Án chung thân cho Tiến sĩ dạy làm giàu

Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2007, bị cáo Phạm Thanh Hải thành lập và làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại đầu tư và Phát triển công nghệ quốc tế - IDT, hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ hỗ trợ giáo dục, tư vấn quản lý; sản xuất bán buôn, bán lẻ thực phẩm, hoá chất công nghiệp và tổ chức hội nghị, hội thảo.

Việc kinh doanh không hiệu quả, một năm sau, Phạm Thanh Hải lập website hoclamgiau.vn, tổ chức các hội thảo dạy làm giàu. Trong các buổi học này, bị cáo Hải tự giới thiệu là Tiến sĩ, nhiều kinh nghiệm đầu tư, kinh doanh tại Liên Xô, có tài đầu tư, kinh doanh. Công ty IDT đang triển khai các dự án có lãi suất cao, làm giàu từ cây công nghiệp "tỉ đô" macca, có siêu dự án... Để tạo tin tưởng, thu hút nhiều người góp vốn, bị cáo Hải đưa ra các hợp đồng góp vốn với lãi suất 40-50%/năm, cắt lãi ngay khi nộp tiền.

Chủ trang mạng "dạy làm giàu" Phạm Thanh Hải tại Tòa.

Phạm Thanh Hải mở rộng mạng lưới huy động vốn bằng cách chi 2-10% tiền "thưởng kết nối" dành cho những người môi giới hợp đồng mới; tổ chức cho các "nhà đầu tư" này đi liên hoan, du lịch... Chỉ sau một năm, từ tháng 10/2014-10/2015, bị cáo Hải đã huy động được hơn 2.725 tỷ đồng từ 2.574 nhà đầu tư.

Cơ quan tố tụng xác định, khi có tiền, Hải sử dụng vào mục đích cá nhân chủ yếu là cho vay cá nhân, thanh toán gốc và lãi cho những hợp đồng đến hạn, chi thưởng kết nối, chi phí cho các cuộc hội thảo…để tiếp tục huy động vốn. Hải chỉ sử dụng một phần số tiền huy động được để góp vốn với danh nghĩa cá nhân vào một số công ty, dự án, còn lại chi tiêu cá nhân.

Cụ thể, Hải sử dụng như sau: Tiền chi lãi hợp đồng hơn 1.198 tỷ đồng; chi thưởng hơn 40 tỷ đồng; chi phí hội thảo, văn phòng, du lịch hơn 55 tỷ đồng; cho vay cá nhân hơn 38 tỷ đồng. Bị cáo chỉ đầu tư khoảng 99 tỷ đồng vào các dự án của 9 công ty song đều hoạt động không hiệu quả, không có khả năng sinh lợi nhuận cao như quảng cáo. Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan tố tụng xác định Hải đã chiếm đoạt 576 tỷ đồng của 574 bị hại.

Hội đồng xét xử nhận định, vụ án này là đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự. Hành vi của bị cáo Hải đã đẩy nhiều người vào hoàn cảnh khó khăn, kiệt quệ về kinh tế, gây hoang mang, bất bình cho dư luận.

Bị cáo là người có nhận thức, nhưng vẫn đưa ra thông tin gian dối về các dự án thực tế chưa đi vào hoạt động để kêu gọi góp vốn kinh doanh, đầu tư. Do tin tưởng thông tin Hải đưa ra, các bị hại đã đưa cho bị cáo tổng cộng hơn 2.725 tỷ đồng. Trong số 574 bị hại, 31 người không yêu cầu bị cáo bồi thường, do đó Hải chỉ phải khắc phục hậu quả cho 543 người với số tiền hơn 572 tỷ đồng.

Vì vậy, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối với các đối tượng liên quan trong ban kế toán Công ty IDT, trong đó có vợ Hải, cơ quan điều tra xác định, chưa có đủ căn cứ xác định họ là đồng phạm nên không đề cập xử lý.

Đối với các cá nhân nhận tiền thưởng kết nối, những người này không được Hải thỏa thuận, hứa hẹn trước, không biết nguồn gốc tiền thưởng, không biết lý do nhận thưởng. Do đó không có cơ sở xử lý đối với những người nhận tiền thưởng kết nối. Đối với 2.000 cá nhân chưa đến cơ quan làm việc, cơ quan công an tách tài liệu để tiếp tục điều tra làm rõ sau.