Khởi tố nguyên Phó Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế tỉnh An Giang

Pháp luật 17:49 | 26/10/2022
(LĐ&PL) Theo cáo buộc, nguyên Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03) tỉnh An Giang Lê Tấn Tài đã chỉ đạo cho Điều tra viên thực hiện quy trình điều tra không đúng quy định của pháp luật, tạo điều kiện để các đối tượng trong vụ án Mười Tường thông cung, thống nhất khai báo gian dối... dẫn đến bỏ lọt hành vi phạm tội và bỏ lọt các đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong vụ án không bị xử lý trước pháp luật.
Công an quận Cầu Giấy khởi tố 2 đối tượng buôn bán thuốc lá lậu trên mạng xã hội Xử lý nghiêm hành vi đầu cơ găm hàng, buôn lậu xăng dầu Buôn bán thuốc lá điện tử có thể thể bị phạt tù tới 15 năm

Ngày 26/10, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Tấn Tài (sinh năm 1965), nguyên Phó Trưởng phòng Cảnh sát PC03, Công an tỉnh An Giang, để điều tra theo quy định của pháp luật.

Theo đó, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã khởi tố điều tra vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015 xảy ra tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03), Công an tỉnh An Giang liên quan đến quá trình điều tra vụ án "Buôn lậu" xảy ra trên tỉnh An Giang do Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cầm đầu.

Khởi tố nguyên Phó Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế tỉnh An Giang
BỊ cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh tại phiên tòa trước đó.

Với các tài liệu ban đầu xác định: Tháng 12/2018, C03 Bộ Công an xác lập chuyên án đấu tranh với đường dây "Buôn lậu" trên địa bàn tỉnh An Giang do Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) cầm đầu. Khi đã phát hiện, thu giữ được một số hàng buôn lậu thì C03 Bộ Công an chuyển vụ án về PC03 Công an tỉnh An Giang để điều tra theo thẩm quyền; ông Lê Tấn Tài, Phó Trưởng phòng PC03 được phân công chỉ huy hoạt động điều tra vụ án.

Do có mối quan hệ anh em họ hàng với Mười Tường, nên ông Lê Tấn Tài đã chỉ đạo cho Điều tra viên thực hiện quy trình điều tra không đúng quy định của pháp luật, tạo điều kiện để các đối tượng thông cung, thống nhất khai báo gian dối... dẫn đến bỏ lọt hành vi phạm tội và bỏ lọt các đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong vụ án không bị xử lý trước pháp luật.

Liên quan tới vụ án, trước đó, hồi tháng 2/2022, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tiến hành tuyên án đối với Mười Tường cùng 4 đàn em về hành vi "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Toà tuyên phạt bị cáo Hạnh 8 năm tù về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới"; hình phạt bổ sung đối với bị cáo là phạt tiền 50 triệu đồng.

Các bị cáo Phạm Thanh Sang (40 tuổi), Hồ Tuấn Linh (41 tuổi), Nguyễn Văn Lê (38 tuổi), Nguyễn Văn Minh (31 tuổi, cùng ngụ huyện An Phú) mỗi bị cáo 4 năm tù.

Tòa nhận định dù bị cáo Hạnh không nhận tội nhưng căn cứ vào lời khai các bị cáo khác và chứng cứ có được, có đủ căn cứ xác định Hạnh là người tổ chức, chỉ đạo Sang, Linh, Lê, Minh vận chuyển trái phép 470.000 USD từ Campuchia về Việt Nam.

Ngoài vụ án trên, bà Hạnh còn bị điều tra trong nhiều vụ án khác với cáo buộc có hành vi buôn lậu đối với ít nhất 51 kg vàng (năm 2020), một lượng lớn đường cát năm (2018), vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (200.000 USD năm 2020), tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và rửa tiền (năm 2021).

Lê Thắm
Link gốc:
Buôn lậu qua đường biển chiếm hơn 53% số vụ: Hải quan siết chặt kiểm soát trong nửa đầu năm 2025

Buôn lậu qua đường biển chiếm hơn 53% số vụ: Hải quan siết chặt kiểm soát trong nửa đầu năm 2025

Buôn lậu, gian lận thương mại diễn biến phức tạp dịp cuối năm

Buôn lậu, gian lận thương mại diễn biến phức tạp dịp cuối năm

Tags:
Mười Tường thông cung buộn lậu tỉnh An Giang vận chuyển trái phép tiền tệ
Lừa sang Lào, Myanmar làm “việc nhẹ, lương cao”, ba đối tượng bị khởi tố vì mua bán người

Lừa sang Lào, Myanmar làm “việc nhẹ, lương cao”, ba đối tượng bị khởi tố vì mua bán người

Tạm giữ hình sự Hạnh “Sự” - trùm giang hồ một thời, đàn em Năm Cam

Tạm giữ hình sự Hạnh “Sự” - trùm giang hồ một thời, đàn em Năm Cam

Bị khởi tố vì không trả lại 100 triệu đồng do người khác chuyển nhầm

Bị khởi tố vì không trả lại 100 triệu đồng do người khác chuyển nhầm

Tin khác

Hoàn tất cáo trạng truy tố 142 bị can trong vụ án đánh bạc hàng trăm triệu USD tại Hà Nội

Hoàn tất cáo trạng truy tố 142 bị can trong vụ án đánh bạc hàng trăm triệu USD tại Hà Nội

Ngày 4/7, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố 142 bị can trong vụ án "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" xảy ra tại Hà Nội và một số địa phương liên quan. Đây là vụ án đánh bạc lớn, có sự tham gia của nhiều quan chức, doanh nhân, nghệ sĩ, với tổng số tiền sử dụng để đánh bạc lên tới hơn 106 triệu USD.
Công an Quảng Trị phát hiện 2,5 tấn mỹ phẩm không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ

Công an Quảng Trị phát hiện 2,5 tấn mỹ phẩm không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ

Công an Quảng Trị phát hiện 2,5 tấn mỹ phẩm gồm 2.900 sản phẩm, thuộc 43 loại nhãn hàng khác nhau, trong đó có hơn 250 sản phẩm (23 loại) mỹ phẩm do trong nước sản xuất và 2.600 sản phẩm (20 loại) mỹ phẩm do nước ngoài sản xuất.
Xác định 12 miếng kim loại trong ống kính máy ảnh tại sân bay Nội Bài là vàng 99,99%

Xác định 12 miếng kim loại trong ống kính máy ảnh tại sân bay Nội Bài là vàng 99,99%

Cơ quan Hải quan sân bay quốc tế Nội Bài xác nhận vừa phát hiện một vụ vận chuyển trái phép vàng nguyên chất với thủ đoạn giấu tinh vi trong các ống kính máy ảnh. Tổng cộng 12 miếng vàng có hàm lượng 99,99%, trọng lượng gần 2kg, đã bị thu giữ từ hành lý xách tay của một hành khách mang quốc tịch Đài Loan.
Bắt tạm giam cặp vợ chồng lừa đảo hơn 27 tỉ đồng bằng chiêu “vay đáo hạn ngân hàng”

Bắt tạm giam cặp vợ chồng lừa đảo hơn 27 tỉ đồng bằng chiêu “vay đáo hạn ngân hàng”

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau vừa khởi tố, bắt tạm giam hai bị can Võ Khắc Huy (52 tuổi) và Lâm Tiểu Thúy (49 tuổi), cùng là chủ Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Cơ khí Thành Lợi, để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt từ hai bị hại lên tới hơn 27 tỉ đồng.
Tạm giữ hình sự đối tượng đi xe máy tông chiến sĩ CSGT tử vong

Tạm giữ hình sự đối tượng đi xe máy tông chiến sĩ CSGT tử vong

Ngày 3/7, Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định tạm giữ hình sự với Mùa A Hảo (SN 2007, ở phường Đoàn Kết) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Có thể bạn quan tâm

Tạm giữ hình sự Hạnh “Sự” - trùm giang hồ một thời, đàn em Năm Cam

Tạm giữ hình sự Hạnh “Sự” - trùm giang hồ một thời, đàn em Năm Cam

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vừa tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Hạnh (tức Hạnh “Sự”, 67 tuổi, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội) cùng nhiều đồng phạm để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.
Bị khởi tố vì không trả lại 100 triệu đồng do người khác chuyển nhầm

Bị khởi tố vì không trả lại 100 triệu đồng do người khác chuyển nhầm

Ngày 5/7/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố bị can đối với Ngô Ngụy Ý (28 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “chiếm giữ trái phép tài sản”, liên quan đến vụ việc không trả lại 100 triệu đồng do người khác chuyển khoản nhầm vào tài khoản ngân hàng của mình.
Hoàn tất cáo trạng truy tố 142 bị can trong vụ án đánh bạc hàng trăm triệu USD tại Hà Nội

Hoàn tất cáo trạng truy tố 142 bị can trong vụ án đánh bạc hàng trăm triệu USD tại Hà Nội

Ngày 4/7, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố 142 bị can trong vụ án "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" xảy ra tại Hà Nội và một số địa phương liên quan. Đây là vụ án đánh bạc lớn, có sự tham gia của nhiều quan chức, doanh nhân, nghệ sĩ, với tổng số tiền sử dụng để đánh bạc lên tới hơn 106 triệu USD.
Buôn lậu qua đường biển chiếm hơn 53% số vụ: Hải quan siết chặt kiểm soát trong nửa đầu năm 2025

Buôn lậu qua đường biển chiếm hơn 53% số vụ: Hải quan siết chặt kiểm soát trong nửa đầu năm 2025

Cục Hải quan cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2025, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là trên tuyến đường biển, nơi chiếm tới 53,2% tổng số vụ vi phạm được phát hiện và xử lý.
Công an Quảng Trị phát hiện 2,5 tấn mỹ phẩm không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ

Công an Quảng Trị phát hiện 2,5 tấn mỹ phẩm không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ

Công an Quảng Trị phát hiện 2,5 tấn mỹ phẩm gồm 2.900 sản phẩm, thuộc 43 loại nhãn hàng khác nhau, trong đó có hơn 250 sản phẩm (23 loại) mỹ phẩm do trong nước sản xuất và 2.600 sản phẩm (20 loại) mỹ phẩm do nước ngoài sản xuất.
Xác định 12 miếng kim loại trong ống kính máy ảnh tại sân bay Nội Bài là vàng 99,99%

Xác định 12 miếng kim loại trong ống kính máy ảnh tại sân bay Nội Bài là vàng 99,99%

Cơ quan Hải quan sân bay quốc tế Nội Bài xác nhận vừa phát hiện một vụ vận chuyển trái phép vàng nguyên chất với thủ đoạn giấu tinh vi trong các ống kính máy ảnh. Tổng cộng 12 miếng vàng có hàm lượng 99,99%, trọng lượng gần 2kg, đã bị thu giữ từ hành lý xách tay của một hành khách mang quốc tịch Đài Loan.
Bắt tạm giam cặp vợ chồng lừa đảo hơn 27 tỉ đồng bằng chiêu “vay đáo hạn ngân hàng”

Bắt tạm giam cặp vợ chồng lừa đảo hơn 27 tỉ đồng bằng chiêu “vay đáo hạn ngân hàng”

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau vừa khởi tố, bắt tạm giam hai bị can Võ Khắc Huy (52 tuổi) và Lâm Tiểu Thúy (49 tuổi), cùng là chủ Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Cơ khí Thành Lợi, để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt từ hai bị hại lên tới hơn 27 tỉ đồng.
Tạm giữ hình sự đối tượng đi xe máy tông chiến sĩ CSGT tử vong

Tạm giữ hình sự đối tượng đi xe máy tông chiến sĩ CSGT tử vong

Ngày 3/7, Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định tạm giữ hình sự với Mùa A Hảo (SN 2007, ở phường Đoàn Kết) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.
Hải quan khởi tố vụ án buôn lậu: Xuất khống 1.400 tấn chân gà đông lạnh, trốn thuế hơn 7 tỷ đồng

Hải quan khởi tố vụ án buôn lậu: Xuất khống 1.400 tấn chân gà đông lạnh, trốn thuế hơn 7 tỷ đồng

Ngày 2/7 - Chi cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Cục Hải quan vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi buôn lậu và trốn thuế, liên quan đến Công ty TNHH XNK VN. Vụ việc gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 7 tỷ đồng và được xác định có tổ chức với phương thức, thủ đoạn tinh vi.
Triệt phá đường dây sản xuất 70.000 chai dầu Con Ó giả, khởi tố 19 đối tượng

Triệt phá đường dây sản xuất 70.000 chai dầu Con Ó giả, khởi tố 19 đối tượng

Ngày 1/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 19 đối tượng, trong đó có Võ Thành Tâm và Ngô Ánh Hồng (vợ Tâm) – hai đối tượng được xác định là chủ mưu trong đường dây sản xuất, buôn bán dầu gió giả quy mô lớn, vi phạm nghiêm trọng pháp luật về y dược.
Triệt phá đường dây bán lô, đề núp bóng đại lý xổ số điện toán

Triệt phá đường dây bán lô, đề núp bóng đại lý xổ số điện toán

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, vừa phối hợp Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là Công an Thành phố Hồ Chí Minh) triệt phá ổ nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức số lô, đề núp bóng các điểm bán hàng xổ số điện toán Vietlott và xổ số kiến thiết tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là Thành phố Hồ Chí Minh).
Bắt giữ trùm giang hồ Vi “ngộ” tại Thanh Hóa: Mở rộng điều tra băng nhóm tội phạm có tổ chức

Bắt giữ trùm giang hồ Vi “ngộ” tại Thanh Hóa: Mở rộng điều tra băng nhóm tội phạm có tổ chức

Ngày 30/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Vi (tức Vi “ngộ”, sinh năm 1981, trú tại phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa) cùng một số đối tượng liên quan để phục vụ điều tra mở rộng vụ án liên quan đến hoạt động tội phạm có tổ chức.
Khởi tố đối tượng buôn bán hơn 35.000 bộ quần áo thể thao giả các thương hiệu lớn

Khởi tố đối tượng buôn bán hơn 35.000 bộ quần áo thể thao giả các thương hiệu lớn

Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Quang (SN 1994; ở Bắc Giang) về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.
Triệt phá nhóm cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản

Triệt phá nhóm cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản

Ngày 30/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng (từ 1/7/2025 là Công an thành phố Cần Thơ) cho biết đã khởi tố và bắt tạm giam nhiều đối tượng liên quan đến các hành vi: “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, “Cướp tài sản”, “Cưỡng đoạt tài sản”, “Bắt giữ người trái pháp luật” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.
Hải quan triệt phá hàng loạt vụ buôn lậu thuốc lá điếu, thu giữ hơn 1,3 triệu bao trị giá hơn 65 tỷ đồng

Hải quan triệt phá hàng loạt vụ buôn lậu thuốc lá điếu, thu giữ hơn 1,3 triệu bao trị giá hơn 65 tỷ đồng

Trong 6 tháng đầu năm 2025, lực lượng Hải quan Việt Nam đã phát hiện, bắt giữ và khởi tố hàng loạt vụ buôn lậu thuốc lá điếu với thủ đoạn ngày càng tinh vi, quy mô lớn. Tổng cộng hơn 1,3 triệu bao thuốc lá nhập lậu, giả mạo nhãn hiệu - với giá trị ước tính hơn 65 tỷ đồng.
Xem thêm

Đọc nhiều

Người mua bằng lái xe giả bị xử lý như thế nào?

Người mua bằng lái xe giả bị xử lý như thế nào?

Đi xe đạp vi phạm nồng độ cồn có bị xử phạt không?

Đi xe đạp vi phạm nồng độ cồn có bị xử phạt không?

Dùng nước giặt "siêu rẻ" sẽ phải trả giá đắt với sức khoẻ

Dùng nước giặt "siêu rẻ" sẽ phải trả giá đắt với sức khoẻ

Cách kiểm tra cá nhân đã đăng ký bao nhiêu sim điện thoại

Cách kiểm tra cá nhân đã đăng ký bao nhiêu sim điện thoại

“Sập bẫy” làm đẹp- Kỳ 1: Quý bà bị “chặt đẹp” 120 triệu đồng tại Viện thẩm mỹ quốc tế Medic Skin

“Sập bẫy” làm đẹp- Kỳ 1: Quý bà bị “chặt đẹp” 120 triệu đồng tại Viện thẩm mỹ quốc tế Medic Skin

Phiên bản di động