Giảm thiểu nguy cơ lợi dụng dịch vụ thanh toán để đánh bạc, cá độ bất hợp pháp

Pháp luật 20:59 | 30/11/2022
Ngày 30/11, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, vừa có công văn gửi các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn; phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ lợi dụng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán để đánh bạc, tổ chức đánh bạc, cá độ bất hợp pháp.
Cảnh báo tội phạm đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng Hà Nội: Rà soát, ngăn chặn quảng cáo mại dâm, cá độ bóng đá trên các trang thông tin điện tử
(Ảnh minh họa).
(Ảnh minh họa).

Theo đó, để tăng cường an ninh, an toàn hoạt động thanh toán; chủ động phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ lợi dụng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán cho các hoạt động bất hợp pháp, đặc biệt là trong thời gian diễn ra giải bóng đá thế giới World Cup 2022, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn, ngăn ngừa hành vi sử dụng, lợi dụng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán để đánh bạc, tổ chức đánh bạc, cá độ bất hợp pháp, nạp tiền, thanh toán cho các trò chơi điện tử không được cơ quan quản lý nhà nước cấp phép theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước tại Công văn số 1080/NHNN-TT ngày 21/2/2020 và các văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước về bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động thanh toán, hoạt động trung gian thanh toán, về công tác phòng, chống rửa tiền.

Chú trọng các biện pháp quản lý chặt chẽ việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán, ví điện tử; có biện pháp kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện, xử lý triệt để các trường hợp: mạo danh, sử dụng giấy tờ giả khi mở và sử dụng tài khoản thanh toán, ví điện tử; mua, bán, thuê, cho thuê; mượn, cho mượn tài khoản thanh toán, ví điện tử; mua, bán, thuê, cho thuê thẻ ngân hàng hoặc thông tin thẻ ngân hàng, mở hộ thẻ ngân hàng.

Đồng thời, rà soát các tiêu chí giám sát, các hạn mức giao dịch, cập nhật các dấu hiệu đáng ngờ trong hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán,... bảo đảm phù hợp phân nhóm/phân loại tài khoản thanh toán, ví điện tử, phân nhóm/phân loại khách hàng/đơn vị chấp nhận thanh toán và phù hợp với quy mô hoạt động, ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh, nhằm tăng cường hiệu quả công tác giám sát, phát hiện các giao dịch đáng ngờ, bất thường và có biện pháp xử lý kịp thời, phù hợp quy định của pháp luật.

Kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo các giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ pháp luật, các cơ quan chức năng có liên quan trong việc ngăn ngừa, phát hiện, phòng, chống tội phạm theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán an toàn, tuân thủ quy định của pháp luật; đưa ra những khuyến cáo, cảnh báo để khách hàng không thực hiện các hành vi bị cấm như: mua, bán, thuê, cho thuê, cho mượn tài khoản thanh toán, ví điện tử; mua, bán, thuê, cho thuê thẻ ngân hàng hoặc thông tin thẻ ngân hàng, mở hộ thẻ ngân hàng,...; sử dụng hoặc tạo điều kiện cho các đối tượng sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng, ví điện tử để thực hiện các giao dịch chuyển tiền liên quan hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá và các mục đích bất hợp pháp khác.

Theo Hồng Anh/nhandan.vn

https://nhandan.vn/giam-thieu-nguy-co-loi-dung-dich-vu-thanh-toan-de-danh-bac-ca-do-bat-hop-phap-post727565.html

Link gốc: https://nhandan.vn/giam-thieu-nguy-co-loi-dung-dich-vu-thanh-toan-de-danh-bac-ca-do-bat-hop-phap-post727565.html

Tin khác

Phát hiện kho thiết bị đo đường huyết giả mạo nhãn hiệu On Call Plus tại Hải Phòng

Phát hiện kho thiết bị đo đường huyết giả mạo nhãn hiệu On Call Plus tại Hải Phòng

(LĐ&PL) Thông tin từ Tổng Cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết, Cục QLTT thành phố Hải Phòng vừa phối hợp với Phòng cảnh sát kinh tế, Công an Hải Phòng phát hiện một kho chứa hàng trăm sản phẩm là thiết bị đo đường huyết có dấu hiệu vi phạm về hàng hóa và hàng loạt các thiết bị y tế khác. Lô hàng có trị giá hơn 1,1 tỷ đồng.
15 cơ sở kinh doanh karaoke tạm dừng hoạt động tại quận Thanh Xuân

15 cơ sở kinh doanh karaoke tạm dừng hoạt động tại quận Thanh Xuân

(LĐ&PL) Mới đây, Công an quận Thanh Xuân đã ra thông báo về 15 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn quận Thanh Xuân không đảm bảo các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy theo quy định.
Phát hiện tài xế xe khách vi phạm nồng độ cồn "kịch khung" trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Phát hiện tài xế xe khách vi phạm nồng độ cồn "kịch khung" trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

(LĐ&PL) Ngày 3/2, Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an cho biết, đơn vị chức năng đã lập biên bản xử phạt một tài xế xe khách vi phạm nồng độ cồn mức "kịch khung" trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Tại thời điểm vi phạm, tài xế chở theo nhiều hành khách, xe lại di chuyển trên cao tốc, chỉ cần một chút sơ sẩy thì sẽ gây ra tai nạn.
Quy định về cấp căn cước công dân cho người dưới 14 tuổi

Quy định về cấp căn cước công dân cho người dưới 14 tuổi

(LĐ&PL) Trước các điểm chưa phù hợp với thực tiễn của Luật Căn cước công dân (CCCD) hiện hành, tại dự thảo Luật CCCD (sửa đổi) Bộ Công an đã đề xuất bổ sung các quy định về quản lý, cấp thẻ CCCD cho người dân Việt Nam dưới 14 tuổi.
Quản lý, sử dụng tiền công đức phải bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật

Quản lý, sử dụng tiền công đức phải bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật

Các cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo tự quyết định và chịu trách nhiệm về tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền công đức, tài trợ cho việc bảo vệ, phát huy giá trị di tích và hoạt động lễ hội, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Hà Nội: Phát hiện gần 200 bình "khí cười" trong ngôi nhà 2 tầng với "vỏ bọc" cửa hàng thời trang

Hà Nội: Phát hiện gần 200 bình "khí cười" trong ngôi nhà 2 tầng với "vỏ bọc" cửa hàng thời trang

(LĐ&PL) Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng xác định có 187 bình khí N2O các loại không có nguồn gốc xuất xứ, và 60 vỏ bình đã qua sử dụng...
Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại Phủ Tây Hồ dịp đầu năm

Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại Phủ Tây Hồ dịp đầu năm

(LĐ&PL) Số lượng người đông bất thường, cộng với việc thắp hương nến, đốt vàng mã nhiều luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao tại Phủ Tây Hồ những ngày đầu năm.
Phát hiện kho thiết bị đo đường huyết giả mạo nhãn hiệu On Call Plus tại Hải Phòng

Phát hiện kho thiết bị đo đường huyết giả mạo nhãn hiệu On Call Plus tại Hải Phòng

(LĐ&PL) Cục QLTT thành phố Hải Phòng vừa phối hợp với Công an Hải Phòng phát hiện một kho chứa hàng trăm sản phẩm là thiết bị đo đường huyết có dấu hiệu vi phạm về hàng hóa.
15 cơ sở kinh doanh karaoke tạm dừng hoạt động tại quận Thanh Xuân

15 cơ sở kinh doanh karaoke tạm dừng hoạt động tại quận Thanh Xuân

(LĐ&PL) Trên địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Nội có 15 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke không đảm bảo các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy theo quy định.
Phát hiện tài xế xe khách vi phạm nồng độ cồn "kịch khung" trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Phát hiện tài xế xe khách vi phạm nồng độ cồn "kịch khung" trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

(LĐ&PL) Tại Km6 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Cảnh sát giao thông phát hiện tài xế xe khách vi phạm ở mức 0,470 miligram/lít khí thở. Đây là mức vi phạm cao nhất.
Quy định về cấp căn cước công dân cho người dưới 14 tuổi

Quy định về cấp căn cước công dân cho người dưới 14 tuổi

(LĐ&PL) Bộ Công an đã đề xuất bổ sung các quy định về quản lý, cấp thẻ căn cước công dân cho người dân Việt Nam dưới 14 tuổi.
Quản lý, sử dụng tiền công đức phải bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật

Quản lý, sử dụng tiền công đức phải bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật

Các cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo tự quyết định và chịu trách nhiệm về tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền công đức, tài trợ.
Ngăn chặn và xử lý kịp thời hành vi trục lợi, mê tín dị đoan, cờ bạc trá hình tại lễ hội

Ngăn chặn và xử lý kịp thời hành vi trục lợi, mê tín dị đoan, cờ bạc trá hình tại lễ hội

(LĐ&PL) Cục Văn hóa cơ sở đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường thực hiện biện pháp quản lý nhà nước về lễ hội năm 2023.
Phạt nặng hành vi xả rác bừa bãi nơi công cộng

Phạt nặng hành vi xả rác bừa bãi nơi công cộng

(LĐ&PL) Đầu năm mới, người dân đi lễ, du xuân khá đông nhưng không phải ai cũng có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, thậm chí nhiều người còn vứt rác bừa bãi, tùy tiện. Liên quan đến hành vi này, pháp luật đã quy định về ứng xử văn minh nơi công cộng và xử phạt
Triệu tập người đàn ông có hành vi lăng mạ, chửi bới cán bộ tổ công tác 141

Triệu tập người đàn ông có hành vi lăng mạ, chửi bới cán bộ tổ công tác 141

(LĐ&PL) Trong quá trình tổ công tác 141 thực thi nhiệm vụ, một người đàn ông đã dùng lời lẽ thô tục, xúc phạm với lực lượng chức năng...
Đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết

Đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết

(LĐ&PL) Tình hình an ninh, trật tự trước và trong dịp Tết được đảm bảo, an ninh trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm được giữ vững, không để xảy ra các vụ việc đột xuất, bất ngờ...
7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, Hà Nội không xảy ra đua xe trái phép

7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, Hà Nội không xảy ra đua xe trái phép

(LĐ&PL) Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, toàn Thành phố không xảy ra trọng án và thiệt hại do cháy, nổ.
Tăng cường xử lý các hành vi đeo bám, chèo kéo khách du lịch dịp Tết Quý Mão 2023

Tăng cường xử lý các hành vi đeo bám, chèo kéo khách du lịch dịp Tết Quý Mão 2023

(LĐ&PL) Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Đoàn kiểm tra của Sở Du lịch Hà Nội đã tiến hành kiểm tra tại các điểm du lịch trên địa bàn Thành phố.
Người dân cần trang bị kỹ năng, kiến thức để tránh bị lừa đảo trực tuyến

Người dân cần trang bị kỹ năng, kiến thức để tránh bị lừa đảo trực tuyến

(LĐ&PL) Thời gian qua, các hình thức lừa đảo trực tuyến liên tục gia tăng, trong đó nổi lên là lừa đảo để đánh cắp thông tin cá nhân, lừa đảo tài chính…
Hà Nội xử lý hơn 900 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 7 ngày nghỉ Tết Quý Mão

Hà Nội xử lý hơn 900 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 7 ngày nghỉ Tết Quý Mão

(LĐ&PL) Nhiều hành vi cố tình vi phạm như: Không chấp hành việc yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, cố tình chống đối, có lời lẽ và cử chỉ không đúng mực,… đều bị xử lý nghiêm.
Xem thêm
Phiên bản di động