Lộ thông tin cá nhân trên mạng và quá trình trở thành “con mồi” của tội phạm lừa đảo

Pháp luật 08:16 | 12/06/2022
Am hiểu công nghệ thông tin, có năng khiếu trong lập trình hệ thống mạng, nhưng các đối tượng lại mang tài năng ấy để hoạt động phi pháp.
Hà Nội: Rà soát, ngăn chặn quảng cáo mại dâm, cá độ bóng đá trên các trang thông tin điện tử
Lộ thông tin cá nhân trên mạng và quá trình trở thành “con mồi” của tội phạm lừa đảo ảnh 1
Các đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ

Mất 200 triệu vì cuộc gọi giả mạo

Lật mở từng trang hồ sơ vụ án cách đây hơn 1 năm, Trung tá Phan Anh Tú - Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp CAQ Đống Đa kể lại câu chuyện người phụ nữ đã “sập bẫy” đối tượng lừa đảo hơn 200 triệu đồng như thế nào.

Đó là một buổi chiều 9-3-2021, cán bộ Trực ban hình sự CAQ Đống Đa tiếp nhận trình báo của một người phụ nữ tên T (trú tại quận Đống Đa) về việc bị chiếm đoạt số tiền lớn trong tài khoản ngân hàng. Lúc ấy, người phụ nữ trong trạng thái vừa hốt hoảng, vừa ngỡ ngàng vì không hiểu vì sao tiền trong tài khoản bỗng “không cánh mà bay”.

Cụ thể, tối 8-3, chị T trong quá trình thao tác trên ứng dụng ngân hàng đã chuyển nhầm 23 triệu đồng cho một tài khoản khác. Lúc này, vì lo lắng nên chị đã lên mạng đăng bài viết nhờ bạn bè tìm cách lấy lại tiền đã chuyển nhầm. Một lúc sau, chị T liên hệ với tổng đài của ngân hàng thông báo việc chuyển nhầm tiền. Khoảng 15 phút sau, ngân hàng đã thực hiện thủ tục tra soát và tài khoản của chị T nhận lại số tiền nói trên.

Những tưởng mọi chuyện đã ổn thỏa, nhưng sáng hôm sau chị bỗng nhận được một cuộc gọi lạ tự xưng là nhân viên ngân hàng yêu cầu chị xác nhận đã nhận lại được tiền. Do nghĩ đây là các bước thủ tục cần thiết của ngân hàng trong việc giao dịch nên chị T đã tin tưởng thực hiện theo. Người này sau đó nói rằng chị phải đăng nhập để xác nhận và gửi cho chị một tin nhắn có đường link truy cập. Kế đó, đối tượng hướng dẫn chị đăng nhập và yêu cầu chị thông báo mã OTP gửi tới điện thoại di động cho hắn để hoàn tất thủ tục. Không mảy may nghi ngờ, chị T làm theo và tá hỏa khi thấy tài khoản ngân hàng “bay” mất 200 triệu đồng.

Lộ thông tin cá nhân trên mạng và quá trình trở thành “con mồi” của tội phạm lừa đảo ảnh 2

18 ngày truy vết đối tượng

Nhớ về thời điểm đó, Trung tá Phan Anh Tú và các cán bộ của Đội Điều tra tổng hợp vẫn nhớ như in hành trình 18 ngày truy xét, lần dấu vết đối tượng để hốt trọn ổ nhóm tội phạm. “Vào đầu năm 2021, thời điểm dịch Covid 19 phức tạp, tỷ lệ các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản giả danh ngân hàng, cơ quan tổ chức, lừa đảo qua mạng tăng đột biến gây tâm lý hoang mang trong nhân dân. Đặc biệt, nhiều vụ án có bị hại bị chiếm đoạt số tiền từ vài trăm đến cả tỷ đồng. Điều này, khiến cho chúng tôi có nhiều trăn trở. Khi được Ban chỉ huy CAQ Đống Đa giao điều tra khám phá vụ án này, anh em trong đội đã nỗ lực và quyết tâm bằng mọi giá khám phá bằng được vụ án, bắt giữ các đối tượng” - Trung tá Tú chia sẻ.

Qua những tài liệu ban đầu cũng như lời tường trình của bị hại, bước đầu cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã sử dụng công nghệ, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản của người dân. Thủ đoạn của đối tượng không mới, nhưng do cả tin nên nhiều người dân vẫn “sập bẫy”. Trong vụ án này, các đối tượng giỏi về công nghệ thông tin, am hiểu các bước trong giao dịch ngân hàng, có kinh nghiệm trong việc lừa đảo.

Chúng nắm bắt được tâm lý của người bị hại nên đã khiến nạn nhân sập bẫy nhanh chóng. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, ổ nhóm này rất tinh vi trong việc che giấu thông tin, dấu vết. Các đối tượng sử dụng hàng trăm số điện thoại sim rác để không lộ tẩy. Sau nhiều ngày truy vết hàng trăm số điện thoại và các giao dịch ngân hàng, đi nhiều tỉnh thành trên cả nước truy vết tội phạm, những manh mối đầu tiên đã xuất hiện và các trinh sát nhanh chóng di chuyển vào tỉnh Quảng Nam.

Lộ thông tin cá nhân trên mạng và quá trình trở thành “con mồi” của tội phạm lừa đảo ảnh 3

Kẻ giấu mặt lộ diện

Đến ngày 27-3, bằng các biện pháp nghiệp vụ và tài liệu chứng cứ đã thu thập được, Ban chuyên án đã bắt giữ đối tượng Trương Huy Cường (SN 1993). Ngày 29-3, lực lượng công an tiếp tục bắt giữ Lê Minh Hoàng (SN 1998) và Lưu Quốc Toàn (SN 1987). Đây chính là 3 đối tượng đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của chị T ngày 9-3.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cụ thể, Lê Minh Hoàng lên mạng Internet mua tên miền và lập trang web http://bom.to.TCBank trasoat. Sau đó, Hoàng lập trình thành trang web có giao diện giống giao diện của ngân hàng, có ô để người bị hại điền tên đăng nhập và mật khẩu, đồng thời lập một gmail được đăng nhập đồng thời trên 3 điện thoại của Hoàng, Cường, Toàn để cùng quản lý.

Ngày 8-3, Cường sử dụng Facebook tìm kiếm từ khóa “ck nhầm” thì thấy bài viết của chị T đăng về bị chuyển khoản nhầm. Sau đó, Cường tìm và xác định được số điện thoại của chị T. Đến sáng 9-3, Cường đã gọi cho chị T giả danh là cán bộ của ngân hàng trao đổi về việc chuyển nhầm tiền và đề nghị chị làm thủ tục tra soát giao dịch. Cường sau đó gửi tin nhắn có chứa đường link http://bom.to.TCBanktrasoat, yêu cầu chị T đăng nhập và cung cấp mật khẩu.

Khi nạn nhân “sập bẫy”, Cường nhanh chóng đăng nhập Internetbanking của chị T và thấy có 700 triệu đồng nên đã đặt lệnh chuyển 200 triệu đồng của nạn nhân (là số tiền nằm trong hạn mức chuyển khoản tối đa mà ngân hàng của chị T cho phép chuyển trong ngày). Kế tiếp, đối tượng tiếp tục yêu cầu chị T đọc mã OTP gửi về điện thoại. Ngay lập tức, 200 triệu đồng trong tài khoản chị T “không cánh mà bay” Phát hiện sự việc, chị T đã lập tức khóa tài khoản.

Sau khi chiếm đoạt được 200 triệu đồng, Cường thông báo với Toàn để “rửa tiền”. Các đối tượng sử dụng tiền thật vừa chiếm đoạt để đổi tiền ảo nạp vào game, sau đó lại thao tác đổi từ tiền ảo trong game ra tiền thật với phí giao dịch là 20%. Tổng cộng Toàn nhận về số tiền khoảng 160 triệu đồng và chia cho các đối tượng tiêu xài cá nhân.

Qua khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an đã thu giữ nhiều tang vật liên quan như điện thoại di động, hàng trăm sim thẻ điện thoại các loại. Với thủ đoạn sử dụng dịch vụ rút gọn link tự tạo giả danh tên miền (Braname) của các ngân hàng, sau đó gửi đường link cho các bị hại để truy cập, các đối tượng đã thực hiện trót lọt nhiều vụ chiếm đoạt tài sản trên toàn quốc.

Trong vụ việc này, các đối tượng đã đóng giả nhân viên ngân hàng để hỗ trợ khắc phục sự cố trong việc chuyển nhầm tiền và bảo mật tài khoản. Khi bị hại tin là thật, đối tượng sẽ gửi đường link yêu cầu truy cập đăng nhập. Trên các web giả mạo đã cài sẵn các mã để thu thập thông tin của dữ liệu do bị hại cung cấp. Sau đó, các đối tượng sử dụng tên, mật khẩu và mã OTP để chiếm đoạt tiền trong tài khoản nạn nhân. Để tránh bị lộ tẩy dấu vết, chúng chuyển tiền vào tài khoản ví điện tử sử dụng sim rác. Từ các ví điện tử này sẽ chuyển tiền nạp vào game bài có máy chủ đặt tại nước ngoài.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra CAQ Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng Trương Huy Cường, Lê Minh Hoàng và Lưu Quốc Toàn về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Trong vụ việc này, các đối tượng đã đóng giả nhân viên ngân hàng để hỗ trợ khắc phục sự cố trong việc chuyển nhầm tiền và bảo mật tài khoản. Khi bị hại tin là thật, đối tượng sẽ gửi đường link yêu cầu truy cập đăng nhập. Trên các web giả mạo đã cài sẵn các mã để thu thập thông tin của dữ liệu do bị hại cung cấp. Sau đó, các đối tượng sử dụng tên, mật khẩu và mã OTP để chiếm đoạt tiền trong tài khoản nạn nhân. Để tránh bị lộ tẩy dấu vết, chúng chuyển tiền vào tài khoản ví điện tử sử dụng sim rác. Từ các ví điện tử này sẽ chuyển tiền nạp vào game bài có máy chủ đặt tại nước ngoài.

Theo Linh Nhi/anninhthudo.vn

https://www.anninhthudo.vn/lo-thong-tin-ca-nhan-tren-mang-va-qua-trinh-tro-thanh-con-moi-cua-toi-pham-lua-dao-post507406.antd

Link gốc: https://www.anninhthudo.vn/lo-thong-tin-ca-nhan-tren-mang-va-qua-trinh-tro-thanh-con-moi-cua-toi-pham-lua-dao-post507406.antd

Tin khác

Tổ đặc biệt số 8 bắt giữ đối tượng mang gần 100 viên ma túy tổng hợp

Tổ đặc biệt số 8 bắt giữ đối tượng mang gần 100 viên ma túy tổng hợp

Ngày 24/10, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội cho biết, Tổ công tác đặc biệt số 8 đã phát hiện, bắt giữ người đàn ông mang theo gần 100 viên ma túy dạng Methamphetamine. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và bàn giao toàn bộ vụ việc cùng tang vật cho Công an quận Đống Đa để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Sự gia tăng đột biến của các cuộc tấn công mạng sử dụng AI và LLM

Sự gia tăng đột biến của các cuộc tấn công mạng sử dụng AI và LLM

(LĐ&PL) Trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng, trí tuệ nhân tạo (AI) và mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) không chỉ mang lại nhiều tiện ích, mà còn trở thành công cụ nguy hiểm trong tay tội phạm mạng. Theo các báo cáo mới nhất, số lượng các cuộc tấn công mạng sử dụng AI đang tăng vọt, tạo ra những mối đe dọa mới đầy tinh vi.
Cảnh báo về thủ đoạn giả mạo tổ chức nước ngoài để tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế

Cảnh báo về thủ đoạn giả mạo tổ chức nước ngoài để tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế

(LĐ&PL) Mới đây, Bộ Công an phát cảnh báo về thủ đoạn giả mạo tổ chức nước ngoài để tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.
Cảnh báo thủ đoạn giả mạo các đoàn thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm để lừa đảo

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo các đoàn thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm để lừa đảo

(LĐ&PL) Các đối tượng lừa đảo sử dụng thủ đoạn giả mạo văn bản của Sở Y tế sẽ tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, yêu cầu chủ cơ sở nếu không muốn bị kiểm tra thì chuyển tiền, nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá hàng loạt đường dây buôn bán ma túy “khủng”

Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá hàng loạt đường dây buôn bán ma túy “khủng”

Trong 9 tháng đầu năm 2024, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện 2.430 vụ và 6.137 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy.

Có thể bạn quan tâm

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá, cho vay lãi nặng với quy mô hơn 500 tỷ đồng

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá, cho vay lãi nặng với quy mô hơn 500 tỷ đồng

(LĐ&PL) Công an tỉnh Hưng Yên cho biết: Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá đường dây sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và cho vay lãi nặng.
Phát hiện ma tuý từ biểu hiện bất thường của người đàn ông

Phát hiện ma tuý từ biểu hiện bất thường của người đàn ông

(LĐ&PL) Qua kiểm tra người đàn ông có biểu hiện lo lắng, bồn chồn, tổ công tác Y9/141 đã kịp thời phát hiện đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.
Tổ đặc biệt số 8 bắt giữ đối tượng mang gần 100 viên ma túy tổng hợp

Tổ đặc biệt số 8 bắt giữ đối tượng mang gần 100 viên ma túy tổng hợp

Ngày 24/10, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội cho biết, Tổ công tác đặc biệt số 8 đã phát hiện, bắt giữ người đàn ông mang theo gần 100 viên ma túy dạng Methamphetamine.
Sự gia tăng đột biến của các cuộc tấn công mạng sử dụng AI và LLM

Sự gia tăng đột biến của các cuộc tấn công mạng sử dụng AI và LLM

(LĐ&PL) Trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng, trí tuệ nhân tạo (AI) và mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) không chỉ mang lại nhiều tiện ích, mà còn trở thành công cụ nguy hiểm trong tay tội phạm mạng. Theo các báo cáo mới nhất, số lượng các cuộc tấn công mạng sử dụng AI đang tăng vọt, tạo ra những mối đe dọa mới đầy tinh vi.
Cảnh báo về thủ đoạn giả mạo tổ chức nước ngoài để tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế

Cảnh báo về thủ đoạn giả mạo tổ chức nước ngoài để tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế

(LĐ&PL) Mới đây, Bộ Công an phát cảnh báo về thủ đoạn giả mạo tổ chức nước ngoài để tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.
Cảnh báo thủ đoạn giả mạo các đoàn thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm để lừa đảo

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo các đoàn thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm để lừa đảo

(LĐ&PL) Các đối tượng lừa đảo sử dụng thủ đoạn giả mạo văn bản của Sở Y tế sẽ tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, yêu cầu chủ cơ sở nếu không muốn bị kiểm tra thì chuyển tiền, nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá hàng loạt đường dây buôn bán ma túy “khủng”

Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá hàng loạt đường dây buôn bán ma túy “khủng”

Trong 9 tháng đầu năm 2024, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện 2.430 vụ và 6.137 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy.
Nhóm G7 cảnh báo về ảnh hưởng của AI đối với lĩnh vực văn hóa

Nhóm G7 cảnh báo về ảnh hưởng của AI đối với lĩnh vực văn hóa

(LĐ&PL) Cùng với các cơ hội, những rủi ro đáng kể do trí tuệ nhân tạo (AI) gây ra đối với lĩnh vực văn hóa đã được nhấn mạnh tại Hội nghị các Bộ trưởng phụ trách văn hóa của Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7), kết thúc ngày 21/9 tại thành phố Naples (Italy).
Công ty Rạng Đông bị xử phạt và truy thu hơn 5,2 tỷ đồng tiền thuế

Công ty Rạng Đông bị xử phạt và truy thu hơn 5,2 tỷ đồng tiền thuế

(LĐ&PL) CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông vừa bị xử phạt vì loạt vi phạm liên quan đến thuế, tổng số tiền xử lý lên tới gần 5,29 tỷ đồng.
Có thể bị phạt tù nếu có hành vi gian dối trong hoạt động từ thiện

Có thể bị phạt tù nếu có hành vi gian dối trong hoạt động từ thiện

(LĐ&PL) Những ngày qua, hình ảnh những sao kê từ thiện ủng hộ người dân vùng lũ do một số cá nhân tự chế đã làm nóng mạng xã hội. Một số người sử dụng hình ảnh đã qua chỉnh sửa để “thổi phồng” số tiền ủng hộ, nhằm đánh bóng tên tuổi. Đáng lo ngại hơn, có người còn sử dụng hình ảnh giả mạo nhằm mục đích trục lợi tiền từ thiện từ tập thể, tổ chức quyên góp. Chỉ đến khi “cơn bão sao kê” ập đến, các trường hợp làm giả thông tin chuyển khoản tiền từ thiện ngay lập tức bị phát hiện và gây bức xúc trong dư luận.
Đình chỉ toàn bộ hoạt động một công ty chứng khoán

Đình chỉ toàn bộ hoạt động một công ty chứng khoán

(LĐ&PL) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định đình chỉ toàn bộ hoạt động của Công ty CP Chứng khoán HVS Việt Nam. Tổng số nhân viên của công ty tại ngày 30/6 vừa qua chỉ còn 6 người.
Xử lý nghiêm 2 người “chặt chém” streamer nổi tiếng IshowSpeed tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

Xử lý nghiêm 2 người “chặt chém” streamer nổi tiếng IshowSpeed tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

Giá cho thuê xe điện tự cân bằng chỉ 30 - 50 nghìn đồng/giờ nhưng 2 người đàn ông tại phố đi bộ Nguyễn Huệ đã lấy của streamer nổi tiếng IshowSpeed đến 1 triệu đồng cho ít phút thử.
Xử lý nhiều tài khoản mạng xã hội đăng tải tin giả về bão lũ

Xử lý nhiều tài khoản mạng xã hội đăng tải tin giả về bão lũ

Công an thành phố Hà Nội cho biết, những ngày vừa qua, khi bão số 3 vào Việt Nam, hàng loạt tin giả lan truyền trên mạng xã hội nhằm câu like, câu view, câu tương tác, gây ra không ít lo lắng cho người dân. Công an các địa phương đã xử lý nhiều trường hợp tung tin thất thiệt, thông tin sai sự thật.
Lợi dụng thiên tai để đầu cơ, găm hàng có thể bị xử lý hình sự, phạt tù

Lợi dụng thiên tai để đầu cơ, găm hàng có thể bị xử lý hình sự, phạt tù

Một số cá nhân kinh doanh lương thực, thực phẩm thiết yếu lợi dụng mưa bão thực hiện hành vi găm hàng, tạo ra tình trạng khan hiếm, khiến giá lương thực, thực phẩm tăng cao. Nếu đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm sẽ bị xử l
Tạm giữ đối tượng hành hung bé trai 12 tuổi trước sảnh chung cư ở Hà Nội

Tạm giữ đối tượng hành hung bé trai 12 tuổi trước sảnh chung cư ở Hà Nội

(LĐ&PL) Công an quận Hoàng Mai đang tạm giữ đối tượng hành hung bé trai 12 tuổi trước sảnh chung cư để điều tra, làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.
Xem thêm
Phiên bản di động