Cảnh báo thủ đoạn thuê, mua tài khoản ngân hàng để lừa đảo

Pháp luật 12:36 | 18/04/2024
Công an thành phố Hà Nội thông tin, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến rất phức tạp, với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi. Các đối tượng lừa đảo thường sử dụng các tài khoản ngân hàng do mua, bán để thực hiện các giao dịch chuyển và nhận tiền của bị hại, rồi rửa tiền bằng nhiều phương thức khác nhau.
Tạm giữ hình sự đối tượng vờ mua bán điện thoại lừa đảo chiếm đoạt tài sản Triệt xóa ổ nhóm lừa đảo chuyên nghiệp, giả danh ngân hàng Techcombank

Theo Công an thành phố Hà Nội, thủ đoạn của các đối tượng thường đăng tải thông tin trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội về việc thuê, mua tài khoản ngân hàng hoặc tiếp cận với những người lao động có thu nhập thấp, người thiếu hiểu biết về pháp luật, hoặc sinh viên các trường cao đẳng, đại học nhờ thuê mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền công với giá từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng.

Sau khi mở tài khoản, chủ tài khoản phải bàn giao thông tin đăng nhập Internet Banking, sim điện thoại đăng ký tài khoản, thẻ ngân hàng… cho đối tượng. Đối tượng sẽ sử dụng các tài khoản ngân hàng này vào các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo thủ đoạn thuê, mua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo
Ảnh minh họa: Công an thành phố Hà Nội.

Vì vậy, người dân cần hết sức lưu ý và cẩn trọng trong việc quản lý thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng của mình, tránh việc tiếp tay cho tội phạm hoặc liên đới đến các hành vi vi phạm pháp luật. Trong nhiều trường hợp, chủ tài khoản có thể bị coi là đồng phạm với đối tượng hoặc sẽ bị xử lý về “Tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” quy định tại Điều 291 Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân thực hiện các nội dung sau: Không chia sẻ thông tin cá nhân hoặc thông tin tài khoản ngân hàng với người lạ trên không gian mạng; nói không với mọi lời đề nghị “cho thuê” hoặc “bán” tài khoản ngân hàng để hưởng lợi ích tài chính; nếu phát hiện được bất kỳ hoạt động mua, bán tài khoản ngân hàng nào, công dân cần báo ngay lập tức với cơ quan công an để xử lý, giải quyết.

Bên cạnh đó, người dân cần tăng cường việc cập nhật thông tin, cảnh báo từ cơ quan chức năng, đồng thời tìm hiểu về các rủi ro và hậu quả pháp lý liên quan đến việc “cho thuê” và “bán” tài khoản ngân hàng để tránh trở thành nạn nhân của tội phạm.

K.Tiến

Link gốc:

Tin khác

Bắt giữ 26 thanh, thiếu niên vác hung khí náo loạn đường phố

Bắt giữ 26 thanh, thiếu niên vác hung khí náo loạn đường phố

Chiều 13/5, Công an quận Hà Đông, Hà Nội, cho biết, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với 20 đối tượng về hành vi Gây rối trật tự công cộng...
Hà Nội phát hiện xe hợp đồng vi phạm tốc độ gần 1.400 lần trong 1 tháng

Hà Nội phát hiện xe hợp đồng vi phạm tốc độ gần 1.400 lần trong 1 tháng

(LĐ&PL) Qua rà soát từ hệ thống xử lý và khai thác dữ liệu thiết bị giám sát hành trình, Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội phát hiện xe hợp đồng của Hợp tác xã Dịch vụ Vận tải T.H vi phạm tốc độ 1.364 lần trong 1 tháng.
9 loại phụ cấp theo chế độ tiền lương mới có hiệu lực từ 1/7/2024

9 loại phụ cấp theo chế độ tiền lương mới có hiệu lực từ 1/7/2024

Căn cứ theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) cho biết, có 9 loại phụ cấp theo chế độ tiền lương mới từ ngày 1/7/2024.
Vi phạm trong lĩnh vực môi trường, một công ty ở Bắc Giang bị xử phạt 320 triệu đồng

Vi phạm trong lĩnh vực môi trường, một công ty ở Bắc Giang bị xử phạt 320 triệu đồng

(LĐ&PL) UBND tỉnh Bắc Giang vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công CP Đầu tư phát triển bền vững Evergreen Bắc Giang với số tiền 320 triệu đồng.
Xét xử nhóm bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì vì liên quan đến Công ty Việt Á

Xét xử nhóm bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì vì liên quan đến Công ty Việt Á

Ngày 8/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Chu Vũ Nam (nguyên Phó Trưởng phòng Vật tư, Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì) và đồng phạm ra xét xử về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Có thể bạn quan tâm

Nhiều xe khách các tỉnh thành vi phạm an toàn giao thông tại Hà Nội

Nhiều xe khách các tỉnh thành vi phạm an toàn giao thông tại Hà Nội

(LĐ&PL) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội vừa đề nghị các sở GTVT tỉnh, thành phố liên quan phối hợp xử lý gần 50 trường hợp xe ô tô khách liên tỉnh vi phạm, với lỗi chủ yếu là chạy sai hành trình và đón, trả khách không đúng nơi quy định.
Công an quận Tây Hồ điều tra 2 vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng

Công an quận Tây Hồ điều tra 2 vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an quận Tây Hồ) đang khẩn trương điều tra 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền 19,8 tỷ đồng.
Bắt giữ 26 thanh, thiếu niên vác hung khí náo loạn đường phố

Bắt giữ 26 thanh, thiếu niên vác hung khí náo loạn đường phố

Chiều 13/5, Công an quận Hà Đông, Hà Nội, cho biết, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với 20 đối tượng về hành vi Gây rối trật tự công cộng...
Hà Nội phát hiện xe hợp đồng vi phạm tốc độ gần 1.400 lần trong 1 tháng

Hà Nội phát hiện xe hợp đồng vi phạm tốc độ gần 1.400 lần trong 1 tháng

(LĐ&PL) Qua rà soát từ hệ thống xử lý và khai thác dữ liệu thiết bị giám sát hành trình, Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội phát hiện xe hợp đồng của Hợp tác xã Dịch vụ Vận tải T.H vi phạm tốc độ 1.364 lần trong 1 tháng.
Mạo danh phóng viên, cộng tác viên báo chí để chiếm đoạt tài sản

Mạo danh phóng viên, cộng tác viên báo chí để chiếm đoạt tài sản

Trong tuần qua, (từ ngày 6/5 - 12/5), Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã ghi nhận và đưa ra các cảnh báo về các hình thức lừa đảo, trong đó nổi lên là các đối tượng mạo danh phóng viên, cộng tác viên để chiếm đoạt tài sản.
9 loại phụ cấp theo chế độ tiền lương mới có hiệu lực từ 1/7/2024

9 loại phụ cấp theo chế độ tiền lương mới có hiệu lực từ 1/7/2024

Căn cứ theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) cho biết, có 9 loại phụ cấp theo chế độ tiền lương mới từ ngày 1/7/2024.
Tự nhận công tác tại Văn phòng Chủ tịch nước để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Tự nhận công tác tại Văn phòng Chủ tịch nước để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Ngày 9/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 12 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thành Tâm (sinh năm 1980, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Vi phạm trong lĩnh vực môi trường, một công ty ở Bắc Giang bị xử phạt 320 triệu đồng

Vi phạm trong lĩnh vực môi trường, một công ty ở Bắc Giang bị xử phạt 320 triệu đồng

(LĐ&PL) UBND tỉnh Bắc Giang vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công CP Đầu tư phát triển bền vững Evergreen Bắc Giang với số tiền 320 triệu đồng.
Xét xử nhóm bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì vì liên quan đến Công ty Việt Á

Xét xử nhóm bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì vì liên quan đến Công ty Việt Á

Ngày 8/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Chu Vũ Nam (nguyên Phó Trưởng phòng Vật tư, Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì) và đồng phạm ra xét xử về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.
Người phụ nữ 68 tuổi mất trắng 15 tỷ đồng sau 32 lần chuyển khoản

Người phụ nữ 68 tuổi mất trắng 15 tỷ đồng sau 32 lần chuyển khoản

Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân đã thực hiện 32 lần chuyển khoản, với tổng số tiền là 15 tỷ đồng. Sau khi biết mình bị lừa, người này đã đến cơ quan Công an trình báo.
Xử phạt “Vua quạt” 40 triệu đồng, tịch thu gần 3.000 linh kiện quạt nhập lậu

Xử phạt “Vua quạt” 40 triệu đồng, tịch thu gần 3.000 linh kiện quạt nhập lậu

Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T.Đ.T (biệt danh trên mạng xã hội Tiktok “Vua quạt”) 40 triệu đồng; đồng thời, tịch thu gần 3.000 linh kiện quạt điện nhập lậu.
Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều 4/5, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công An đã trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến tiến độ điều tra các vụ án được dư luận quan tâm thời gian qua, trong đó có vụ Tập đoàn Phúc Sơn và Tập đoàn Thuận An.
Phát tán tin giả phải đi tù thật

Phát tán tin giả phải đi tù thật

Cơ quan quản lý Nhà nước khi phát hiện phát tán tin giả, tin sai sự thật hoặc nhận được tin báo, khiếu nại của cơ quan, tổ chức về hành vi lan truyền thông tin sai sự thật thì người phát tán sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.
TP. Nha Trang: Điều tra nhóm nghi can người nước ngoài cướp cửa hàng điện thoại

TP. Nha Trang: Điều tra nhóm nghi can người nước ngoài cướp cửa hàng điện thoại

(LĐ&PL) Ngày 22/4, Công an TP Nha Trang làm việc với những người liên quan điều tra việc cửa hàng điện thoại bị kẻ gian đột nhập, khống chế để cướp tài sản.
Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội về tội "Lợi dụng chức vụ,
Xem thêm
Phiên bản di động