Nhà đầu tư giấu tên muốn khắc phục thay "siêu lừa" Hà Thành

Pháp luật 15:03 | 04/04/2024
Trước thời điểm tuyên án “siêu lừa” Nguyễn Thị Hà Thành, một nhà đầu tư không công khai danh tính đã xuất hiện tại phiên xét xử, muốn mua lại 26% cổ phần của Nguyễn Thị Hà Thành để bồi thường, khắc phục hậu quả vụ án thay bị cáo.
Xét xử phúc thẩm vụ "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành

Chiều 3/4, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội tuyên án phúc thẩm đối với các bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án “siêu lừa” Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt 433 tỷ đồng của 3 ngân hàng Việt Á, NCB, PVcomBank và 4 cá nhân.

Tuy nhiên, do xuất hiện một số vấn đề cần làm rõ thêm nên Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội quyết định quay lại phần xét hỏi.

Theo đó, bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành muốn dùng 26% cổ phần tại công ty MHD để bồi thường, khắc phục tối đa hậu quả, song Ngân hàng Việt Á chưa đưa ra câu trả lời cuối cùng về giá trị số cổ phần. Trong phiên tòa chiều 3/4, luật sư của Thành cho biết đã có một nhà đầu tư muốn mua lại cổ phần này, thay Thành trả nợ các bị hại.

Nhà đầu tư "giấu tên" muốn khắc phục hậu quả thay "siêu lừa" Hà Thành
Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm.

Do bị cáo Thành muốn trao đổi lại với nhà đầu tư để thống nhất phương án mua lại số cổ phần này nên Tòa phúc thẩm quyết định dành thời gian cho Thành và nhà đầu tư này trao đổi tại chỗ. Tại tòa, doanh nghiệp này khẳng định có khả năng khắc phục và kịp thời gian khắc phục thay, mong Hội đồng xét xử tạo điều kiện để họ thực hiện các thủ tục.

Chủ tọa nhắc nhở, doanh nghiệp nếu chấp nhận mua lại cổ phần của bị cáo Thành và dùng tiền đó khắc phục cho bị cáo thì doanh nghiệp phải khắc phục thực chất bằng tiền vào Cục thi hành án thành phố Hà Nội. Giá trị cổ phần năm 2018, được xác định là 75 tỷ đồng, việc chia lợi tức và giá trị cổ phần tại thời điểm hiện tại tòa không can dự, đó là sự tự nguyện đôi bên.

Hội đồng xét xử cho hay, nhà đầu tư kể trên kinh doanh nhiều lĩnh vực, trong đó có bất động sản, Tòa không công bố danh tính, do thuộc bí mật kinh doanh.

Theo đại diện Viện kiểm sát, việc hoãn phiên tòa là cần thiết để đảm bảo quyền lợi cho các bên nên đề nghị Hội đồng xét xử hoãn phiên tuyên án. Sau khi lắng nghe ý kiến của các bên, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa và sẽ mở lại vào thời gian sớm nhất.

Theo bản án sơ thẩm, do kinh doanh thua lỗ đã nợ khoảng 80 tỷ đồng nên giai đoạn 2016 - 2018, Thành dùng chiêu vay tiền với lãi suất cao, lấy của người sau trả cho người trước để tạo lòng tin và cũng trở thành khách VIP của các ngân hàng.

Thành còn câu kết với 17 cựu cán bộ ngân hàng để lập các sổ tiết kiệm đồng sở hữu giữa mình với các “đại gia”, hứa hẹn trả lãi ngoài cao. Sau đó, Thành giả mạo chữ ký của các đồng sở hữu để cầm cố sổ tiết kiệm và được các ngân hàng giải ngân.

Các cựu cán bộ ngân hàng là bị cáo trong vụ án này đã bỏ qua nhiều bước xác minh như không gặp trực tiếp chủ tài sản đảm bảo, lập tờ trình cấp tín dụng dù hồ sơ giả mạo, chưa qua thẩm định..., qua đó giúp Thành vay tiền bằng tài sản của người khác. Ngoài ra, Thành còn vay nặng lãi một số người. Những người liên quan cũng bị phạt tù về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Đối với tổng số tiền 122 tỷ đồng mà ông Đặng Nghĩa Toàn (người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án) gửi tiết kiệm tại ba ngân hàng nhưng bị Thành chiếm đoạt, Hội đồng xét xử tuyên tạm giao cho ba ngân hàng quản lý cho đến khi cơ quan thi hành án giải quyết xong. Biện pháp này cũng được Hội đồng xét xử yêu cầu đối với những người đồng sở hữu khác.

Hội đồng xét xử tuyên giành quyền khởi kiện dân sự trong một vụ án khác cho ông Đặng Nghĩa Toàn và một số người liên quan đến số tiền bị Thành chiếm đoạt.

L.T

Link gốc:

Tin khác

Bắt giữ 26 thanh, thiếu niên vác hung khí náo loạn đường phố

Bắt giữ 26 thanh, thiếu niên vác hung khí náo loạn đường phố

Chiều 13/5, Công an quận Hà Đông, Hà Nội, cho biết, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với 20 đối tượng về hành vi Gây rối trật tự công cộng...
Hà Nội phát hiện xe hợp đồng vi phạm tốc độ gần 1.400 lần trong 1 tháng

Hà Nội phát hiện xe hợp đồng vi phạm tốc độ gần 1.400 lần trong 1 tháng

(LĐ&PL) Qua rà soát từ hệ thống xử lý và khai thác dữ liệu thiết bị giám sát hành trình, Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội phát hiện xe hợp đồng của Hợp tác xã Dịch vụ Vận tải T.H vi phạm tốc độ 1.364 lần trong 1 tháng.
Mạo danh phóng viên, cộng tác viên báo chí để chiếm đoạt tài sản

Mạo danh phóng viên, cộng tác viên báo chí để chiếm đoạt tài sản

Trong tuần qua, (từ ngày 6/5 - 12/5), Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã ghi nhận và đưa ra các cảnh báo về các hình thức lừa đảo, trong đó nổi lên là các đối tượng mạo danh phóng viên, cộng tác viên để chiếm đoạt tài sản.
9 loại phụ cấp theo chế độ tiền lương mới có hiệu lực từ 1/7/2024

9 loại phụ cấp theo chế độ tiền lương mới có hiệu lực từ 1/7/2024

Căn cứ theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) cho biết, có 9 loại phụ cấp theo chế độ tiền lương mới từ ngày 1/7/2024.
Tự nhận công tác tại Văn phòng Chủ tịch nước để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Tự nhận công tác tại Văn phòng Chủ tịch nước để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Ngày 9/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 12 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thành Tâm (sinh năm 1980, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Có thể bạn quan tâm

Nhiều xe khách các tỉnh thành vi phạm an toàn giao thông tại Hà Nội

Nhiều xe khách các tỉnh thành vi phạm an toàn giao thông tại Hà Nội

(LĐ&PL) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội vừa đề nghị các sở GTVT tỉnh, thành phố liên quan phối hợp xử lý gần 50 trường hợp xe ô tô khách liên tỉnh vi phạm, với lỗi chủ yếu là chạy sai hành trình và đón, trả khách không đúng nơi quy định.
Công an quận Tây Hồ điều tra 2 vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng

Công an quận Tây Hồ điều tra 2 vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an quận Tây Hồ) đang khẩn trương điều tra 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền 19,8 tỷ đồng.
Bắt giữ 26 thanh, thiếu niên vác hung khí náo loạn đường phố

Bắt giữ 26 thanh, thiếu niên vác hung khí náo loạn đường phố

Chiều 13/5, Công an quận Hà Đông, Hà Nội, cho biết, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với 20 đối tượng về hành vi Gây rối trật tự công cộng...
Hà Nội phát hiện xe hợp đồng vi phạm tốc độ gần 1.400 lần trong 1 tháng

Hà Nội phát hiện xe hợp đồng vi phạm tốc độ gần 1.400 lần trong 1 tháng

(LĐ&PL) Qua rà soát từ hệ thống xử lý và khai thác dữ liệu thiết bị giám sát hành trình, Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội phát hiện xe hợp đồng của Hợp tác xã Dịch vụ Vận tải T.H vi phạm tốc độ 1.364 lần trong 1 tháng.
Mạo danh phóng viên, cộng tác viên báo chí để chiếm đoạt tài sản

Mạo danh phóng viên, cộng tác viên báo chí để chiếm đoạt tài sản

Trong tuần qua, (từ ngày 6/5 - 12/5), Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã ghi nhận và đưa ra các cảnh báo về các hình thức lừa đảo, trong đó nổi lên là các đối tượng mạo danh phóng viên, cộng tác viên để chiếm đoạt tài sản.
9 loại phụ cấp theo chế độ tiền lương mới có hiệu lực từ 1/7/2024

9 loại phụ cấp theo chế độ tiền lương mới có hiệu lực từ 1/7/2024

Căn cứ theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) cho biết, có 9 loại phụ cấp theo chế độ tiền lương mới từ ngày 1/7/2024.
Tự nhận công tác tại Văn phòng Chủ tịch nước để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Tự nhận công tác tại Văn phòng Chủ tịch nước để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Ngày 9/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 12 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thành Tâm (sinh năm 1980, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Vi phạm trong lĩnh vực môi trường, một công ty ở Bắc Giang bị xử phạt 320 triệu đồng

Vi phạm trong lĩnh vực môi trường, một công ty ở Bắc Giang bị xử phạt 320 triệu đồng

(LĐ&PL) UBND tỉnh Bắc Giang vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công CP Đầu tư phát triển bền vững Evergreen Bắc Giang với số tiền 320 triệu đồng.
Xét xử nhóm bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì vì liên quan đến Công ty Việt Á

Xét xử nhóm bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì vì liên quan đến Công ty Việt Á

Ngày 8/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Chu Vũ Nam (nguyên Phó Trưởng phòng Vật tư, Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì) và đồng phạm ra xét xử về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.
Người phụ nữ 68 tuổi mất trắng 15 tỷ đồng sau 32 lần chuyển khoản

Người phụ nữ 68 tuổi mất trắng 15 tỷ đồng sau 32 lần chuyển khoản

Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân đã thực hiện 32 lần chuyển khoản, với tổng số tiền là 15 tỷ đồng. Sau khi biết mình bị lừa, người này đã đến cơ quan Công an trình báo.
Xử phạt “Vua quạt” 40 triệu đồng, tịch thu gần 3.000 linh kiện quạt nhập lậu

Xử phạt “Vua quạt” 40 triệu đồng, tịch thu gần 3.000 linh kiện quạt nhập lậu

Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T.Đ.T (biệt danh trên mạng xã hội Tiktok “Vua quạt”) 40 triệu đồng; đồng thời, tịch thu gần 3.000 linh kiện quạt điện nhập lậu.
Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều 4/5, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công An đã trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến tiến độ điều tra các vụ án được dư luận quan tâm thời gian qua, trong đó có vụ Tập đoàn Phúc Sơn và Tập đoàn Thuận An.
Phát tán tin giả phải đi tù thật

Phát tán tin giả phải đi tù thật

Cơ quan quản lý Nhà nước khi phát hiện phát tán tin giả, tin sai sự thật hoặc nhận được tin báo, khiếu nại của cơ quan, tổ chức về hành vi lan truyền thông tin sai sự thật thì người phát tán sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.
TP. Nha Trang: Điều tra nhóm nghi can người nước ngoài cướp cửa hàng điện thoại

TP. Nha Trang: Điều tra nhóm nghi can người nước ngoài cướp cửa hàng điện thoại

(LĐ&PL) Ngày 22/4, Công an TP Nha Trang làm việc với những người liên quan điều tra việc cửa hàng điện thoại bị kẻ gian đột nhập, khống chế để cướp tài sản.
Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội về tội "Lợi dụng chức vụ,
Xem thêm
Phiên bản di động