Nhận diện các thủ đoạn lừa đảo của tội phạm sử dụng công nghệ cao

Pháp luật 09:58 | 08/04/2023
Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, ngày càng xuất hiện nhiều thủ đoạn lừa đảo tinh vi qua mạng xã hội, điện thoại. Các đối tượng đã không từ thủ đoạn nào để lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền của người dân.
Triệt xóa ổ nhóm lừa đảo chuyên nghiệp, giả danh ngân hàng Techcombank

Các đối tượng giả danh cơ quan pháp luật, nhân viên ngân hàng; rồi sàn giao dịch ảo, tuyển công tác viên đặt đơn hàng, thậm chí dựng lên cả màn kịch “con cấp cứu”… để lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền của người dân.

Mới đây nhất, sập bẫy thủ đoạn tuyển cộng tác viên nghe nhạc để tăng lượt view, lượt like cho ca sĩ, một phụ nữ ở quận Ba Đình (Hà Nội) đã chuyển hơn 400 triệu đồng cho đối tượng lừa đảo.

Nhận diện các thủ đoạn lừa đảo của tội phạm sử dụng công nghệ cao
Các đối tượng đã không từ thủ đoạn nào để lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền của người dân (Ảnh: K.Tiến).

Để tăng khả năng nhận diện lừa đảo giúp người dân đề cao cảnh giác, Công an thành phố Hà Nội đã cung cấp 20 hình thức lừa đảo qua mạng xã hội, điện thoại thường gặp, người dân cần lưu ý:

1. Giả danh cơ quan pháp luật yêu cầu nạn nhân chuyển khoản tiền vào số tài khoản do đối tượng cung cấp để phục vụ công tác điều tra.

2. Giả danh nhân viên ngân hàng hướng dẫn cung cấp phần mềm rồi lấy thông tin và chiếm đoạt tiền trong tài khoản của nạn nhân.

3. Lừa nâng cấp sim 4G: Nếu nạn nhân làm theo hướng dẫn sẽ mất số điện thoại và tài khoản ngân hàng đăng ký theo số điện thoại đó.

4. Lừa đảo trúng thưởng: Gọi điện thông báo trúng thưởng (xe, điện thoại...). Yêu cầu đóng phí để nhận thưởng rồi chiếm đoạt tiền.

5. Bẫy tình trên mạng xã hội: Giả là người nước ngoài gửi quà về, sau đó giả làm nhân viên hải quan yêu cầu đóng phí mới được nhận quà.

6. Tuyển cộng tác viên đặt mua đơn hàng trên mạng, nhận tiền phần trăm 1-2 lần đầu, đến đơn hàng lớn hơn sẽ bị lỗi, không nhận được tiền, muốn nhận lại tiền phải nộp thêm tiền để làm thủ tục chứng minh.

7. Mạo danh bảo hiểm xã hội thông báo nạn nhân đang nợ tiền hoặc trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, yêu cầu nạn nhân đóng phí để chiếm đoạt.

8. Chuyển tiền làm từ thiện: Lừa gửi tiền về làm từ thiện, bạn được hưởng 30-40%, sau đó giả làm hải quan yêu cầu đóng phí.

9. Cho số lô, số đề để đánh: Để nhận được số phải đóng phí, không trúng thì mất phí. Nếu trúng phải chia hoa hồng.

10. Hack Facebook, Zalo...: Chiếm quyền đăng nhập vào tài khoản Facebook, Zalo..., nhắn tin cho bạn bè người thân hỏi mượn tiền.

11. Giả danh nhân viên y tế gọi điện thoại thông báo người thân đang nằm viện cấp cứu trong bệnh viện, yêu cầu chuyển tiền ngay để mổ gấp.

12. Tìm người làm việc ở nhà: Quảng cáo lợi nhuận thu hút người chơi, khi nạp số tiền lớn vào sàn thì sàn sập, không rút được tiền.

13. Lập sàn giao dịch ảo: Gửi link để thanh toán trực tuyến. Yêu cầu nạn nhân chuyển tiền trước đặt cọc rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

14. Mua bán hàng trực tuyến: Gửi link để thanh toán trực tuyến. Yêu cầu nạn nhân chuyển tiền trước đặt cọc rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

15. Chuyển tiền nhầm để ép vay: Chuyển tiền vào tài khoản nạn nhân, sau một thời gian thì yêu cầu trả tiền như một khoản vay và bắt nạn nhân đóng lãi.

16. Mạo danh công ty tài chính: Cung cấp khoản vay tiền lãi suất thấp, thủ tục đơn giản, yêu cầu nạn nhân đóng phí vay rồi chiếm đoạt.

17. Giả danh cán bộ xử lý giao thông: Thông báo nạn nhân từng vi phạm lỗi giao thông và liên quan đến đường dây tội phạm, yêu cầu chuyển tiền để phục vụ điều tra.

18. Gọi điện thoại khủng bố đòi nợ người vay và cả bạn bè, người thân của người vay.

19. Giả danh lãnh đạo lập Facebook, Zalo... rồi sử dụng hình ảnh, uy tín của lãnh đạo nhắn tin cho cấp dưới để vay tiền.

20. Giả danh cán bộ viễn thông: Thông báo nạn nhân nợ cước hoặc tín dụng, sau đó giả làm công an yêu cầu đóng tiền để phục vụ kiểm tra.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo, trong giai đoạn đẩy mạnh và tăng tốc chuyển đổi số hiện nay, các đối tượng xấu đã lợi dụng sự bùng nổ về công nghệ thông tin, những tiện ích mà công nghệ thông tin mang lại để thực hiện nhiều vụ lừa đảo trực tuyến, chiếm đoạt tài sản có giá trị cao.

Khi các công nghệ mới xuất hiện, đối tượng tấn công mạng, lừa đảo cũng sẽ tìm cách để lợi dụng, khai thác đánh vào điểm yếu nhất - đó là con người, áp dụng nhiều biện pháp tác động để thao túng tâm lý rồi dẫn dắt nạn nhân theo kịch bản của chúng.

Các hình thức lừa đảo trên mạng, qua điện thoại liên tục gia tăng, từ lừa đảo đánh cắp thông tin cá nhân, lừa đảo tình cảm đến lừa đảo đầu tư… nhưng mục tiêu cuối cùng của các đối tượng đều là tiền.

Hành vi lừa đảo trực tuyến thời gian qua khá phổ biến. Việc lừa đảo đánh cắp thông tin cá nhân là bước đệm để thực hiện lừa đảo tài chính. Đối tượng lừa đảo lợi dụng tâm lý nhẹ dạ, cả tin hoặc đánh vào lòng tham để đạt mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Biện pháp phòng tránh tốt nhất để không mắc bẫy của bọn lừa đảo là người dân cần hết sức cảnh giác, nhất là trước những chiêu trò mời gọi hấp dẫn kiểu như “việc nhẹ, lương cao”, “món hời dễ dàng” hoặc là tình huống nguy cấp của người thân...

Khi đối diện với những tình huống bất ngờ, người dân cần hết sức bình tĩnh, dùng nhiều cách kiểm chứng lại thông tin, và khi có bất cứ một nghi ngờ nhỏ nào thì hãy thông tin cho cơ quan công an nơi gần nhất để được tư vấn, hướng dẫn, tuyệt đối không nóng vội thực hiện theo yêu cầu chuyển tiền của đối tượng.

Hiện nay, ngoài cơ quan Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt bảo vệ người dân trên không gian mạng như: Phát triển các trang thông tin, xử lý tin nhắn rác, lừa đảo (chongthurac.vn); lập trang cảnh báo an toàn thông tin Việt Nam (canhbao.khonggianmang.vn); cung cấp công cụ nhận diện lừa đảo trực tuyến, kỹ năng phòng, chống lừa đảo (congcu.khonggianmang.vn)…

Công an thành phố Hà Nội thông báo để người dân được biết phối hợp và chủ động phòng tránh.

K.Tiến

Link gốc: https://laodongthudo.vn/nhan-dien-cac-thu-doan-lua-dao-cua-toi-pham-su-dung-cong-nghe-cao-154333.html

Tin khác

Vụ án Tập đoàn Phúc Sơn: Cựu Chủ tịch Tập đoàn bị tuyên 30 năm tù

Vụ án Tập đoàn Phúc Sơn: Cựu Chủ tịch Tập đoàn bị tuyên 30 năm tù

Sáng 11/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm đối với 41 bị cáo trong đại án đưa, nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu và kế toán, gây thiệt hại nghiêm trọng cho Nhà nước, liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn. Đây là một trong những vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp và thu hút sự quan tâm của dư luận khi có sự tham gia của nhiều cựu lãnh đạo cấp cao ở một số tỉnh, thành phố.
EVNHANOI cảnh báo thủ đoạn giả danh nhân viên điện lực

EVNHANOI cảnh báo thủ đoạn giả danh nhân viên điện lực

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) đã tổ chức lại mô hình các Công ty Điện lực theo địa giới hành chính mới của Thủ đô. Tuy nhiên, đây lại là cơ hội để các đối tượng giả danh nhân viên ngành điện lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
Triệt phá đường dây vận chuyển 235kg bạc qua biên giới

Triệt phá đường dây vận chuyển 235kg bạc qua biên giới

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai vừa triệt phá thành công đường dây vận chuyển trái phép bạc tinh khiết từ Trung Quốc vào Việt Nam, thu giữ 15 khối kim loại nặng tổng cộng 235 kg.
Cảnh báo: Tuyệt đối cẩn trọng khi chia sẻ thông tin cá nhân trên VNeID

Cảnh báo: Tuyệt đối cẩn trọng khi chia sẻ thông tin cá nhân trên VNeID

Từ ngày 1/7/2025, mô hình chính quyền hai cấp chính thức đi vào hoạt động. Để thích ứng với sự thay đổi này, ứng dụng VNeID đã tự động cập nhật địa chỉ thường trú của người dân theo địa giới hành chính mới. Ngay sau sự kiện này, trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều người đã chia sẻ hình ảnh chụp màn hình thông tin cá nhân trên VNeID như một cách để "đánh dấu" cột mốc quan trọng này. Tuy nhiên, hành động này tiềm ẩn vô vàn nguy cơ mất an toàn thông tin cá nhân nghiêm trọng.
Hải quan chủ trì, phối hợp triệt phá hơn 100 vụ án ma túy trong 6 tháng đầu năm 2025

Hải quan chủ trì, phối hợp triệt phá hơn 100 vụ án ma túy trong 6 tháng đầu năm 2025

Theo Cục Hải quan, lực lượng hải quan đã phối hợp với các đơn vị chuyên trách, phát hiện và bắt giữ 103 vụ án ma túy chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm 2025, xử lý 110 đối tượng liên quan. Trong đó, 43 vụ do lực lượng hải quan trực tiếp chủ trì.

Có thể bạn quan tâm

Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi quy mô lớn

Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi quy mô lớn

Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá một đường dây cho vay nặng lãi quy mô lớn, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan và phát hiện thêm hành vi tổ chức đánh bạc.
Đồng Tháp: Mâu thuẫn khi nhậu, hai anh em tử vong, một người bị thương

Đồng Tháp: Mâu thuẫn khi nhậu, hai anh em tử vong, một người bị thương

Ngày 12/7, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại xã Bình Thành, huyện Thanh Bình khiến hai người tử vong và một người bị thương.
Vụ án Tập đoàn Phúc Sơn: Cựu Chủ tịch Tập đoàn bị tuyên 30 năm tù

Vụ án Tập đoàn Phúc Sơn: Cựu Chủ tịch Tập đoàn bị tuyên 30 năm tù

Sáng 11/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm đối với 41 bị cáo trong đại án đưa, nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu và kế toán, gây thiệt hại nghiêm trọng cho Nhà nước, liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn. Đây là một trong những vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp và thu hút sự quan tâm của dư luận khi có sự tham gia của nhiều cựu lãnh đạo cấp cao ở một số tỉnh, thành phố.
EVNHANOI cảnh báo thủ đoạn giả danh nhân viên điện lực

EVNHANOI cảnh báo thủ đoạn giả danh nhân viên điện lực

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) đã tổ chức lại mô hình các Công ty Điện lực theo địa giới hành chính mới của Thủ đô. Tuy nhiên, đây lại là cơ hội để các đối tượng giả danh nhân viên ngành điện lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
Triệt phá đường dây vận chuyển 235kg bạc qua biên giới

Triệt phá đường dây vận chuyển 235kg bạc qua biên giới

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai vừa triệt phá thành công đường dây vận chuyển trái phép bạc tinh khiết từ Trung Quốc vào Việt Nam, thu giữ 15 khối kim loại nặng tổng cộng 235 kg.
Cảnh báo: Tuyệt đối cẩn trọng khi chia sẻ thông tin cá nhân trên VNeID

Cảnh báo: Tuyệt đối cẩn trọng khi chia sẻ thông tin cá nhân trên VNeID

Từ ngày 1/7/2025, mô hình chính quyền hai cấp chính thức đi vào hoạt động. Để thích ứng với sự thay đổi này, ứng dụng VNeID đã tự động cập nhật địa chỉ thường trú của người dân theo địa giới hành chính mới. Ngay sau sự kiện này, trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều người đã chia sẻ hình ảnh chụp màn hình thông tin cá nhân trên VNeID như một cách để "đánh dấu" cột mốc quan trọng này. Tuy nhiên, hành động này tiềm ẩn vô vàn nguy cơ mất an toàn thông tin cá nhân nghiêm trọng.
Hải quan chủ trì, phối hợp triệt phá hơn 100 vụ án ma túy trong 6 tháng đầu năm 2025

Hải quan chủ trì, phối hợp triệt phá hơn 100 vụ án ma túy trong 6 tháng đầu năm 2025

Theo Cục Hải quan, lực lượng hải quan đã phối hợp với các đơn vị chuyên trách, phát hiện và bắt giữ 103 vụ án ma túy chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm 2025, xử lý 110 đối tượng liên quan. Trong đó, 43 vụ do lực lượng hải quan trực tiếp chủ trì.
Bắt giữ "Tài Bu" - con nuôi của ông trùm "Tuấn thần đèn"

Bắt giữ "Tài Bu" - con nuôi của ông trùm "Tuấn thần đèn"

Trong quá trình đấu tranh, trấn áp các băng nhóm tội phạm hình sự trên địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ đối tượng Lê Chung Tài (biệt danh Tài Bu, sinh năm 1996, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa), được xác định là con nuôi của ông trùm “Tuấn thần đèn”.
Triệt phá đường dây buôn bán, sản xuất pháo hoa nổ quy mô lớn liên tỉnh

Triệt phá đường dây buôn bán, sản xuất pháo hoa nổ quy mô lớn liên tỉnh

Ngày 9/7, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng cấm” liên quan đến đường dây buôn bán, sản xuất pháo hoa nổ quy mô lớn, hoạt động xuyên suốt tại nhiều địa phương như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Phú Thọ và một số tỉnh, thành khác.
Giang hồ mạng Tiến "Bịp" bị bắt

Giang hồ mạng Tiến "Bịp" bị bắt

Nguyễn Thành Long (tức Tiến "Bịp"), một giang hồ mạng nổi tiếng ở Hải Phòng, bị bắt cùng 2 người khác để điều tra hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Lừa đảo “cập nhật thông tin BHXH” để chiếm đoạt tài sản

Lừa đảo “cập nhật thông tin BHXH” để chiếm đoạt tài sản

Thời gian gần đây, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam nhận được phản ánh của người dân về việc nhận được nhiều cuộc gọi, tin nhắn từ các đối tượng lừa đảo, mạo danh người của Bảo hiểm xã hội nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài sản của người dân.
Triệt phá đường dây tội phạm công nghệ cao chuyên cưỡng đoạt tài sản bằng video nhạy cảm

Triệt phá đường dây tội phạm công nghệ cao chuyên cưỡng đoạt tài sản bằng video nhạy cảm

Một đường dây tội phạm công nghệ cao xuyên quốc gia với quy mô khoảng 150 đối tượng đã bị Công an Việt Nam triệt phá.
Truy tố Giám đốc Công ty TNHH May xuất khẩu Hòa Bình

Truy tố Giám đốc Công ty TNHH May xuất khẩu Hòa Bình

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Trần Thị Hòa (sinh năm 1985, Giám đốc Công ty TNHH May xuất khẩu Hòa Bình) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.
Mất hơn 2,1 tỷ vì tham gia đầu tư trong nhóm Pickleball trên mạng xã hội

Mất hơn 2,1 tỷ vì tham gia đầu tư trong nhóm Pickleball trên mạng xã hội

Gần đây, pickleball là môn thể thao phát triển nhanh, thu hút nhiều người tham gia để rèn luyện sức khỏe, tạo nên trào lưu mới tại Việt Nam. Từ đó, một số đối tượng đã lập các hội nhóm pickleball trên mạng để lừa đảo người tham gia.
Xử lý hơn 50.000 vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

Xử lý hơn 50.000 vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

Sáng 7/7, tại thành phố Đà Nẵng, Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) đã tổ chức Hội nghị “Chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, gian lận thương mại trong tình hình mới”.
Xem thêm
Phiên bản di động