Nhận diện các thủ đoạn lừa đảo của tội phạm sử dụng công nghệ cao

Pháp luật 09:58 | 08/04/2023
Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, ngày càng xuất hiện nhiều thủ đoạn lừa đảo tinh vi qua mạng xã hội, điện thoại. Các đối tượng đã không từ thủ đoạn nào để lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền của người dân.
Triệt xóa ổ nhóm lừa đảo chuyên nghiệp, giả danh ngân hàng Techcombank

Các đối tượng giả danh cơ quan pháp luật, nhân viên ngân hàng; rồi sàn giao dịch ảo, tuyển công tác viên đặt đơn hàng, thậm chí dựng lên cả màn kịch “con cấp cứu”… để lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền của người dân.

Mới đây nhất, sập bẫy thủ đoạn tuyển cộng tác viên nghe nhạc để tăng lượt view, lượt like cho ca sĩ, một phụ nữ ở quận Ba Đình (Hà Nội) đã chuyển hơn 400 triệu đồng cho đối tượng lừa đảo.

Nhận diện các thủ đoạn lừa đảo của tội phạm sử dụng công nghệ cao
Các đối tượng đã không từ thủ đoạn nào để lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền của người dân (Ảnh: K.Tiến).

Để tăng khả năng nhận diện lừa đảo giúp người dân đề cao cảnh giác, Công an thành phố Hà Nội đã cung cấp 20 hình thức lừa đảo qua mạng xã hội, điện thoại thường gặp, người dân cần lưu ý:

1. Giả danh cơ quan pháp luật yêu cầu nạn nhân chuyển khoản tiền vào số tài khoản do đối tượng cung cấp để phục vụ công tác điều tra.

2. Giả danh nhân viên ngân hàng hướng dẫn cung cấp phần mềm rồi lấy thông tin và chiếm đoạt tiền trong tài khoản của nạn nhân.

3. Lừa nâng cấp sim 4G: Nếu nạn nhân làm theo hướng dẫn sẽ mất số điện thoại và tài khoản ngân hàng đăng ký theo số điện thoại đó.

4. Lừa đảo trúng thưởng: Gọi điện thông báo trúng thưởng (xe, điện thoại...). Yêu cầu đóng phí để nhận thưởng rồi chiếm đoạt tiền.

5. Bẫy tình trên mạng xã hội: Giả là người nước ngoài gửi quà về, sau đó giả làm nhân viên hải quan yêu cầu đóng phí mới được nhận quà.

6. Tuyển cộng tác viên đặt mua đơn hàng trên mạng, nhận tiền phần trăm 1-2 lần đầu, đến đơn hàng lớn hơn sẽ bị lỗi, không nhận được tiền, muốn nhận lại tiền phải nộp thêm tiền để làm thủ tục chứng minh.

7. Mạo danh bảo hiểm xã hội thông báo nạn nhân đang nợ tiền hoặc trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, yêu cầu nạn nhân đóng phí để chiếm đoạt.

8. Chuyển tiền làm từ thiện: Lừa gửi tiền về làm từ thiện, bạn được hưởng 30-40%, sau đó giả làm hải quan yêu cầu đóng phí.

9. Cho số lô, số đề để đánh: Để nhận được số phải đóng phí, không trúng thì mất phí. Nếu trúng phải chia hoa hồng.

10. Hack Facebook, Zalo...: Chiếm quyền đăng nhập vào tài khoản Facebook, Zalo..., nhắn tin cho bạn bè người thân hỏi mượn tiền.

11. Giả danh nhân viên y tế gọi điện thoại thông báo người thân đang nằm viện cấp cứu trong bệnh viện, yêu cầu chuyển tiền ngay để mổ gấp.

12. Tìm người làm việc ở nhà: Quảng cáo lợi nhuận thu hút người chơi, khi nạp số tiền lớn vào sàn thì sàn sập, không rút được tiền.

13. Lập sàn giao dịch ảo: Gửi link để thanh toán trực tuyến. Yêu cầu nạn nhân chuyển tiền trước đặt cọc rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

14. Mua bán hàng trực tuyến: Gửi link để thanh toán trực tuyến. Yêu cầu nạn nhân chuyển tiền trước đặt cọc rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

15. Chuyển tiền nhầm để ép vay: Chuyển tiền vào tài khoản nạn nhân, sau một thời gian thì yêu cầu trả tiền như một khoản vay và bắt nạn nhân đóng lãi.

16. Mạo danh công ty tài chính: Cung cấp khoản vay tiền lãi suất thấp, thủ tục đơn giản, yêu cầu nạn nhân đóng phí vay rồi chiếm đoạt.

17. Giả danh cán bộ xử lý giao thông: Thông báo nạn nhân từng vi phạm lỗi giao thông và liên quan đến đường dây tội phạm, yêu cầu chuyển tiền để phục vụ điều tra.

18. Gọi điện thoại khủng bố đòi nợ người vay và cả bạn bè, người thân của người vay.

19. Giả danh lãnh đạo lập Facebook, Zalo... rồi sử dụng hình ảnh, uy tín của lãnh đạo nhắn tin cho cấp dưới để vay tiền.

20. Giả danh cán bộ viễn thông: Thông báo nạn nhân nợ cước hoặc tín dụng, sau đó giả làm công an yêu cầu đóng tiền để phục vụ kiểm tra.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo, trong giai đoạn đẩy mạnh và tăng tốc chuyển đổi số hiện nay, các đối tượng xấu đã lợi dụng sự bùng nổ về công nghệ thông tin, những tiện ích mà công nghệ thông tin mang lại để thực hiện nhiều vụ lừa đảo trực tuyến, chiếm đoạt tài sản có giá trị cao.

Khi các công nghệ mới xuất hiện, đối tượng tấn công mạng, lừa đảo cũng sẽ tìm cách để lợi dụng, khai thác đánh vào điểm yếu nhất - đó là con người, áp dụng nhiều biện pháp tác động để thao túng tâm lý rồi dẫn dắt nạn nhân theo kịch bản của chúng.

Các hình thức lừa đảo trên mạng, qua điện thoại liên tục gia tăng, từ lừa đảo đánh cắp thông tin cá nhân, lừa đảo tình cảm đến lừa đảo đầu tư… nhưng mục tiêu cuối cùng của các đối tượng đều là tiền.

Hành vi lừa đảo trực tuyến thời gian qua khá phổ biến. Việc lừa đảo đánh cắp thông tin cá nhân là bước đệm để thực hiện lừa đảo tài chính. Đối tượng lừa đảo lợi dụng tâm lý nhẹ dạ, cả tin hoặc đánh vào lòng tham để đạt mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Biện pháp phòng tránh tốt nhất để không mắc bẫy của bọn lừa đảo là người dân cần hết sức cảnh giác, nhất là trước những chiêu trò mời gọi hấp dẫn kiểu như “việc nhẹ, lương cao”, “món hời dễ dàng” hoặc là tình huống nguy cấp của người thân...

Khi đối diện với những tình huống bất ngờ, người dân cần hết sức bình tĩnh, dùng nhiều cách kiểm chứng lại thông tin, và khi có bất cứ một nghi ngờ nhỏ nào thì hãy thông tin cho cơ quan công an nơi gần nhất để được tư vấn, hướng dẫn, tuyệt đối không nóng vội thực hiện theo yêu cầu chuyển tiền của đối tượng.

Hiện nay, ngoài cơ quan Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt bảo vệ người dân trên không gian mạng như: Phát triển các trang thông tin, xử lý tin nhắn rác, lừa đảo (chongthurac.vn); lập trang cảnh báo an toàn thông tin Việt Nam (canhbao.khonggianmang.vn); cung cấp công cụ nhận diện lừa đảo trực tuyến, kỹ năng phòng, chống lừa đảo (congcu.khonggianmang.vn)…

Công an thành phố Hà Nội thông báo để người dân được biết phối hợp và chủ động phòng tránh.

K.Tiến

Link gốc: https://laodongthudo.vn/nhan-dien-cac-thu-doan-lua-dao-cua-toi-pham-su-dung-cong-nghe-cao-154333.html

Tin khác

Đà Nẵng: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng hàng tỷ đồng

Đà Nẵng: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng hàng tỷ đồng

Ngày 4/6, Công an quận Thanh Khê (thành phố Đà Nẵng) cho biết, vừa triệt phá một đường dây cá độ bóng đá qua mạng và bắt giữ các đối tượng có liên quan. Tổng số tiền cá độ mà đường dây này thực hiện ước tính khoảng 8 tỷ đồng.
Quyết liệt xử lý vi phạm về an toàn giao thông

Quyết liệt xử lý vi phạm về an toàn giao thông

Nhằm nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, phòng ngừa ùn tắc và giúp giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai 5 tổ công tác tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.
2 nhà đầu tư chứng khoán bị phạt hơn 160 triệu đồng

2 nhà đầu tư chứng khoán bị phạt hơn 160 triệu đồng

(LĐ&PL) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, vừa ra các quyết định xử phạt hành chính 2 nhà đầu tư là ông Nguyễn Hải Châu và Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Danh Khôi Sài Gòn, tổng mức phạt tiền hơn 160 triệu đồng do các vi phạm: giao dịch ngoài khoảng thời gian Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam hoặc công ty con công bố thông tin; không công bố thông tin đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.
Dính bẫy "dịch vụ lấy lại tiền lừa đảo", người phụ nữ bị chiếm đoạt 600 triệu đồng

Dính bẫy "dịch vụ lấy lại tiền lừa đảo", người phụ nữ bị chiếm đoạt 600 triệu đồng

Bị đối tượng xấu giả danh người quen lừa vay 6 triệu đồng, một phụ nữ ở Nghệ An lên mạng nhờ “dịch vụ lấy lại tiền lừa đảo” để lấy lại số tiền đã mất, sau đó người phụ nữ tiếp tục bị lừa 600 triệu đồng.
Đốt vàng mã ở cầu thang bộ KTT D1 Thành Công, người phụ nữ bị phạt 4 triệu đồng

Đốt vàng mã ở cầu thang bộ KTT D1 Thành Công, người phụ nữ bị phạt 4 triệu đồng

Liên quan đến vụ việc đốt vàng mã ở cầu thang bộ khu tập thể D1 Thành Công, quận Ba Đình (Hà Nội), lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản làm việc, ghi nhận nội dung vụ việc và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với bà H về hành vi: Sử dựng nguồn lửa, nguồn nhiệt ở những nơi có quy định cấm theo quy định tại khoản 3 Điều 35 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP, mức tiền phạt 4.000.000 đồng.

Có thể bạn quan tâm

Cơ quan thuế “vạch trần” hành vi bán hóa đơn khống thu lợi bất chính

Cơ quan thuế “vạch trần” hành vi bán hóa đơn khống thu lợi bất chính

Thời gian qua vẫn còn tình trạng một số doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp không sản xuất kinh doanh, mà để thực hiện hành vi bán hóa đơn khống, thu lợi bất chính. Trong quá trình quản lý thuế, cơ quan thuế phân tích, nhận diện ra thủ đoạn các đối tượng sử dụng nhằm chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước, gây mất công bằng trong xã hội.
Hà Nội: Thu giữ 10 tấn xúc xích phơi nắng 7 ngày không ôi thiu

Hà Nội: Thu giữ 10 tấn xúc xích phơi nắng 7 ngày không ôi thiu

Đề cập đến tình hình vi phạm an toàn thực phẩm còn diễn biến phức tạp, đại diện Công an thành phố Hà Nội đã dẫn chứng về một đường dây buôn bán hơn 10 tấn xúc xích “bẩn” vừa bị bắt giữ. Đơn vị đã thí nghiệm, để xúc xích phơi nắng 7 ngày, kết quả là không bị ôi thiu.
Đà Nẵng: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng hàng tỷ đồng

Đà Nẵng: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng hàng tỷ đồng

Ngày 4/6, Công an quận Thanh Khê (thành phố Đà Nẵng) cho biết, vừa triệt phá một đường dây cá độ bóng đá qua mạng và bắt giữ các đối tượng có liên quan. Tổng số tiền cá độ mà đường dây này thực hiện ước tính khoảng 8 tỷ đồng.
Quyết liệt xử lý vi phạm về an toàn giao thông

Quyết liệt xử lý vi phạm về an toàn giao thông

Nhằm nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, phòng ngừa ùn tắc và giúp giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai 5 tổ công tác tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.
2 nhà đầu tư chứng khoán bị phạt hơn 160 triệu đồng

2 nhà đầu tư chứng khoán bị phạt hơn 160 triệu đồng

(LĐ&PL) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, vừa ra các quyết định xử phạt hành chính 2 nhà đầu tư là ông Nguyễn Hải Châu và Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Danh Khôi Sài Gòn, tổng mức phạt tiền hơn 160 triệu đồng do các vi phạm: giao dịch ngoài khoảng thời gian Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam hoặc công ty con công bố thông tin; không công bố thông tin đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.
Dính bẫy "dịch vụ lấy lại tiền lừa đảo", người phụ nữ bị chiếm đoạt 600 triệu đồng

Dính bẫy "dịch vụ lấy lại tiền lừa đảo", người phụ nữ bị chiếm đoạt 600 triệu đồng

Bị đối tượng xấu giả danh người quen lừa vay 6 triệu đồng, một phụ nữ ở Nghệ An lên mạng nhờ “dịch vụ lấy lại tiền lừa đảo” để lấy lại số tiền đã mất, sau đó người phụ nữ tiếp tục bị lừa 600 triệu đồng.
Đốt vàng mã ở cầu thang bộ KTT D1 Thành Công, người phụ nữ bị phạt 4 triệu đồng

Đốt vàng mã ở cầu thang bộ KTT D1 Thành Công, người phụ nữ bị phạt 4 triệu đồng

Liên quan đến vụ việc đốt vàng mã ở cầu thang bộ khu tập thể D1 Thành Công, quận Ba Đình (Hà Nội), lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản làm việc, ghi nhận nội dung vụ việc và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với bà H về hành vi: Sử dựng nguồn lửa, nguồn nhiệt ở những nơi có quy định cấm theo quy định tại khoản 3 Điều 35 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP, mức tiền phạt 4.000.000 đồng.
Cảnh giác “bẫy lừa” sinh viên khi đi làm thêm

Cảnh giác “bẫy lừa” sinh viên khi đi làm thêm

Lợi dụng tâm lý muốn kiếm tiền, nhưng thiếu hiểu biết về pháp luật lao động, không ít chủ sử dụng lao động đã nghĩ ra vô số mánh khoé nhằm lợi dụng sức lao động của sinh viên, trong đó, phổ biến là việc “ăn bớt” lương, trả lương không đúng theo thoả thuận trong hợp đồng.
Chủ tịch thị xã Cửa Lò bị bắt giam do sai phạm về thu hồi, bố trí đất tái định cư

Chủ tịch thị xã Cửa Lò bị bắt giam do sai phạm về thu hồi, bố trí đất tái định cư

Tối 24/5, Công an tình Nghệ An cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 cán bộ của thị xã Cửa Lò.
Lâm Đồng: Thu hồi phù hiệu 69 xe của các đơn vị do vi phạm tốc độ

Lâm Đồng: Thu hồi phù hiệu 69 xe của các đơn vị do vi phạm tốc độ

(LĐ&PL) Trong 3 tháng đầu năm 2024, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Lâm Đồng quyết định thu hồi phù hiệu 69 xe của các đơn vị vận tải trên địa bàn do vi phạm tốc độ.
Cảnh báo trang Facebook giả mạo Cao đẳng Cảnh sát nhân dân hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo

Cảnh báo trang Facebook giả mạo Cao đẳng Cảnh sát nhân dân hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo

Thời gian cần đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện tài khoản giả mạo Cao đẳng Cảnh sát nhân dân hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.
Nhiều xe khách các tỉnh thành vi phạm an toàn giao thông tại Hà Nội

Nhiều xe khách các tỉnh thành vi phạm an toàn giao thông tại Hà Nội

(LĐ&PL) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội vừa đề nghị các sở GTVT tỉnh, thành phố liên quan phối hợp xử lý gần 50 trường hợp xe ô tô khách liên tỉnh vi phạm, với lỗi chủ yếu là chạy sai hành trình và đón, trả khách không đúng nơi quy định.
Công an quận Tây Hồ điều tra 2 vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng

Công an quận Tây Hồ điều tra 2 vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an quận Tây Hồ) đang khẩn trương điều tra 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền 19,8 tỷ đồng.
Bắt giữ 26 thanh, thiếu niên vác hung khí náo loạn đường phố

Bắt giữ 26 thanh, thiếu niên vác hung khí náo loạn đường phố

Chiều 13/5, Công an quận Hà Đông, Hà Nội, cho biết, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với 20 đối tượng về hành vi Gây rối trật tự công cộng...
Hà Nội phát hiện xe hợp đồng vi phạm tốc độ gần 1.400 lần trong 1 tháng

Hà Nội phát hiện xe hợp đồng vi phạm tốc độ gần 1.400 lần trong 1 tháng

(LĐ&PL) Qua rà soát từ hệ thống xử lý và khai thác dữ liệu thiết bị giám sát hành trình, Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội phát hiện xe hợp đồng của Hợp tác xã Dịch vụ Vận tải T.H vi phạm tốc độ 1.364 lần trong 1 tháng.
Xem thêm
Phiên bản di động