Trả hồ sơ vụ Chủ tịch Louis Holdings thao túng cổ phiếu

Theo đó, Viện kiểm sát đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an làm rõ bản chất hành vi sai phạm của các bị can Đỗ Thành Nhân, Đỗ Đức Nam (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt) và đồng phạm trong việc thao túng thị trường chứng khoán nhằm hưởng lợi cá nhân.

Trước đó ngày 16/9, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã ban hành ban hành kết luận điều tra, đồng thời đề nghị truy tố bị can Đỗ Thành Nhân, Đỗ Đức Nam cùng với các bị can: Lê Thị Thùy Liên (nhân viên Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt) và Trịnh Thị Thúy Linh (Giám đốc Hành chính Công ty Cổ phần Louis Holding) về tội "Thao túng thị trường chứng khoán".

Hai bị can Đỗ Đức Nam (trái) và Đỗ Thành Nhân.

Theo kết luận điều tra, giai đoạn 2020-2021, Louis Holdings mua cổ phần sở hữu 6 công ty rồi niêm yết trên sàn chứng khoán. Thời điểm đó, bị can Nhân là người đại diện pháp luật của 3 công ty gồm: Công ty Cổ phần Louis Holdings, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang và Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng. 3 doanh nghiệp còn lại được ông này nhờ cổ đông, bạn bè, người thân đứng tên.

Cuối năm 2020, Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Công nghiệp Bảo Thư (mã BII) do ông Nguyễn Văn Dũng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị hoạt động yếu kém, có nguy cơ phải hủy niêm yết. Do đó, Bảo Thư đã bán 9 triệu cổ phiếu cho ông Nhân và người thân. Trong vụ án này, ông Dũng giới thiệu Đỗ Đức Nam cho Nhân để xử lý việc vay tiền mua cổ phiếu.

Tháng 1/2021, bị can Nam tư vấn giúp bị can Nhân mua bán, thâu tóm cổ phiếu mã TGG của Công ty cổ phần Trường Giang trên sàn chứng khoán với khoảng giá 1.800 đồng/cổ phiếu. Có hàng triệu cổ phiếu giá rẻ trong tay, ông Nhân lên kế hoạch "thổi giá", thao túng thị trường chứng khoán.

Chủ tịch Louis Holdings bàn bạc với Đỗ Đức Nam về việc mở các tài khoản chứng khoán đứng tên bạn bè, người thân của ông Nhân. Việc này nhằm thực hiện mua bán, khớp lệnh qua lại giữa các tài khoản, từ đó tăng tính thanh khoản, đẩy giá BII và TGG tăng cao, thu lợi bất chính.

Để phục vụ kế hoạch thao túng, bị can Nhân lập nhóm trên mạng xã hội có tên "Louis Family", với số lượng hơn 10.000 người tham gia. Chủ tịch Louis Holdings liên tục hô hào, kêu gọi nhà đầu tư mua bán hai cổ phiếu BII và TGG.

Với chiêu thức nêu trên, cổ phiếu BII liên tục tăng trần, khớp lệnh với số lượng lớn, có lúc lên tới 33.000 đồng/cổ phiếu - gấp 10 lần giá ở thời điểm nhóm ông Nhân mua vào. Sau khi cổ phiếu lập đỉnh, ông Nhân và ông Nam bán chốt lời, bỏ lại các nhà đầu tư tin vào lời hô hào để rồi "ngậm trái đắng".

Tương tự, cổ phiếu TGG cũng liên tục có các phiên giao dịch trần, lập đỉnh với mức giá lên tới 74.800 đồng/cổ phiếu - gấp 37 lần mức giá ở thời điểm nhóm ông Nhân mua vào.

Theo kết luận giám định, nhóm của Nhân và Nam đã thực hiện hành vi thao túng giá đối với 2 mã cổ phiếu TGG và BII. Qua đó, các bị can thu lời bất chính số tiền hơn 153,8 tỷ đồng.