Giảm thiểu nguy cơ lợi dụng dịch vụ thanh toán để đánh bạc, cá độ bất hợp pháp
Cảnh báo tội phạm đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng Hà Nội: Rà soát, ngăn chặn quảng cáo mại dâm, cá độ bóng đá trên các trang thông tin điện tử |
![]() |
(Ảnh minh họa). |
Theo đó, để tăng cường an ninh, an toàn hoạt động thanh toán; chủ động phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ lợi dụng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán cho các hoạt động bất hợp pháp, đặc biệt là trong thời gian diễn ra giải bóng đá thế giới World Cup 2022, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn, ngăn ngừa hành vi sử dụng, lợi dụng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán để đánh bạc, tổ chức đánh bạc, cá độ bất hợp pháp, nạp tiền, thanh toán cho các trò chơi điện tử không được cơ quan quản lý nhà nước cấp phép theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước tại Công văn số 1080/NHNN-TT ngày 21/2/2020 và các văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước về bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động thanh toán, hoạt động trung gian thanh toán, về công tác phòng, chống rửa tiền.
Chú trọng các biện pháp quản lý chặt chẽ việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán, ví điện tử; có biện pháp kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện, xử lý triệt để các trường hợp: mạo danh, sử dụng giấy tờ giả khi mở và sử dụng tài khoản thanh toán, ví điện tử; mua, bán, thuê, cho thuê; mượn, cho mượn tài khoản thanh toán, ví điện tử; mua, bán, thuê, cho thuê thẻ ngân hàng hoặc thông tin thẻ ngân hàng, mở hộ thẻ ngân hàng.
Đồng thời, rà soát các tiêu chí giám sát, các hạn mức giao dịch, cập nhật các dấu hiệu đáng ngờ trong hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán,... bảo đảm phù hợp phân nhóm/phân loại tài khoản thanh toán, ví điện tử, phân nhóm/phân loại khách hàng/đơn vị chấp nhận thanh toán và phù hợp với quy mô hoạt động, ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh, nhằm tăng cường hiệu quả công tác giám sát, phát hiện các giao dịch đáng ngờ, bất thường và có biện pháp xử lý kịp thời, phù hợp quy định của pháp luật.
Kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo các giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ pháp luật, các cơ quan chức năng có liên quan trong việc ngăn ngừa, phát hiện, phòng, chống tội phạm theo quy định của pháp luật.
Cùng với đó, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán an toàn, tuân thủ quy định của pháp luật; đưa ra những khuyến cáo, cảnh báo để khách hàng không thực hiện các hành vi bị cấm như: mua, bán, thuê, cho thuê, cho mượn tài khoản thanh toán, ví điện tử; mua, bán, thuê, cho thuê thẻ ngân hàng hoặc thông tin thẻ ngân hàng, mở hộ thẻ ngân hàng,...; sử dụng hoặc tạo điều kiện cho các đối tượng sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng, ví điện tử để thực hiện các giao dịch chuyển tiền liên quan hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá và các mục đích bất hợp pháp khác.
Theo Hồng Anh/nhandan.vn
Tin khác

Phát hiện kho thiết bị đo đường huyết giả mạo nhãn hiệu On Call Plus tại Hải Phòng

15 cơ sở kinh doanh karaoke tạm dừng hoạt động tại quận Thanh Xuân

Phát hiện tài xế xe khách vi phạm nồng độ cồn "kịch khung" trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Quy định về cấp căn cước công dân cho người dưới 14 tuổi

Quản lý, sử dụng tiền công đức phải bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật
Có thể bạn quan tâm

Hà Nội: Phát hiện gần 200 bình "khí cười" trong ngôi nhà 2 tầng với "vỏ bọc" cửa hàng thời trang

Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại Phủ Tây Hồ dịp đầu năm

Phát hiện kho thiết bị đo đường huyết giả mạo nhãn hiệu On Call Plus tại Hải Phòng

15 cơ sở kinh doanh karaoke tạm dừng hoạt động tại quận Thanh Xuân

Phát hiện tài xế xe khách vi phạm nồng độ cồn "kịch khung" trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Quy định về cấp căn cước công dân cho người dưới 14 tuổi

Quản lý, sử dụng tiền công đức phải bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật

Ngăn chặn và xử lý kịp thời hành vi trục lợi, mê tín dị đoan, cờ bạc trá hình tại lễ hội

Phạt nặng hành vi xả rác bừa bãi nơi công cộng

Triệu tập người đàn ông có hành vi lăng mạ, chửi bới cán bộ tổ công tác 141

Đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết

7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, Hà Nội không xảy ra đua xe trái phép

Tăng cường xử lý các hành vi đeo bám, chèo kéo khách du lịch dịp Tết Quý Mão 2023

Người dân cần trang bị kỹ năng, kiến thức để tránh bị lừa đảo trực tuyến
