐ&PL) UBCKNN vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán đối với Công ty cổ phần Cơ điện Miền Trung, số tiền 150 triệu đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động